中建西部建设股份有限公司2022年年度报告摘要

2023-04-08 来源：上海证券报

证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2023-034

中建西部建设股份有限公司

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,262,354,304股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务、主要产品及其用途

公司是国内领先的建材产业综合服务商，专注于预拌混凝土及相关业务，在发展核心业务的基础上，致力于产业生态的打造，呈现出多元化发展的良好态势。目前，公司以预拌混凝土生产为核心，辐射水泥、外加剂、商品砂浆、砂石骨料、物流运输、技术研发与服务、检测、资源综合利用、电子商务等业务，基本建立了“技术研发+资源储备+生产+销售+服务”的产业链条。报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化，仍以预拌混凝土业务为主。

公司主要产品为预拌混凝土，预拌混凝土主要指由水泥、集料、水以及需要掺入的外加剂、矿物掺合料等材料按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售并采用运输车在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物，是基本建筑材料，主要应用于基础设施建设以及房地产等各类建筑工程。

（2）主要经营模式

公司采取“设计+生产+销售”型经营模式。在设计方面，公司以研究院、区域技术中心为依托，构建了产品种类丰富、适用范围广的设计研发体系。在采购方面，公司与各主要供应商保持着长期稳定的商业关系，集中采购主要原材料，优化供应链管理，确保采购质量和效率。在生产方面，采用“以销定产”、“即产即销”的方式，根据客户需要及时组织生产和配送。销售方面，坚持以市场和客户为导向，以“价值营销、品牌营销、精准营销”为理念，关注客户体验，创新营销服务体系，致力于为客户提供全方位、无缝隙的产品和服务。

（3）市场地位

根据“中国混凝土网”数据，公司近年来稳居中国预拌混凝土行业第二位，为全国规模最大的专业预拌混凝土上市公司。公司是2022《财富》中国500强企业，并跻身中国建筑材料企业管理协会发布的“2022中国建材企业500强”榜单前二十（第十二名），为中国混凝土与水泥制品协会会长单位。

（4）报告期内经营情况说明

2022年，公司全面贯彻落实党中央决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，推动全面深化改革，聚焦“专精特新”发展方向，积极服务国家战略大局，促进公司高质量发展。报告期内，公司新签合同额582.70亿元、实现营业收入248.56亿元、归属于上市公司股东的净利润5.51亿元，主要经营业绩指标保持稳定，各项工作取得良好实效。

一是市场布局持续优化。2022年公司坚持服务国家战略，落实城市投资分级指导意见，持续巩固混凝土主业优势。在国家重大战略区域以及公司其他重点发展区域市场生产厂站数量突破百站，北京区域形成六厂环城布局，上海区域实现五大新城产能覆盖，广东区域突破佛山和珠海两个盲点区域。报告期内公司在国家重大战略区域的签约额达到业务总额四成以上，有效服务国家战略发展。同时，公司审慎稳妥开拓海外市场，实现印尼区域客户结构更加多元。

二是产业链建设成效突出。外加剂业务外销占比持续提高，市场竞争力进一步增强；集中采购业务深化同水泥头部企业的战采直采合作，发挥行业协同、降本增效、价格平抑作用，实现水泥占物资成本比重持续降低；建筑工业化业务加强参股合资公司运营监控，积极有效行使股东权力，所参股合资公司全年营业收入、利润等主要经济指标超出预期。此外，公司参与的新疆吉木萨尔县水泥窑危废协同项目，在报告期内取得经营许可证，正式投产运营。

三是产业互联网成果丰硕。公司加速推进砼智（智慧工厂）、砼翼（数字化管控）、砼联（产业互联网）三系列建设，推进数字化转型。其中，砼智系列，更新迭代智慧工厂2.0版，上线智能过磅、易砼等产品，流程更加精简优化、管理效率明显提升。砼翼系列，重点推进数据集成，数据治理能力逐步增强，成为业务运营监督的主要依据。报告期内实现数字化印控中心（电子印章）试点上线，应收账款、视频监控平台全面覆盖，数据资源更加丰富，应用场景更加全面。砼联系列，开展试点示范与集成联通，五大产品全面上线，公司电商平台“砼联智选”已发展成为全国规模最大的混凝土线上交易平台，全产品总用户数呈现指数级增长。公司所属子公司砼联数字科技有限公司荣获“2022年中国产业互联网百强企业”奖项。“数字西建产业互联”发展远景正在逐步成为现实。

