西子清洁能源装备制造股份有限公司
关于召开公司2022年度股东
大会的通知

2023-04-07 来源：上海证券报

证券代码：002534 证券简称：西子洁能编号：2023－027

债券代码：127052 债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于召开公司2022年度股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月6日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，决定于2023年4月28日（星期五）召开公司2022年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

① 现场会议时间：2023年4月28日（星期五）下午2：00，会期半天；

② 网络投票时间：2023年4月28日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月28日上午9:15一9:25，9：30一11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月28日上午9：15至下午3：00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2023年4月21日（星期五）

7、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2023年4月21日（星期五）。在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。

（2）西子清洁能源装备制造股份有限公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：杭州市上城区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

二、会议审议事项：

表一本次股东大会提案编码事例表

■

公司独立董事将在年度股东大会上述职。

上述提案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议、第六届董事会第一次会议审议通过并披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

提案（5）（7）（8）（9）（11）属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

提案（10）应由股东大会以特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

（一）登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2023年4月24日和4月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（3）出席现场会议时均需带上原件。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：浙江省杭州市上城区大农港路1216号

邮编：310021

传真号码：0571－85387598

（三）登记时间：2023年4月24日和4月25日（上午9：30－11：30，下午13：00－15：00）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

五、其他事项：

1、会议联系方式：

联系部门：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室

联系地址：浙江省杭州市上城区大农港路1216号

邮政编码：310021

联系电话：0571-85387519

传真：0571-85387598

联系人：鲍瑾、潘佳熙

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

七、会议附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书（格式）

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二三年四月七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362534

2、投票简称：西子投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 28日 9:15--15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

西子清洁能源装备制造股份有限公司2022年度股东大会

股东参会登记表

■

附件三：

授权委托书

兹委托先生／女士代表本人（本公司）出席西子清洁能源装备制造股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

■

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东证券帐户号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

证券代码：002534 证券简称：西子洁能编号：2023－026

债券代码：127052 债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年4月6日在浙江省杭州市上城区大农港路1216号西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室现场召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由李俊先生召集、主持，经监事审议、表决形成如下决议：

一、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果：李俊：3票。

会议选举李俊先生为公司第六届监事会主席。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会

二〇二三年四月七日

证券代码：002534 证券简称：西子洁能编号：2023－025

债券代码：127052 债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年4月6日在浙江省杭州市上城区大农港路1216号公司会议室现场召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由王水福先生主持，经董事审议、表决，形成如下决议：

一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

表决结果：王水福：9票。

会议选举王水福先生为公司第六届董事会董事长。

二、《选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

第六届董事会各专门委员会及成员为：

战略与投资委员会：许建明（主任委员）、程欣、张仁爀；

薪酬与考核委员会：刘国健（主任委员）、宋明顺、廖海燕；

审计委员会：胡世华（主任委员）、刘国健、罗世全；

提名委员会：宋明顺（主任委员）、胡世华、罗世全；

三、《关于董事津贴标准的议案》；

为进一步发挥董事对公司发展的专业指导作用，更好地履职，参照同行业及本地区上市公司董事津贴情况，拟对本公司董事会部分董事及独立董事发放津贴，如下：

（1）独立董事津贴为 8 万元人民币/年（税前），按月度发放；

（2）董事Chang Ian H（张仁爀）津贴为 8 万元人民币/年（税前），按月度发放；

除上述董事外的其他董事在其所任职公司领取报酬，公司不额外支付津贴。

适用期限：股东大会审议通过之日起至新的津贴方案通过之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在2023年4月7日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

根据公司董事长提名，同意聘任廖海燕女士为公司总经理。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在2023年4月7日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

五、《关于聘任公司常务副总经理的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

根据公司总经理提名，同意聘任刘慧明先生为公司常务副总经理。

六、《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

根据公司总经理提名，同意聘任林建根先生、俞苗先生、李景福先生为公司副总经理。

七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

根据公司董事长提名，同意聘任鲍瑾女士为公司董事会秘书。

鲍瑾女士的联系方式：

办公电话： 0571-85387519

传真：0571-85377420-880

电子邮箱：002534@xizice.com

八、《关于聘任公司财务负责人的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

根据公司总经理提名，同意聘任王叶江先生为公司财务负责人。

九、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意聘任潘佳熙女士为公司证券事务代表。

十、《关于聘任公司内审负责人的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意聘任周群英女士为公司内审负责人。

十一、《关于召开公司2022年度股东大会的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2023年4月7日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2022年度股东大会的通知》。

以上除担任董事外人员的简历附后。

以上人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二三年四月七日

附件：

刘慧明先生：中国国籍，无境外居留权，1979年生，大学本科学历，高级工程师。2002年7月毕业于哈尔滨工业大学，获得工学学士学位。2002年7月进入杭州锅炉集团股份有限公司，历任设计工程师、总经理办公室主任、销售总监，现任公司副总经理、浙江西子联合工程有限公司总经理。刘慧明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

