（上接54版）

（上接54版）

■

注：公司于2022年10月购入商社集团巴南商社汇项目，该交易属于同一控制下业务合并，公司已按规定追溯调整期初减值数据。

董事会意见：公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》、公司《长期资产减值准备管理办法》和《资产减值管理操作指引》等相关会计政策及规定，于2022年末对存货、固定资产、长期待摊费用、应收账款和其他应收款等资产进行了清查。同时，公司结合重庆华康减值测试咨询报告的评估结果计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，符合审慎性原则。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-022）。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2022年年度报告及摘要》

内容详见www.sse.com.cn。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

内容详见www.sse.com.cn。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《审计委员会2022年度履职情况报告》

内容详见www.sse.com.cn。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《2022年度利润分配方案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润883,382,927.97元，截至2022年12月31日，公司未分配利润为人民币4,352,555,394.57元。

截至2022年12月31日，公司总股本406,528,465股，回购专用证券账户持有公司股份5,730,094股。根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。

2022年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为分配基数进行现金红利分配。具体为：

1. 分配基数=400,798,371（406,528,465-5,730,094）股。

2. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.80元（含税）。

3. 拟派发现金红利272,542,892.28元（含税）。

4. 现金分红比例为30.85%。

5. 本次不进行资本公积金转增股本。

6. 如在本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间（因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使）公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司2022年度利润分配方案公告》（公告编号：临2023-023）。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

独立董事对此发表同意意见。

内容详见www.sse.com.cn。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《2022年度社会责任报告》

内容详见www.sse.com.cn。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》

本次日常关联交易预计，涉及不同的关联董事，需逐项区别回避表决，具体为：

■

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于预计2023年日常关联交易公告》（公告编号：临2023-024）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保及华众系公司互保的议案》

公司董事会决定：

1.重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称“商社汽贸”）为其全资子公司重庆商社起航汽车销售服务有限公司提供2,000万元续担保，担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。

2.商社汽贸为其全资子公司重庆商社长永汽车销售服务有限公司提供3,000万元续担保，担保期限为一年。

3.商社汽贸本次为其全资子公司重庆商社悦通汽车销售服务有限公司提供5,000万元续担保，担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。

4.商社汽贸本次为其全资子公司重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司提供16,500万元续担保，其中为其担保8500万元债权人为渣打银行（中国）有限公司，担保期限按厂方要求期限提供担保；其余8000万元银行融资担保期限为一年。

5.商社汽贸本次为其全资子公司重庆商社蔚渝汽车销售服务有限公司提供2,000万元续担保，担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。

6.商社汽贸本次为其全资子公司重庆商社蔚陵汽车销售服务有限公司提供1,000万元续担保，担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。

7. 商社汽贸本次为其全资子公司重庆商社众志渝涵汽车销售有限公司提供4,000万元续担保，担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。

8. 商社汽贸本次为其全资子公司重庆商社北兴汽车销售服务有限公司提供2,000万元新增担保，担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。

9. 商社汽贸本次为其控股子公司重庆商社睿之蓝汽车销售服务有限公司按股权比例提供2,040万元新增担保（担保总额为4,000万元，商社汽贸按股权比例担保51%），担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。

10. 商社汽贸本次为其控股子公司重庆百事达华众汽车销售服务有限公司（以下简称“百事达华众”）按股权比例提供16,000万元续担保（担保总额为32,000万元，其中厂方金融26,000万元，银行融资6,000万元，商社汽贸按股权比例担保50%）。同时，根据厂方金融担保要求，百事达华众下属全资子公司重庆百事达华恒汽车销售服务有限公司、重庆百事达华黔汽车销售服务有限公司、重庆百事达华万汽车销售服务有限公司均为百事达华众26,000万元厂方金融中的21,000万元提供互保。担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。

11.百事达华众本次为重庆百事达华黔汽车销售服务有限公司提供1,000万元新增银行融资担保，担保期限为一年。

12.百事达华众本次为重庆百事达华恒汽车销售服务有限公司提供1,000万元新增银行融资担保，担保期限为一年。

董事会认为：商社汽贸下属全资、控股子公司日常经营活动中需要银行贷款及承兑汇票等维持正常的车辆采购等经营活动。本次担保有利于商社汽贸下属全资、控股子公司开展日常经营业务，且商社汽贸未提供超出股权比例的担保，其他股东均按股权比例提供担保。本次担保的方式为保证，类型为连带责任保证。董事会同意商社汽贸为其下属全资、控股子公司按股权比例提供担保，同意华众系公司间相互担保。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保及华众系公司互保的公告》（公告编号：临2023-025）。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于向重庆农村商业银行申请贷款的议案》

因经营需要，重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司向重庆农村商业银行江北支行申请流动资金贷款2亿元，贷款期限1年，贷款利率不高于2.80%，授信方式：信用。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月5日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2022年年度股东大会，审议经第七届四十五次董事会和第七届二十次监事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。股权登记日为2023年4月28日。