四是改革治理同步见效。公司贯彻落实国企改革三年行动，精准发力重点领域，全面完成改革任务，实现圆满收官。公司还持续加强公司治理、规范运作、投资者保护、信息披露等工作，报告期内获得深交所年度信披考核最高“A”评级，以及中上协“上市公司董办优秀实践”奖和“上市公司董事会秘书评价”4A评级。公司实现了任期制和契约化管理全覆盖，以“控员提效增薪”为目标的薪酬包干体系已在公司国内生产厂站全面推行，超额利润奖金额度持续增加。公司向特定对象发行股票项目持续推进；获准注册的10亿元中期票据贴绿发行取得协会批复，上市公司质量向更高水平迈进。

五是科技创新领跑行业。报告期内，公司3家所属子企业获得省级“专精特新”企业认定；公司专利成果首获中国专利奖；自主开发形成10项行业智能制造首创技术；获批2项国家级课题/子课题，新获批2家省级企业技术中心；推进落实混凝土配合比智能设计等3项“揭榜挂帅”项目；公司所属子公司中建西部建设建材科学研究院有限公司自主开发UHPC产品并承接世界首例民用桥梁主体结构用量最大项目。

六是推动绿色低碳发展。公司出台节能减排“十四五”工作方案及能源结构调整指导意见，探索编制碳达峰碳中和工作方案，以“引领行业转型升级、促进行业绿色发展”为己任，将“绿色环保”理念贯穿到整个产品生命周期及业务全流程。报告期内公司布局低碳技术研究与应用，推进在研课题9项，推广合规性骨料和低水泥胶凝材料混凝土的应用，促进增效、减碳。公司持续推动能源结构优化，投入新能源车辆百余台，七十余家生产厂站获得能源管理体系认证证书，并探索在生产厂站使用“绿电”，全年累计购买使用水电、风电等清洁绿色电力能源超过两千万度，产生间接降碳效益约1.6万吨。

（5）行业基本情况

1）行业发展情况

2022年，国家稳住宏观经济大盘，经济总量持续扩大，发展质量稳步提高。根据国家统计局公布数据显示，2022年，国内生产总值达121万亿元，较上年增长3.0%。全国固定资产投资（不含农户）57.21万亿元，较上年增长5.1%。其中基建投资（不含电力等业务）同比增长9.4%，增速较上年提升了9个百分点；房地产开发投资总额为13.29万亿元，同比下降10%，投资增速落入负增长区间。2022年受房地产景气度下行、基建拉动不足等多因素影响，混凝土市场需求明显走弱，混凝土行业出现量价齐跌的情况，行业整体下行。中国混凝土与水泥制品协会数据显示，2022年商品混凝土累计产量同比下降11.8%。2022年公司经营情况与行业发展相匹配，未出现较大差异，并在上述产业环境中重点落实稳增长多项举措，保障公司稳定发展。

2）行业特点

区域性：由于预拌混凝土具有易凝结的产品特性，一般需在2小时内运送至施工现场，其运输半径一般在25公里至50公里，导致预拌混凝土市场呈现出极强的地域性，各区域内企业数量、产品质量参差不齐，竞争程度也有较大差异，部分地区存在预拌混凝土生产粗放、效率低下及质量不稳定等问题。

季节性：预拌混凝土随产随用的特性导致其生产需与建筑施工保持同步，而建筑施工企业受天气等因素的影响，开工具有一定的季节性，该等现象在北方地区尤为明显。一般而言，预拌混凝土行业在二、三季度为相对的高峰期，一、四季度为相对的低谷期。

周期性：预拌混凝土的需求主要源自固定资产投资，因此固定资产投资的规模周期性决定了行业的景气程度。长期来看，由于固定资产投资规模受宏观经济周期性波动的影响较大，因此预拌混凝土行业也具有周期性特征。

3）行业格局和趋势

党的二十大胜利召开，制定了以经济建设为中心的发展任务，促进宏观经济加快复苏。国家两会释放积极信号，将采取一系列组合措施进一步扩大开放吸引外资、扩大内需以推动经济发展。鉴于2022年经济增长基数较低，随着复苏进程中就业岗位增加、居民消费回暖，决定经济发展态势的投资、消费等领域都将不同程度恢复。中国经济规模大、产业体系完备、产业基础较好的优势仍然存在，特别是在以绿色低碳和数字经济、高端装备制造等产业为主要方向的诸多领域上，仍然具有重要发展机遇，《政府工作报告》将2023年GDP增长目标确定为5%左右。

