招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于为明华海员提供担保的公告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-045
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于为明华海员提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因项目改造需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司明华（蛇口）海员服务公司（以下简称“明华海员”）向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）申请贷款人民币5.42亿元，贷款期限为10年。本公司拟为上述贷款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币5.42亿元，保证期间为自担保书生效之日起至债务到期之日起另加三年。
公司于2022年3月18日、2022年6月24日分别召开了第三届董事会第二次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币500亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会决议之日止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为131.76亿元，其中，公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为131.76亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
明华海员成立于1990年6月28日，注册资本为港币7,000万元，法定代表人：熊静；注册地址：深圳市南山区招商街道龟山路8号；本公司间接持有其100%股权；经营范围：经营管理明华船员基地，包括明华船员培训中心、招待所及南山区蛇口龟山路八号停车场机动车停放服务；经营游泳场、保龄球馆、健身房、乒乓球室、壁球室；中、西餐饮。
明华海员主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额9,452.66万元，负债总额1,969.67万元，净资产7,482.99万元；2022年，营业收入4,514.88万元，净利润-663.88万元。截至2023年3月31日，资产总额9,362.79万元，负债总额1,748.68万元，净资产7,614.11万元；2023年1-3月，营业收入724.45万元，净利润125.03万元。该公司不存在对外担保、抵押的事项，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司拟为明华海员向招商银行深圳分行申请的5.42亿元贷款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币5.42亿元，保证期间为自担保书生效之日起至债务到期之日起另加三年。
四、公司意见
明华海员因项目改造需要，通过融资补充资金，有利于促进其经营发展。明华海员为公司全资子公司，担保风险可控，具备债务偿还能力，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为541.94亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的53.28%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为105.16亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的10.34%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月八日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-046
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于为厦门兆析提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足项目建设需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之控股子公司厦门兆析房地产开发有限公司(以下简称“厦门兆析”)向中国农业银行股份有限公司厦门市分行(以下简称“农业银行厦门分行”)、中国建设银行股份有限公司厦门市分行(以下简称“建设银行厦门分行”)和兴业银行股份有限公司厦门分行(以下简称“兴业银行厦门分行”)分别申请贷款人民币6亿元、3亿元和1亿元，贷款期限为5年，本公司拟按51%的股权比例为上述贷款提供连带责任保证，担保本金金额分别不超过人民币3.06亿元、1.53亿元和0.51亿元，保证期间为自债务履行期限届满之日起三年。
公司于2022年3月18日、2022年6月24日分别召开了第三届董事会第二次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的公告》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币500亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期为自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会决议之日止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为131.76亿元，其中，公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为131.76亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
厦门兆析成立于2022年6月21日，注册地址：厦门市海沧区霞阳南路9-1号611单元D0247室；法定代表人：李政；注册资本：48,000万元；本公司间接持有其51%股权、建发房地产集团有限公司间接持有其49%股权；经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:物业管理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
厦门兆析主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额116,352.90万元，负债总额68,783.60万元，净资产47,569.30万元；2022年1-12月，营业收入12.11万元，净利润-430.70万元。截至2023年3月31日，资产总额157,906.25万元，负债总额110,410.32万元，净资产47,495.92万元；2023年1-3月，营业收入0万元，净利润-226.51万元。该公司不存在对外担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本公司拟按51%的股权比例为厦门兆析向农业银行厦门分行、建设银行厦门分行和兴业银行厦门分行分别申请的6亿元、3亿元和1亿元贷款提供连带责任保证，担保本金金额分别不超过人民币3.06亿元、1.53亿元和0.51亿元，保证期间为自债务履行期限届满之日起三年。
四、公司意见
厦门兆析因项目开发需要，通过银行借款补充资金，有利于促进其经营发展。厦门兆析另一股东将按其股权比例为前述贷款提供连带责任保证，担保行为公平对等，担保风险可控，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为541.94亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的53.28%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为105.16亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的10.34%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月八日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-047
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于为中山禹鸿提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足项目建设需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司中山禹鸿房地产开发有限公司（以下简称“中山禹鸿”）向交通银行股份有限公司中山分行（以下简称“交通银行中山分行”）申请借款人民币9.3亿元，借款期限为2年。本公司拟按51%的股权比例为上述借款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币4.743亿元，保证期间为自单笔债务履行期限届满之日起至最后到期的债务履行届满之日后三年止。
公司于2022年3月18日、2022年6月24日分别召开了第三届董事会第二次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币500亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会决议之日止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为131.76亿元，其中，公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为131.76亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
中山禹鸿成立于2018年11月30日，注册资本为人民币50,000万元，法定代表人：杨金刚；注册地址：中山市火炬开发区湖中路2号朗景花园1栋首层；公司全资子公司珠海依云房地产有限公司持有其51%股权、中山灏泽贸易有限公司持有其28%股权、深圳市华京投资有限公司持有其21%股权;经营范围：房地产开发经营；建筑装修装饰工程；工业用房出租、商业营业用房出租、办公楼出租；物业管理；企业管理咨询；投资办实业；会议及展览服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口及建筑业）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
