统一低碳科技（新疆）股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：600506 公司简称：统一股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为 -8,422.24万元，审计期末未分配利润为-24,751.72万元。根据《公司章程》利润分配政策的规定，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配方案需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内公司主要经营为润滑油脂的研发、生产和销售，以及库尔勒香梨等新疆特色果品的种植、加工和销售业务，分别属于润滑油脂行业及果品行业，具体情况如下：

1、润滑油脂行业

润滑油在车辆和机器设备中主要起到润滑作用，还起到一定的冷却、清洗、防锈、减振、密封、传递动力等作用。近年来，我国润滑油行业的发展呈现以下特征：

（1）环境保护、节能减排以及碳中和政策推动行业发展

我国高度重视环境保护，节能减排、污染防治与经济结构调整、经济发展方式转变密切相关。推进节能减排和污染防治，深入实施大气污染防治行动计划，加快开发应用节能环保技术和产品，已成为各界共识。同时，我国亦已设置碳达峰、碳中和目标，并据此制定了一系列加强环境保护和节能减排的法律法规及相关产业政策，指导润滑油行业的发展方向，推动了新产品的诞生和节能环保技术在润滑油行业的应用。

（2）润滑油行业较多受到上游行业波动的影响

润滑油行业的上游为石油炼化行业，其生产所需的主要原材料为石油炼化过程中生产的基础油产品以及化工行业生产的添加剂产品。2022年，受俄乌战争局势影响，国际原油价格大幅上涨，润滑油生产所需基础油等原材料价格亦随之持续上涨。另外，全球润滑油添加剂前五家生产企业主要集中在美国，市场集中度较高，2022年中美关系变化及美国自身经济复苏带来添加剂的供应紧张，添加剂价格随之有较大幅度的增加。报告期内，润滑油行业企业的生产原材料成本大幅增加。

（3）下游需求受宏观经济波动的影响

润滑油行业下游行业主要为私家车保养、交通运输、工程机械、以及钢铁、化工、水泥、纺织等工业领域。润滑油产品作为消耗品，与宏观经济周期的关联性较强。宏观经济增速较快的周期中，个人收入提升、交通运输及工业生产业务量增大，车辆及机器设备的维护需求增大，单位维护成本下降，润滑油需求量增加；宏观经济下行周期中，个人收入下降、交运及工业生产效率降低，个人及企业对于车辆、机器设备的维修保养单位成本上升、维修保养频次下降，从而导致润滑油产品销量下降。报告期内，宏观经济下行压力增加，给润滑油行业也带来了较大的挑战。

（4）受到物流、区域限产等因素影响

报告期内，原材料供应、生产排期、产品销售、物流运输均受到较大影响。此外，部分地区阶段性停工停产，个人及企业对于车辆、机器设备的维修保养单位成本上升、维修保养频次下降，亦对需求端造成影响。

（5）头部润滑油企业的竞争力更强

润滑油行业目前已经形成了市场化的竞争格局。润滑油市场集中向大品牌靠拢，前十大润滑油公司市场份额占据了市场总份额的70%。特别在目前严峻的市场竞争环境下，具有品牌优势、渠道优势、资金优势、原材料优势、成本管理优势的头部润滑油企业的竞争力更为突出。

2、果品行业

我国果品消费在地域分布、产品种类、消费层次等方面差异较大，为了架起生产商和终端消费者的桥梁，目前市场形成批发商（中间商）、农产品批发市场及大型专业化果蔬服务商并存的竞争局面，市场化程度较高。其中，批发商（中间商）多以个体经营或小规模经营为主，由于资金及管理能力等方面的限制，通常只集中于某个区域或某类产品的销售，其市场份额逐渐被专业的批发市场及流通企业取代。而农产品批发市场及流通服务商等专业供应商之间的竞争有相对集中的趋势，在某些品种或服务领域逐渐形成一些规模较大的企业。

（一）业务概况

报告期内，公司的主营业务为润滑油脂的研发、生产和销售，以及库尔勒香梨等新疆特色果品的种植、加工和销售业务。其中，公司的润滑油脂相关业务通过全资子公司统一石化开展。

