诺力智能装备股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-011

诺力智能装备股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日以电话或电子通讯的形式发出召开第七届董事会第二十次会议的通知。公司第七届董事会第二十次会议于2023年4月3日（星期一）9:00在公司201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事陆大明、谭建荣、刘裕龙以通讯方式参加会议。会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟注销公司已回购股份的议案》。

根据公司回购方案，本次回购股份将全部用于股权激励和转换公司发行的可转换为股票的公司债券，如公司未能在本次回购完成之后的36个月内实施上述用途，或用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券无法转换，则对应剩余回购股份将全部予以注销。为此，董事会同意公司拟对回购专用账户（B882687726）中剩余9,583,943股股份予以注销，并将按规定办理相关注销手续。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于拟注销公司已回购股份的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》。

公司拟注销公司已回购股份9,583,943股，在本次的股份注销完成后，公司总股本将从267,184,734股变更为257,600,791股，注册资本将由267,184,734.00元变更为257,600,791.00元，董事会同意拟对《公司章程》中相关内容进行修改。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2023年4月19日在公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023年4月3日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023--013

诺力智能装备股份有限公司

关于注销公司已回购股份的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年4月3日，诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）第七届董事会第二十次会议、审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》，董事会同意公司注销回购专用账户的9,583,943股股份。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购实施情况

（一）回购审批情况

公司分别于2019年4月17日召开公司第六届董事会第十八次会议、2019年5月6日召开2019年第二次临时股东大会，逐项审议通过《诺力股份关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》。根据《诺力股份关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》中的内容所示，拟用于实施股权激励的回购资金总额不低于0.75亿元，不超过1.5亿元；拟用于公司发行的可转换为股票的公司债券的回购资金总额不低于0.75亿元，不超过1.5亿元（均含本数）。

（二）回购实施情况

公司于2020年5月7日披露了《诺力股份关于股份回购完成暨进展情况的公告》。公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为9,583,943股，占公司总股本的比例为3.58%，成交的最高价为19.86元/股，成交的最低价为14.627元/股，已支付的总金额为169,574,900.90元（不含印花税、交易佣金）。

上述系列文件的具体内容请查阅上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的公司公告。

二、本次注销股份的原因、数量

根据公司回购方案，本次回购股份将全部用于股权激励和转换公司发行的可转换为股票的公司债券，如公司未能在本次回购完成之后的36个月内实施上述用途，或用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券无法转换，则对应剩余回购股份将全部予以注销。为此，公司拟对回购专用账户（B882687726）中剩余9,583,943股股份予以注销，并将按规定办理相关注销手续。

三、本次注销对公司的影响

（一）公司股权结构变动

本次注销完成后，公司股份总数将由267,184,734股变更为257,600,791股。具体股份结构预计变动如下：

单位：股

■

（二）对公司财务报表项目影响

公司本次注销回购专用证券账户剩余股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

四、本次注销股份的后续工作安排

公司将根据上海证券交易所的规定，办理本次注销股份的相关手续，并及时履行信息披露义务。

五、独立董事意见

公司本次注销已回购股份符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。本次注销已回购股份不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事对上述议案表示同意。

特此公告。

诺力股份智能装备股份有限公司董事会

2023年4月3日

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-015

诺力智能装备股份有限公司关于召开

2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月19日 14 点 00分

召开地点：办公楼201会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月19日

至2023年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2023年4月3日经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2023年4月13日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省长兴县太湖街道长州路528号）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、联系人：贾国华 金婉怡

电话：0572-6210906

传真：0572-6210777

电子邮箱：sec@noblelift.com

3、联系地址：浙江省长兴县太湖街道长州路528号董事会办公室

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023年4月3日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

诺力智能装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月19日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-012

诺力智能装备股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2023年3月23日以电话或电子邮件的形式发出召开第七届监事会第十七次会议的通知。公司第七届监事会第十七次会议于2023年4月3日（星期一）上午10:00在公司201会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟注销公司已回购股份的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于拟注销公司已回购股份的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司监事会

2023年4月3日

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-014

诺力智能装备股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》

并办理相应工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）第七届董事会第二十次会议于2023年4月3日召开，会议审议通过《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》，现将有关事项说明如下：

鉴于本次董事会审议通过的《关于拟注销公司已回购股份的议案》，公司拟注销公司已回购股份9,583,943股，在本次的股份注销完成后，公司总股本将从267,184,734股变更为257,600,791股，注册资本将由267,184,734.00元变更为257,600,791.00元，并因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改。

《公司章程》有关条款修订的对照情况如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权管理层实施和办理相关工商变更等手续，最终以工商部门核准登记为准。修改后的《诺力智能装备股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023年4月3日

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-016

诺力智能装备股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司副董事长、副总经理、董事会战略决策委员会委员张科先生提交的书面辞职报告，张科先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会副董事长、副总经理、董事会战略决策委员会委员职务。辞职后，张科先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等规定，张科先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。张科先生的辞职申请自送达董事会时生效。

张科先生在公司任职期间，认真履行职责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对张科先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司将按公司章程要求，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023年4月3日