林建根先生：中国国籍，无境外居留权，1962年生，大专学历，中共党员。2003年参加管理学系统--全球OTIS中级管理人员、发展人员发展培训，2005-2006年参加中欧国际学院AMP总经理课程培训。1997年3月至2007年5月任西子奥的斯电梯有限公司工厂营运总监、营运副总经理。2007年7月起任公司副总经理，2009年11月起担任公司董事，现任公司副董事长。林建根先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

俞苗先生：中国国籍，无境外居留权，1972年生，大学本科学历，高级工程师职称。1994年7月毕业于西安交通大学，获得工学学士学位。1994年7月进入杭州锅炉集团股份有限公司，历任车间主任，技改基建设备管理处处长，工艺处长，工艺部长，现任公司副总经理。俞苗先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

李景福先生：中国国籍，无境外居留权，1984年生，大学本科学历，安全工程硕士学位，注册安全工程师、注册安全评价师。2007年毕业于河南大学，获得管理学学士学位。2016年9月进入浙江西子富沃德电机有限公司，历任安全部长、价值链总监。2021年8月，进入杭州锅炉集团股份有限公司担任安全总监，现任公司副总经理。李景福先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

鲍瑾女士：中国国籍，无境外居留权，1989年生，研究生学历，毕业于浙江大学工商管理专业。2011年进入杭州锅炉集团股份有限公司，曾任董事长秘书、证券事务助理，现任公司证券事务代表。参加了深圳证券交易所主板上市公司董事会秘书培训班（第十四期）并取得了董事会秘书资格证书。鲍瑾女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

王叶江先生：中国国籍，无境外居留权，1981年生，大学本科学历。2000年7月至2018年9月在奥的斯机电电梯有限公司历任会计，成本经理，合同会计经理，重庆工厂财务经理，助理成本总监，成本总监；2019年2月至2019年3月在西子电梯集团有限公司任财务经理；2019年4月进入杭州锅炉集团股份有限公司任财务部副部长，现任公司财务负责人。王叶江先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

潘佳熙女士：中国国籍，无境外居留权，1998年生，中共党员，本科学历，会计学专业，初级会计师，具有证券从业资格。曾任职于浙江天宇药业股份有限公司财务管理中心，2021年7月至今担任公司证券事务助理。参加了深圳证券交易所主板上市公司董事会秘书培训班并取得了董事会秘书资格证书。潘佳熙女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

周群英女士：中国国籍，1970年1月出生，本科学历，高级会计师。1988年7月起在杭州锅炉集团股份有限公司财务部工作，期间担任过材料核算主管，税务主管，总账主管，财务处处长，营运资金处处长，综合会计处处长、子公司财务部长。2013年4月起至今任公司内审负责人。周群英女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

证券代码：002534 证券简称：西子洁能编号：2023－024

债券代码：127052 债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2023年4月6日（星期四）下午2:00

网络投票时间：2023年4月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月6日上午9:15一9:25，9：30一11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月6日上午9：15至下午3：00的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路1216号）

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：董事长王水福先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份总数为563,186,507股，占公司股份总数的76.1884%。公司董事、监事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表6人，代表有表决权股份562,067,449股，占公司股份总数的76.0370%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份1,119,058股，占公司股份总数的0.1514%。

4、中小投资者情况

参与投票的中小投资者股东6人，代表有表决权的股份数为1,122,478股，占公司总股份的0.1519%。

三、提案审议情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：

1.00 审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的提案》一选举第六届董事会非独立董事；

本议案采取累积投票制，选举产生第六届董事会非独立董事成员为：王水福先生、程欣先生、许建明先生、罗世全先生、廖海燕女士、Chang Ian H先生；上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：

1.01 选举王水福先生为第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意563,159,311票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.9952%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,095,282票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5771%。

1.02 选举程欣先生为第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意563,159,320票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.9952%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,095,291票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5779%。

1.03 选举许建明先生为第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意563,159,320票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.9952%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,095,291票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5779%。

1.04 选举罗世全先生为第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意563,159,320票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.9952%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,095,291票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5779%。

1.05 选举廖海燕女士为第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意563,159,320票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.9952%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,095,291票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5779%。

1.06 选举Chang Ian H先生为第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意563,159,320票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.9952%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,095,291票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5779%。

2.00 审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的提案》一选举第六届董事会独立董事；

议案采取累积投票制，选举第六届董事会独立董事成员为：胡世华先生、宋明顺先生、刘国健先生。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：

2.01 选举胡世华先生为第六届董事会独立董事；