1、润滑油业务

统一石化主营业务产品包括汽车用油、摩托车用油、工业用油、工程机械用油及润滑脂、防冻液等，为客户提供润滑产品及养护方案，是一家服务于中国本土市场的专业润滑油制造商。统一石化旗下拥有“统一润滑油”等品牌，并持有“美国TOP1突破润滑油”、“美国顶峰PEAK”专属经营权，建立了完备广泛的销售渠道并具有良好的品牌影响力。

统一石化积极研发并销售低碳、新能源等相关产品，2022年已经推出低碳润滑系列产品，同时70%以上的产品完成了ISO14067产品碳足迹认证和减碳强度认证。

报告期内，因原材料、包装物及产成品物流均受到外部环境变化的影响，导致统一石化无法按照预期正常开工生产和发货销售；同时，受俄乌战争等因素影响，国际原油价格持续大幅上涨，国内外基础油价格也大幅上调，导致润滑油企业的生产成本持续增加。

为了应对上述不可抗力因素，统一石化积极通过开发更多优质客户、优化产品销售结构、开展线上直播销售等方式以降低不利因素的影响，并通过调整生产排期、寻求更有竞争力的物流承运商等方式降低不利因素对生产和运输的负面影响。同时，统一石化适当调高产品售价应对成本上涨，但因产品下游市场的竞争使得公司产品在短期内涨价的空间有限，2022年统一石化产品价格调整幅度小于基础油成本上涨幅度。受到上述因素影响，统一石化2022年净利润较去年有所下滑。

2、果品业务

报告期内，公司的果品业务主要围绕库尔勒香梨等新疆特色果品的种植、加工和销售。

新疆果品的品质驰名全国，但是，受果品甜度高、果皮脆、运距远等客观约束，使得果品运输至国内其他地区后的价格有较大增幅。近年来，进口水果的大量引进、部分品类果木的异地成功嫁接等，使得本地特色果品的价格竞争力偏弱，对本地特色果品的销售造成了一定的冲击。另外，当地气候的变化，果品品质的下降等因素，导致库尔勒香梨销售所面临的挑战愈加增大，并进一步导致报告期内公司果品业务规模有所下降。

（二）主营业务产品

1、润滑油等产品

报告期内,公司润滑油脂业务板块的主营业务产品包括润滑油、润滑脂、防冻液等，目前在产的润滑油、防冻液等牌号合计约3,000种。根据用途差异，公司的润滑油产品包括乘用车油液、商用车油液、工程机械和矿业油液、工业用油、摩托车及园林机械油液、农业机械油液、船舶油液、新能源车油液等；根据目标市场的差异，公司的品牌包括“统一”、“美国顶峰PEAK”、“美国TOP1突破”等。

在“双碳”目标下，报告期内，统一石化持续加大绿色低碳研发投资，加紧推动实现生产制造全流程低碳目标，并顺利通过ISO 14064-1:2018认证。此外，公司在工业领域打造了势威HM液压油、势威/特力格工业齿轮油、势威涡轮机油以及通用锂基脂等低碳润滑产品（已通过BSI和SGS两家国际认证机构的的碳足迹认证），为工业生产提供全面专业的低碳润滑解决方案；在交通运输领域，公司推出CK-4、CJ-4、CI-4、CH-4、SN、SP等主流级别低碳润滑油产品。

2、果品

报告期内，公司的果品业务板块的主营业务产品为库尔勒香梨等。

（三）经营模式

1、润滑油脂业务

采购模式：公司采用按需采购的采购模式。生产部门根据公司的生产计划，编制物资需求计划，并报公司领导批准后形成采购计划，经仓储部门汇总、整理，由公司采购部实施采购。对日常经营所需原材料及销售所需材料，采购部根据市场部预测每月制定需求计划，并每周进行调整。采购过程中，公司综合考虑库存、质量、价格等因素确定采购策略，或采取长约模式锁定较稳定优惠的价格，或采用小批量采购模式来规避市场价格大幅度波动。

