深圳市深科达智能装备股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-029

转债代码:118017 转债简称:深科转债

深圳市深科达智能装备股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本季度转股情况：深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“深科转债”自2023年2月13日起可转换为公司股份，自2023年2月13日至2023年3月31日期间，“深科转债”共有人民币1000元已转换为公司股票，转股数量为37股，占“深科转债”转股前公司已发行股份总额的0.00005%；

累计转股情况：截至2023年3月31日，“深科转债”累计有人民币1000元已转换为公司股票，转股数量为37股，占“深科转债”转股前公司已发行股份总额的0.00005%；

累计转股情况：截至2023年3月31日，“深科转债”尚未转股的可转债金额为人民币359,999,000元，占“深科转债”发行总量的99.99972%。

一、可转换发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕1235号文）同意注册，深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“深科达”）向不特定对象发行可转换公司债券360万张，每张面值为人民币 100 元，发行募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元,扣除承销及保荐费、律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）人民币9,180,886.77元后，实际募集资金净额为人民币350,819,113.23元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕235号文）同意，公司本次可转换公司债券于2022年8月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“深科转债”，债券代码“118017”。

二、可转债本次转股情况

“深科转债”的转股期自2023年2月13日起到2028年8月7日止。自2023年2月13日起至2023年3月31日，“深科转债”共有人民币1000元已转换为公司股票，转股数量为37股，占“深科转债”转股前公司已发行股份总额的0.00005%。

截至2023年3月31日，“深科转债”尚未转股的可转债金额为人民币359,999,000元，占“深科转债”发行总量的99.99972%。

三、股本变动情况

■

三、其他

投资者如需了解“深科转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2022 年 8 月

4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及2022年8月25日披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

联系部门：证券办

联系电话：0755-27889869

电子信箱：irm@szskd.com

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2023年4月4日