中海油能源发展股份有限公司
(上接113版)
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），不分配股票股利和使用公积金转增资本。截至2022年12月31日，公司总股本为10,165,104,199股，以此计算合计拟派发现金红利864,033,856.92元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2022年度归属于母公司股东净利润的35.76%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月7日召开公司第五届董事会第五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司盈利状况、债务和现金流水平及公司未来发展资金需求等因素，符合国家有关法律法规以及《公司章程》的相关规定。相关审议、表决程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的要求，未发现存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，独立董事同意《2022年度利润分配方案》，并同意将其提交至公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，董事会提出的2022年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2023年4月11日
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-005
中海油能源发展股份有限公司
2022年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》的相关规定，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）编制了关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将截至2022年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]968号）核准，公司于2019年6月14日公开发行人民币普通股（A股）186,510.4199万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币2.04元，共计募集资金人民币3,804,812,565.96元，扣除券商承销费用实际到账3,755,550,002.60元，上述募集资金已于2019年6月20日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZG11573号）。
截至2021年12月31日，公司已使用募集资金投入募投项目人民币3,369,695,870.47元，支付发行费用人民币16,541,047.57元，支付银行手续费人民币5,609.24元，收到募集资金银行存款利息人民币9,862,455.68元，收到现金管理收益人民币31,041,862.71元。截至2021年12月31日，公司用于现金管理的闲置募集资金余额为人民币379,730,000.00元，募集资金账户余额为人民币30,481,793.71元。
2022年度，公司使用募集资金投入募投项目人民币11,840,813.39元，补充流动资金405,272,753.23元，支付银行手续费人民币1,495.81元，收到募集资金银行存款利息人民币671,957.56元，收到现金管理收益人民币6,231,311.16元。截至2022年12月31日，募集资金账户余额为人民币0.00元。
二、募集资金存放和管理情况
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理和使用制度》的规定存放、使用和管理募集资金，实行专户存储，并签订《募集资金专户存储监管协议》。
1.公司在招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行开设了募集资金专项账户，专款专用。公司于2019年6月20日同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2.募投项目（海底管道巡检项目）执行主体，公司全资子公司中海油能源发展装备技术有限公司在中国银行股份有限公司天津海洋支行开设了募集资金专项账户；募投项目（铂网催化剂迁（扩）建项目）执行主体，公司全资子公司中海油（山西）贵金属有限公司在中国银行股份有限公司山西省分行开设了募集资金专项账户；募投项目（海洋石油111 FPSO坞修项目）执行主体，公司控股子公司南海西部石油油田服务（深圳）有限公司在招商银行股份有限公司深圳新时代支行开设了募集资金专项账户；募投项目（油田化学渤海生产中心建设项目）执行主体，公司控股子公司中海油（天津）油田化工有限公司在中国银行股份有限公司天津海洋支行开设了募集资金专项账户。上述募集资金专项账户均已签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
以上监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
1、公司开设的募集资金专户情况
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注1：账号110060224018800031070已于2022年12月27日变更为一般结算账户；
注2：账号110906608410816已于2022年12月21日销户。
2、募投项目执行主体开设的募集资金专户情况
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注1：账号149195123732已于2022年10月26日注销；
注2：账号755907140910506已于2022年8月31日注销；
注3：账号283044099300已于2022年12月29日注销。
至此募投项目执行主体开设的募集资金专户全部注销完毕。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况具体明细详见募集资金使用情况对照表（附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生以募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金永久补充流动资金情况
报告期内，公司募集资金永久补充流动资金405,272,753.23元。其中1-6月合计补充流动资金306,641,800.00元，7-12月合计补充流动资金98,630,953.23元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年8月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币38,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2021年8月24日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。
报告期内，公司及子公司使用募集资金进行现金管理的基本情况如下：
金额单位：人民币万元
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截至2022年12月31日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币0.00元。2022年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理已收到的投资收益总额为人民币6,231,311.16元。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司未发生募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：海油发展2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了海油发展2022年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
中国国际金融股份有限公司认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票市规则》《上海证券交易所股票市规则》《上海证券交易所股票市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的定，对募集资金进行了专户存放和项使用，履必要的决策程序及信息披露义务不对募集资金进行了专户存放和项使用，履必要的决策程序及信息披露义务不对募集资金进行了专户存放和项使用，履必要的决策程序及信息披露义务不在。
八、上网公告文件
1.保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
2.会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2023年4月11日
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
附表1：
募集资金使用情况对照表
2022年度
金额单位：人民币万元
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注1：本对照表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注2：移动式试采平台建造项目未达到项目预计效益，主要是本项目建造的移动式试采平台是专门用于海上边际油田和稠油油田试采作业，相关作业量未达到预期。公司将进一步加大移动式试采平台相关服务市场的开拓力度，以改善本项目效益。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：中海油能源发展股份有限公司 2022年度 单位：人民币万元
■
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-003
中海油能源发展股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第五次会议的通知》。2023年4月7日，公司以现场会议方式召开了第五届董事会第五次会议，会议由公司董事长朱磊先生主持。
