苏州瑞可达连接系统股份有限公司

（上接119版）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

黄博、马剑为本议案的关联董事，回避表决。

（十六）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

董事会决定于2023年5月4日（星期四）下午14:30在苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2023-020

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

关于公司2022年度利润分配及资本

公积金转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.20元（含税）；

● 转增比例：公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股；

● 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整利润分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段、 自身经营模式及资金需求的综合考虑。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为人民币338,750,255.01元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润同时进行资本公积金转增股本。

关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.20元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本113,157,052股，以此计算合计拟派发现金红利58,841,667.04元（含税）,占公司2022年度合并报表归属于公司股东净利润的23.29%。

公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本113,157,052股，以此计算合计转增45,262,821股。本次转增后，公司的总股本增加至158,419,873股（最终转增股数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整每股利润分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第四届董事会 第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，股本方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2022年度合并报表中归属于公司股东的净利润为252,680,588.19元，其中母公司实现净利润158,328,159.55元。截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润 338,750,255.01元。公司拟分配的现金红利总额为58,841,667.04元（含税），占公司2022年度合并报表归属于公司股东净利润的23.29%，是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。具体原因如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”大类，属于“C398 电子元件及电子专用材料制造”中类，属于“C3989 其他电子元件制造”小类。公司产品广泛应用于通信基站设备，汽车电子控制系统以及工业控制等领域。

近年来，我国通信和汽车领域的连接器制造企业无论从技术还是规模方面均取得了快速发展。国内企业以通信领域技术迭代、国内新能源造车新势力崛起为契机，在技术上打破了国外连接器企业在这两个领域的垄断，成功切入了全球主要通信设备集成商和知名整车厂商的供应链体系。

新能源汽车市场渗透率的加快，促进了汽车连接器产品的不断迭代、演进和需求新增；通信连接器领域，随着5G网络建设、云计算、物联网、数据中心、高级辅助驾驶、6G网络预研的发展，将推动通信连接器技术面向高频段、模块化、小型化、高速传输、低成本等方向推进，板对板射频连接器、高速背板连接器、I/O连接器、光模块连接器等通信连接器未来将有巨大的市场需求。国家大力扶持的风、光、储产业，其庞大的市场容量也会带动该领域连接器新技术、新工艺的快速发展，工业连接器、光伏连接器、储能连接器和定制类连接器将迎来较大的市场需求。

公司深耕连接器行业近二十年，是国内同时具备光、电、微波连接器产品研发和生产能力的企业之一。连接器本身涉及到材料技术、结构设计、仿真技术、微波技术、表面处理技术、模具技术、注塑工艺技术、冲压工艺技术等。对于技术团队来说，需要长时间的积累，且连接器的专利技术壁垒非常多，技术门槛较高。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司目前在新能源汽车行业已经具备较强的研发及生产能力，新能源汽车领域的相关产品已成为公司主要营业收入来源之一。未来公司将顺应行业发展趋势，继续强化新能源领域的产品研发及产品供应能力，产品涵盖汽车、风电、光伏、氢能、储能以及充电设施等领域，使其成为公司未来业绩增长的强劲动力。

在通信领域，公司依托高速板端连接器、射频连接器、光连接器和高速I/O连接器等多种产品组合，继续拓展通信产品在5G通信、服务器、交换机设备、数据中心的业务拓展，扩大海外市场份额；同时关注通信技术在新能源汽车智能驾驶新场景下的业务拓展，确保智能网联连接器各系列产品的产品竞争力和市场占有率不断提升。

连接器作为电路、光通道接通、断开或转换的功能元器件，用途非常广泛。因此公司也将大力拓展连接器产品在轨道交通、工业机器人、医疗器械等行业的应用。

公司是一家专注于连接器产品制造的高新技术企业，始终坚持将技术创新、工艺创新、流程自动化放在首位，并通过供应链整合管理提升公司产品竞争力，为客户提供优质服务。公司以创新为核心，客户需求为根本，形成了集前沿研究、协同开发、工艺设计、自动制造于一体的综合性研发、生产和销售能力。2022年，公司投入研发费用为88,147,072.87元，研发费用2022年度较2021年度增长90.43%。

