财信地产发展集团股份有限公司
二〇二三年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2023-033
财信地产发展集团股份有限公司
二〇二三年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2023年4月11日14：30
2、召开地点：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：贾森
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份468,476,162股，占上市公司总股份的42.5709％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份407,212,561股，占上市公司总股份的37.0038％。
通过网络投票的股东9人，代表股份61,263,601股，占上市公司总股份的5.5671％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份5,263,601股，占上市公司总股份的0.4783％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东8人，代表股份5,263,601股，占上市公司总股份的0.4783％。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
提案1.00 关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案
总表决情况：
同意465,688,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.4049％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,788,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5951％。
中小股东总表决情况：
同意2,475,601股，占出席会议的中小股东所持股份的47.0325％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,788,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的52.9675％。
表决结果：通过。
提案2.00 关于公司放弃2022年收购重庆中置物业发展有限公司及其渝中城项目的议案
总表决情况：
同意61,248,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9750％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0217％。
中小股东总表决情况：
同意5,248,301股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7093％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0380％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2527％。
关联方股东重庆财信房地产开发集团有限公司回避表决该项议案。
表决结果：通过。
提案3.00 关于财信集团及财信地产部分变更《关于避免同业竞争的承诺函》的议案
总表决情况：
同意61,250,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9783％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0217％。
中小股东总表决情况：
同意5,250,301股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7473％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2527％。
关联方股东重庆财信房地产开发集团有限公司回避表决该项议案。
表决结果：通过。
提案4.00 关于公司放弃2022年收购重庆财信环境资源股份有限公司及其子公司股权的议案
总表决情况：
同意61,248,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9750％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0217％。
中小股东总表决情况：
同意5,248,301股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7093％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0380％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2527％。
关联方股东重庆财信房地产开发集团有限公司回避表决该项议案。
表决结果：通过。
提案5.00 关于财信集团变更《关于避免同业竞争的承诺函》的议案
总表决情况：
同意61,250,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9783％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0217％。
中小股东总表决情况：
同意5,250,301股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7473％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2527％。
关联方股东重庆财信房地产开发集团有限公司回避表决该项议案。
表决结果：通过。
提案6.00 关于卢生举先生部分变更《关于避免同业竞争的承诺函》的议案
总表决情况：
同意61,250,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9783％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0217％。
中小股东总表决情况：
同意5,250,301股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7473％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2527％。
关联方股东重庆财信房地产开发集团有限公司回避表决该项议案。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：吴瑶、高鑫斌
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
关于2023年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