本次会议应到董事7位，实到董事7位。公司全部监事、高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交至股东大会审议。
2、审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《2022年度独立董事述职报告》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年度独立董事述职报告》。
独立董事将在股东大会上进行述职。
4、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
5、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交至股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的《2022年年度报告摘要》。
6、审议通过《2022年度财务决算报告》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交至股东大会审议。
7、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-005）。
8、审议通过《关于2022年度计提减值准备的议案》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2022年度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-006）。
9、审议通过《2022年度利润分配方案》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交至股东大会审议。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），不分配股票股利和使用公积金转增资本。截至2022年12月31日，公司总股本为10,165,104,199股，以此计算合计拟派发现金红利864,033,856.92元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2022年度归属于母公司股东净利润的35.76%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-007）。
10、审议通过《2023年度财务预算方案》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交至股东大会审议。
11、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
此议案尚需提交至股东大会审议。
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期为一年。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-008）。
12、审议通过《关于公司2023年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交至股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2023年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-009）。
13、审议通过《2022年度关于财务公司风险持续评估报告》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。
14、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。
15、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年度内部控制评价报告》。
16、审议通过《2022年度内控体系工作报告》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
17、审议通过《2022年度合规管理工作报告》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
18、审议通过《关于确认2022年度董事薪酬及制订2023年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交至股东大会审议。
根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位董事所承担的职责，2022年度，公司全体董事领取的薪酬合计为人民币505.56万元。每位董事的具体薪酬详见公司2022年年度报告第四节。
同时，为充分调动董事会的积极性，建立激励与约束机制，董事会制定了关于董事2023年度薪酬方案：独立董事2023年度津贴按照《独立董事服务协议》逐月发放。内部董事按照职级，基本薪酬按月发放。根据年度生产经营目标实现情况，经董事会薪酬与提名委员会根据考核结果提出绩效薪酬发放数额方案，董事会审议，股东大会确定。
19、审议通过《关于确认2022年度高级管理人员薪酬及制订2023年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位高级管理人员所承担的职责，公司全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币414.36万元。每位高级管理人员的具体薪酬详见公司2022年年度报告第四节。
同时，为充分调动高级管理人员的积极性，建立激励与约束机制，董事会制订了关于高级管理人员2023年度薪酬方案：内部高级管理人员按照职级，基本薪酬按月发放。根据年度生产经营目标实现情况，经董事会薪酬与提名委员会根据考核结果提出绩效薪酬发放数额方案，董事会确定。
20、审议通过《2022年可持续发展报告》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年可持续发展报告》。
21、审议通过《公司2023年生产建设计划》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
22、审议通过《关于公司经理层成员签订2023年年度经营业绩责任书的议案》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
23、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任吕长龙先生为公司副总经理，聘任肖德斌先生为公司董事会秘书、总法律顾问。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
24、审议通过《关于修订〈中海油能源发展股份有限公司投资管理办法〉的议案》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
25、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟召开2022年年度股东大会，具体相关事项以股东大会通知公告为准。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2023年4月11日
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-011
中海油能源发展股份有限公司
2022年第四季度授信担保
情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中海油常州涂料化工研究院有限公司、中海石油技术检测有限公司、海油发展珠海管道工程有限公司、渤海石油航务建筑工程有限责任公司
● 担保金额：本次担保金额合计为人民币19,441,417.76元；
● 担保余额：截至2022年12月31日，公司及子公司实际提供授信担保的余额包含人民币151,189,773.60元及美元1,288,920.00元，均为对子公司提供的授信担保；
● 本次担保是否有反担保：无；
● 对外担保逾期的累计金额：无。
一、担保情况概述
公司分别于2022年4月15日、2022年6月14日召开第四届董事会第二十三次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，拟对公司控制的子公司提供授信担保额度不超过人民币220,000万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-020）。
2022年第四季度，公司对外提供授信担保的具体情况如下：
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二、被担保人基本情况
1、中海油常州涂料化工研究院有限公司
成立时间：1994年01月20日；
注册资本：22,845.91万元人民币；
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：高杨；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；
经营范围：危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》核定范围）；涂料技术开发、转让、咨询、服务；化工原料（除危险品）、涂料用仪器设备销售；劳保用品销售；书报刊零售；产品认证；材料检测；生产加工机械、实验仪器、环保设施；检测设备的技术开发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作印刷品广告，利用本出版物发布国内广告业务，涂料技术信息发布、交流、展览服务，涂料及相关产品检测与技术培训；建筑装饰装修工程施工；防水防腐保温工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：检验检测服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；工程管理服务；海洋环境服务；海洋工程关键配套系统开发；防腐材料销售；环保咨询服务；海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋工程装备研发；海洋工程装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋工程装备制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；新型陶瓷材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册地址：常州市龙江中路22号；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字(信会师报字[2023]第ZG10159号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产115,201.78万元，归母净资产63,820.40万元，资产负债率44.60%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额51,250.30万元。2022年度营业收入47,851.72万元，归母净利润2,376.33万元。
