成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2022年年度报告摘要

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2023-012

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司主营业务为以高通量测序技术为基础的基因检测服务和基因检测相关的设备、试剂销售。

公司致力于基因测序技术向临床应用的全面转化，聚焦生育健康、遗传病检测、肿瘤检测、科技服务等领域，通过“产品+服务”的综合方案为各级医院、第三方医学实验室、科研院所等医疗及科研机构提供医学产品及服务。具体产品及服务如下：

1、医学检测服务

（1）遗传学领域

公司主要提供覆盖出生缺陷三级预防的生育健康、遗传病基因检测服务：

一级预防领域主要在孕前及孕中开展携心安携带者筛查基因检测，涵盖脊髓性肌肉萎缩症（SMA）基因检测、脆性X综合症携带者筛查（FXS）、叶酸代谢能力基因检测、遗传性耳聋基因检测等153种疾病的扩展性携带者筛查，以及运用第三代测序技术进行地中海贫血、脊髓性肌萎缩症、脆性X综合征等疾病进行携带者筛查，同时在辅助生殖领域开展“科孕安”胚胎植入前遗传学检测（PGT）。

二级预防领域主要在产前阶段开展针对染色体非整倍体筛查的“贝比安”无创产前基因检测（NIPT）及针对100种染色体病及基因组病筛查的“贝比安Plus”无创产前检测（NIPT Plus）；针对基因组病异常诊断的“科诺安”染色体拷贝数变异检测（CNV-seq）；针对单基因病异常诊断的“贝全安”产前全外显子组检测（WES）。

三级预防领域主要是对新生儿开展贝新安新生儿基因筛查，涉及遗传代谢病，血液系统疾病，免疫相关疾病及其他新生儿、婴幼儿高发、可防、可治性遗传病，以及运用全外显子组测序（WES）和全基因组测序（WGS）进行全面筛诊。

针对儿童及成年阶段的遗传病检测，公司以全外显子组测序（WES）和“科诺安”染色体拷贝数变异检测（CNV-seq）为核心，为临床提供多种检测组合方案。

公司医学检测以无创基因检测为主，具体情况如下表所示：

■

（2）肿瘤领域

福建和瑞基因科技有限公司作为公司参股公司，是全球肿瘤基因检测行业及癌症早筛赛道的代表性企业，致力于为高危人群及患者提供覆盖肿瘤全病程的分子检测产品，并携手药企等产业上下游探索创新治疗手段。和瑞基因建立了涵盖肿瘤遗传易感检测、早期筛查、伴随诊断、疗效评估及预后监测的产品体系。

在癌症早筛领域，和瑞基因依托自主研发的底层通用技术体系HIFI，和瑞基因首先针对肝癌推出了全球首个经过万人前瞻性随访队列研究验证的临床级肝癌早筛产品“莱思宁?”，并被首个《中国肝癌早筛策略专家共识》推荐的肝癌早筛“金字塔”模式纳入；随后，和瑞基因推出了一次性可筛查6大中国高危高发癌症（肺癌、食管癌、胃癌、肝癌、胰腺癌、结直肠癌）的多癌种早筛产品“全思宁?”，是目前全球首个采用游离DNA（cfDNA）多维度全基因组测序（WGS）技术的多癌种早筛产品。

在伴随诊断领域，和瑞基因亦开发了十余款全面多元的基因检测产品，如实体瘤全靶点基因检测产品“和全安?”、针对实体瘤微小残留病灶（MRD）检测产品“和预安?”等。

2、基础科研服务

公司基础科研服务致力于为生命科学研究提供全方位、高水平的测序分析服务。目前公司拥有以Illumina NovaSeq6000、PacBio Sequel、BioNano Saphyr/Irys、Illumina Hiseq2500、10x Genomics、NextSeq CN500等为代表的一代、二代、三代国际主流基因测序平台，已建立几十种科研服务细分产品类型，涵盖建库测序业务线、人基因组重测序业务线、转录调控业务线、单细胞/空间业务线、基因组De novo业务线和动植物基因组重测序业务线等，深耕于肿瘤研究、遗传病研究、动植物研究和单细胞研究等多个科研领域，并基于特有的数据库资源及云计算平台，为生命科学研究提供全面、精准的分析服务。

3、试剂销售

基因测序需要使用DNA提取试剂、DNA纯化试剂、建库试剂和测序试剂等试剂组。公司NIPT建库试剂应用了自主研发的EZ-PALO快速建库方法，能够简便、快速完成建库。公司主要试剂产品如下表所示：

