现代投资股份有限公司2022年年度报告摘要
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2023-009
2022年年度报告摘要
现代投资股份有限公司
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,517,828,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司形成了“一体两翼”的发展格局。“一体”为高速公路投资建设经营管理。经营管理长沙至永安、长沙至湘潭、衡阳至耒阳、溆浦至怀化、怀化至芷江、长沙至韶山至娄底、湘潭至衡阳西高速公路，运营里程521公里。“两翼”指金融服务业和产业经营。“两翼”板块包含期货、银行、融资保理以及环保、资产经营管理等业务。
高速公路板块：2022年，公司高速公路运营总收入27.56亿元，同比增长20.29%。一是完成收费运营体制改革，运营公司整合管理，重新核定岗位设置和人员编制，管理人员大幅减少，运营管理更加扁平高效。二是推动三化转型，科技赋能运营管理。完成“十四五”公司信息化及数字化转型规划设计，推进AI智能监测、CPC无人值守系统、准自由流收费等技术示范应用，建成智慧收费站10个，雨花站匝道ETC预交易系统建成投入使用。三是增强引车上路的市场化竞争意识，加强宣传引导，主动作为，减少分流管制，落实保畅保收、文明促收、堵漏增收、监控督收举措，力保通行费收入再上新台阶。四是贯彻预防性养护理念，践行“全寿命周期养护理念”，积极应用新材料、新工艺，高效推进示范路段创建，提高养护效率，实现降本增效。扎实做好迎国检、双评双促专项行动，确保路况指标良好。
“两翼”板块：大有期货运用“现货+期货”模式，为在建高速公路项目保供材料；“保险+期货”业务实现稳步增长；并利用郑商所“稳企安农 护航实体”纯碱产业服务专项支持计划，将服务的纯碱贸易企业项目做成了行业“示范项目”。现代环科积极推进高速公路服务区污水改造。公司参控股农商行业绩贡献突出。为积极融合国家“双碳”战略和“交通强国”战略，公司投资设立了新能源公司、现代弘远，建设分布式发电项目，积极探索股权投资业务。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年12月16日出具的《2022年度现代投资股份有限公司信用评级报告》，公司主体评级结果为AA+。
公司披露报告期内资信评级机构对公司及公司债券作出的最新跟踪评级及评级无变化。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
1.公司子公司现代环科与上海康恒环境股份有限公司、湖南省第六工程有限公司确定为怀化市生活垃圾焚烧发电项目联合中标体，成立项目公司，并签订《怀化市生活垃圾焚烧发电项目PPP合同》，详见公司《关于子公司中标项目签订合同的进展公告》，公告编号2022-001。
2.为保证公司及控股子公司日常生产经营，公司为控股子公司提供担保额度预计不超过14.50亿元人民币，其中向资产负债率为70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过3.3亿元，向资产负债率70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过11.2亿元，公司陆续为子公司提供担保，详见公司《关于为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号2022-009；《关于为子公司提供担保的进展公告》，公告编号2022-018、2022-021、2022-037。
3.根据战略发展规划，结合湖南省高速公路发展现况及发展需要，公司以自有资金出资2000万元人民币成立全资子公司湖南现代新能源有限公司，完成了工商注册登记，并取得了《营业执照》，详见《关于投资成立全资子公司的公告》，公告编号2022-019。
4.公司下属子公司现代环科吸收合并现代环境科技投资有限公司（以下简称“现代环投”），已完成现代环投的注销手续和现代环科的工商变更登记手续，详见《关于下属子公司之间吸收合并的公告》，公告编号2022-023；《关于下属子公司之间完成吸收合并的公告》，公告编号2022-040。
5.公司超短期融资券获准注册，注册金额为 50 亿元，可分期发行，并发行了2022年第一期超短期融资券，详见《关于超短期融资券获准注册的公告》，公告编号：2022-024；《2022年度第一期超短期融资券发行情况公告》，公告编号：2022-039。
6.公司对大有期货增资25,000万元，其中以自有资金对大有期货增资20,000万元，同时将大有期货现有未分配利润5,000万元转增资本，增资后大有期货注册资本将由58,000万元增至83,000万元，详见《关于对全资子公司增资的公告》，公告编号：2022-046。
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-007
现代投资股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知已于2023年3月27日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2023年4月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事孟杰先生、独立董事许青先生以通讯方式参与表决。会议由公司副董事长唐前松先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准《2022年度总经理工作报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会述职。
详见公司同日披露的《2022年度董事会工作报告》《独立董事2022年度述职报告》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（三）审议通过《2022年年度报告全文及摘要》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司2022年度财务决算报告财务数据详见2022年年度报告全文。
2022年度报告全文及摘要详见公司同日披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司净利润386,347,372.12元，提取10%的法定盈余公积金38,634,737.21元，本年度可供分配利润347,712,634.91元。
以2022年年末的股本总额1,517,828,334股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.0元（含税）, 共计派发现金151,782,833.40元（含税）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司独立董事对2022年度利润分配预案发表了独立意见。
详见公司同日披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司2022年度环境、社会及管治报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《2022年度环境、社会及管治报告》。
（六）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司独立董事对2022年度内部控制评价报告发表了独立意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。
详见公司同日披露的《2022年度内部控制评价报告》《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。
（七）审议通过《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
此项议案涉及关联交易，关联董事唐前松、曹翔回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司独立董事对此风险持续评估报告发表了事前认可意见及独立意见。
详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》及《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见》。
（八）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司经营情况和安排，公司及公司部分控股子公司预计将与公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司及其部分控股子公司发生日常关联交易，包括但不限于销售商品、通行费拆账服务、提供劳务或服务、接受服务或劳务、保函服务等。现对2023年日常关联交易预计金额为15,100万元：其中，向关联人销售产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额11,300万元，接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额3,800万元。
此项议案涉及关联交易，关联董事唐前松、曹翔回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司独立董事对2023年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见及独立意见。
详见公司同日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》及《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见》。
（九）审议通过《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
为保证公司及子公司日常生产经营，2023年度公司预计为子公司提供不超过4.10亿元人民币的担保额度（含3.6亿元担保到期续担保，0.2亿元信用贷到期续担保），其中向资产负债率为70%以上（含）的子公司提供的担保额度为0亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过4.10亿元。以上担保范围包括贷款、信用证、票据业务，担保方式包括保证方式。