根据公司的整体经营发展需要，深耕连接器相关产业链，进一步深入布局高性能电池集成母排模组产品，公司将在泰州经开区辖区进行实施“建设高性能电池集成母排模组项目”的投资、建设和运营，建设研发中心、生产车间、物流仓储等设施，购置机器设备和产品生产线，产品主要包括柔性线路板、电子母排、高低压电线电缆等。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2022年，公司实现营业收入1,625,142,065.22元，同比增长 80.23%，实现归属于上市公司股东的净利润252,680,588.19元，同比增长121.91%。综合考虑未来业务发展需要，公司将持续加大技术研发力度、研发配套设施建设以及团队人员储备、国际和国内业务及项目拓展等方面的资金投入。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需 求，为推动公司各项战略规划落地，保证公司持续、稳定、健康发展，公司需积累适当的留存收益，以满足研发投入、技术储备、市场开拓需要，保障战略规划 的顺利实施。公司提出此2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司累积未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展、团队扩充和以后年度利润分配，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障，有利于维护股东长远利益。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及监管部门的要求，积极执行公司利润分配政策，与股东共享公司成长和发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月10日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案符 合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等关于现金分红及资本公积金转增股本的相关规定，综合考虑了行业发展情况、公司经营状况、盈利水平、未来发展等因素，亦兼顾了股东的即期利益和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。独立董事一致同意公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2023年4月10日，公司第四届监事会第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规的规定，充分考虑了公司日常运营及长远发展，结合了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等综合因素，符合公司的经营现状，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、健康、长远发展。监事会同意公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的方案。

四、相关风险提示

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司的发展阶段、财务状况、未来的资金需求、股东合理回报等综合因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2023-021

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年6月16日出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2052号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股发行价为15.02元，应募集资金总额为人民币40,554.00万元，根据有关规定扣除发行费用5,570.66万元后，实际募集资金金额为34,983.34万元。该募集资金已于2021年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0158号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截止2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金累计投入募集资金项目金额为32,043.99万元，其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为21,134.20万元， 扣除累计已使用募集资金后，募集资金可用余额为3,411.63万元；募集资金专用账户累计利息收入及理财收益为472.28万元，其中本报告期利息收入及理财收益为284.21万元；募集资金专用账户累计银行手续费0.01万元，其中本报告期为0.00万元。

（二）2022年向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1703号），本公司向特定投资者发行人民币普通股股票（A股）515.7052万股，每股发行价为132.44元，应募集资金总额人民币68,300.00万元，根据有关规定扣除发行费用1,255.06万元，贵公司实际募集资金净额为人民币67,044.93万元。该募集资金已于2022年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0244号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截止2022年12月31日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金累计投入募集资金项目金额为12,638.85万元，其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为12,638.85万元， 扣除累计已使用募集资金后，募集资金可用余额为54,758.71万元；募集资金专用账户累计利息收入及理财收益为352.71万元，其中本报告期利息收入及理财收益为352.71万元；募集资金专用账户累计银行手续费0.09万元，其中本报告期为0.09万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定

了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立募集资金专用账户。

（一）首次发行股票募集资金管理情况

2021年7月2日，本公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发

区支行（以下简称“工行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在工行高新支行开设募集资金专项账户（账号：1102021119000984974）。2021年7月5日，本公司与宁波银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“宁波银行吴中支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在宁波银行吴中支行开设募集资金专项账户（账号：75080122000455129）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2021年7月7日，本公司与四川瑞可达连接系统有限公司、绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行（以下简称“绵阳商业银行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在绵阳商业银行高新支行开设募集资金专项账户（账号：11051100001650）。三方监管协议及四方监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

