金杯汽车股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：600609 公司简称：金杯汽车

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2022年末未分配利润为负，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司本期不进行利润分配和资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

公司所处行业为汽车整车和零配件行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零件及配件制造”（C3670）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。

报告期内公司的主营业务是设计、生产和销售汽车零部件，主要产品包括汽车内饰件、座椅、橡胶件等。主要客户包括华晨宝马、长安汽车、江淮汽车等多家汽车整车生产企业。

1、汽车内饰业务

公司汽车内饰业务主要通过控股子公司金杯延锋开展，主要产品包括门内饰板和仪表板两大类，主要配套车型包括华晨宝马5系、X5、3系、X2、1系和X1等。

2、汽车座椅业务

公司汽车座椅业务主要通过控股子公司金杯李尔开展，主要产品为汽车整椅，主要配套车型包括华晨宝马5系、1系、2系和X1等。

公司子公司、合营企业及参股公司所涉及产品的图谱如下：

■

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期末，公司总资产44.13亿元，比年初下降0.23%，归属于公司股东的净资产9.33亿元，比年初增长19.44%。

报告期，公司实现营业收入56.31亿元，同比增长8.49%；零部件内饰业务实现营业收入23.33亿元，同比增长19.39%，汽车内饰销售50.88万台套，同比减少2.20%；零部件座椅业务实现营业收入28.20亿元，同比增长3.65%，汽车座椅销售32.85万台套，同比减少3.72%；零部件机加工业务实现营业收入0.17亿元，同比下降87.38%。

报告期，实现归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比下降23.08%；基本每股收益0.11元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2023-003

金杯汽车股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第十届董事会第四次会议通知，于2023年3月31日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2023年4月10日上午9:30，在华晨集团111会议室以现场方式和通讯方式召开。

（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。

（五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年度董事会报告》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于计提公司2022年度相关损失的议案》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日临2023-005号公告。

（三）审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日临2023-006号公告。

（四）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（五）审议通过了《2022年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日披露的《2022年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过了《2022年度财务决算报告》和《2023年度财务预算报告》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

经众华会计师事务所审计，公司2022年度归属于公司股东的净利润1.50亿元，基本每股收益0.11元，加年初未分配利润-25.51亿元，本年度可供股东分配利润-24.01亿元。根据《公司章程》中利润分配政策规定，因本年度可供股东分配利润为负，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事许晓敏、赵向东、孙学龙、马铁柱和姚恩波回避了表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

详见公司当日临2023-007号公告。

（九）审议通过了《关于新增2023年度贷款额度及提供担保的议案》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临2023-008号公告。

（十）审议通过了《关于公司2023年度投资计划的议案》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临2023-009号公告。

（十一）审议通过了《关于续聘2023年度公司财务和内部控制审计机构的议案》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临2023-010号公告。

（十二）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过了《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

（十四）听取了《2022年独立董事述职报告》；

独立董事对2022年度出席董事会会议及表决情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

独立董事将在公司股东大会上进行述职。

详见公司当日披露的《2022年独立董事述职报告》。

（十五）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日临2023-011号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2023-004

金杯汽车股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第十届监事会第三次会议通知，于2023年3月31日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2023年4月10日，在华晨集团111会议室以现场方式和通讯方式召开。

（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。

（五）监事会主席闫静主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年度监事会报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于计提公司2022年度相关损失的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日临2023-005号公告。

（三）审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日临2023-006号公告。

（四）审议通过了《2022年年度报告》及其摘要

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日披露的《2022年年度报告》及其摘要。

（五）审议通过了《2022年度财务决算报告》和《2023年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于续聘2023年度公司财务和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临2023-010号公告。

（七）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《2022年度内部控制评价报告》

同时，监事会对公司2022年有关事项发表的意见如下：

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会根据股东大会的授权，列席了公司股东大会会议和各次董事会会议，对公司的决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，内控制度完善，管理人员执行公司职务时，没有违反法律法规及《公司章程》的行为发生，也没有滥用职权、损害股东和公司利益的行为。

（二）监事会对计提公司2022年度相关损失的审核意见

与会监事一致认为：公司本次计提相关损失符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；本次计提的决策程序合法，监事会同意本次计提相关损失。