■

4、设备销售

公司以实现“高通量二代基因测序、三代基因测序仪硬件平台全覆盖，同时带动遗传、肿瘤、微生物领域的相关试剂销售，提高NIPTPlus、CNV-seq、WES等新品转化率”为发展方向，主要设备产品如下：

①NextSeq CN500（二代基因测序平台）作为公司适合大规模临床基因检测的NGS通用型平台，可应用于临床、科研以及多领域多学科方面。上市至今，NextSeq CN500已经进入200多家有资质的医疗机构和第三方检测机构。

②Sequel? II CNDx（三代基因测序平台）作为二代高通量测序平台的有效补充，能够检测某些复杂单基因重大疾病，公司将其主要应用于地贫基因检测，目前处于医疗器械注册申报阶段。

③NovaSeqTM 6000Dx-CN-BG（超高通量二代基因测序平台）能够满足各种不同应用方向和数据规模的要求，公司将其主要应用于全基因组WGS、全外显子基因检测WES，目前处于医疗器械注册申报阶段。

（二）公司经营模式

1、医学产品及服务

公司根据基因测序技术的发展阶段与市场情况，在经过科学逻辑、医学伦理、商业前景的论证后，确定基因测序技术应用的临床专业，以项目形式进行应用于医学临床领域的技术研发，在相关技术相对成熟后进行临床试验。通过临床测试后、达到诊断水平的，推出基于符合临床要求的医学产品及服务项目，通过提供医学检测服务或试剂、设备销售为国内各级医院、第三方医学实验室等医疗机构提供医学产品及服务。

（1）医学检测服务

公司作为基因测序行业测序服务商，在医疗机构采集样本后，负责样本转运，为医疗机构提供样本的检测服务并出具检测结果。医疗机构根据公司提供的检测结果出具包括检测结果和临床诊断建议的临床报告。公司按照协议约定价格或比例获得检测服务收入。

（2）试剂及设备销售

根据医疗机构业务与研究需求不同，业务规模较大或具有科研能力的大中型医疗机构以及第三方医学实验室倾向于购买测序仪及试剂耗材，自主进行样本检测。公司作为基因测序行业测序仪及试剂生产商，向上述医疗机构销售试剂形成试剂销售收入，销售测序仪形成设备销售收入。

2、基础科研服务

公司与科研机构（包含但不限于高校、研究所、临床机构）客户基于客户科研需求及公司所提供的解决方案达成共识后，签订技术服务合同，明确样本及服务交付标准；自接收正式项目样本起，进入正式项目执行流程。在合同约定的时间内，完成样本质检-文库制备-上机测序-数据质控-数据交付-数据分析-分析报告交付整套流程，客户对收到的数据及分析报告给予反馈及确认，公司收到客户的项目结果确认反馈后，按照合同约定金额取得项目收入。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2023-013

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2023年4月6日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2023年3月27日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

年度报告全文将同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

3、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

4、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度总经理工作报告》。

5、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

7、审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期为1年，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2022年费用标准，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2023年度审计工作报酬。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请2023年度审计机构的公告》。

8、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。董事会认为上述议案符合公司日常经营所需，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司对2023年度日常关联交易的预计参考了前期同类日常关联交易的实际发生情况，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，具有业务持续性。

董事会在审议上述议案时，关联董事ZHOUDAIXING（周代星）先生、王俊峰先生、WANGHONGXIA（王宏霞）女士回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

9、审议通过《2022年度利润分配的预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

综合考虑公司经营与财务状况，并结合2023年发展规划，公司拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

11、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议上述《2022年年度报告全文及摘要》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度董事会工作报告》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请2023年度审计机构的议案》等相关事宜。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2023年4月7日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2023-014

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月6 日召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号一业务办理》的相关规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为了真实、准确地反映公司 2022年度的财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、商誉等各项资产进行了全面梳理清查。经减值测试，上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。本着谨慎性原则，公司 2022年度计提减值准备合计为101,744,574.22元。

二、本次计提资产减值准备情况说明

公司2022年度计提减值准备合计101,744,574.22元，均为信用减值损失，具体情况如下：

单位：元

■

公司对于应收账款以预期信用损失为基础确认坏账准备，考虑包括客户的财务经营情况、预计客户回款的数额与时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的应收账款的预期信用损失率等一系列因素。

2022年度，公司对应收账款按单项计提坏账准备37,010.457.22元，按账龄组合计提坏账准备68,055,867.35元。

三、对公司财务状况的影响

本次公司计提信用减值准备合计为101,744,574.22元，将相应减少公司2022年度净利润101,461,206.33元（考虑外币报表折算差额影响后）， 本次计提减值准备已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为：本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，董事会同意公司 2022年度计提资产减值准备的议案。

