永泰运化工物流股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-028
永泰运化工物流股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年4月7日（星期五）13:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月7日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年4月7日9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼会议室。
3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生
6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数为48,117,707股，占公司有表决权股份总数的46.3273％。
现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数为38,550,100股，占公司有表决权股份总数的37.1157％。
网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东3人，代表股份数为9,567,607股，占公司有表决权股份总数的9.2116％。
2、中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数为3,753,754股，占公司有表决权股份总数的3.6141％。其中现场出席的股东及股东授权委托代表1人，代表股份数为100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份数为3,753,654股，占公司有表决权股份总数的3.6140％。
3、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了本次会议。北京海润天睿律师事务所指派的邹盛武律师、丁敬成律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于公司及全资子公司申请2023年度银行综合授信额度及担保事项的议案》
总表决情况：
同意48,117,707股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意3,753,754股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意48,117,707股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意3,753,754股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：邹盛武律师、丁敬成律师
3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、永泰运化工物流股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
2023年4月8日
