（上接93版）
（上接93版）
姓名：徐冬冬
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
二、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
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二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对其2022年度审计工作进行评估，审议通过了关于2022年度审计机构费用及聘任公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案，认为立信在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。立信已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为立信能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘立信作为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构。
（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：
经核查，公司拟聘任的立信具备相应的执业资质，并且立信严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意聘任立信为公司2023年度的财务报告的审计机构。
立信拥有丰富的内部控制审计执业经验，具备承担公司内部控制审计的能力。同意聘请立信为公司2023年度内部控制审计机构。同意提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）公司第九届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度审计机构费用及聘任公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和2023年度内部控制审计机构，聘用期为一年。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2023年4月8日
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2023-008
卧龙地产集团股份有限公司
2023年日常关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对公司不存在重大影响
● 需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2023年4月6日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由王希全董事长主持，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预测的议案》。关联董事王希全、娄燕儿回避表决。本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事事先审核了《关于公司2023年度日常关联交易预测的议案》，同意将此议案提交董事会审议，并发表独立意见认为：上述公司2023年度日常关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、卧龙控股集团有限公司
法定代表人：陈嫣妮
注册资本：800,800,000元
经营地址：浙江省绍兴市上虞区经济开发区
经营范围：电机制造；电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高技术产业投资；房地产开发；商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资经营管理；机电产品及其原材料的销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、卧龙电气驱动集团股份有限公司
法定代表人：庞欣元
注册资本：131489.2586万元人民币
经营地址：浙江省绍兴市上虞区经济开发区
经营范围：开展对外承包工程业务（范围详见商务部批文）。电机、发电机、驱动与控制器、变频器、软启动器、励磁装置、整流与逆变装置、变压器、变配电装置、电气系统成套设备、工业自动化装备、振动机械、蓄电池、电源设备的研发、制造、销售、安装；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：
卧龙电驱持有公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司22.755%股份；同时卧龙电驱的控股股东是卧龙控股。
关联方2021年度主要财务数据：
单位：万元
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三、关联交易主要内容和定价政策
1、2023年度公司拟续租卧龙电驱位于上虞区经济开发区人民西路1801号建筑面积为3,502平方米、土地使用权为881.25平方米的房产作为公司办公场所，年租金为50万元。
2、2023年度公司控股子公司绍兴卧龙物业管理有限公司拟为卧龙控股、卧龙电驱及其下属子公司等提供物业管理、后勤、贸易等服务。预计全年收取物业管理、后勤、贸易等服务费用约为950万元。
3、2023年度公司拟接受卧龙电驱委托代为管理卧龙电驱及下属子公司的所有基建项目及零星维修工程，全年收取技术咨询费为人民币50万元。
4、2023年度公司拟接受卧龙控股、卧龙电驱及其子公司提供的劳务等服务，全年支付劳务等费用为人民币约为400万元。
上述日常关联交易价格参照市场定价，交易价格公允，公司尚需与卧龙电驱签署《租赁协议》与《咨询服务协议》，公司控股子公司绍兴卧龙物业管理有限公司尚需与卧龙控股、卧龙电驱签署《物业服务协议》。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司正常经营，遵循了市场公允原则，未损害公司及中小股东的利益，与关联方是互利互补的。关联交易形成的业务收入、支出对公司经营成果影响较小，不对公司独立性产生影响。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2023年4月8日
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2023-014
卧龙地产集团股份有限公司
关于房地产项目委托管理暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 卧龙（浙江）企业总部管理有限公司（以下简称“卧龙管理”）以人民币930万元代建服务费用委托卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）全面负责上虞经济开发区[2022]J2号(NWA-B1B2-02)地块项目开发建设及后期招商销售的管理工作。
● 本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》（以下简称“《交易与关联交易》”）的有关规定，卧龙管理为公司关联法人。
● 至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内公司与同一关联人之间的关联交易累计金额为3,314.06万元，达到3,000万元以上，但未达占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
● 本次交易已于2023年4月6日经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）2023年4月6日，鉴于卧龙管理充分认可公司在房地产开发建设领域的管理能力和经验，与公司签署《房地产项目委托管理服务协议》，以930万元人民币代建服务费用委托卧龙地产全面负责上虞经济开发区[2022]J2号(NWA-B1B2-02)地块项目开发建设及后期招商销售的管理工作。
（二）根据《股票上市规则》及《交易与关联交易》的有关规定，卧龙管理间接控股股东为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”），卧龙电驱持有公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司22.755%股份，且卧龙电驱的控股股东与公司间接控股股东同为卧龙控股集团有限公司，故卧龙管理为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人之间的关联交易累计金额为3,314.06万元，达到3,000万元以上，但未达占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
