中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

（上接41版)

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2023-002

证券代码：163794 证券简称：20铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于2023年3月24日以书面、微信、电子邮件等方式发出。

本次会议于2023年4月4日9:00～11:00在北京云瑧金陵莲花酒店二层会展一会议室召开。

应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事7人，韩伯领董事长及钟成董事因工作安排原因无法亲自参会，书面授权钱军先生参会并表决，本次会议实有9名董事行使了表决权。

会议由韩伯领董事长授权白慧涛副董事长主持，公司监事会成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、2022年度总经理工作报告

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

2、2022年年度报告及其摘要

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、2022年度董事会工作报告

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、2022年度财务决算报告

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、2022年度独立董事述职报告

内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

6、2022年度内部控制评价报告

内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

7、2022年度社会责任报告

内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

8、2022年度利润分配预案

经致同会计师事务所审计，2022年度公司（母公司）实现净利润476,790,510.48元，加期初未分配利润（母公司数）4,172,896,264.18元，减去按照母公司2022年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金47,679,051.05元和报告期内分配的2021年度现金红利104,441,749.92元，2022年末可供股东分配的利润为4,497,565,973.69元。

为了回报股东，公司拟定2022年度利润分配方案为：以2022年末公司总股本1,305,521,874股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。本议案需提交股东大会审议。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

9、关于聘用2023年度财报审计机构和内控审计机构的议案

基于董事会审计委员会对致同会计师事务所2022年度财报审计和内控审计工作的总结报告，为保持公司审计工作的持续性，董事会根据审计委员会的建议，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财报审计机构和内控审计机构，聘期一年。2023年度审计费用总计190万元，其中财报审计费用145万元，内控审计费用45万元。

本议案详细情况及独立董事意见详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审计委员会2022年度履职报告

内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

11、关于对2023年度日常关联交易进行预计的议案

本议案内容及独立董事意见详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

本议案表决时，关联董事韩伯领董事长、钟成董事、钱军董事和韩建成董事进行了回避。本议案以5票同意获得通过；反对0票；弃权0票。

12、关于向中国建设银行等几家银行申请综合授信的议案

根据公司2023年经营及投资资金需求，董事会批准公司继续与中国建设银行等几家银行签订总额为20亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。本议案有效期为董事会审议通过本议案之日起至董事会审议2024年度综合授信议案之日止。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

13、关于提名第十届董事会董事候选人的议案

公司第九届董事会的董事任期即将届满，董事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及股东单位的提名，提名陈敏、李丰岩、辛明、钟成、韩建成、钱军、韩海鸥、张晓东、刘媛媛共9人为公司第十届董事会的董事候选人，其中韩海鸥、张晓东、刘媛媛为独立董事候选人，并将本提案提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。

14、关于召开2022年度股东大会的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开2022年度股东大会，并将下列事项提交该次股东大会审议：

（1）2022年年度报告及其摘要

（2）2022年度董事会工作报告

（3）2022年度监事会工作报告

（4）2022年度财务决算报告

（5）2022年度利润分配方案

（6）关于聘用2023年度财报审计机构和内控审计机构的议案

（7）关于选举第十届董事会董事的议案

（8）关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案

除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作2022年度述职报告。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2023年4月7日

附件：董事候选人简历

陈敏，男，1973年3月出生，硕士学位。2010年3月至2014年12月任广州铁路(集团)公司副总经理；2014年12月至2017年9月任昆明铁路局副局长；2017年9月至2019年9月历任中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记；2019年9月至2021年4月历任中国铁路太原局集团有限公司董事、副董事长、总经理、党委副书记；2021年4月至2022年11月任中国铁路广州局集团有限公司总经理、董事、党委副书记；2022年12月至今任中铁集装箱公司党委书记、董事长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李丰岩，男，1972年4月出生，大学本科学历。2010年7月至2014年10月任沈阳铁路局副总调度长；2014年10月至2015年3月任沈阳铁路局物流中心常务副主任；2015年3月至2016年11月沈阳铁路局营销处处长；2016年11月至2017年9月任沈阳铁路局物流中心副主任；2017年9月至2021年10月任沈阳铁路局总调度长；2021年10月至今任沈阳局集团公司总工程师。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

辛明，男，1971年2月出生，硕士学位。2006年5月至2010年12月任沈阳铁路局大连客运段段长兼党委副书记；2010年12月至2013年2月任沈阳铁路局大连站站长兼党委副书记；2013年2月至2015年2月任沈阳铁路局大连站站长兼党委副书记兼局驻大连市协调组组长，2015年2月至今任公司总经理。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钟成，男，1966年1月出生，硕士学位。2005年6月至2007年12月历任中铁集装箱公司运输部部长、信息化委员会副主任、箱管部部长，2007年12月至2008年12月任中铁集装箱公司乌鲁木齐分公司总经理、党总支书记，2008年12月至今任中铁集装箱公司董事、副总经理、党委委员。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩建成，男，1974年3月出生，硕士学位。2010年12月至2020年5月历任沈阳铁路局大连站副站长、站长，2020年5月至2021年10月任沈阳局集团公司大连客运段党委书记兼副段长，2021年10月至今任沈阳局集团公司大连铁越集团有限公司党委书记、董事长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钱军，男，1967年11月出生，大学本科学历。2007年9月至2012年2月任中铁集装箱公司营运部主管业务经理；2012年2月至2014年6月任中铁集装箱公司安全路风监察部副部长；2014年6月至2015年5月任中铁集装箱公司国内物流部副部长；2015年5月至今任中铁集装箱公司国内物流部部长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩海鸥，男，1966年3月出生，硕士研究生学历。1997年7月至2014年8月任北京市昂道律师事务所（大连分所）主任；2014年9月至今任北京市隆安（大连）律师事务所主任。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张晓东，男，1973年2月出生，博士，教授，博导。现任北京交通大学交通运输学院物流工程系主任、北京市高等学校青年教学名师。现兼任睿泽科技等公司独立董事。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘媛媛，女，1974年出生，博士研究生学历。2008年6月至2019年7月任东北财经大学副教授，2019年7月至今任东北财经大学教授。现兼任大连银行等公司独立董事。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2023-003