2、中海石油技术检测有限公司
成立时间：2008年1月16日；
注册资本：9,510万元人民币；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：陈刚；
主要股东：中海油能源发展装备技术有限公司持股100%；
经营范围：许可项目：特种设备检验检测；安全生产检验检测；船舶检验服务；检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：船舶改装；船舶修理；专用设备修理；仪器仪表修理；计量技术服务；工程管理服务；打捞服务；运行效能评估服务；橡胶制品销售；金属制品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；机械设备租赁；运输设备租赁服务；生产性废旧金属回收；非居住房地产租赁；装卸搬运；再生资源销售；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；普通机械设备安装服务；金属结构销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种劳动防护用品销售；五金产品批发；五金产品零售；噪声与振动控制服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村二区
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字(信会师报字[2023]第ZG26289号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产52,678.73万元，归母净资产26,290.09万元，资产负债率50.09%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为26,082.22万元。2022年度营业收入53,632.72万元，归母净利润4,123.24万元。
3、渤海石油航务建筑工程有限责任公司
成立时间：1985年5月16日；
注册资本：28,001.87万元人民币；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：梁东明；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；港口经营；国内船舶管理业务；测绘服务；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；工程造价咨询业务；消防技术服务；特种设备安装改造修理；石油、天然气管道储运；国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；技术进出口；燃气经营；住宅室内装饰装修；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；供热工程建设；砼结构构件制造；金属结构制造；海洋工程装备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；建筑材料销售；机械设备销售；水下系统和作业装备销售；海上风电相关装备销售；海洋工程装备销售；物业管理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；陆地管道运输；海底管道运输服务；专业保洁、清洗、消毒服务；海上风电相关系统研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海石油路688号；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字(信会师报字[2023]第ZG10170号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产71,037.08万元，归母净资产19,196.88万元，资产负债率72.98%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为51,741.84万元。2022年度营业收入68,227.11万元，归母净利润1,428.62万元。
4、海油发展珠海管道工程有限公司
成立时间：2014年02月13日；
注册资本：10,000万元；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：王志刚；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；
经营范围：油田管道制造、安装、加工、维修、涂敷；防腐产品制造；管材实验检测及评估；压力容器制造、港口与海岸、海洋石油工程和境外国际招标工程；油田工程建设；海上设备维修；货物及技术进出口业务；劳务服务；科技研发；设备租赁；国内贸易；场地租赁等业务；
注册地址：珠海市高栏港经济区三虎大道346号
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第ZG10174号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产28,762.44万元，归母净资产18,906.64万元，资产负债率34.27%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为9,823.52万元。2022年度营业收入27,994.57万元，归母净利润6,455.41万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币578,475万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为25.91%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币559,084万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为25.04%。以上担保均为对子公司的担保。
公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2023年4月11日
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-008
中海油能源发展股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
为保持审计工作的连续性和稳定性，经中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘立信为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期为一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。
3、业务规模
立信2021年度业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户4家。
4、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目成员信息
1、人员信息
■
（1）项目合伙人近三年从业经历：
姓名：蔡晓丽
■
（2）签字注册会计师近三年从业经历：
姓名：郑瑞
■
（3）质量控制复核人近三年从业经历：
姓名：孟庆祥
■
2.项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、证券交易所及行业协会等行业主管部门的各类处罚，亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
本年度审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
公司2022年度审计费用为426.80万元，公司2023年审计费用预计为不超过450.00万元，同比增长5.44%。其中财务审计不超过370.00万元，内部控制审计不超过80.00万元。提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信2023年度具体审计费用。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，并对其在2022年度的审计工作进行了审查评估，认为立信在公司年度报告审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2022年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘立信为公司2023年度审计机构，进行公司财务审计、内控审计工作。
（二）公司独立董事已对续聘公司2023年度审计机构的事项发表了同意的事前认可意见，一致认为：独立董事事前审核了《关于续聘2023年度审计机构的议案》的相关资料，认为资料充分、详实，且立信具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，符合有关规定的要求，且未发现损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事对续聘立信为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构的事项表示认可，并同意将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事已对续聘公司2023年度审计机构的事项发表了独立意见：立信具备为上市公司提供审计服务的专业经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够做到“独立、客观、公正”的执业准则，认真履行职责，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了2022年度的各项审计工作。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，独立董事同意《关于续聘2023年度审计机构的议案》，并同意将其提交至公司股东大会审议。
