德力西新能源科技股份有限公司

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三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计与风险控制委员会意见

公司董事会审计与风险控制委员会认真审核了立信有关资料，并对其以前年度审计工作开展情况进行了适当的考察和评估，认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2022年度财务审计及内控审计机构期间，严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况，切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责。同意继续聘任立信为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：立信具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；在担任公司2022年度财务审计及内控审计机构期间，坚持独立审计原则，协助公司客观、公正、公允地反映公司财务状况、内控情况，切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意续聘立信为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。公司续聘立信会计师事务所的决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。为保证公司财务审计及内控审计工作的连续性，我们同意公司续聘立信会计师事务所为公司2023年年度财务审计、内控审计机构，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）公司于2023年4月7日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2023年度财务审计、内控审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-016

德力西新能源科技股份有限公司

关于召开2022年度暨2023年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年04月28日(星期五)下午14:00-15:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年04月21日(星期五)至04月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dxjy603032@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月11日发布公司2022年度报告，并计划于2023年4月21日发布公司2023年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月28日下午14:00-15:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度以及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年04月28日下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长王仲鸣先生、财务总监武大学先生、董事会秘书陈翔先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年04月28日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年04月21日(星期五)至04月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dxjy603032@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：耿超

电话：0991-5873797

邮箱：dxjy603032@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司

2023年4月11日

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-017

德力西新能源科技股份有限公司

2023年第一季度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。

2.德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为9,800万元到10,800万元，与上年同期相比，将增加4,613.87万元到5,613.87万元，同比增加88.97%到108.25%。

3.公司预计2023年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9,600万元到10,600万元，与上年同期相比，将增加4,550.85万元到5,550.85万元，同比增加90.13%到109.94%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年3月31日。

（二）业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算，预计2023年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为9,800万元到10,800万元，与上年同期相比，将增加4,613.87万元到5,613.87万元，同比增加88.97%到108.25%。

2、预计2023年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9,600万元到10,600万元，与上年同期相比，将增加4,550.85万元到5,550.85万元，同比增加90.13%到109.94%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：5,186.13万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5,049.15万元。

（二）每股收益0.32元。

三、本期业绩预增的主要原因

（一）报告期内，公司秉承高质量发展战略，继续加大模具产品的研发生产力度，支撑主营业务的稳步成长，订单量增加，公司切刀、模具等业务稳步提升，营业收入同比增长。

（二）公司提升内部管理效率，持续有效推进降本措施。报告期内，公司上下一心，在保证公司稳步运营的情况下提质增效。公司经营业绩实现较大增长。

四、其他说明事项

本次业绩预告仅为公司财务部门的初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年第一季度报告为准。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-006

德力西新能源科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知和材料于2023年3月28日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年4月7日以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

（一）、审议通过《公司〈2022年年度报告〉全文及摘要》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）、审议通过《公司2022年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》【信会师报字[2023]第ZF10326号】，截止2022年12月31日，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为16,292.56万元，累计可供股东分配的利润为57,543.20万元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，经董事会审议通过，公司2022年度拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股,不送红股。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于2022年度利润分配的公告》（公告编号：2023-008）。

（九）、审议通过《公司2022年度企业社会责任报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。

（十）、审议通过《关于东莞致宏精密模具有限公司2022年业绩承诺实现情况的议案》

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于东莞致宏精密模具有限公司2022年业绩承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2023-009）。

（十一）、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期已经届满且相关解除限售条件已经成就，根据《激励计划》、《考核管理办法》的相关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，同意公司根据规定为首次授予部分符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售的相关事宜。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

董事长王仲鸣先生为本次限制性股票解除限售激励对象，为本议案的关联董事，已回避表决。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-010）。

（十二）、审议通过《关于公司使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的议案》

根据表决结果，同意公司在确保日常经营需要和资金安全的情况下使用公司闲置自有资金开展投资，同时投资总额度不超过人民币4亿元，并自公司股东大会审议通过后的十二个月内滚存使用。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十三）、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见和事前认可意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司2023年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。