2023年,消费和制造业投资有望随着经济重启逐级向上，上一年度“三支箭”的有序落地也将助力房地产加快筑底企稳复苏，房地产投资在下半年有望出现明显改善，同时基建的逆周期调节作用在上半年仍然重要。因此，2023年上半年混凝土行业需求仍将以基建为主要支撑，下半年随着房地产调整政策的推进兑现，对于行业需求的拉动将逐渐显现。整体来看，2023年加快经济修复将是国民经济发展的主基调，短期内固定资产投资将继续成为经济增长的主要支撑，为混凝土等基础建材市场提供高位支撑。

公司将稳居中国预拌混凝土行业第二位，并不断缩小与行业第一的差距；公司成熟区域四川、湖北、新疆、陕西、湖南、贵州等将持续提高市占率，提升市场竞争力，国家战略区域投资布局将持续深化提速，尽快形成产能、贡献价值；产业链、数字化等新赛道将成为公司新的增长点，迸发新活力。公司所拥有的平台资源优势、服务能力优势、区域布局优势、人才竞争优势、技术研发优势、绿色生产优势等将持续推进深化，助力公司经营业绩稳步增长，盈利能力进一步提高。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

公司分别于2021年12月21日召开第七届八次董事会会议、第七届七次监事会会议，2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司拟引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》等与本次非公开发行相关的议案，拟分别由战略投资者安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）及公司实际控制人中国建筑集团有限公司所控制的下属企业中国建筑西南设计研究院有限公司（以下简称“中建西南院”）认购本次非公开发行的股票。本次发行价格为7.00元/股；发行股票数量为280,016,005股，其中中建西南院拟认购股票数量为28,571,428股，海螺水泥拟认购股票数量为251,444,577股；计划募集资金总额为196,011.20万元。2021年12月21日，公司与中建西南院签署了附条件生效的股票认购协议、与海螺水泥签署了附条件生效的股票认购协议和附条件生效的战略合作协议。

2022年1月21日，公司发布了《关于非公开发行股票方案获得中国建筑集团有限公司批复的公告》。

2022年4月1日，公司发布了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。

2022年4月19日，公司发布了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。

2022年5月13日，公司发布了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》，并向中国证监会提交了回复报告。

2022年9月24日，公司发布了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》。

2022年9月29日，公司召开第七届十五次董事会会议、第七届十三次监事会会议审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对2021年度非公开发行股票方案及预案进行了调整。调整后，本次发行价格为6.905元/股；发行股票数量为214,845,838股，其中中建西南院拟认购股票数量为21,921,791股，海螺水泥拟认购股票数量为192,924,047股；计划募集资金总额为148,351.05万元。

2022年10月10日，公司发布了《关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》，并向中国证监会提交了回复报告。

2022年11月1日，公司召开第七届十七次董事会会议、第七届十五次监事会会议审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与战略投资者签署附条件生效的战略合作协议之补充协议的议案》，对2021年度非公开发行股票方案及预案进行了调整。

公司分别于2023年1月16日召开第七届二十一次董事会会议、第七届十八次监事会会议，2023年2月15日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，延长非公开发行股票股东大会决议有效期，有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2024年2月15日止。

依据全面实行股票发行注册制的相关规定，公司分别于2023年2月24日召开第七届二十四次董事会会议、第七届二十次监事会会议，2023年3月13日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。

2023年3月4日，公司发布了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》。

2023年4月1日，公司发布了《关于收到深圳证券交易所〈关于中建西部建设股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉的公告》。

公司本次向特定对象发行股票的方案尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后实施，能否取得深交所审核通过、中国证监会同意注册，以及最终时间均存在不确定性。

证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2023-032

中建西部建设股份有限公司

第七届二十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届二十七次董事会会议通知于2023年3月28日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2023年4月7日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于2022年年度报告的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2023年4月8日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告全文》。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

4.审议通过《关于2022年度高级管理人员述职报告的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

5.审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司独立董事李大明、张海霞、倪晓滨分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度独立董事述职报告》。