生产模式：公司采用以销定产为主、统筹安排为辅的生产模式，即销售部门根据每月末前收到的次月订单和往期经验，制定次月销售预测。生产部门根据销售预测，扣除库房已有成品库存后，运行得出销售订单缺货数量，结合每个产品的最优生产批次、市场需求周期特点、市场销售特殊要求备货、原料供应、生产能力等信息，制定次月生产计划并排产。

销售模式：公司采用以经销模式为主，加以OEM、OES经销商直营模式、线上直销模式，以及代加工模式。在经销模式下，公司的主要客户为经营润滑油产品的商贸公司。经销商根据自身销售情况向公司进行采购，自主定价并向终端用户群体进行销售。在经销商直营模式下，公司以直接对OEM车厂和OES新兴渠道销售的模式为主。线上直销模式下，公司在京东、天猫、苏宁、拼多多等线上平台开设旗舰店直接销售给需求端用户；在代加工模式下，公司向下游客户提供代加工服务。

2、果品业务

在果品的种植经营管理方面，公司一直延用成立之初的“公司→基地+农户”的农业产业化经营模式，即公司与农户签订承包合同，公司为农户提供生产管理及技术指导服务，农户按合同约定向公司上缴承包任务。

在库尔勒香梨及其他新疆特色果品购销方面，为有效控制经营风险、提高销售利润，公司综合历年果品市场的供需情况，本地果品产量、品质、收购价格以及与上下游客户的沟通情况，确定当年果品与购销数量及品种，开展果品购销业务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入201,059.92万元，较上年同期增加475.22%。其中：主营业务收入200,538.72万元，较上年同期增加593.12%；其他业务收入为521.20万元，较上年同期减少91.34%。实现营业利润-11,733.11万元,利润总额-11,845.99万元，归属于上市公司股东的净利润-8,422.24万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：临2023一12号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于2023年3月24日以电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于2023年4月3日在公司二楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

（五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2022年度经营工作报告》的议案。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2022年度董事会工作报告》的议案。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于前期会计差错更正的的议案。

根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司董事会同意公司对前期财务报表存在的会计差错进行更正。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报、证券时报披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-14号）。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于2022年度计提资产减值准备的议案。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司董事会同意公司2022年度计提资产减值准备金额7,870.43万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报、证券时报披露的《关于2022年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-15号）。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2022年度财务决算报告》的议案。

公司2022年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2023）第211051号）。董事会同意公司《2022年度财务决算报告》。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2022年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告全文》及在上海证券报、证券时报披露的《年度报告摘要》。

（七）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2022年度利润分配方案》的议案。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-8,422.24万元，截至2022年12月31日公司累计未分配利润为-24,751.72万元。根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，董事会同意公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（八）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2022年度内部控制评价报告》的议案。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，2022年度公司内部控制不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

（九）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2022年度内部控制审计报告》的议案。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《2022年度内部控制审计报告》（中兴财光华审专字（2023）第211009号），认为公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制审计报告》。

（十）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2023年度内部控制测试评价工作方案》的议案。

（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2022年度独立董事述职报告》的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2022年度审计委员会工作报告》的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度审计委员会工作报告》。

（十三）在关联董事王佐先生、李嘉先生、岳鹏先生回避表决的情况下，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于统一石化2022年业绩承诺完成情况的说明。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报、证券时报披露的《关于统一石化2022年度业绩承诺完成情况的说明及致歉公告》（公告编号：2023-16号）。

（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中兴财光华审专字（2023）第211012号），认为：公司在所有重大方面按照相关规定及格式指南的规定编制，反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报、证券时报披露的 《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-17号）。

（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于制定《高级管理人员薪酬方案》的议案。

（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于公司2023年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案。

为满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司董事会同意公司（含全资子公司）2023年度实际使用银行授信不超过6亿元人民币的综合授信额度，期限自2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会审议前。授信期限内，授信额度可循环使用。同意公司（含全资子公司）为各全资子公司提供合计不超过6亿元（人民币，下同）新增担保额度。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司及全资子公司经营层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，并签署相关协议和文件。

（十七）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于制定《投资理财产品管理办法》的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《投资理财产品管理办法》。

（十八）在关联董事周恩鸿先生、王佐先生、樊飞先生、奚强先生回避表决的情况下，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案。