公司名称：卧龙（浙江）企业总部管理有限公司
统一社会信用代码：91330604MAC29P1M43
成立时间：2022年10月19日
注册地：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民西路1801号
法定代表人：庞欣元
注册资本：10,000万元人民币
股东：卧龙（浙江）新能源技术有限公司（持股100%）
卧龙管理已取得位于【东至科七路，南至创五路，西至沿河绿化带，北至沿河绿化带】的【上虞经济开发区[2022]J2号(NWA-B1B2-02)】地块国有土地使用权，并可依法进行房地产开发建设。
三、关联交易协议主要内容
（一）协议主体
委托方：卧龙管理（甲方）
受托方：卧龙地产（乙方）
（二）交易价格与支付方式
卧龙管理以人民币930万元代建服务费用委托卧龙地产全面负责上虞经济开发区[2022]J2号(NWA-B1B2-02)地块项目开发建设及后期招商销售的管理工作。
（三）支付期限
1、在本协议签订后30日内，甲方向乙方支付代建服务费的30%；
2、项目一期工程建成交付使用、完成资产及资料移交后30日内，支付代建服务费的支付40%；
3、项目最后一期工程建成交付使用、完成资产及资料移交后30日内，甲方向乙方支付代建服务费的支付30%。
（四）项目委托管理范围
卧龙管理委托卧龙地产进行项目的全过程开发管理工作，卧龙地产对管理范围内应该从事的具体管理事项包括：前期管理工作、规划设计管理、工程报批报建、工程概算、预算、决算编制、成本管理、招投标（1,000万元以上的单项工程定标需报卧龙管理审批）、合同洽谈与签订、项目投资、质量和工期控制、工程管理、营销管理、竣工验收和资产交付管理、客户服务及房产保修管理、前期物业服务督导。
（五）项目委托管理服务期限
本项目的整体管理服务期限为自本协议签订生效之日起至项目最后一期交付满6个月为止。
（五）协议生效条件
本协议自双方签字之日起有效，自双方履行完内部审批程序之日起生效。
（六）董事会对付款方支付能力说明
本次交易的资金对价来源为卧龙管理自筹资金。公司董事会对卧龙管理间接控股股东卧龙电驱审查并认为：卧龙电驱为上市公司，财务状况良好并且有良好的资信，卧龙管理具备按协议约定支付本次代建服务费款项的能力。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2023年4月6日，公司以现场表决方式召开了第九届董事会第十六次会议，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于房地产项目委托管理暨关联交易的议案》，关联董事王希全、娄燕儿回避表决。公司独立董事经认真审阅相关资料，基于独立判断，对本议案发表事前认可意见并发表独立意见如下：
本次房地产项目委托管理事项经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，关联董事回避表决；董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。该事项基于公司房地产开发建设领域的管理能力和经验，有利于提升公司经营业绩，且代理服务费用定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。同意本次房地产项目委托管理事项并提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会对本次交易出具了书面审核意见，董事会审计委员会认为：
本次房地产项目委托管理事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允且具有合理性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，符合相关法律法规的要求。董事会审计委员会同意将上述议案提交公司董事会审议。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2023年4月8日
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2023-015
卧龙地产集团股份有限公司
关于为间接控股股东提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”），为卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东；
● 本次披露涉及担保金额分别为5,400万元和6,300万元，共计1.17亿元人民币；累计为卧龙控股担保的总金额为5.17亿元人民币（含本次）；
● 本次担保是否有反担保：是；
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2023年2月16日，公司与中国建设银行股份有限公司上虞支行（以下简称“建设银行上虞支行”）签订了两份《保证合同》，约定公司为间接控股股东卧龙控股在建设银行上虞支行办理的国内信用证进行担保，担保的主债权金额分别为5,400万元和6,300万元，共计1.17亿元。
（二）内部决策程序
公司于2023年4月6日召开第九届董事会第十六次会议，补充审议《关于为间接控股股东提供担保的议案》，同意公司拟为卧龙控股在建设银行上虞支行办理的国内信用证提供连带责任保证担保，卧龙控股将为本次担保提供保证方式的反担保。卧龙控股为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事王希全、娄燕儿回避表决。独立董事予以事前认可并发表独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
被担保人名称：卧龙控股集团有限公司
统一社会信用代码：91330604146113702K
成立时间：1984年9月25日
注册地点：浙江省上虞经济开发区
注册资本：808,000,000元
法定代表人：陈嫣妮
经营范围：电机制造；电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高技术产业投资；房地产开发;商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资经营管理；机电产品及其原材料的销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年又一期财务指标
单位：万元
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3、与公司的关联关系
卧龙控股持有公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司（以下简称“卧龙置业”）77.245%的股权；卧龙控股控制的卧龙电气驱动集团股份有限公司持有卧龙置业22.755%的股权；卧龙置业持有公司44.84%的股权，卧龙控股为公司间接控股股东。具体的股权结构如下：
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三、签署担保的进展情况及合同主要内容
2023年2月16日，公司与建设银行上虞支行签订了两份《保证合同》，约定公司为间接控股股东卧龙控股在建设银行上虞支行办理的国内信用证进行担保，担保的主债权金额分别为5,400万元和6,300万元，共计1.17亿元。
被担保人：卧龙控股集团有限公司
保证人：卧龙地产集团股份有限公司
债权人：中国建设银行股份有限公司上虞支行
担保方式：连带责任保证
担保金额：1.17亿元
担保期限：2023年2月16日至2023年8月15日
担保范围：债务本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
为确保公司签署对外担保合同的安全，避免担保合同风险，卧龙控股以保证担保的方式为公司提供同等金额的反担保。
四、担保的必要性和合理性
卧龙控股经营状况正常，偿还债务能力较强，多年来支持公司发展，特别是在筹资方面一直作为公司（包括下属子公司）融资的担保单位，公司对其担保有利于互利发展；同时，为确保公司签署对外担保合同的安全，避免担保合同风险，卧龙控股拟以保证担保的方式为公司提供同等金额的反担保。本次担保风险总体可控，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
五、董事会意见
1、董事会意见