（二）向特定对象发行股票募集资金管理情况

2022年9月6日，本公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称“工行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在工行高新支行开设募集资金专项账户（账号：1102021119200931420）。2022年9月6日，本公司与中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“建行吴中支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行开设募集资金专项账户（账号：32250199759409688800）。2022年9月6日，本公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招行苏州分行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：512904950210103）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、2022年度募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日止，首次公开发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币32,043.99万元，具体使用情况详见附表1：首次发行股票募集资金使用情况对照表。

截至2022年12月31日止，2022年向特定对象发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币12,638.85万元，具体使用情况详见附表2：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日止，本公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，苏州瑞可达连接系统股 份有限公司2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方 面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了瑞可达2022年度募集资金实际存放与使用情况。

七、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

2023年4月10日，东吴证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，专项核查意见认为，公司2022年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求；公司对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

七、上网披露的公告附件

（一）东吴证券股份有限公司关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2023年4月11日

附表1：

首次发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

■

注*1：补充流动资金实际投资金额9,999.89万元，支付超过承诺投资总额的16.55万元资金来源为存款利息收入。

注*2：高性能精密连接器产业化项目尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。

附表2：

2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注*1：新能源汽车关键零部件项目、研发中心项目尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2023-022

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

关于续聘公司2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对苏州瑞可达连接系统股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：洪志国，2016年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过金螳螂（002081）、大丰实业（603081）等多家上市公司、挂牌公司的审计报告。

项目签字注册会计师：琚晶晶女士，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在本所执业，2021年开始为贵公司提供审计服务；近三年签署过润禾材料（300727）、金富科技（003018）、兰亭科技（831118）等多家上市公司、挂牌公司的审计报告。

项目质量控制复核人：万文娟女士，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在本所执业；近三年签署或复核过科威尔（688551）、中电微通（837555）、均益股份（836883）等多家上市公司、挂牌公司的审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人洪志国、签字注册会计师琚晶晶、项目质量控制复核人万文娟近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会2023年第2次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的事项发表了同意的事前认可和独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会的审议和表决情况

2023年4月10日，公司第四届董事会第一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所作为公司2023年度审计机构，期限一年，并授权公司管理层根据2023年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2023年度审计费用。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2023-024

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月4日 14点30分

召开地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月4日

至2023年5月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次股东大会还将听取《公司2022年度独立董事述职报告》，报告内容已于 2023年4月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，详见公司于 2023年4月11日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关公告及文件。

公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露《苏州瑞可达连接系统股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案： 无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案： 无

应回避表决的关联股东名称： 无

5、涉及优先股股东参与表决的议案： 无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席的，凭代理人身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、证券账户卡原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡原件、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2023年4月27日下午17:00前送达登记地点。

（二）现场登记时间、地点

登记时间：2023年4月27日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）； 登记地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号。

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：马剑、熊小丽

联系电话：0512-89188688

传真：0512-81880595

联系地址：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2023年4月11日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州瑞可达连接系统股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月4日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2023-025

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第三届董事会第十四次会议，于2022年4月28日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

近日，公司收到容诚会计师事务所送达的《关于变更签字会计师的告知函》，现将相关变更情况告知如下：

一、本次变更的情况

容诚会计师事务所为公司2022年年度财务报表和内部控制的审计机构，鉴于原委派的签字注册会计师俞国徽先生工作调整，经容诚会计师事务所安排，拟将签字注册会计师更换为洪志国先生。

二、变更人员信息

项目合伙人：洪志国，2016年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过金螳螂（002081）、大丰实业（603081）等多家上市公司、挂牌公司的审计报告。

三、本次变更人员的诚信记录和独立性

（一）诚信记录

签字项目合伙人近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（二）独立性

签字项目合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

四、本次变更对公司的影响

本次变更过程中的相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2022年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

董事会

2023年4月11日