证券代码：163794 证券简称：20铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于2023年3月24日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于2023年4月4日11:00～11:30在北京云瑧金陵莲花酒店二层会展一会议室召开。

应参加本次会议的监事为6人，亲自出席的监事为6人，本次会议实有6名监事行使表决权。

本次会议由监事会主席张玉虎先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）2022年度财务决算报告

本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

（二）关于对董事会编制的公司《2022年度报告》的审核意见

公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》的相关要求，对董事会编制的公司2022年年度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：

1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

（三）关于对公司《2022年度社会责任报告》的审核意见

公司监事会根据相关规则要求，对公司《2022年度社会责任报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：

1、公司《2022年度社会责任报告》的内容符合国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、上交所《公司履行社会责任的报告》等相关规则的要求。

2、报告的内容真实、准确、客观地反映了公司2022年度履行社会责任的状况。

本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

（四）关于对公司《2022年度内部控制评价报告》的审核意见

公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2022年度内部控制评价报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：

1、公司《2022年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求。

2、公司《2022年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

（五）关于对公司董事会预计2023年度日常关联交易议案的审核意见

公司监事会根据相关规则及公司《关联交易管理制度》的要求，对董事会预计2023年度日常关联交易的议案进行了审核，提出以下书面审核意见：

1、我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点，根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成，相关的日常关联交易是必要的，有利于公司业务的经营，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交易，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。

2、公司董事会对关联交易事项的审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》的相关规定。

本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

（六）2022年度监事会工作报告

报告期内公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，认真规范召开监事会会议，并对公司董事会依法运作、公司财务规范、关联交易和公司董事、高级管理人员行为等方面认真开展监督工作，保护公司及投资者的利益，现对相关事项发表以下意见：

1、公司董事会及高级管理人员始终按照国家有关法律、法规和政策要求规范经营，贯彻“法制、监督、自律、规范”的八字方针，公司的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，并不断健全完善内部控制制度。公司董事、经理在履行职责时恪尽职守，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、监事会认真地检查了报告期内公司的财务状况。经审核，致同会计师事务所对公司2022年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观、公正。

3、监事会对报告期公司进行会计政策变更事项进行了审核，公司依据财政部相关规定变更会计政策，不存在损害公司和全体股东利益的情况。变更审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入项目进行了审核，公司最近一次募集资金已全部在报告期前按募集资金承诺及变更的项目投入使用，投资项目变更程序合法。本报告期内公司无募集资金使用情况。

5、监事会对报告期内公司的收购、出售资产事项进行了审核，报告期内公司没有重大收购、出售资产事项。

6、监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为相关的关联交易事项是必要的，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交易，关联交易事项履行了必要的决策、审批和披露程序，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。

7、监事会对公司《2022年度社会责任报告》进行了审核，认为报告的内容真实、准确、客观地反映了公司2022年度履行社会责任的状况。

8、监事会对公司《2022年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为董事会编制的内部控制报告客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）关于提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案

公司第九届监事会的监事任期即将届满，监事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及股东单位的提名，提名张玉虎、莫勇军、刘洪江、朱祥共4人为公司第十届监事会的非职工代表监事候选人，并将本提案提交公司2022年年度股东大会审议。

本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

监 事 会

2023年4月7日

附件：监事候选人简历

张玉虎，男，1967年11月出生。大学本科学历，高级会计师。2013年3月至2013年11月任中国铁路总公司财务部资金管理处处长；2013年11月至2014年9月任铁路发展基金公司筹备组副组长；2014年9月至2017年11月任中国铁路发展基金股份有限公司副总经理；2017年11月至2018年3月任中国铁路建设投资公司副总经理、党委委员，中国铁路发展基金股份有限公司副总经理；2018年3月至2021年4月任中国铁路投资有限公司副总经理、党委委员，中国铁路发展基金股份有限公司副总经理；2021年4月至今任中铁集装箱公司总会计师。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

莫勇军，男，1970年6月出生，大学本科学历。2012年2月至2017年8月任中铁集装箱公司人力资源部(党委组织部)副部长；2017年8月至2018年4月任中铁集装箱郑州分公司副总经理、党总支副书记并主持工作；2018年4月至2019年1月任中铁集装箱郑州分公司总经理、党总支书记；2019年1月至2020年1月任中铁集装箱公司单证中心主任；2020年1月至今任中铁集装箱公司计划财务部部长、铁路资金结算所所长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘洪江，男，1977年4月出生，大学本科学历，会计师。2013年2月至2018年11月历任沈阳铁路局财务处成本管理科科长、资金结算所副主任、财务处副处长；2018年11月至2022年1月任沈阳局集团公司财务部（收入部）副主任；2022年1月至今任沈阳局集团公司财务部（收入部）主任兼资金结算所(财务集中核算管理所)主任、税务管理办公室主任。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱祥，男，1965年10月出生，大学本科学历。2013年1月至2014年10月任沈阳铁路局经营质量整顿办公室主任兼局审计处副处长；2014年10月至2016年12月任沈阳铁路局资金结算所主任；2016年12月至2018年11月任沈阳铁路局审计处处长；2018年11月至今任中国铁路沈阳局集团公司审计部主任。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。