公司董事会同意统一石油化工有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请总额不超过人民币80,000,000元的授信额度，授信期限一年（具体起始日期以银行审批为准），在此授信期限内可循环使用。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权全资子公司经营层在授信额度内办理相关具体事宜，并签署相关协议和文件。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报、证券时报披露的《关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-18号）

（十九）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于提请召开2022年年度股东大会的议案。

董事会同意公司于2023年4月25日召开2022年年度股东大会。

上述（二）、（五）、（六）、（七）、（十六）、（十八）项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报、证券时报披露的 《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-19号）。

三、独立董事意见

《独立董事事前认可声明》及《独立董事意见》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月三日

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2023一15号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司2022年度计提资产减值准备金额7,870.43万元。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2022年12月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2022年度计提资产减值准备金额合计7,870.43万元。具体明细如下：

单位：万元

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二、本次计提资产减值准备金额对公司的影响

公司本次计拟提资产减值准备共计约为7,870.43万元，预计影响公司2022年度归属于公司股东净利润约3,705.75万元(非核心资产商誉减值4,164.68万元不影响归属于公司股东的净利润)。

三、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

（一）金融资产计提资产减值准备的确认标准及计提方法

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于应收票据，公司划分为组合（1）银行承兑汇票组合（2）商业承兑汇票。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于应收账款，公司划分为组合（1）应收合并报表范围内公司款项；组合（2）应收其他客户。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于其他应收款，公司划分为组合（1）应收合并报表范围内公司款项；组合（2）应收质保金、押金及保证金；（3）应收其他款项。结合当前状况以及对未来经济状况的预测，公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（二）存货跌价准备确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于可变现净值的，按两者的差异金额计提存货跌价准备，计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，导致存货的价值回升，存货跌价准备在原已计提的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（三）商誉减值准备的确认标准和计提方法

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从公司合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可回收金额低于其账面价值，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月三日

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2023一17号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，本公司对 2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会2022年11月11日《关于核准新疆库尔勒香梨股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2837号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票44,312,061股，发行价格为每股人民币6.93元，募集资金总额为人民币307,082,582.73元，扣除各项发行费用（不含税）人民币14,936,453.34元后，公司实际募集资金净额为人民币292,146,129.39元。上述募集资金已于2022年12月14日全部到账，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年12月15日出具了“中兴财光华审验字（2022）第211003号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2022年度实际使用募集资金0元，截至2022年12月31日，募集资金账户余额为人民币293,954,671.19元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一一规范运作》等法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。2022年12月27日公司与上海银行股份有限公司浦东分行、保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年12月31日，公司募集资金专户的资金存放情况如下：

■

说明：1、2023年2月28号公司名称变更为统一低碳科技（新疆）股份有限公司；

2、公司2022年末募集资金余额较募集资金净额增加180.85万元，主要系公司预付的部分发行费用尚未履行置换程序和募集资金账户结息所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司非公开发行股票事项于2022年12月完成，募集资金于2022年12月14日到账。截至2022年12月31日，公司募集资金除扣除各项发行费用（不含税）人民币14,936,453.34元外，尚未使用。

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，不存在对闲置募集金进行现金管理、投资相关产品的情况，不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，不存在募集资金结余情况，亦不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

2023年2月3日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》。为提高募集资金的使用效率，更好地保障募投项目实施，结合公司实际情况及经营发展需要，经董事会审议同意将募集资金投资项目实施主体由公司变更为公司全资孙公司统一石化，并以向全资孙公司统一石化提供借款的方式实施募投项目。除上述变更外，公司募投项目其他内容均保持不变，同时公司与上海银行股份有限公司浦东分行、中泰证券股份有限公司、统一石油化工有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了中兴财光华审专字（2023）第211012号《关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南的规定编制，反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐的核查意见

通过核对公司募集资金专用账户对账单、明细账、台账以及访谈公司相关部门人员等方式，保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行认真核查。经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用。公司2022年度不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，2023年2月变更募集资金使用已履行相应的审批程序，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月三日