本次担保额度有效期限为自董事会审议通过之日起12个月内。提请董事会授权公司董事长在担保额度范围内签署与银行等金融机构所签订的法律文书。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司独立董事对上述担保额度预计事项发表了独立意见。
详见公司同日披露的《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告》《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。
（十）审议通过《公司2023年度投资计划》。
根据公司发展战略暨年度重点项目安排，2023年度公司计划投资总额约为59.94亿元。该投资计划为公司及子公司2023年度投资的预算安排。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（十一）审议通过《公司2023年度财务预算报告》。
2023年公司计划完成营业总收入180亿元，实现归属于上市公司股东的净利润5.41亿元。（财务预算并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（十二）审议通过《公司2023年度审计工作计划》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
（十三）逐项审议通过《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》。
为了进一步拓宽公司融资渠道，满足公司战略发展需求，同意公司向中国证券监督管理委员会申请注册并面向专业投资者公开发行合计不超过人民币50亿元的公司债券。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司独立董事对公司面向专业投资者公开发行公司债券事项发表了独立意见。
详见公司同日披露的《关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告》《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。
同意定于2023年5月10日下午14:30召开2022年度股东大会。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见及独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2023年4月6日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-014
现代投资股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2023年5月10日(星期三)14:30；
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年5月10日9:15一9:25，9:30-11:30和 13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年5月10日9:15至15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023年5月4日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
■
2.议案审议及披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2023年4月8日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
3.独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
4.特别说明
议案7为特别决议，需获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其他均为普通决议议案。
本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2023年5月9日9:00－11:30，14:30--17:00。
（三）登记地点及联系方式
地 点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资证券事务部
联 系 人：吕鑫 刘慧
联系电话：0731-88749889
传 真：0731-88749811
邮 编：410004
会期半天，食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十次会议决议。
（二）公司第八届监事会第十次会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2023年4月6日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023 年5月10日9:15一9:25，9:30-11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2023年5月10日9:15至15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有限公司2022年度股东大会, 并按照下列指示行使表决权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
■
委托人签名(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
签发日期: 年 月 日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-008
现代投资股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知已于2023年3月27日以通讯方式送达各位监事。本次会议于2023年4月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事6名，实际出席会议监事6名，其中监事唐波先生、易斌斌女士、潘烨先生以通讯方式参与表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）2022年年度报告全文及摘要。
经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（二）2022年度利润分配预案。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司净利润386,347,372.12元，提取10%的法定盈余公积金38,634,737.21元，本年度可供分配利润347,712,634.91元。
以2022年年末的股本总额1,517,828,334股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.0元（含税）, 共计派发现金151,782,833.40元。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有关决策程序合法、合规，同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（三）公司2022年度环境、社会及管治报告。
监事会认为：公司2022年度环境、社会及管治报告秉承了公司可持续发展理念，向股东、员工、政府、公众等利益相关方真实反映了公司履行相关责任的实践与成果。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《2022年度环境、社会及管治报告》。
（四）公司2022年度内部控制评价报告。
监事会认为：公司遵循相关法律法规并依照实际情况，已经建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。内部控制的相关措施得到有效的执行。公司《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。
（五）关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告。
监事会认为：该风险持续评估报告对公司在湖南高速集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
此项议案涉及关联交易，关联监事唐波回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
（六）关于2023年度日常关联交易预计的议案
监事会认为：本次关联交易预计属于正常经营往来，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
此项议案涉及关联交易，关联监事唐波回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
（七）关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案
监事会认为：公司上述担保主要用于子公司产业发展和提升公司整体效益，该事项的决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告》。
（八）2022年度监事会工作报告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《2022年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会第十次会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
监 事 会
2023 年4月6日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-010