（十四）、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于调整组织架构的公告》（公告编号：2023-012）。

（十五）、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据表决结果，同意公司根据目前的实际情况修订公司章程。董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-013）

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十六）、审议通过《关于东莞致宏精密模具有限公司签订项目投资意向书的议案》

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

（十七）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-014）。

（十八）、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

公司同意于2023年5月10日（星期三）14:30时在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室召开2022年年度股东大会，审议经第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。股权登记日为2023年5月5日

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司2022年年度股东大会通知》（公告编号：2023-015）。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-007

德力西新能源科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知和材料于2023年3月28日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年4月7日以现场结合通讯的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

（一）、审议通过《公司〈2022年年度报告〉全文及摘要》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》【信会师报字[2023]第ZF10326号】，截止2022年12月31日，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为16,292.56万元，累计可供股东分配的利润为57,543.20万元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，经董事会审议通过，公司2022年度拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股,不送红股。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于2022年度利润分配的公告》（公告编号：2023-008）。

（六）、审议通过《公司2022年度企业社会责任报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

（七）、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期已经届满且相关解除限售条件已经成就，根据《激励计划》、《考核管理办法》的相关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，同意公司根据规定为首次授予部分符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售的相关事宜。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-010）。

（八）、审议通过《关于公司使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的议案》

根据表决结果，同意公司在确保日常经营需要和资金安全的情况下使用公司闲置自有资金开展投资，同时投资总额度不超过人民币4亿元，并自公司股东大会审议通过后的十二个月内滚存使用。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（九）、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见和事前认可意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司2023年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。

（十）、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于调整组织架构的公告》（公告编号：2023-012）。

（十一）、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据表决结果，同意公司根据目前的实际情况修订公司章程。董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-013）

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十二）、审议通过《关于东莞致宏精密模具有限公司签订项目投资意向书的议案》

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

（十三）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-014）。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司监事会

2023年4月11日

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-012

德力西新能源科技股份有限公司

关于调整组织架构的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第三届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。本次组织架构的调整是根据公司未来战略发展需要，结合公司实际进行的举措，本次调整充分利用公司资源，提升运营管理效率，调整后的组织架构详见附件。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023年4月11日

附件：公司组织架构图

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证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-013

德力西新能源科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第四届董事会第六次会议以及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,具体情况如下：

一、拟变更《公司章程》内容条款

1、拟将公司第八条“总经理为公司的法定代表人”修改为“董事长或总经理为公司的法定代表人”（最终以工商登记为准）。

二、《公司章程》拟修改情况

《公司章程》相关修改内容如下：

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三、其他事项说明及风险提示

1、本次修改公司章程旨在使章程内容符合公司实际情况，不存在利用变更章程影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、本次修改《公司章程》相应条款事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准。

四、授权相关事项

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度等文件一并进行相应修改。授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-014

德力西新能源科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更不会对公司经营成果和财务指标产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

（1）财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解释第15号”）。解释第15号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第14号一一收入》、《企业会计准则第1号一一存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号一一存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产；解释第15号规定，亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

（2）财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）（以下简称“解释第16号”）。解释第16号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目；解释第16号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

（3）财政部于2022年5月19日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会[2022]13号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的2022年6月30日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

二、本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会[2021]35号)、《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号)以及《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会[2022]13号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事意见

公司本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的新会计准则进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。独立董事同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-015

德力西新能源科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月10日 14点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月10日

至2023年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容已于2023年4月11日登载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：1至9

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2023年5月9日10:30－16:30

(二)登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。（三）登记地点及授权委托书送达地点：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼证券事务部。

六、其他事项

(一)会议联系人：耿超

联系电话：0991-5873797

传真：0991-5873797

电子邮箱：dxjy603032@163.com

联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼证券事务部

邮编：830000

出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023年4月11日

附件1：授权委托书

授权委托书

德力西新能源科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月10日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。