安徽耐科装备科技股份有限公司
关于2022年年度股东大会通知的更正公告

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2023- 010

安徽耐科装备科技股份有限公司

关于2022年年度股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2022年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2023年4月20日

3.原股东大会股权登记日：

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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-009），因工作人员疏忽，原披露公告中有部分内容需予以更正，现就原公告中更正部分说明如下：

1、原披露公告：

“对中小投资者单独计票的议案：4、7、8”；

2、现更正为：

“对中小投资者单独计票的议案：6、7”。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、除了上述更正事项外，于2023年3月30日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正后股东大会的有关情况。

1.现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年4月20日 14点 30分

召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室。

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月20日

至2023年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

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股东大会将听取公司《2022年度独立董事述职报告》

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2023年4月8日

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽耐科装备科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。