特变电工股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2023-028
特变电工股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月7日
(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号21楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)股东大会主持情况及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事黄汉杰主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事张新、胡述军、王涛，独立董事夏清、杨旭、孙卫红因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事徐永华因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书焦海华女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及董事会相关人士办理新特能源首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：全部
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：常娜娜、康晨
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司二○二三年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2023年4月8日
● 上网公告文件
新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会法律意见书
● 报备文件
特变电工股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2023-029
特变电工股份有限公司
董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年4月7日，特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事王涛先生的书面辞职报告。王涛先生因工作原因，辞去公司第十届董事会董事职务，同时亦不再担任公司董事会审计委员会委员职务。
王涛先生辞去公司董事职务后，公司董事会董事及独立董事人数不低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。
公司董事会对王涛先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2023年4月8日