五、独立董事发表的独立意见

独立董事认为：本次计提资产减值准备符合会计准则和公司相关规定，符合公司资产实际情况，计提资产减值准备审批程序合法合规。计提资产减值准备后， 2022年年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2022年12月31日的年度财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。独立董事同意公司2022年度计提资产减值准备的议案。

六、监事会审核意见

根据《企业会计准则》及公司《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，监事会认为公司计提资产减值准备证据充分、合理，能够公允反映公司的资产状况及经营情况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，监事会同意公司 2022年度计提资产减值准备的议案。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2023年 4 月7 日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2023-015

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4月 6 日召开了第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

为了保持公司审计工作的连续性，便于审计工作的顺利开展和提高审计质量，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度的财务和内部控制审计工作，聘期1年，并提请股东授权公司管理层依照市场价格水平和2022年度财务和内部控制审计的具体工作量确定其年度审计费用。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013-12-27

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

2、人员信息：

截至2022年末，上会拥有合伙人97名、注册会计师472名、从业人员总数1303名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数136人。

3、业务信息

最近一年经审计的收入总额6.20亿、审计业务收入3.63亿，证券业 务收入1.55 亿；上年度上市公司审计客户家数55家，主要行业涉及： 采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓 储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业； 文化、体育和娱乐业；公共环保、建筑业；农林牧渔2021 年审计收费总额为 0.45 亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数 34户。

4、投资者保护能力

截至2022年末，上会计提的职业风险基金为76.64万元、购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

5、诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：

张炜先生2007年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2007年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2020年开始为公司提供审计服务，近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及2家上市公司。

签字注册会计师：

丁菲芸女士2021年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2010年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2020年开始为公司提供审计服务；从事证券业务多年，参与过多家上市公司年度审计。

项目质量控制复核人：

唐慧珏女士1996年起在上会执业并从事上市公司审计至今，2000年获得中国注册会计师资格。近三年参与并签字的上市公司审计项目共涉及5家上市公司。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

上会会计师事务所及上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用及内控审计费用预计将与上年度持平，将由管理层依照市场价格水平和2023年度财务和内部控制审计的具体工作量确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会通过对上会会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了解、审查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的从业资格，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则进行审计，因此，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，在担任公司2022年度审计机构进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以独立、客观、公允的态度进行审计，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业规范，本次聘请审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内部控制的审计质量。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见： 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务和内部控制进行审计，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。此次聘请审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。因此，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构。

（四）董事会表决情况

公司于2023年4月6日召开了第九届董事会第二十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》。

四、备查文件

1、第九届董事会第二十五次会议决议；

2、第九届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于公司第九届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

5、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2023年4月7日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2023-016

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第九届董事会第二十五次会议，审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司2023年度生产经营计划及2022年度实际发生关联交易额度，公司预计2023年度将会与福建和瑞基因科技有限公司（以下简称“福建和瑞”）及其下属子公司发生关联交易不超过50,000,000元。2022年度公司与关联方发生的关联交易总额为44,490,054.60元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍及关联关系

（一）基本情况

关联人名称：福建和瑞基因科技有限公司

法定代表人：周珺

注册资本：885.4044万元

主营业务：一般项目：医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；软件开发；信息技术咨询服务；生物质能资源数据库信息系统平台；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；租赁服务（不含出版物出租）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：福州市长乐区数字福建产业园东湖路33号7号研发楼

最近一期财务数据（经审计）：

■

（二）与上市公司的关联关系

贝瑞基因董事ZHOU DAIXING（周代星）先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士、王俊峰先生同时在福建和瑞担任董事，上述关联关系符合《股票上市规则》规定的情形，ZHOU DAIXING（周代星）先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士、王俊峰先生在董事会审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》时已回避表决。

（三）履约能力分析

2017年11月17日、2017年12月15日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别披露了《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-080）和《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告之补充公告》(公告编号：2017-085)，福建和瑞已获得知名风险投资机构的8亿元增资，并于2020年度进行了A+轮融资，于2021年度进行了B轮融资，引入具有政府背景的投资者，将可以凭借政府优势扩宽商业渠道，同时风险投资机构拥有较强的风险承受能力、资金实力及丰富的投资经验，有助于福建和瑞获得发展肿瘤业务的资金保障，避免潜在风险。

福建和瑞财务状况和资信情况良好，经营正常，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要定价依据

公司与福建和瑞的关联交易价格根据市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司根据2023年的经营及日常关联交易的实际发生情况，与关联方签署相关协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、公司2023年日常关联交易预计均是公司日常生产经营所必需且持续开展的业务。