卧龙控股多年以来大力支持公司发展，特别是在筹资方面一直作为公司（包括下属子公司）融资的担保单位。公司为其提供担保是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，有利于双方共同发展。同时，卧龙控股资产质量较好，经营情况良好，有较强债务偿还能力，并为本次担保提供反担保。本次担保风险是可以控制的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、独立董事对本次担保予以事前认可并发表独立意见如下：卧龙控股经营、资信情况良好，具备偿还债务的能力。且卧龙控股对本次担保做出反担保，风险可控，不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定。同意公司为间接控股股东提供担保并提交公司2022年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保累计金额为5.72亿元（公司及子公司为业主购房提供的按揭担保除外）（包含本次），占公司2022年度经审计归属于母公司所有者净资产的比例为15.46%。其中公司对控股子公司提供的担保金额为0.55亿元，占公司2022年度经审计归属于母公司所有者净资产的比例为1.49%；公司对间接控股股东卧龙控股提供的担保金额为5.17亿元，占公司2022年度经审计归属于母公司所有者净资产的比例为13.98%。公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2023年4月8日
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2023-016
卧龙地产集团股份有限公司
关于控股子公司卧龙矿业（上海）有限公司
2022年度业绩承诺完成情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）于2022年度完成收购卧龙矿业（上海）有限公司（以下简称“上海矿业”）100%股权，根据上海证券交易所相关规定，现将上海矿业2022年度业绩承诺完成情况报告如下：
一、基本情况
2022年1月11日，公司召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过《关于收购上海卧龙矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，拟同意公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”）签署《卧龙地产集团股份有限公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司关于上海卧龙矿业有限公司之股权收购协议》，以人民币6,800万元现金购买卧龙电驱持有的上海矿业100%股权。
2022年1月27日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购上海卧龙矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
截至2022年2月19日，上海矿业已收到上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》，已完成相关股权变更过户手续。上海矿业已成为公司全资子公司。
二、业绩承诺情况
公司于2022年1月12日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市公司监管一部《关于对卧龙地产集团股份有限公司有关关联收购事项的问询函》（上证公函【2022】0023号）（以下简称“《问询函》”），公司就《问询函》关注的问题进行核实并于2022年1月27日以公告形式书面回复，其中回复中明确公司收购上海矿业100%股权暨关联交易事项设置盈利补偿机制，即本次交易完成后未来三年（2022年~2024年），若上海矿业经审计净利润数低于公司《关于回复上海证券交易所对公司有关关联收购事项的问询函的公告》（公告编号：临2022-007）中预测净利润数额（894.84万元、811.38万元、850.76万元），出售方卧龙电驱控股股东卧龙控股集团有限公司承诺将作出现金补偿。
三、业绩承诺完成情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《卧龙地产关于卧龙矿业（上海）有限公司2022年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2023]第ZI10132号），上海矿业2022年度业绩承诺指标完成情况如下： 单位：人民币万元
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上海矿业2022年度实现的净利润为1,919.48万元，差额为1,024.64万元，实现率为214.51%，实现2022年度业绩承诺。
四、后续工作安排及措施
公司将充分发挥上海矿业管理团队在业务方面的经验优势，加强资源配置，管控经营风险，扩大贸易规模，提升盈利能力，以良好的业绩回报全体股东。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2023年4月8日
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2023-017
卧龙地产集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年4月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年4月28日 14点0分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月28日
至2023年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2023年4月8日《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告。
2、特别决议议案：议案13、议案14
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6-16
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案15、议案16
应回避表决的关联股东名称：卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙置业投资有限公司、王希全、娄燕儿等
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法：
国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真到达日不晚于2023年4月27日）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。
（二）登记时间：2023年4月26日至4月27日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。
（三）登记地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公室。
六、其他事项
（一）联系方式
联 系 人：吴慧铭 联系电话：0575-89289212
电子邮箱：wolong600173@wolong.com 联系传真：0575-82177000
（二）其他说明：参加会议股东的住宿费和交通费自理。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2023年4月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
卧龙地产集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月28日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2023-019
卧龙地产集团股份有限公司
关于举行投资者接待日活动的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心，公司定于2023年4月28日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2023年4月28日下午15:30一17:00
2、活动地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号
3、召开方式：现场召开
4、参加人员：公司总裁娄燕儿女士、副总裁兼董事会秘书王海龙先生、财务总监赵钢先生。
届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约。
预约时间：2023年4月27日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00;
预约电话：0575-89289212；邮箱：wolong600173@wolong.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司
2023年4月8日
