上海中谷物流股份有限公司
（上接49版)
公司独立董事就本次聘任会计师事务所事项予以了事前认可并发表了同意的独立意见，独立董事认为天健符合《证券法》的相关要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计工作需求。本次续聘会计师事务所，符合上市公司《企业内部控制基本规范》、企业内部控制规范体系监管要求等相关规定，不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。因此同意聘任天健为公司2023年度外部审计机构。
（三）董事会审议情况
2023年4月7日，公司召开第三届董事会第十二次会议，全票审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，会议同意聘任天健为公司2023年度财务审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议相关事宜的事前认可函；
4、独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2023年4月11日
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-007
上海中谷物流股份有限公司
关于公司拟开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易金额：公司及子公司2023年拟开展融资租赁业务的总金额合计不超过12亿元。
● 本交易不构成关联交易，亦不会构成资产重组。
2023年4月7日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。根据公司发展战略，为进一步增加运力，满足公司船队迭代优化需求，满足日常生产经营需要，盘活资产，提高资产使用效率，公司及子公司拟于2023年度与具有相应资质的租赁公司开展融资租赁业务，租赁公司的选择范围不包括公司的关联方，本交易不构成关联交易。同时，根据拟开展业务的规模，亦不会构成资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议表决。
一、融资租赁事项概述
公司及子公司拟与租赁公司开展的融资租赁业务，包括新购资产直接融资租赁和存量资产售后回租两种方式。具体情况如下：
1、新购资产直接融资租赁
公司自主与供应商商定租赁物的名称、数量、型号、售后服务等交易条件，租赁公司按照公司确定的条件与设备供应商签署买卖合同并向供应商购买租赁物，然后由租赁公司将设备租赁给公司。公司根据与租赁公司签署的融资租赁协议，按期向租赁公司支付租金。
租赁期满，公司按照融资租赁协议确定的名义价格支付给租赁公司，从而取得租赁物的所有权。
2、自有资产售后回租融资租赁
公司与租赁公司签署相应的售后回租合同，将选定的部分自有资产出售给租赁公司，由租赁公司支付购买价款，资产的所有权即转移给租赁公司。公司按照售后回租合同从租赁公司租回该部分资产，按期向租赁公司支付租金，继续保留通过租赁取得的资产管理权和使用权。
租赁期满，公司将以合同中的名义价格购回融资租赁资产的所有权。
二、融资租赁主要内容
1、公司及子公司本次开展融资租赁业务的总金额合计不超过12亿元，在本议案额度内，允许公司根据实际情况对不同融资租赁机构的融资额度进行调整。
2、本次开展融资租赁业务的期限不超过15年。
本次融资租赁事项尚未签订协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准。
3、公司及子公司本次开展融资租赁业务可能存在接受担保的情况，包括如下担保方：控股股东中谷海运集团有限责任公司提供担保、公司与子公司相互提供担保等形式，实际担保以实际开展业务时签订的协议为准。
三、授权事项
公司提请董事会授权公司董事长根据实际情况，在融资租赁额度内办理具体相关事宜，并签署因融资租赁项业务所发生的业务往来的相关各项法律文件。具体授权事项如下：
1、代表公司及子公司与相关融资租赁金融机构就融资租赁事宜的谈判；
2、具体办理公司及子公司与融资租赁相关的手续并签署相关融资协议；
3、在公司不提供反担保的情况下，接受包括控股股东、实际控制人在内的关联方为本议案额度内的融资租赁业务提供的担保，同时授权董事长签署相关担保协议；
4、授权期限自股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会对该事项做出有效决议之前。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2023年4月11日
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-009
上海中谷物流股份有限公司
关于预计公司2023年度捐赠金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 2022年度对外累计对外捐赠100万元
● 2023年度预计对外捐赠资金不超过100万元
上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月7日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于预计公司2023年度捐赠金额的议案》，本次事项尚需提交股东大会审议。
一、对外捐赠事项
2022年度，公司及其下属公司通过公益组织或团体累计捐赠100万元。2023年度公司将继续履行社会责任，预计对外捐赠资金不超过100万元，用于资助高危儿童医治、老年文体活动、结村扶贫、助学奖优等社会公益事业。捐赠对象为基金会等公益组织或者团体，捐赠对象与公司不得存在关联关系。
二、本次捐款对公司的影响
本次对外捐赠资金来源于公司的自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，亦不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。本次对外捐款事项符合公司践行向善的社会责任观，也是公司积极承担社会责任、回馈社会的体现，有利于进一步提升公司的社会形象和影响力。
三、授权事项
董事会授权公司董事长根据实际情况，在捐赠额度内办理具体相关事宜，授权期限自本次股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会对该事项做出有效决议之前。
四、公司履行的决策程序
（一）2023年4月7日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于预计公司2023年度捐赠金额的议案》。
（二）独立董事意见
公司本次对外捐款事项符合公司践行向善的社会责任观，也是公司积极承担社会责任、回馈社会的体现，有利于进一步提升公司的社会形象和影响力。本次对外捐赠资金来源于公司的自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，亦不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。我们认为上述事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司预计的2023年度捐赠金额。
（三）本事项尚需提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2023年4月11日
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-010
上海中谷物流股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1. 首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1785号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,666.67万股，发行价为每股人民币22.19元，共计募集资金147,933.33万元，坐扣承销和保荐费用6,367.92万元后的募集资金为141,565.41万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2020年9月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,919.10万元后，本公司本次募集资金净额为139,646.31万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2020〕216Z0017号）。
2. 2021年非公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355号），本公司委托主承销商中国国际金融股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票9,209.11万股，发行价为每股人民币29.84元，共计募集资金274,799.96万元，坐扣承销和保荐费用1,956.20万元（含税，承销费及保荐费不含税金额为1,845.47万元）后的募集资金为272,843.76万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费及验资费、股票登记费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用142.95万元后，公司本次募集资金净额为272,811.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕6-84号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1. 首次公开发行股票募集资金情况
