苏州春兴精工股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2023年4月6日（星期四）15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月6日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月6日9:15－15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长袁静女士因公缺席，经出席会议的半数以上董事同意，推举由董事荣志坚主持会议。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共41人，代表股份317,056,300股，占上市公司总股份的28.1064％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份315,625,100股，占上市公司总股份的27.9795％。通过网络投票的股东38人，代表股份1,431,200股，占上市公司总股份的0.1269％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东39人，代表股份1,431,300股，占上市公司总股份的0.1269％。其中：通过现场的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000089%％。通过网络投票的中小股东38人，代表股份1,431,200股，占上市公司总股份的0.1269％。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议。北京大成（青岛）律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。
总表决情况：
同意316,749,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9032％；反对298,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0942％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意1,124,300股，占出席会议的中小股东所持股份的78.5510％；反对298,700股，占出席会议的中小股东所持股份的20.8691％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5799％。
本议案经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、审议通过《关于子公司为公司提供担保额度的议案》。
总表决情况：
同意316,749,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9032％；反对298,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0942％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意1,124,300股，占出席会议的中小股东所持股份的78.5510％；反对298,700股，占出席会议的中小股东所持股份的20.8691％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5799％。
本议案经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
北京大成（青岛）律师事务所指派律师田杰和王艳菲现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议通过的《苏州春兴精工股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议；
2、北京大成（青岛）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月七日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-017
苏州春兴精工股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