内容详见《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-026）。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2023-021

重庆百货大楼股份有限公司

第七届二十次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)提前以书面和电子邮件方式向全体监事发出召开第七届二十次监事会会议通知和会议材料。本次会议于2023年4月6日上午8:50以现场结合通讯方式召开，公司5名监事全部出席会议，其中监事郭涂伟、王跃因异地采取通讯方式出席会议，会议由公司监事会主席肖熳华女士提议召开并主持，符合《中华人民共和国公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》

经公司对2022年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，公司结合重庆华康《咨询报告》，计提2022年度各项资产减值损失。

监事会认为：基于中介机构的专业测试和经理层的谨慎判断，本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够充分、公允地反映公司的资产状况，公司就该事项的决议程序合法合规。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《2022年年度报告及摘要》

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证劵的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》和公司章程有关要求，对公司2022年年度报告及摘要进行了审核，意见如下：

1.公司年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年12月31日的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；

3.在提出本说明意见前，没有发现参与年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

全体监事一致同意本报告并提交公司股东大会审议。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司监事会

2023年4月8日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2023-022

重庆百货大楼股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为准确反映重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）的资产情况，根据公司《长期资产减值准备管理办法》及《资产减值管理操作指引》，公司对2022年末资产情况进行了全面清查，同时公司聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“重庆华康”）对以2022年12月31日为基准日的公司申报的存货和拟作资产减值测试的资产组进行减值测试及对拟关闭门店可能形成的关店损失等进行估算。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备的目的及过程

为发现、消除潜在经营风险，更加准确反映公司资产及财务状况，基于谨慎性原则，公司按照相关会计政策，于基准日2022年12月31日对公司资产进行了清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及长期待摊费用等长期资产的价值进行了充分的分析。同时聘请重庆华康对公司申报的存货和拟作资产减值测试的资产组进行减值测试及对拟关闭门店可能形成的关店损失等进行减值评估，并结合评估情况对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

二、2022年度计提资产减值准备情况

经公司对2022年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，公司结合重庆华康《对重庆百货大楼股份有限公司申报的存货和拟作资产减值测试的资产组、固定资产进行减值测试及对拟关闭门店可能形成的关店损失进行估算的咨询报告》（以下简称“《减值测试报告》”），计提2022年度各项资产减值损失30,921.29万元，公司2022年各项减值准备期初余额72,432.83万元，期末余额68,173.13万元。具体如下表：

■

注：公司于2022年10月购入商社集团巴南商社汇项目，该交易属于同一控制下业务合并，公司已按规定追溯调整期初减值数据。

（一）存货跌价准备计提情况说明

公司为零售行业，主要存货系库存商品。根据公司会计政策，资产负债表日，库存商品采用成本与可变现净值孰低原则计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

公司2022年末存货跌价准备的计提情况如下：

■

上表中公司2022年末存货拟计提跌价准备余额为28,021.83万元，本期存货跌价准备的增减变动情况详见下表：

（单位：万元）

■

考虑到存货跌价准备的判断涉及多家子公司，本期对存货中金额最大的“库存商品”及重庆商社中天物业发展有限公司待售房产聘请重庆华康进行减值测试，由重庆华康出具减值评估咨询报告，涉及的存货账面价值216,462.34 万元，存货跌价准备金额 27,795.24万元。

（二）长期资产减值准备计提情况说明

公司长期资产主要为商场装修费用及经营设备，由于传统零售企业经营压力持续增大，公司近年来存在一些亏损较大的门店。基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司《长期资产减值准备管理办法》，对拟关闭门店的长期资产和亏损门店的长期资产进行减值测试。

1. 拟关闭门店计提资产减值损失情况

公司以前年度决定关闭，以及2023年拟决定关闭的丰都商场、达州商都、利川商都、遵义商场、超市海棠人家店、超市中央华城店、超市金科十年店、超市陈家桥店、超市巫溪店、超市渝东花园店、超市老顶坡店、超市马王坪店、超市学府悦园店、超市盘龙广场店、超市临江店等15个场店，由于未来将停止经营，在2022年年报编制过程中不再满足持续经营的会计假设，需要计提减值。

对拟关闭门店的关店资产，假定其在基准日关店条件下，资产对外处置扣除相关税费后的净额与资产的账面值进行比较，如处置资产的净额低于资产账面值，则按其差额计提减值；对于拟关闭门店的关店损失，根据其签订的租赁合同、劳务合同等相关资料，假设门店关闭的前提下可能承担的违约损失、职工安置补偿等进行估算。

