新华网股份有限公司第四届董事会
第二十一次（临时）会议决议公告
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-004
新华网股份有限公司第四届董事会
第二十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次（临时）会议通知和材料于2023年4月4日以书面、电子邮件方式送达全体董事，并取得全体董事书面同意，会议于2023年4月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘健先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】31号，以下简称“准则解释第16号”），其中要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自2023年1月1日起施行。按照准则解释第16号的规定，公司对原采用的相关会计政策进行变更。
独立董事已对该议案发表了同意意见。董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项意见。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-006）。
（二）审议通过了《关于聘任张芮宁先生为公司副总裁的议案》
经公司总裁申江婴先生提名，公司董事会同意聘任张芮宁先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期与公司第四届董事会相同，自本次董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满时止。独立董事已对该议案发表了同意意见。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2023-007）。
三、上网公告附件
1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次（临时）会议相关议案的独立意见。
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会
2023年4月6日
附件：
张芮宁先生简历
张芮宁，汉族，1982年1月出生，中共预备党员，研究生学历，硕士学位，毕业于美国北卡罗来纳大学教堂山分校工商管理专业。2006年11月至2009年7月，在中国发展研究院工作，任研究员，产业金融研究中心副主任，院长助理；2009年7月至2023年3月，在上海文化产权交易所股份有限公司工作，历任部门负责人、总监，总裁助理，副总裁，常务副总裁，董事、总裁，副董事长、总裁；2023年4月至今，在新华网股份有限公司工作。上海交通大学高级金融学院客聘教授。
张芮宁先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-006
新华网股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更，对新华网股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。
一、本次会计政策变更概述
2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】31号，以下简称“准则解释第16号”），其中要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自2023年1月1日起施行。按照准则解释第16号的规定，公司对原采用的相关会计政策进行变更。
公司于2023年4月6日召开了第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事会第十一次（临时）会议和第四届董事会审计委员会会议（2023年第二次），审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更原因及变更日期
按照财政部规定，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税，公司自2023年1月1日起按照准则解释第16号相关规定施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税，公司执行财政部发布的《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
（四）会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，公司根据首次执行《企业会计准则第18号一一所得税》的累积影响数，调整首次执行准则解释第16号当年年初及可比期间年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的准则解释第16号的要求进行的合理变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、独立董事、董事会审计委员会和监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为，公司根据财政部相关文件对会计政策进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。
（二）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会审计委员会同意公司本次会计政策变更。
（三）监事会意见
本次会计政策变更是公司依照财政部的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次（临时）会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会会议决议（2023年第二次）；
4、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次（临时）会议相关议案的独立意见。
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会
2023年4月6日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-005
新华网股份有限公司
第四届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次（临时）会议通知和材料于2023年4月4日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，并取得全体监事书面同意，会议于2023年4月6日在北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席谭玉平先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为，本次会计政策变更是公司依照财政部的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。
新华网股份有限公司
监 事 会
2023年4月6日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-007
新华网股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《新华网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总裁申江婴先生提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2023年4月6日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任张芮宁先生为公司副总裁的议案》，同意聘任张芮宁先生（简历详见附件）担任公司副总裁，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对聘任张芮宁先生为公司副总裁发表了独立意见，认为：张芮宁先生不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其具备担任公司高级管理人员的资格。张芮宁先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任张芮宁先生为公司副总裁的提名和审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形，提名合法、有效。独立董事同意董事会聘任张芮宁先生为公司副总裁，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
附件：张芮宁先生简历
新华网股份有限公司
董 事 会
2023年4月6日
附件：
张芮宁先生简历
张芮宁，汉族，1982年1月出生，中共预备党员，研究生学历，硕士学位，毕业于美国北卡罗来纳大学教堂山分校工商管理专业。2006年11月至2009年7月，在中国发展研究院工作，任研究员，产业金融研究中心副主任，院长助理；2009年7月至2023年3月，在上海文化产权交易所股份有限公司工作，历任部门负责人、总监，总裁助理，副总裁，常务副总裁，董事、总裁，副董事长、总裁；2023年4月至今，在新华网股份有限公司工作。上海交通大学高级金融学院客聘教授。
张芮宁先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
