华夏幸福基业股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2023-023
华夏幸福基业股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月10日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事冯念一先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席1人，公司董事长王文学先生，董事赵威先生、陈怀洲先生、王葳女士，独立董事谢冀川先生、陈琪先生、张奇峰先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事张燚先生、明阳先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书黎毓珊女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于下属公司向其股东提供往来资金分配调用暨财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：刘亦鸣律师、夏洋律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；通过现场及通讯方式出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法。
四、备查文件目录
1、《华夏幸福基业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2023年4月11日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2023-024
华夏幸福基业股份有限公司
控股股东集中竞价被动减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 集中竞价被动减持计划的实施结果情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月15日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露了《华夏幸福基业股份有限公司关于控股股东集中竞价被动减持股份计划的公告》（公告编号：2022-055），公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）开展的股票质押式回购交易和融资融券业务中的金融机构（以下简称“相关金融机构”）根据相关约定将对华夏控股持有的公司股票执行强制处置程序。截至2023年4月10日，本次减持计划的减持时间区间届满，实际减持股份为39,359,710股（占公司目前总股本的1.01%）
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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上述减持主体存在一致行动人：
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二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2023年4月11日