金额单位：人民币万元
■
2. 2021年非公开发行股票募集资金情况
金额单位：人民币万元
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2022年9月9日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过176,813.50万元的2021年度非公开发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期归还至相应募集资金专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2020年9月分别与中国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、中国建设银行股份有限公司上海第六支行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2021年9月分别与中国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行、中国建设银行股份有限公司上海第六支行、中信银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1. 首次公开发行股票募集资金情况
截至2022年12月31日，本公司的5个募集资金专户已全部注销，募集资金专户情况如下：
■
2. 2021年非公开发行股票募集资金情况
截至2022年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
首次公开发行股票、2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表分别详见本报告附件1-1、附件1-2。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
首次公开发行股票募集资金投资项目之集装箱购置项目及2021年非公开发行A股股票募集资金投资项目之集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益。2021年非公开发行A股股票项目募集资金投资项目之集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司服务品质，无法单独核算效益。2021年非公开发行A股股票募集资金投资项目之补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中谷物流公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了中谷物流公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。。
八、上网披露的公告附件
（一）中国国际金融股份有限公司关于上海中谷物流股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海中谷物流股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2023年4月11日
附件1-1
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：上海中谷物流股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
[注1]公司的承诺效益为内部收益率。所投资船舶使用期较长，项目自2019年开始陆续投入营运，截至目前营运时间相对较短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计内部收益率
[注2]集装箱购置项目不直接产生收入，但该项目建设完成后，将减少公司对外租赁集装箱的数量从而减少集装箱租赁成本，无法单独核算效益
附件1-2
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：上海中谷物流股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
[注1] 公司的承诺效益为内部收益率。所投资船舶使用期较长，项目自2022年开始陆续投入营运，截至目前营运时间相对较短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计内部收益率
[注2]集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益
[注3]集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司服务品质，无法单独核算效益
[注4]补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-013
上海中谷物流股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟对注册资本、股本进行变更，并对《上海中谷物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。
一、变更公司注册资本的相关情况
公司2022年度拟以2022年12月31日的总股本141,896.1556万股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），共计派发现金红利31,217.15万元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增4.80股，本次转增完成后，公司总股本将增加至210,006.3103万股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准），公司注册资本同步增加至人民币210,006.3103万元。
二、《公司章程》修订情况
公司本次利润分配完成后，注册资本将由141,896.1556万元变更为210,006.3103万元（具体以工商登记为准），应对《公司章程》相关条款进行调整，具体修订内容如下：
■
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。
上述事项尚需提交至公司股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2023年4月11日
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-014
上海中谷物流股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2023年4月7日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关文件于2023年3月27日发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长卢宗俊先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022年度董事会工作报告》。
3.审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022年度独立董事述职报告》。
4.审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022年度审计委员会履职情况报告》。
5.审议通过《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。
6.审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的决定及2023年度薪酬预案的议案》
高级管理人员2022年度薪酬详见公司《2022年年度报告》。2023年度公司高级管理人员薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，关联董事孙瑞、李永华回避表决。
7.审议《关于公司董事2022年度薪酬的决定及2023年度薪酬预案的议案》
董事2022年度薪酬详见公司《2022年年度报告》。2023年度公司非独立董事薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬；公司独立董事2023年度薪酬（津贴）标准为10.00万元整（含税）/年，按月平均发放。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，关联董事孙瑞、李永华、李大发、何家乐、王家水、周琥回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2023-004公告。
