（上接22版）

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根据重庆数投出具的书面确认，其控股股东渝富控股成立于2004年，是经重庆市政府批准设立的全国首家地方国有独资综合性资产经营管理公司。2020年3月，重庆市市委深改委审定渝富控股深化国有资本运营公司改革试点方案，确定渝富控股为以金融股权为主的持股平台、以战略新兴产业为重点的投资平台、以国有资本运营为核心的市场化专业化平台。截至2022年底，渝富控股合并资产总额2,438亿元，所有者权益939亿元，全年实现营业收入195亿元、利润总额35亿元、净利润34亿元。目前，渝富控股共参控股40个企业，其中包括13个金融/类金融企业、27个产业类企业，是重庆农村商业银行股份有限公司（股票代码：601077）、西南证券股份有限公司（股票代码：600369）、重庆川仪自动化股份有限公司（股票代码：603100）等14家上市公司的重要股东，被国务院国资委评为全国国有企业公司治理示范企业。因此，渝富控股为大型企业，重庆数投为大型企业的下属企业。

根据渝富控股出具的《关于支持重庆数字经济投资有限公司参与重庆美利信科技股份有限公司战略配售事项的说明函》，渝富控股支持重庆数投参与本次战略配售，并对其与发行人的战略合作予以支持。

根据发行人与重庆数投签署的《战略合作协议》，发行人与重庆数投拟就智能制造等领域积极开展战略合作，潜在重点合作领域如下：

（1）作为重庆唯一一家国有资本运营公司，重庆数投控股股东渝富控股拥有丰富的金融资源，参控股的金融机构包括重庆农村商业银行股份有限公司、重庆银行股份有限公司、重庆三峡银行股份有限公司、重庆银海融资租赁有限公司、重庆三峡融资担保集团股份有限公司、重庆进出口融资担保有限公司等。重庆数投依托渝富控股的优质金融资源和地方平台优势，可为发行人在金融服务、权益融资等方面进一步赋能，在资金运作、战略合作方引进等方面提供建议和支持，实现双方及其下属企业资源共享、项目共享、成果共享，助力协同高质量发展；

（2）目前，汽车车身轻量化的需求是铝合金压铸企业的主要增长点，高效率低成本大型一体化压铸结构件已在新能源汽车上量产，铝合金压铸企业已和汽车企业深度绑定。渝富控股拥有丰富的本地汽车产业资源，已投资重庆长安新能源汽车科技有限公司和赛力斯集团股份有限公司两家重要本地车企。后续发行人可充分借助渝富控股的产业资源，进一步深化与本地车企的合作，包括在铝合金压铸件的材料研发、工艺提升、新产品开发等方面开展全方位的合作，为发行人深耕重庆本地市场，提升产品竞争力提供有力支撑。同时渝富控股以及下属子公司围绕汽车产业链已设立包括重庆渝新创能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）在内的多只基金，助推重庆智能网联汽车产业蓬勃发展。未来依托渝富控股的产业投资，重庆数投可丰富发行人的客户资源，打造西南地区的标杆，并通过与渝富控股体系的协同，拓展市场空间，提升市场占有率；

（3）为进一步响应和落实工业生产数字化、智能化的发展趋势，发行人持续推进数字化、智能化工厂的建设，加强数字化、智能化信息管理和服务，实现研发、采购、制造和销售等过程的可控性，实时采集相关业务数据，实现工业大数据建模及分析应用。重庆数投聚焦数字经济，与发行人数字化、智能化的战略高度契合，可通过资本运作的方式撬动更多的资源和技术，帮助发行人加快实现智能制造和工业互联网的战略目标；

（4）发行人此次募投项目中，重庆美利信研发中心建设项目和新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目拟投入金额占募投项目总金额约52%，前述募投项目位于重庆巴南区。当前重庆巴南区正重点发展高端制造产业，基于渝富控股与重庆巴南区区政府长期的合作关系，重庆数投将协同渝富控股、重庆巴南区政府，全力为发行人提供政府关系协调支持，给予发行人良好的经营环境、政策配套等方面的支持，加快推进发行人业务发展和相关产线的快速落地。

综上所述，重庆数投属于“与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业”，符合《实施细则》第三十八条的规定，重庆数投具备参与发行人本次发行战略配售的资格。

（二）1号资管计划、2号资管计划

根据发行人第一届董事会第十一次会议决议以及《发行方案》《战略配售方案》，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为1号资管计划、2号资管计划。

1、基本信息

根据《中信建投股管家美利信创业板1号战略配售集合资产管理计划资产管理合同》、《中信建投股管家美利信创业板2号战略配售集合资产管理计划资产管理合同》（前述两份合同以下合称“《资产管理合同》”）并经本所律师核查，1号资管计划、2号资管计划的基本信息如下：

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1号资管计划已于2023年2月14日完成在中国证券投资基金业协会的备案手续，并取得产品编码为SZJ197的备案证明；2号资管计划已于2023年2月14日完成在中国证券投资基金业协会的备案手续，并取得产品编码为SZJ198的备案证明。

2、人员构成

根据发行人提供的资料及书面说明并经本所律师核查，1号资管计划、2号资管计划的份额持有人均为发行人高级管理人员或核心员工，均已和发行人或其子公司签订了劳动合同或劳务协议，各份额持有人的姓名、职务、认购的资产管理计划份额及比例具体如下：

（1）1号资管计划

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注：襄阳美利信、东莞美利信分别指发行人全资子公司襄阳美利信科技有限责任公司、东莞美利信科技有限公司。

（2）2号资管计划

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注：襄阳美利信、东莞美利信、重庆鼎喜、广澄模具分别指发行人全资子公司襄阳美利信科技有限责任公司、东莞美利信科技有限公司、重庆市鼎喜实业有限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司。

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