附表1： 募集资金使用情况对照表

单位：统一低碳科技（新疆）股份有限公司

■

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2023一18 号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司统一石油化工有限公司（以下简称“统一石化”）拟向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“南商行”）申请总额不超过人民币8仟万元的授信额度，用于满足统一石化日常经营和业务发展的资金需求。授信期限一年，利率以双方签订的合同为准。

● 南商行为中国信达资产管理股份有限公司的全资附属机构，与公司存在关联关系，上述事项构成关联交易事项，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 过去十二个月内，公司与南商行未进行关联交易。

一、关联交易概述

为满足全资子公司统一石化日常经营和业务发展的资金需要，经公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》，公司董事会同意全资子公司统一石化向南商行申请总额不超过人民币8仟万元授信额度，授信期限一年，在授信期限内可循环使用，授信品种包括但不限于流动资金贷款、开立信用证、开立银行承兑汇票等，并根据银行调剂要求调剂使用相关授信业务额度。该事项尚需提请公司股东大会审议。

公司董事会同意提请股东大会同意董事会授权全资子公司经营层在授信额度内办理相关具体事宜，并签署相关协议和文件。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

南商行为中国信达资产管理股份有限公司的全资附属机构，与公司存在关联关系，上述事项构成关联交易事项。

（二）关联人基本情况

公司名称：南洋商业银行（中国）有限公司

注册资本：950,000万元

注册地址：中国上海自由贸易试验区浦明路898号13层至16层、18层至20层

法定代表人：孙建东

公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

营业期限：2007-12-20至无固定期限

经营范围：许可项目：银行业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：南洋商业银行有限公司持有南洋商业银行（中国）有限公司100%股权，信达金融控股有限公司持有南洋商业银行有限公司100%股权，实际控制人为中国信达资产管理股份有限公司。

财务指标：截至2021年末资产总额1473.3亿元，负债总额1319.38亿元，资产净额153.93亿元，2021年营业收入23.64亿元，净利润6.05亿元。

三、本次关联交易的主要内容

（一）主要内容

统一石化向南商行申请总额不超过人民币8仟万元的授信额度，授信期限一年，在授信期限内可循环使用。

（二）定价政策

本次全资子公司向关联方南商行申请8仟万元的授信额度，是为满足全资子公司日常经营和业务发展的资金需求，具体信贷条款、利率等内容将以双方签订的借款合同为准，定价标准及依据将遵循公平、公正、公允的原则，参照市场商业情况确定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次公司全资子公司向南商行申请授信额度，主要用于满足全资子公司日常经营和业务发展的资金需求。此次关联交易行为，将遵循市场化定价原则，以利于全资子公司进一步拓宽融资渠道，增强融资弹性，提升融资效率，为业务发展提供充足的资金保障。

五、该关联交易应当履行的审议程序

上述事项提交公司董事会审议前，已经公司独立董事事前认可，公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后发表了独立意见，认为：公司全资子公司向南商行申请8仟万元授信额度，有助于满足统一石化公司日常经营资金需求，推动其业务发展。本次交易定价标准及依据遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本项议案时，关联董事回避表决，关联交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意本项议案。

在公司关联董事周恩鸿先生、王佐先生、李嘉先生、樊飞先生、岳鹏先生、奚强先生回避表决的情况下，公司第八届董事会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项关联交易事项。

六、上网公告附件

（一）经独立董事事前认可的声明

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

（三）董事会审计委员会（或关联交易控制委员会）对关联交易的书面审核意见

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月三日

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2023-19号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月25日 14点00分

召开地点：公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月25日

至2023年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2023年4月3日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报、证券时报披露的相关内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：深圳市建信投资发展有限公司、新疆融盛投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股东参加会议请于2023年4月21日、23日（上午9∶30-13∶30，下午16∶00-19∶30）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。

六、其他事项

地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑统一低碳科技（新疆）股份有限公司 联系人：阿尔斯兰·阿迪里、鲁金华

邮编：841000

联系电话：0996-2115936

传真：0996-2115935

邮箱：xlgf_dmb@163.com

会期半天，与会者食宿费及交通费自理。

现提请各位董事审议。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

董事会

2023年4月4日

（下转182版）