浙江海正生物材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2023-14
浙江海正生物材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月3日
（二）股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长蒋国平先生主持本次股东大会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，其中董事薛藩、任波、乜君兴、雷加强、王建祥、邱妘、彭松、刘冉以通讯方式参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事顾瑜以通讯方式参加会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书张敏女士出席本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司董事2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司监事2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于更换公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的十七项议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案4、7、8、17对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所
律师：楼建锋、曹子圆
2、律师见证结论意见：
本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、曹子圆律师现场见证，并 出 具 了 法 律 意 见 书 （ 法 律 意 见 书 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站www.sse.com.cn），认为海正生材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作1号指引》等法律、法规、规范性文件和海正生材《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
浙江海正生物材料股份有限公司董事会
2023年4月4日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