中山禹鸿主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额251,127.46万元，负债总额133,025.17万元，净资产118,102.29万元；2022年，营业收入144,647.80元，净利润33,490.68万元。截至2023年3月31日，资产总额248,437.64万元，负债总额128,699.02万元，净资产119,738.62万元；2023年1-3月，营业收入21,951.54万元，净利润1,636.33万元。该公司不存在对外担保、抵押的事项，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司拟按51%的股权比例为中山禹鸿向交通银行中山分行申请的9.3亿元借款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币4.743亿元，保证期间为自单笔债务履行期限届满之日起至最后到期的债务履行届满之日后三年止。中山禹鸿的其他股东亦将按其持股比例提供连带责任保证。
四、公司意见
中山禹鸿因项目建设需要，通过借款补充资金，有利于促进其经营发展。中山禹鸿为公司控股子公司，公司按照持股比例为其提供担保的行为风险可控，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为541.94亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的53.28%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为105.16亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的10.34%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月八日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-048
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于子公司为东莞启航提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足项目建设需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之间接控股子公司东莞招商启航房地产开发有限公司（以下简称“东莞启航”）向交通银行股份有限公司东莞分行（以下简称“交通银行东莞分行”）申请贷款人民币10亿元，贷款期限为10年。本公司之全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商”）拟为上述贷款按70%的股权比例提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币7亿元，保证期间为自单笔债务履行期限届满之日起至最后到期的债务履行届满之日后三年止。
公司于2022年3月18日、2022年6月24日分别召开了第三届董事会第二次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币500亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会决议之日止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为131.76亿元，其中，公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为131.76亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
东莞启航成立于2021年8月12日，注册资本为人民币50,000万元；法定代表人：王伟；注册地址：广东省东莞市南城街道宏远路8号485室；本公司全资子公司深圳招商间接持有其70%股权，东莞市荣城城市投资有限公司间接持有其30%股权；公司类型为：有限责任公司(法人独资)；经营范围：房地产咨询；房地产经纪；房地产评估；物业管理；物业服务评估；非居住房地产租赁；住房租赁；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；停车场服务；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
东莞启航主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额72,499万元，负债总额22,626万元，净资产49,873万元；2022年，营业收入0万元，净利润-126万元。截至2023年3月31日，资产总额79,288万元，负债总额29,573万元，净资产49,715万元；2023年1-3月，营业收入0万元，净利润-158万元。该公司不存在对外担保、抵押的事项，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
深圳招商拟按70%的股权比例为东莞启航向交通银行东莞分行申请的10亿元贷款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币7亿元，保证期间为自单笔债务履行期限届满之日起至最后到期的债务履行届满之日后三年止。东莞启航的其他股东亦将按其持股比例提供连带责任保证。
四、公司意见
东莞启航因项目建设需要，通过融资补充资金，有利于促进其经营发展。东莞启航为深圳招商间接控股子公司，深圳招商按股权比例为其提供担保的行为风险可控，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为541.94亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的53.28%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为105.16亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的10.34%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月八日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-050
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2023年3月销售及近期购得土地使用权
情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年3月，公司实现签约销售面积137.43万平方米，同比增加65.62%；实现签约销售金额339.56亿元，同比增加53.43%。2023年1-3月，公司累计实现签约销售面积305.27万平方米，同比增加51.24%；累计实现签约销售金额722.66亿元，同比增加52.65%。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。
自2023年2月销售及购地情况简报披露以来，公司近期新增项目情况如下：
■
注：项目名称中含“*”的项目为公司控股子公司招商局置地有限公司控股子公司新获取项目，所列示权益比例为穿透至本公司持有该项目的权益比例，公司需支付价款为该项目全部地价。
上述新增项目情况统计口径包含公司参与投资的全部房地产项目。鉴于未来公司可能就部分项目引入合作者，影响招商蛇口在项目中所占权益比例，上述比例供投资者作阶段性参考。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月八日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-049
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年3月21日公告了《关于召开2022年年度股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、合法合规性说明：本公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
4、召开时间：
现场会议开始时间：2023年4月11日（星期二）下午2：30
网络投票时间：2023年4月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月11日9:15－9:25,9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月11日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至2023年4月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。
6、会议的股权登记日：2023年4月4日
7、出席对象：
（1）截至2023年4月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司总部会议室
二、会议审议事项
■
说明：
1、议案7、议案9涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决。
2、议案8需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
3、本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2022年度述职。
4、上述议案的详细内容已分别于2022年12月30日、2023年3月21日披露于巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。
2、登记时间：2023年4月5日至4月10日，上午9：00一下午5:30（非工作时间除外），4月11日上午9：00一上午12:00。
3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、会议联系方式
电话：（0755）26695281、21625080，邮箱：secretariat@cmhk.com
地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼（邮编：518067）
联系人：陈 晨、罗 希。
七、其它事项
会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此通知。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月八日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
■
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二三年四月
附件二：
招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东
参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票的程序
1.投票代码为“361979”，投票简称为“招商投票”。
2.填报表决意见
（1）本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年4月11日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30和 13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月11日上午9：15，结束时间为2023年4月11日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