6.审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司拟订的2023年度主要经济指标预算为：新签合同额预算580亿元，营业收入预算260亿元，利润总额预算9亿元。具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务预算报告》。

上述预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2023年度的盈利预测。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日公司总股本1,262,354,304股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.95元（含税），共派发现金股利119,923,658.88元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见公司2023年4月8日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于2023年度向金融机构申请融资业务总额的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

同意公司2023年度向金融机构申请办理总额不超过100亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、应付账款保理等），并提请股东大会授权公司法定代表人在上述额度内签署相关融资法律文件。具体内容详见公司2023年4月8日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

同意公司为合并报表范围内各级控股子公司提供总额不超过9亿元的银行综合授信担保额度，并提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表在担保额度内与金融机构签订相关担保协议。其中，对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度6.2亿元，对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保额度2.8亿元。上述预计担保额度期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司2023年4月8日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。具体内容详见公司2023年4月8日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

12.审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

13.审议通过《关于2023年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》

表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

同意公司及所属子公司2023年度向中建财务有限公司申请130亿元融资总额授信，将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款、保理、票据及保函等业务额度控制在130亿元以内，并提请股东大会授权公司或控股子公司法定代表人或其授权代表在上述额度内与中建财务有限公司签署各项金融服务法律文件。具体内容详见公司2023年4月8日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

15.审议通过《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》

表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

16.审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

为满足公司资金需求，公司拟与中建财务有限公司签订金融服务协议，由中建财务有限公司在其经营范围内为公司（含控股子公司）提供存款、信贷、结算及其他金融服务业务，拟确定公司（含控股子公司）可于中建财务有限公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过60亿元，中建财务有限公司向公司（含控股子公司）提供的综合授信额度为130亿元，公司（含控股子公司）可以使用其提供的综合授信额度办理贷款、票据业务、保理、融资租赁、保函以及其他类型的金融服务，总额度不超过综合授信额度。具体内容详见公司2023年4月8日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

17.审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

公司所属全资子公司中建西部建设（广东）有限公司与中国建筑第四工程局有限公司、中建华南建设投资有限公司共同出资设立合资公司中建环保建材科技（广州）有限公司（暂定名）。具体内容详见公司2023年4月8日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

18.审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司董事会定于2023年5月5日（星期五）15：30在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开中建西部建设股份有限公司2022年度股东大会。具体内容详见公司2023年4月8日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第七届二十七次董事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2023年4月8日

证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2023-042

中建西部建设股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次： 2022年度股东大会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2023年4月7日，公司第七届二十七次董事会会议审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间

现场会议时间：2023年5月5日（星期五）15:30

网络投票时间：2023年5月5日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月5日9：15至15：00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年4月26日（星期三）

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他人员。

8.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决:

■

2.提案内容

上述提案已经公司第七届二十七次董事会会议、第七届二十一次监事会会议审议通过，具体内容详见公司2023年4月8日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届二十七次董事会决议公告》《第七届二十一次监事会决议公告》《2022年年度报告摘要》《关于2022年度利润分配预案的公告》《关于2023年度向金融机构申请融资业务总额的公告》《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》《关于2023年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》《关于对外投资暨关联交易的公告》及登载在巨潮资讯网上的《2022年年度报告全文》《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2023年度财务预算报告》。

3.其他说明

上述提案6、8、9、10、11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

上述提案9、10、11属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

上述提案6以特别决议方式审议, 需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。

2.登记时间

2023年5月4日（星期四）或之前办公时间（9:00－12:00，13:30－17:30）

3.登记地点

四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼公司董事会办公室。

4.注意事项

出席现场会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。

5.会议联系方式

联系人：杨倩

电话：028-83332761

传真：028-83332761

电子邮箱：zjxbjs@cscec.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第七届二十七次董事会决议

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2023年4月8日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362302。

2.投票简称：西部投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月5日9：15，结束时间为2023年5月5日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建西部建设股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：

■

备注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：委托人持普通股数：

委托人股东账号：委托人身份证号码：

受托人签名：受托人身份证号码：

签署日期: 年月日

证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2023-033

中建西部建设股份有限公司

第七届二十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届二十一次监事会会议通知于2023年3月28日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于2023年4月7日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席曾红华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于2022年年度报告的议案》