现代投资股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开的第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，该预案需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、2022年度利润分配预案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司净利润386,347,372.12元，提取10%的法定盈余公积金38,634,737.21元，本年度可供分配利润347,712,634.91元。
2022年度利润分配采取派发现金红利的方式，以2022年年末的股本总额1,517,828,334股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.0元（含税）, 共计派发现金151,782,833.40元（含税），未分配利润结转至下一年度。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定及《公司2022年度－2024年度分红规划》，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。本次利润分配预案已经公司2023年4月6日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
三、风险提示
本次利润分配预案尚需2022年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）第八届董事会第二十次会议；
（二）第八届监事会第十次会议；
（三）独立董事独立意见。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2023年4月6日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-011
现代投资股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营情况和安排，公司及公司部分控股子公司预计2023年度将与公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“高速集团”）及其部分控股子公司发生日常关联交易，包括但不限于销售商品、通行费拆账服务、提供劳务或服务、接受服务或劳务、保函服务等，预计总额15,100万元。公司2022年度实际发生金额为11,148.40万元。
2、本次日常关联交易预计事项已经公司2023年4月6日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，关联董事唐前松、曹翔和关联监事唐波均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
■
（二）关联人的主要财务指标
单位：万元
■
（三）履约能力分析
根据以上关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容。公司及公司部分控股子公司2023年度预计与高速集团及其部分控股子公司发生日常关联交易预计金额为15,100万元：其中，向其销售产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额11,300万元，接受其提供的产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额3,800万元。各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格、交易总量，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不会损害公司的利益。
2、关联交易协议签署情况。上述关联交易经公司董事会批准后， 由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、公司及子公司与上述各关联方预计发生的关联交易事项，均根据交易双方生产经营实际需要进行，属于正常经营往来。交易双方根据相关法律法规，与上述关联方签署具体协议，明确双方的权利义务关系。各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，也不存在损害公司、子公司和全体股东利益的情形。
2、公司及子公司与上述关联方在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对各关联人形成依赖。
五、独立董事意见
1、事前认可
作为公司独立董事，我们提前审阅了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》及相关材料，公司预计与关联人的日常关联交易遵循公开、公平、公允的原则进行，为公司日常经营的实际需要。关联交易价格均参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司预计与关联人的日常关联交易为日常生产经营实际需要，关联交易定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可，审议时关联董事回避表决，符合有关法律法规规定，我们同意公司2023年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十次会议决议；
（二）公司第八届监事会第十次会议决议；
（三）独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2023年4月6日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-012
现代投资股份有限公司
关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》。为保证公司及子公司日常生产经营，同意2023年度公司为子公司提供不超过4.10亿元人民币的担保额度（含3.6亿元担保到期续担保，0.2亿元信用贷到期续担保），其中向资产负债率为70%以上（含）的子公司提供的担保额度为0亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过4.10亿元。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行上会审议。
以上担保范围包括贷款、信用证、票据业务，担保方式包括保证方式。本次担保额度有效期限为自董事会审议通过之日起12个月内。董事会授权公司董事长在担保额度范围内与银行等金融机构签署相关法律文件。在此次审批的担保额度内发生的担保金额，公司将按规定披露。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 本次为子公司提供担保额度预计事项不需提交股东大会审议。
二、公司子公司及下属公司被担保额度统计表
单位：万元
■
备注：上述额度为公司2023年度预计的新增担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。2022年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述担保预计额度范围内，原担保到期后进行续担保的视为新增担保。
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
■
2、被担保人主要财务状况
（1）湖南现代环境科技股份有限公司
截至2022年12月31日，资产总额261,668.20万元，负债总额182,368.65万元（其中银行贷款总额132,105.06万元、流动负债总额83,031.13万元），净资产79,299.54万元；2022年度营业收入20,064.43万元，利润总额-9,175.49万元，净利润-8,871.09万元。
（2）湖南现代新能源有限公司
截至2022年12月31日，资产总额 972.00万元，负债总额21.36万元，净资产950.64万元；2022年度营业收入0万元，利润总额-49.36万元，净利润-49.36万元。
3、湖南现代环境科技股份有限公司、湖南现代新能源有限公司及其法人代表均不是失信执行人。
四、担保协议的签署情况
上述担保为公司2023年度拟向子公司提供的担保额度，尚未签署协议，未签署的担保协议主要内容由公司及子公司与合同对象协商确定，以正式签署的担保文件为准。
五、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项符合中国证监会相关规定。本次担保系公司为子公司提供的担保，有助于子公司提高融资能力，符合公司整体利益。目前公司在担保期内能对其经营管理风险进行有效控制。本次担保额度预计不会对公司整体经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益，同意上述担保事项。
六、独立董事意见
独立董事意见：本次公司为子公司提供担保额度预计事项，主要是基于满足子公司日常经营发展需要，符合公司的整体利益。本次提供担保额度预计事项，财务风险属于可控范围之内，不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意2023年度为子公司提供担保额度预计事项。
七、监事会意见
监事会认为：公司上述担保主要用于子公司产业发展和提升公司整体效益，该事项的决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总余额为498,876.38万元，实际担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为41.77%。本次担保提供后，公司及子公司对外担保总余额为503,876.38万元，占公司最近一期经审计净资产的比例42.19%。
公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0。公司及子公司无逾期债务对应的担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
九、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十次会议决议；
（二）公司第八届监事会第十次会议决议；