（三）监事会对变更会计政策的审核意见

与会监事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策变更。

（四）监事会对公司《2022年年度报告》及检查公司财务情况的审核意见

监事会审核了公司《2022年年度报告》，监事会认为，公司《2022年年度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇二三年四月十一日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2023-005

金杯汽车股份有限公司关于计提公司

2022年度相关损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●公司2022年度计提坏账准备、资产减值损失、预计负债共计6,925.34万元。

●本次计提各项损失的金额为会计师事务所年度审计确认的金额，敬请广大投资者注意投资风险。

●本次计提大额损失的主要原因是公司的客户沈阳新世纪贸易有限公司、沈阳杰众科技有限公司、灯塔市丰达汽车零部件有限公司，受外部环境影响经营困难，导致无法收回货款所致。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“金杯汽车”）于2023年4月10日以现场加通讯方式召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提公司2022年度相关损失的议案》，同意计提2022年度相关损失，现就相关事宜公告如下：

一、本年度计提相关损失情况

2022年末，公司应收账款、其他应收款坏账准备余额61,206.77万元，较期初增加5,467.54万元。

表1：2022年度坏账准备明细表

单位：万元

■

其中：大额坏账准备计提情况

报告期沈阳新世纪贸易有限公司、沈阳杰众科技有限公司、灯塔市丰达汽车零部件有限公司，受外部环境影响经营困难，已导致无法收回货款，公司对以上三家本年度全额计提坏账，当年计提坏账准备金额2,853.60万元，坏账准备余额3,159.59万元。

表2：单项计提信用减值损失明细表

单位：万元

■

（二）计提存货跌价准备情况

2022年末，公司存货跌价准备余额9,971.84万元，较期初增加160.67万元，本报告期公司根据存货成本及可变现的净值孰低原则对存货跌价准备进行测试并计提存货跌价准备1,266.51万元，实现销售转销部分1,105.84万元。

表3：存货跌价准备明细表

单位：万元

■

（三）计提固定资产减值准备情况

2022年末，公司固定资产减值准备余额5,222.55万元，较期初增加191.97万元。

表4：固定资产减值明细表

单位：万元

■

二、本次计提相关损失的确认标准及计提方法

（一）信用减值损失中应收款项坏账准备的计提方法

1、本公司对信用风险显著不同的应收款项单项评价信用风险，有客观证据表明应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；导致单独进行减值测试的应收款项的特征包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

2、除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法：

A、信用风险特征组合的确定依据

表5：不同组合的确定依据

■

B、根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

表6：不同组合计提坏账准备的计提方法

■

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

■

（二）资产减值损失中存货跌价准备的计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

资产负债表日库存商品的售价×（1一销售费用率），销售费用率=（本年税金及附加+本年销售费用）/本年营业务收入，售价即该库存商品最近月份的平均售价。

（三）资产减值损失中固定资产减值的计提方法

本公司在资产负债表日检查固定资产是否存在减值迹象。

1、在用固定资产不提减值准备；

2、对未使用的固定资产，封存三年以上且无使用价值的设备，扣除残值后全额计提；设备完好且有使用价值的根据专家鉴定意见部分计提，但计提额不得低于同期折旧额；

3、如果固定资产的存在不能为企业带来盈利；固定资产的销售净价低于其账面价值；市场价格持续下跌或技术陈旧、淘汰、产能过剩、损坏、设备长期闲置，则可判定存在减值迹象，估计其可收回金额。

在估计资产可收回金额时，以单项资产为基础，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可回收金额低于该资产的账面价值，则按照其差额计提资产减值准备，计入当期损益。

资产可收回金额按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

三、本次计提损失对公司的影响

本次计提相关损失符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，计提依据合理且原因充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提相关损失后，公司2022年度财务报表能够更加公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。

公司本次计提相关损失合计6,925.34万元，上述损失将减少公司报告期的净利润。

四、董事会审计委员会关于本次计提相关损失的审核意见

公司本次计提相关损失遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，计提依据合理且原因充分，符合公司的经营现状。公司本次计提相关损失基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2022年12月31日的合并财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。因此，我们对该事项无异议。

五、董事会关于本次相关损失合理性的说明

董事会认为：本次计提相关损失符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，计提依据合理且原因充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提相关损失后，公司2022年度财务报表能够更加公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，董事会同意本次计提2022年度相关损失。