2、此次关联交易定价公允、结算条件合理，不存在损害上市公司利益的情形。

3、上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，公司亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见

公司2023年度日常关联交易的预计事项应当按照相关规定履行董事会审批 程序和相关信息披露义务。

上述关联交易的预计为生产经营所需事项，是对2023年日常关联交易情况 进行的合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

因此，我们同意将上述年度日常关联交易预计额度事项提交公司第九届董 事会第二十五次会议审议。

（二）独立意见

我们对公司《关于2023年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，认为公司预计2023年度日常关联交易属于正常的业务筹划，本次日常关联交易作为2022年度日常关联交易的延续，属正常的商业交易行为，符合公司日常经营所需，且在公平、公正、互利的基础上进行，不存在损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。

公司董事会在审议上述议案时，关联董事ZHOU DAIXING（周代星）先生、王俊峰先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士均回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，我们同意公司《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2023年4月7日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2023-017

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2022年度利润分配预案

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度标准无保留意见的审计报告：公司2021年年末可供股东分配的利润为942,040,402.68元，2022年度实现归属于母公司的净利润为-254,778,590.81元，截至2022年12月31日可供股东分配的净利润为684,167,383.51元。

公司拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

二、2022年度不进行利润分配的计划安排

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，考虑到公司目前亏损状态，结合未来经营发展规划，公司制定2022年度不进行利润分配的预案。

三、董事会审议情况

2022年度利润分配预案经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过。

董事会认为：2022年度利润分配预案是基于公司现阶段经营与财务状况，并结合公司2023年发展规划而做出，不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，2022年度不进行利润分配将为公司主营业务发展提供资金保障，有利于公司业务拓展，加强内部管理，增强公司竞争力，更好地维护全体股东的长远利益。

四、独立董事意见

经认真审议，独立董事认为公司2022年度利润分配预案是在综合考虑未来发展规划、公司的盈利情况和现金流量状况的基础上制定，公司董事会对此议案的表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，不存在损害中小股东的利益的情况。

五、监事会意见

经认真审议，监事会认为公司 2022年度利润分配预案符合目前实际情况及未来发展规划，董事会对公司 2022 年度利润分配预案的审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司 2022年度利润分配预案。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2023年 4 月 7日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2023-018

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

2021年12月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“准则解释第15号”），规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“准则解释第16号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将执行《准则解释第15 号》、《准则解释第16 号》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更的议案。

四、监事会审议本次会计政策变更的情况

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司各项财务指标不产生影响。董事会关于本次会计政策变更的议案决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更的议案。

五、独立董事关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更，将使公司的会计政策符合财政部等相关部门的最新规定，对当期和会计政策变更前公司各项财务指标不产生影响，变更后的会计政策有利于提高会计信息质量。本次会计政策变更的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更的议案。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十五次会议决议；

2、第九届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2023年 4 月 7 日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2023-019

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2022年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

召开本次股东大会的议案经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午15:30

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日

9:15一15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月15日

7、出席对象：

①截至2023年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。二、会议审议事项

■

上述议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十五次会议决议公告》、《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度董事会工作报告》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请2023年度审计机构的公告》《关于2022年度利润分配预案的公告》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间：2023年5月19日8:30-15:30

信函或传真方式登记须在2023年5月19日15:30前送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼

4、会议联系方式

联系人：艾雯露、宋晓凤联系电话：010-53259188公司传真：010-84306824

邮政编码：102200

联系邮箱：000710@berrygenomics.com

5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。五、参加网络投票的程序

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、网络投票具体操作内容见附件一。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十五次会议决议

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2023年4月7日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为“贝瑞投票”。

2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月19日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表 本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2022年年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

本次股东大会提案表决意见示例表：

■

备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权” 项中选择一项，否则视为废票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质和数量： 受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

有限期限：截至 年 月 日股东大会结束之日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2023-020

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于 2023年 4 月 6 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2023年 3 月 27 日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席刘宏飞先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会审阅了《2022年年度报告全文及摘要》，认为其内容真实、准确、完整，不存在任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告期内公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作，全体监事认真负责、勤勉尽职完成各项监事会工作。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期为1年，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2022年费用标准，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2023年度审计工作报酬。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

7、审议通过《2022年度利润分配的预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会对《2022年度利润分配的预案》的审议及表决程序符合相关规定。综合考虑公司经营与财务状况，并结合2023年发展规划，公司拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

2023年 4月 7 日