9.审议通过《关于提请授权办理公司2023年度贷款事宜的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2023-005公告。
10.审议通过《关于2023年度使用自有资金进行短期委托理财的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2023-006公告。
11.审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2023-007公告。
12.审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，关联董事卢宗俊、方黎、夏国庆、孙瑞、李永华、李大发回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2023-008公告。
13.审议通过《关于预计公司2023年度捐赠金额的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2023-009公告。
14.审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2023-010公告。
15.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2023-011公告。
16.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022年内部控制评价报告》。
17.审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022年环境、社会及管治报告》、《2022年环境、社会及管治报告（英文版）》。
18.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022年年度报告》及其摘要。
19.审议通过《关于公司2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2023-012公告。
20.审议通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《未来三年（2023-2025）股东回报规划》。
21.审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2023-013公告。
22.审议通过《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2022-016公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议相关事项的事前认可函。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2023年4月11日
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-015
上海中谷物流股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年4月7日召开，监事会会议通知及相关文件已于2023年3月27日以书面通知及通讯的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席吴慧鑫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022年度监事会工作报告》。
2.审议通过《关于公司监事2022年度薪酬的决定及2023年度薪酬预案的议案》
监事2022年度薪酬详见公司《2022年年度报告》。2023年度在本公司担任专职工作的监事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。不在公司担任专职工作的监事，不在本公司领取薪酬。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。
4.审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2023-004公告。
5.审议通过《关于提请授权办理公司2023年度贷款事宜的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2023-005公告。
6.审议通过《关于2023年度使用自有资金进行短期委托理财的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2023-006公告。
7.审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2023-007公告。
8.审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2023-008公告。
9.审议通过《关于预计公司2023年度捐赠金额的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2023-009公告。
10.审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2023-010公告。
11.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2023-011公告。
12.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022年内部控制评价报告》。
13.审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022年环境、社会及管治报告》、《2022年环境、社会及管治报告（英文版）》。
14.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022年年度报告》及其摘要。
15.审议通过《关于公司2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2023-012公告。
16.审议通过《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《未来三年（2023-2025）股东回报规划》。
三、备查文件
1、第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
监事会
2023年4月11日
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-016
上海中谷物流股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月4日 14 点30分
召开地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月4日
至2023年5月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2023年4月7日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2023年4月11日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。
2、特别决议议案：议案15、16、17
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9、11、12、13、15、16
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11
应回避表决的关联股东名称：中谷海运集团有限公司、宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间：2023年5月4日 上午9：30-11：30，下午13：00-16：00
（二） 登记办法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
（三） 登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼。
六、其他事项
（一）会议联系方式
(1) 联系人：李琪琪
(2) 联系电话：021-31761722
(3) 邮箱：ir@zhonggu56.com
(4) 传真：021-31109937
(5) 联系地址：上海市浦东新区民生路1188号18楼
（二）股东由于参加本次会议产生的食宿费用和交通费用自理
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2023年4月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海中谷物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月4日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