六、独立董事对本次计提相关损失的独立意见

独立董事认为：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司计提了2022年度相关损失，本次计提的损失计入公司2022年度损益。公司计提2022年度相关损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提相关损失后，能够更加公允地反应公司的财务状况，我们同意本次计提2022年度相关损失。

七、监事会对本次计提相关损失的意见

监事会认为：公司本次计提相关损失符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；本次计提的决策程序合法，监事会同意本次计提2022年度相关损失。

八、本次计提相关损失的审批程序

2023年4月10日，公司第十届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过了《关于计提公司2022年度相关损失的议案》，并同意将该议案提交公司第十届董事会第四次会议审议。

2023年4月10日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于计提公司2022年度相关损失的议案》，同意公司计提相关损失的方案。

2023年4月10日，公司第十届监事会第三次会议审议通过了《关于计提公司2022年度相关损失的议案》，同意公司计提相关损失的方案。

九、备查文件

1、公司第十届董事会审计委员会2023年第一次会议相关议案的意见；

2、公司第十届董事会第四次会议决议；

3、公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

4、公司第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2023-007

金杯汽车股份有限公司关于预计

2023年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●该议案尚需提交股东大会审议

一、 日常关联交易基本情况

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月10日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了年度日常关联交易议案，关联董事许晓敏、赵向东、孙学龙、马铁柱和姚恩波回避表决。本议案尚需提交股东大会批准，回避表决的关联股东名称为沈阳市汽车工业资产经营有限公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、辽宁申华控股股份有限公司。独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见，认为预计2023年度日常关联交易额度是公司正常生产经营需要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，未损害公司和股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，程序合法，因此同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022年度日常关联交易的执行情况

公司2022年度预计及追加的日常关联采购总额为19.42亿元，实际发生11.21亿元。2022年度预计及追加的日常销售货物总额57.31亿元，实际发生52.07亿元。详见下表：

2022年采购货物和接受劳务日常关联交易情况表

单位：万元

■

2022年销售货物和提供劳务日常关联交易情况表

单位：万元

■

三、预计2023年全年日常关联交易的基本情况

结合2023年公司的总体工作安排，预计2023年日常关联交易采购总额为16.65亿元，日常关联交易销售总额为49.54亿元，具体如下表：

预计2023年日常关联交易情况表

单位：万元

■

四、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍：

（1）企业名称：华晨宝马汽车有限公司

统一社会信用代码：91210100746494975X

成立时间：2003-05-23

注册地：辽宁省沈阳市大东区山嘴子路14号

注册资本：15,000万欧元

法定代表人：尼古拉斯·彼得

企业类型：有限责任公司（中外合资）

股东：宝马（荷兰）控股公司 75%

沈阳金杯汽车工业控股有限公司 25%

经营范围：生产宝马及之诺乘用车（包括轿车、旅行车、越野乘用车/多功能运动车、多用途乘用车/运动旅行车和新能源汽车）及其发动机、动力电池、零部件和配件及其生产装备；销售及租赁自己生产的产品；就其产品提供售后服务（包括提供备件和维修保养）；汽车技术、动力电池有关的研发和技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；批发和零售二手车、汽车和摩托车零部件（包括备件）、配件、车上用品及宝马生活方式用品；从事其自有不动产的租赁；从事乘用车及零部件和配件回收业务；从事汽车生产、销售所必需的或相关或配套的全部业务，包括：技术咨询、商务咨询、信息技术开发及服务、技术服务、测试服务、加工服务、存货管理、发送服务、存储仓储服务、产品促销、营销、售后服务、培训服务、设备租赁和经销商网络管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（2）企业名称：华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司

统一社会信用代码：91611102305508331D

成立时间：2015-03-20

注册地：陕西省西咸新区泾河新城产业孵化中心5号楼

法定代表人：姚恩波

注册资本：5,000万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

股东：沈阳市汽车工业资产经营有限公司 100%

经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车新车销售；汽车旧车销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（3）企业名称：施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司

统一社会信用代码：9121010656468003X9

成立时间：2011-01-18

住所：沈阳经济技术开发区浑河二十街40号

注册资本：1,380.792万元

法定代表人：孙学龙

企业类型：其他有限责任公司

股东：金杯汽车股份有限公司 50%

延锋国际座椅系统有限公司 50%

经营范围：汽车座椅骨架及配件的制造、销售及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（4）企业名称：沈阳仕天材料科技有限公司

