山东隆基机械股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

（上接45版)

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-015

山东隆基机械股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2023年4月10日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2023年4月4日以电话或电子邮件等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年度董事会工作报告〉的议案》。

《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”中的相关内容。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2022年年度报告全文及摘要的议案》，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

《2022年年度报告全文》详见2023年4月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2022年年度报告摘要》详见2023年4月11日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

公司2022年度财务决算报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了“和信审字（2023）第000376号”标准无保留意见的审计报告。2022年公司实现营业收入2,274,381,362.34元，同比增长16.06%，实现归属于上市公司股东的净利润45,577,282.54元，同比增长44.23%。

公司2023年业务计划目标：计划全年实现主营业务收入23.00亿元，其中国内配套11.50亿元，国外市场11.50亿元；全年计划实现利润总额0.69亿元。

特别提示：公司2023年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》, 并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司（母公司）实现净利润54,936,364.20元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金5,493,636.42元；加上以前年度未分配利润278,479,129.37元，减去2021年度对所有者分配83,220,060.20元，本年度期末实际可供投资者分配的利润244,701,796.95元。

基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2022年度利润分配预案为：以公司总股本419,160,301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金50,299,236.12元（含税）。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

《关于2022年度利润分配预案的公告》详见2023年4月11日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，拟定2023年公司董事、高级管理人员的薪酬调整如下：

单位：万元

■

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述人员2023年度薪酬发放意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事徐志刚先生、张志勇先生、潘敏女士根据2022年工作情况提交了述职报告，且其将在2022年度股东大会上做述职报告。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见2023年4月11日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表的独立意见、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

《2022年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》发表的审核意见详见2023年4月11日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，是公司2022年度的审计机构。经董事会审议，提议聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度提供相关审计服务，聘期一年。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度提供相关审计服务，聘期一年。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见2023年4月11日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议并通过《关于预计公司2023年度日常经营性关联交易的议案》，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

根据公司目前生产经营需要，预计2023年度公司与关联方龙口隆基三泵有限公司发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,500.00万元，交易价格依据市场价格确定。此项议案已提交独立董事进行事前认可，三位独立董事同意将该议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议，关联董事张海燕女士回避表决。

《关于2023年度日常经营性关联交易预计的公告》详见2023年4月11日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议并通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议并通过《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

鉴于公司实施的2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作已完成，向激励对象授予限制性股票306万股。公司股份总数由416,100,301股增加至419,160,301股，注册资本由人民币416,100,301元增加至419,160,301元。

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。提请公司股东大会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体修订内容详见2023年4月11日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议并通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2022年度股东大会〉的议案》。

《关于召开2022年度股东大会的通知》详见2023年4月11日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2023年4月10日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-022

山东隆基机械股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2022年度利润分配预案情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司（母公司）实现净利润54,936,364.20元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金5,493,636.42元；加上以前年度未分配利润278,479,129.37元，减去2021年度对所有者分配83,220,060.20元，本年度期末实际可供投资者分配的利润244,701,796.95元。

基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2022年度利润分配预案为：以公司总股本419,160,301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，若因可转债转股、股权激励期权行权等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、本次利润分配预案的相关审批程序

（一）董事会意见

公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

（二）独立董事意见

董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、其他说明

1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2023年4月10日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-018

山东隆基机械股份有限公司

关于2023年度日常经营性关联交易

预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据目前生产经营的需要，预计2023年度山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方龙口隆基三泵有限公司（以下简称“隆基三泵”）发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,500.00万元，交易价格依据市场价格确定。

该日常关联交易预计事项已经2023年4月10日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过，关联董事张海燕女士在审议该议案时予以回避并放弃表决权。该关联交易事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

（二）预计关联交易内容

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、龙口隆基三泵有限公司

成立时间：1996 年 1 月 10 日

注册资本：3,000.00万元

实收资本：3,000.00万元

注册地址：山东省烟台市龙口市龙港街道海岱加工区

法定代表人：张海燕

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2022年 12 月 31 日，隆基三泵经营活动情况见下表：

单位：万元

■

2、与公司的关联关系

因隆基集团有限公司持有本公司法人股175,771,440股，占本公司总股本的41.93％，为本公司的控股股东，且不存在资金占用的状况。而隆基集团有限公司持有隆基三泵100%的股权，为隆基三泵的控股股东，故本次交易构成了公司的关联交易。

3、履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易事项在公司第五届董事会第十七次会议及2022年度股东大会审议通过后，公司将与隆基三泵签署2023年度相关产品购销协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要，依据《公司章程》以及有关协议进行，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、监事会、独立董事意见

（一）监事会意见

监事会认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案。

（二）独立董事意见

独立董事事前认可意见

公司与关联方的关联交易均系公司正常生产经营所需，交易定价均采用市场方式确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的权益，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的规定，同意提交董事会审议。

独立董事意见

公司与关联方发生的日常经营性关联交易是公司生产经营发展的需要，经我们核查，我们认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案，同意将本事项提交公司2022年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事对相关事项的事前认可；

4、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2023年4月10日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-017

山东隆基机械股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，会议审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表的审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构，聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为262人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人；

（7）和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29642万元，其中审计业务收入22541万元，证券业务收入11337万元。

（8）上年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7003万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为39家。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施2次，自律监管措施1次，涉及人员5名，未受到刑事处罚、行政处罚。

（二）项目信息

1.基本信息：

（1）姜峰先生，2003年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告6份。

（2）签字注册会计师田堂先生，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共3份。

（3）李雪华女士，2011年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在和信执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告10份。

2.诚信记录：

项目合伙人姜峰先生、签字注册会计师田堂先生、项目质量控制复核人李雪华女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性：

和信会计师事务所及项目合伙人姜峰先生、签字注册会计师田堂先生、项目质量控制复核人李雪华女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费：

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

（三）独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

关于董事会提议和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案，我们认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，因此，我们同意继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告的审计机构，并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

（四）监事会意见

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第十七次会议决议；

3、审计委员会履职的证明文件；

4、独立董事对相关事项的事前认可；

5、独立董事对公司相关事项发表的独立意见；

6、和信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2023年4月10日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-019

山东隆基机械股份有限公司

关于举行2022年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年4月20日（周四）15：00-16：30在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长张海燕女士、财务总监兼董事会秘书刘建先生、独立董事徐志刚先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月20日（星期四）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面并提出问题，或将问题发送至公司投资者关系邮箱 office-zb@longjigroup.cn ， 公司将在2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2023年4月10日