根据重庆华康评估结果，公司对拟关闭门店计提资产减值及直接计入当期费用、营业外支出情况如下：

■

除长期资产减值以外的其他关店损失直接计入成本费用及营业外支出等科目，不影响资产减值损失金额。

注1：根据企业和出租方或承租方签订的租赁协议，涉及违约责任有相关约定，如承租方不得无故解除或终止合同，否则承租方应向出租方支付违约金，用于赔偿出租方的损失。

注2：企业关停，依据我国《劳动法》的规定，对没有安置上岗，需要解除劳动合同的，需要按照到企业工龄时间给予补偿。

2. 长期亏损门店计提长期资产减值损失情况说明

根据《企业会计准则一资产减值》的相关规定，以及公司《长期资产减值准备管理办法》，公司对开业两年以上且累计亏损超过5,000万元的宜宾商都、乐山商场固定资产和长期待摊费用等资产组进行减值测试。

根据重庆华康评估结果，公司两资产组未发生减值，具体情况如下：

（单位：万元）

■

3. 汽贸试驾车资产减值损失

根据《企业会计准则一资产减值》的相关规定，以及公司《长期资产减值准备管理办法》，公司本期聘请评估机构对汽车贸易板块试乘试驾车进行减值测试，范围包括23家分子公司所涉及298台试乘试驾车。

根据重庆华康评估结果，评估的固定资产账面价值6,856.07万元，计提减值准备9.97万元。

4. 在建工程减值准备

公司在建工程黄泥塝工程和江北基地项目累计账面余额425.81万元，由于前期调整规划方案等多种原因，已超过10年未动工，且未来该项工程是否继续推进存在重大不确定性，公司基于谨慎性原则前期已对其全额计提减值准备。

（三）应收账款及其他应收款坏账准备计提情况说明

公司2022年度计提应收账款及其他应收款坏账准备1,871.63万元，年末余额4,749.57万元。其中：本年应收账款坏账准备单项计提（含收回）1,835.38万元，主要为仕益质检应收重庆市科学技术局“创新券”项目检测项目相关款项1,675.60万元，无法收回的可能性较大，现已在前期按账龄组合比例计提坏账准备基础上，单项认定全额计提坏账准备。

（四）其他减值准备计提情况说明

其他减值准备计提为公司经营过程中根据公司会计政策正常计提，不存在特别事项,合计计提减值准备160.23万元，年末余额1,077.64万元。

三、公司计提减值准备余额情况

2022年，公司各项减值准备期初余额72,432.83万元，期末余额68,173.13万元。

四、本次计提减值准备履行的审议程序

2023年4月6日，公司第七届四十五次董事会审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》，表决情况为：同意12票，反对0票，弃权0票。

2023年4月6日，公司第七届二十次监事会审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》，表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、董事会意见

公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》、公司《长期资产减值准备管理办法》和《资产减值管理操作指引》等相关会计政策及规定，于2022年末对存货、固定资产、长期待摊费用、应收账款和其他应收款等资产进行了清查。同时，公司结合重庆华康减值测试咨询报告的评估结果计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，符合审慎性原则。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司《长期资产减值准备管理办法》及《资产减值管理操作指引》等相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及2022年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

七、监事会意见

监事会认为：基于中介机构的专业测试和经理层的谨慎判断，本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够充分、公允地反映公司的资产状况，公司就该事项的决议程序合法合规。

八、审计委员会意见

审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司《长期资产减值准备管理办法》等相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

九、备查文件

（一）第七届四十五次董事会决议

（二）第七届二十次监事会决议

（三）独立董事意见

（四）第七届审计委员会第七次会议决议

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2023-023

重庆百货大楼股份有限公司

2022年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.68元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中公告调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润883,382,927.97元，截至2022年12月31日，公司未分配利润为人民币4,352,555,394.57元。

截至2022年12月31日，公司总股本406,528,465股，回购专用证券账户持有公司股份5,730,094股。根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。

2022年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为分配基数进行现金红利分配。具体为：

1. 分配基数400,798,371（406,528,465-5,730,094）股。

2. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.80元（含税）。

3. 拟派发现金红利272,542,892.28元（含税）。

4. 现金分红比例为30.85%。

5. 本次不进行资本公积金转增股本。

6. 如在本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间（因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使）公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月6日，公司召开第七届四十五次董事会审议通过《2022年度利润分配方案》。表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

2022年度分配方案为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润883,382,927.97元，截至2022年12月31日，公司未分配利润为4,352,555,394.57元。2022年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.80元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.85%。

我们认为，上述分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的规定,符合公司经营需要和长远发展规划。公司2022年度预计派发现金红利272,542,892.28元（含税），占当年实现的归属于母公司所有者的净利润的30.85%。

本次利润分配方案有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，有利于维护广大投资者，特别是中小投资者的利益。本次现金分配不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。我们同意公司2022年度利润分配方案。

三、相关风险提示

公司 2022年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2022年度利润分配方案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2023年4月8日