（三）公司于2023年4月7日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，同意续聘立信为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）公司于2023年4月7日召开的第五届监事会第五次会议审议通过，同意续聘立信为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）本次续聘2023年度审计机构事项尚需提交至股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2023年4月11日
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-006
中海油能源发展股份有限公司
关于2022年度计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2022年度计提减值准备的议案》，现就公司计提资产减值准备相关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2022年12月31日的需要计提减值的相关信用及资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值损失，具体情况如下：
■
二、计提资产减值损失的具体说明
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》以及公司会计政策，公司应收款项、其他应收款、应收票据以预期信用损失为基础确认信用减值损失，2022年计提信用减值损失金额约人民币11,860万元。
（二）资产减值损失
1、合同资产
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》以及公司会计政策，公司合同资产以预期信用损失为基础确认资产减值损失，2022年计提资产减值损失金额约人民币3,863万元。
2、存货
公司严格根据会计准则相关规定，对存货进行减值测试，根据《企业会计准则第1号一一存货》要求，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，计提存货减值准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回金额计入当期损益。公司及子公司对各项存货进行了清查和资产减值测试，2022年对存货计提资产减值损失金额约人民币-1万元。
3、固定资产
公司严格根据企业会计准则相关规定，对固定资产进行减值测试，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》要求，在资产负债表日，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定资产的可收回金额，资产的可收回金额低于账面价值的差额，需计提减值准备。公司及子公司对固定资产进行了清查和资产减值测试，聘请资产评估公司对存在减值迹象的资产进行了资产评估，根据评估报告结果计提资产减值准备。2022年对固定资产计提资产减值损失金额约人民币2,365万元。
三、计提减值损失对公司财务状况的影响
本次计提资产减值损失和信用减值损失将减少公司2022年度利润总额约人民币18,087万元。
四、董事会关于本次计提减值损失的说明
公司董事会认为本次计提资产减值损失和信用减值损失基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。
五、监事会对于本次计提减值损失的意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值损失和信用减值损失的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。
六、独立董事关于本次计提减值损失的独立意见
公司独立董事认为：本次计提资产减值损失和信用减值损失基于谨慎性原则，符合财政部《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，独立董事同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2023年4月11日
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-004
中海油能源发展股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日以电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第五次会议的通知》。2023年4月11日，公司以现场会议方式召开了第五届监事会第五次会议。
本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席项华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议一致审议通过如下决议：
1、审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交至股东大会审议。
2、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司2022年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内经营管理情况和财务状况等事项；公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司监事会成员未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》及在指定信息披露媒体上披露的《2022年年度报告摘要》。
3、审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在擅自改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-005）。
5、审议通过《关于2022年度计提减值准备的议案》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司本次计提资产减值损失和信用减值损失的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2022年度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-006）。
6、审议通过《2022年度利润分配方案》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，董事会提出的2022年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
此议案尚需提交至股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-007）。
7、审议通过《2023年财务预算方案》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交至股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规，较好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。监事会同意上述事项，并同意将该事项提交至股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议。
此议案尚需提交至股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-008）。
9、审议通过《2022年度关于财务公司风险持续评估报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。
10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司拟使用单日最高余额额度不超过人民币800,000.00万元暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。
11、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司制订了各项内控制度，形成了比较完善的公司治理框架，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位，开展了相应的内部审计工作，并保证公司内部审计机构具有相应的独立性，公司内部控制体系及制度是有效的。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年度内部控制评价报告》。
12、审议通过《2022年度内控体系工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于确认2022年度监事薪酬及制订2023年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位监事职责及年度考核结果，确认2022年度本公司监事（除监事会主席在控股股东中国海洋石油集团有限公司领取薪酬）领取的薪酬合计为人民币153.09万元。每位监事的具体薪酬详见公司2022年年度报告第四节。
同时，监事会确认2023年度薪酬方案。监事会主席在控股股东中国海洋石油集团有限公司领取薪酬。内部监事按照职级，基本薪酬按月发放。根据年度生产经营目标实现情况，经监事会提出绩效薪酬发放数额方案，由股东大会确定。
此议案尚需提交至股东大会审议。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司监事会
2023年4月11日
