江山欧派门业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-015

债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购方案的实施情况：2023年3月，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）未进行股份回购。截至2023年3月底，公司已累计回购股份1,293,831股，占公司总股本的比例为0.95%，购买的最高价为42.28元/股、最低价为37.99元/股，已支付的总金额为50,915,481.85元（不含印花税、佣金等交易费用）。

一、回购股份的基本情况

公司于2022年6月15 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券（以下简称“本次回购”）。回购价格不超过人民币60元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2022年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-060）。

2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.40元（含税），并向全体股东每 10股以资本公积金转增3股。鉴于公司2021年年度权益分配已实施完毕，根据有关规定和公司回购股份方案，本次回购价格上限由不超过 60 元/股（含）调整为不超过 45.58 元/股（含）。具体内容详见公司于2022年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-067）。

公司于2022年7月20日实施了首次回购股份，具体内容详见公司于2022年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号分别为：2022-080）。

二、公司实施回购方案的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

2023年3月，公司未进行股份回购。

截至2023年3月底，公司已累计回购股份1,293,831股，占公司总股本的比例为0.95%，购买的最高价为42.28元/股、最低价为37.99元/股，已支付的总金额为50,915,481.85元（不含印花税、佣金等交易费用）。

上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规的要求，根据回购股份方案及市场情况在回购期限内择机实施回购股份计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2023年4月4日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-016

债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2023年3月31日，累计有455,000.00元“江山转债”已转换成江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股形成的股份数量累计为4,737股（其中4,711股为新增股份，26股为库存股），占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0045%。

● 未转股可转债情况：截至2023年3月31日，公司尚未转股的“江山转债”金额为582,545,000元，占“江山转债”发行总量的99.9220%。

● 本季度转股情况：自2023年1月1日至3月31日期间，共有2,000.00元“江山转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为26股，全部使用公司回购专用证券账户库存股作为转股来源。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184号）核准，公司于2021年6月11日向社会公开发行了583万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币5.83亿元，期限6年。2021年7月1日，“江山转债”（债券代码：113625）在上海证券交易所挂牌交易。

“江山转债”期限为自发行之日起6年，即自2021年6月11日至2027年6月10日。票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值118%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。转股期起止日期为2021年12月20日至2027年6月10日。

根据有关规定和《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“江山转债”自2021年12月20日（即本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日）起可转换为公司股份，初始转股价格为97.55元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2021年半年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自2021年9月17日起调整为96.33元/股。具体内容详见公司于2021年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。

2、因公司实施2021年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自2022年7月6日起调整为73.53元/股。具体内容详见公司于2022年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于2021年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-066）。

二、可转债本次转股情况

自2023年1月1日至3月31日期间，共有2,000.00元“江山转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为26股，全部使用公司回购专用证券账户库存股作为转股来源。

截至2023年3月31日，累计有455,000.00元“江山转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为4,737股（其中4,711股为新增股份，26股为库存股），占公司可转债转股前公司已发行股份总额的0.0045%。公司尚未转股的“江山转债”金额为582,545,000元，占公司可转债发行总量的99.9220%。

三、股本变动情况

公司股本结构变动如下：

单位：股

■

注：自2022年11月15日开始，“江山转债”转股来源为优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增发股份。具体内容详见公司于2022年11月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于“江山转债”增加转股来源的公告》（公告编号：2022-119）。2023年1月1日至3月31日期间，因“江山转债”转股形成的股份数量为26股，对应全部使用公司回购专用证券账户库存股作为转股来源，未新增公司股份，故本次可转债转股新增股份数为0，总股本不变。

四、其他

投资者如需要了解“江山转债”的相关条款，请查阅公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《募集说明书》全文及摘要。

联系部门：董秘办

咨询电话：0570-4729200

咨询邮箱：Securities@oupaigroup.com

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2023年4月4日