中航航空电子系统股份有限公司
关于公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司
并募集配套资金暨关联交易的进展公告

股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2023-023

中航航空电子系统股份有限公司

关于公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司

并募集配套资金暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航电子”）换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”）（以下简称“本次换股吸收合并”）并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准批复，公司及有关各方正积极推进本次交易的各项工作。

一、工作进展情况

本次交易涉及的中航电子异议股东收购请求权及中航机电异议股东现金选择权均已实施完毕。根据深圳证券交易所《关于中航工业机电系统股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2023〕188号），中航机电已于2023年3月17日起终止上市并摘牌。

由于中航电子股票在上海证券交易所上市交易，中航机电股票在深圳证券交易所上市交易，为确保本次换股吸收合并顺利实施，公司于2023年3月17日披露《中航航空电子系统股份有限公司关于公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司的换股实施公告》（公告编号：临2023-020）及《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并配套募集资金暨关联交易跨市场证券账户转换业务操作指引》，以2023年3月16日为本次换股吸收合并的换股股权登记日，实施换股并办理相关手续。中航机电股份托管机构已于2023年3月20日至2023年3月31日组织投资者申报或确认沪市证券账户用于中航电子发行A股股份登记，并已完成沪市证券账户报送工作。

二、后续工作安排

根据中航电子委托，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）目前正在开展沪市账户配发工作，将于2023年4月7日将中航电子确认的账户转换结果发送至中航机电股份托管机构PROP信箱。中航机电股份托管机构需将证券账户转换对应关系结果通知投资者，提醒并协助投资者做好配发账户的指定交易并开通相关交易结算等手续。

中航电子将根据中国结算上海分公司转递的账户转换结果生成最终的新增A股股份登记名册，并将新增A股股份登记数据（含司法冻结、质押登记等相关数据）提交中国结算上海分公司，向中国结算上海分公司申请办理A股新增股份登记。为了避免产生账户转换失败等不利后果，建议投资者请勿在中航电子完成新增A股股份登记前注销已确认对应关系或配发的沪市证券账户。

本次合并换股实施完成后，中航电子将刊登换股实施完成结果、股份变动暨新增股份上市公告。敬请投资者关注中航电子相关公告。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董事会

2023年4月7日