中国银河证券股份有限公司关于非公开发行公司债券
获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2023-022

债券代码：113057 债券简称：中银转债

中国银河证券股份有限公司关于非公开发行公司债券

获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对中国银河证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2023]881号）（以下简称“无异议函”）。

根据该无异议函，上交所确认公司面向专业投资者非公开发行总额不超过300亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）符合其挂牌转让条件，对本次债券在上交所挂牌转让无异议。该无异议函自出具之日起12个月内有效，公司可在无异议函有效期及上述额度内采取分期发行方式组织发行本次债券，并及时办理债券挂牌转让手续。

公司将按照有关法律法规、无异议函等相关要求办理本次债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023年4月8日