统一社会信用代码：91210104MA10MDW75K

成立时间：2020-09-29

企业类型：其他有限责任公司

注册地：辽宁省沈阳市大东区东腾一街13-1号

法定代表人：尚晓熙

注册资本：5,000万人民币

股东：广州仕天材料科技有限公司 55%

金杯汽车股份有限公司 45%

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，合成材料制造（不含危险化学品），塑料制品制造，汽车零部件及配件制造，专业设计服务，汽车零部件研发，汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，汽车新车销售，汽车旧车销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），新材料技术研发，新材料技术推广服务，机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（5）企业名称：延锋国际汽车技术有限公司

统一社会信用代码：91310000312177358N

成立时间：2014-07-28

注册地：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-786室

法定代表人：张海涛

注册资本：1,106,495.6653万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股东：延锋汽车饰件系统有限公司 100%

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；汽车装饰用品制造【分支机构经营】；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）企业名称：李尔(毛里求斯)有限公司

住所： 33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324, Republic of Mauritius

法定代表人： Amit Sharma

注册资本：USD7,744,353

企业类型：私人股份有限公司

经营范围：根据2007年金融服务法案开展全球业务活动，从事毛里求斯共和国现行法律不予禁止的任何业务。

（7）企业名称：中国石油运输有限公司

统一社会信用代码：91650000228595143N

成立时间：1984-09-11

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆乌鲁木齐市新市区西环北路2219号

法定代表人：魏国庆

注册资本：728,756万人民币

股东：中国石油天然气集团有限公司 100%

经营范围：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输经营；国际道路货物运输；道路货物运输（网络货运）；特种设备制造；第二类增值电信业务；燃气经营；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；建设工程施工；危险废物经营；住宿服务；烟草制品零售；餐饮服务；食品销售；公共铁路运输；酒类经营；食品生产；保险经纪业务；包装装潢印刷品印刷；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；危险化学品经营；报废机动车回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车修理和维护；装卸搬运；停车场服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；小微型客车租赁经营服务；住房租赁；非居住房地产租赁；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；特种设备出租；机械设备租赁；特种设备销售；轮胎销售；汽车旧车销售；汽车新车销售；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属制品研发；金属制品销售；物业管理；建筑用钢筋产品销售；对外承包工程；石油天然气技术服务；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；日用百货销售；农副产品销售；塑料制品销售；集贸市场管理服务；技术进出口；货物进出口；居民日常生活服务；煤炭及制品销售；润滑油销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；化肥销售；消防器材销售；专用设备修理；电气设备修理；无船承运业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装制造；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；商务代理代办服务；铁路运输辅助活动；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；信息系统集成服务；广告制作；仪器仪表修理；建筑材料销售；五金产品批发；建筑工程机械与设备租赁；日用电器修理；普通机械设备安装服务；发电技术服务；机动车驾驶员培训；社会经济咨询服务；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；通用设备修理；环保咨询服务；通用设备制造（不含特种设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）企业名称：沈阳祥沃汽车销售有限公司

统一社会信用代码：912101063131031824

成立时间：2014-08-11

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地：沈阳市铁西区翟家街道办事处曹家村

法定代表人：曹海龙

注册资本：500万人民币

股东：华丽娜 60%； 曹海龙 40%

经营范围：二类汽车维修（大中型货车维修）；汽车（不含九座以下乘用车）、汽车配件销售；汽车信息咨询服务；佣金代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（9）企业名称：昆山钜祥汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91320583771517809M

成立时间：2005-02-25

注册地：昆山市玉山镇玉杨路299号M栋15号房西半侧

法定代表人：童永

注册资本：5,000万元

企业类型：有限责任公司

股东：昆山皋汇精密零部件有限公司 65%

童永 35%

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；电机及其控制系统研发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；人工智能硬件销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；文化场馆用智能设备制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（10）企业名称：博尔德南通汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：913206820676720558

