湖北兴发化工集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2023-029
债券代码：110089 债券简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月10日
(二)股东大会召开的地点：湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦2606室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长李国璋先生因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席1人，董事长李国璋，董事舒龙、袁兵、王杰、程亚利因公未能出席会议，独立董事张小燕、崔大桥、曹先军、李钟华、蒋春黔、胡国荣、薛冬峰因事请假未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事会主席王相森，监事龚军、陈芳、谢娟因公未能出席会议；
3、董事会秘书鲍伯颖出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于分拆所属子公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于分拆所属子公司至科创板上市方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于分拆湖北兴福电子材料股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于分拆所属子公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于分拆所属子公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司继续保持独立性及持续经营能力的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于湖北兴福电子材料股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于分拆所属子公司至科创板上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于分拆所属子公司至科创板上市背景及目的、商业必要性、合理性及可行性分析的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与公司本次分拆有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1至议案11均属于特别决议议案，已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所
律师：褚思宇、浮文婷
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2023年4月11日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-030
债券代码：110089 债券简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
2023年第一季度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为43,000万元-45,000万元，同比下降73.83%-75.00%。
●扣除非经常性损益后，公司预计2023年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为39,000万元-41,000万元，同比下降76.09%-77.26%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年3月31日(以下简称“报告期”)。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2023年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为43,000万元-45,000万元，较上年同期减少126,976.71万元-128,976.71万元，同比下降73.83%-75.00%。
2.预计2023年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,000万元-41,000万元，较上年同期减少130,480.04万元-132,480.04万元，同比下降76.09%-77.26%。
3.本期业绩预告未经审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：171,976.71万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：171,480.04万元。
（二）每股收益：1.55元。
三、本期业绩预减的主要原因
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅降低，主要是：受市场供需变化影响，自2022年下半年以来，草甘膦、有机硅DMC等周期性产品市场价格持续下跌，在今年一季度跌幅扩大，至一季度末，草甘膦价格已跌至行业成本线附近，有机硅DMC已跌破行业成本线。在价格下跌过程中，公司上述产品产销量同比均出现大幅下滑。在此背景下，一季度公司草甘膦、有机硅系列产品盈利能力同比大幅减弱，有机硅甚至出现亏损。
一季度，公司湿电子化学品、特种化学品、食品添加剂等成长性产品市场需求总体良好，盈利能力保持稳定，已成为公司业绩贡献的主要来源。
四、其他风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为公司财务部门初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2023年4月11日