（三）独立董事独立意见。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2023年4月6日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-015
现代投资股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会计政策变更系现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定，公司自2022年1月1日起施行。
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定，公司自公布之日起执行（即2022年11月30日）。
（二）会计政策变更具体情况
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定和通知。
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）根据《企业会计准则解释第15号》的要求，会计政策变更的主要内容如下：
1、《企业会计准则解释第15号》要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。
（二）根据《企业会计准则解释第16号》的要求，会计政策变更的主要内容如下：
1、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理。分类为权益工具的金融工具相关股利支出应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目。
2、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2023年4月6日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-013
现代投资股份有限公司
关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步拓宽融资渠道，满足战略发展需求，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请注册并面向专业投资者公开发行合计不超过人民币50亿元的公司债券。公司于2023年4月6日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》，尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下：
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合实际情况进行了逐项自查，公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备公开发行公司债券的资格。
二、本次发行概况
1、发行规模
本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币50亿元（含50亿元）。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事长根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。
2、发行对象
本次债券仅面向专业投资者公开发行，专业投资者的范围根据中国证监会、上海/深圳证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。
3、发行方式
本次公开发行公司债券可以一次发行完毕，也可分期发行。具体发行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东大会授权董事会或董事长根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
4、债券期限及品种
本次公开发行公司债券期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。公开发行公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会或董事长在发行前根据相关规定、公司资金需求情况及市场情况确定。
5、票面金额及发行价格
本次公开发行公司债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。
6、债券利率及确定方式
本次公开发行公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定，不超过国务院限定的利率水平。
7、还本付息方式
本次公开发行公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一并支付。
8、募集资金用途
本次公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充营运资金、项目投资、股权投资、基金出资或资产收购等符合监管要求的用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事长根据市场情况和公司资金需求情况在前述范围内确定。
9、增信情况
本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事长根据相关规定及市场情况确定。
10、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事长在本次公开发行公司债券出现预计不能按时偿付债券本息或到期未能按时偿付债券本息时，采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）与发行本次债券相关的公司主要负责人不得调离。
11、上市安排
本次公开发行公司债券发行完成后，公司将申请本次公司债券于深圳证券交易所上市。经监管部门批准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次公司债券于其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董事会或董事长根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
12、决议有效期
本次公开发行公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理委员会接受本次债券注册之日起24个月届满之日止。
三、授权事宜
为有效协调本次公开发行公司债券发行过程中的具体事宜，董事会提请股东大会授权董事会或董事长，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的全部事项，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，确定本次公开发行公司债券发行的其他发行条款和事宜,制定及实施本次发行的具体方案，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率、发行安排、增信安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、还本付息安排、募集资金用途、债券上市等与本次公开发行公司债券发行方案有关的全部事宜；
2、决定聘请中介机构，办理本次公开发行公司债券的申报事宜，以及在本次公开发行公司债券发行完成后，办理本次公开发行公司债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公开发行公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）及根据适用法律进行相关的信息披露及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；
3、为本次公开发行公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公开发行公司债券的发行工作；
5、与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，开立募集资金专项账户，并根据进展情况及时与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议；
6、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项。
四、其他
截至本公告日，公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十次会议决议；
（二）独立董事独立意见。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2023年4月6日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-016
现代投资股份有限公司
关于召开2022年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于2023年4月25日（星期二）15:30-17:00通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目采用网络远程的方式召开2022年度业绩说明会。投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
本次业绩说明会出席人员有：公司副董事长兼总经理唐前松先生、独立董事段琳女士、总会计师曾永长先生、董事会秘书朱成芳女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者在4月18日-24日登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目或扫描下方二维码进入公司本次业绩说明会页面进行提问，或将相关问题发送至公司投资者关系邮箱（dongban@xdtz.net），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
■
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2023年4月6日