成立时间：2013-05-13

注册地：如皋市磨头镇塘湾村三十九组

法定代表人：冷秋波

注册资本：3,000万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

股东：冷秋波 40%

朱裕华 40%

童永 20%

经营范围：汽车零配件加工、销售；工业自动控制系统研发；全自动装配设备、机床零配件加工、销售；农作物种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工业自动控制系统装置制造；五金产品制造；五金产品批发；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（11）企业名称：钜祥重庆智能科技有限公司

统一社会信用代码：91500000MAACBKL63L

成立时间：2022-05-24

企业类型：有限责任公司

注册地：重庆市两江新区鱼嘴镇渝冠大道225号车轮生产车间

法定代表人：周万山

注册资本：5,000万人民币

股东：童永 70%； 周万山 30%

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件及配件制造；模具制造；模具销售；机械设备销售；五金产品制造；五金产品零售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；信息技术咨询服务；货物进出口；住房租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（12）企业名称：昆山钜海精密机械有限公司

统一社会信用代码：91320583MA26P7BP6D

成立时间：2021-08-03

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

注册地：昆山市玉山镇玉杨路299号

法定代表人：冷秋江

注册资本：2,000万人民币

股东：冷秋江 100%

经营范围：一般项目：机械设备销售；机械设备研发；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；模具制造；模具销售；新材料技术研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；五金产品研发；机械电气设备制造；工业机器人制造；工业机器人销售；其他专用仪器制造；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（13）企业名称：华晨鑫源重庆汽车有限公司

统一社会信用代码：91500102660896201U

成立时间：2007-06-01

注册地：重庆市涪陵新城区鑫源大道111号

注册资本：30,000万元

法定代表人：龚大兴

企业类型：有限责任公司

股东：东方鑫源集团有限公司 80%

东方鑫源重庆投资管理有限公司 20%

经营范围：许可项目：道路货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：生产、销售、研发：汽车、汽车配件及发动机；货物进出口贸易；车载信息服务；二手车中介服务；机械加工；汽车维修及技术咨询服务；仓储服务；为电动车提供充电服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、关联关系

华晨宝马汽车有限公司、华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司与本公司为同一控制人控制下的关联企业；施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司为本公司的合营公司；沈阳仕天材料科技有限公司为本公司的参股公司；延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司、李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司、中国石油运输有限公司、沈阳祥沃汽车销售有限公司为本公司子公司参股股东；昆山钜祥汽车零部件有限公司、博尔德南通汽车零部件有限公司、钜祥重庆智能科技有限公司、昆山钜海精密机械有限公司关联关系为关键管理人员。华晨鑫源重庆汽车有限公司为其他关联关系。

五、定价政策和定价依据

采购货物和接受劳务以及销售货物和提供劳务费日常关联交易定价政策为：以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础，双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势，产品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

七、公司独立董事已就日常关联交易发表了独立意见，认为公司预计2023年度日常关联交易额度是公司正常生产经营需要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，未损害公司和股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，程序合理合法，因此同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

八、上网公告附件

1、独立董事事前认可意见

2、独立董事独立意见

3、董事会决议

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2023-008

金杯汽车股份有限公司关于新增2023年度贷款额度及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司2023年度无新增对外担保，预计企业内部之间提供担保总额不超过53,000万元。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据2023年企业生产经营发展的需要，提出本年度公司新增借款和续作或展期贷款、公司内部担保的计划。

一、2023年预计增加借款及续作、展期贷款情况

公司2023年度预计新增银行贷款总额不超过68,000万元，预计办理续作（包括但不止于转期、展期、续作、借新还旧、替换等方式）贷款82,400万元，共计150,400万元。

表1：2023年预计增加借款和续作贷款情况表 单位：万元

■

二、2023年公司预计提供对内担保情况

2023年公司、企业内部之间预计提供担保总额不超过54,000万元。（担保方式包括但不止于信用担保、抵押担保、质押担保等方式）具体担保额度情况见表2。

表2：2023年预计对内担保 单位：万元

■

以上议案，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日

附件1：

截至本公告披露日，公司对外担保存量余额表

单位：万元

■

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2023-011

金杯汽车股份有限公司关于召开

2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月11日 14点30分

召开地点：沈阳市大东区东望街39号，华晨集团111会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月11日

至2023年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取2022年独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，详见2023年4月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议决议公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：沈阳市汽车工业资产经营有限公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、辽宁申华控股股份有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

（下转43版）