杰克科技股份有限公司

公司代码：603337 公司简称：杰克股份

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分配股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.20元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2023年3月31日，公司总股份486,039,976股，扣除公司回购专用证券账户3,824,515股，以此计算合计拟派发现金红利154,308,947.52元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

此项议案尚需2022年年度股东大会审议。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2022年，俄乌战争、通胀高企、货币紧缩等冲击和挑战相互交织，世界经济复苏预期转弱，我国缝制机械行业发展遭遇重要挑战。受国内外复杂多变的政治经济影响，国内下游需求快速萎缩，缝制设备内销由正增长转入断崖式下跌；欧美消费需求大幅反弹，东南亚等国经济回升、内需释放，为行业出口向好提供了重要支撑。

综合来看，行业经济由上年高位运行转入逐季放缓和下行，产销回落到五年前较为低迷的水平，企业普遍承受高库存、低需求、高成本、低利润等压力和考验。全行业承压前行，积极调整，开拓创新，保持发展韧劲，积蓄增长动能。

据中国缝制机械协会初步估算，2022年全行业工业缝纫机总产量约为630万台左右，同比下降约37%，。百余家骨干整机企业累计生产工业缝纫机441万台，同比下降32.58%。

2011-2022年我国工业缝制设备年产量变化情况（估算）

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（数据来源：中国缝制机械协会）

2022年，我国缝制设备内销环境严峻，自年初起持续疲软，需求在二三季度更呈现出断崖式下跌态势。初步估算，2022年行业工业缝纫设备内销总量约230万台，同比下降达36.1%。

2011-2022年工业缝纫机内销及同比情况

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（数据来源：中国缝制机械协会）

据海关总署数据显示，2022年我国缝制机械产品出口继续延续上年增长态势，全年累计出口缝制机械产品34.28亿美元，同比增长8.98%。其中，工业缝纫机出口量501万台，出口额17.59亿美元，依然处于同期出口高位，同比分别增长5.03%和14.17%。

我国缝制机械产品年出口额变化情况

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（数据来源：海关总署）

1、公司所从事的主要业务

公司的主营业务为工业缝制机械的研发、生产和销售，包括工业缝纫机、裁床、铺布机、验布机、衬衫及牛仔自动缝制设备等工业用缝中、缝前设备，以及电机、电控、机架台板等缝制机械重要零配件。

（1）工业缝纫机

工业缝纫机是服装、箱包、鞋帽等行业生产加工的主要设备，公司的主要工业缝纫机包括平缝机、包缝机、绷缝机、特种机和罗拉车等系列产品。

（2）裁床和铺布机

裁床和铺布机是重要的工业用缝前设备，裁床用于裁剪服装、鞋帽、箱包、汽车内饰、家具等软性材料，铺布机则用于展开、铺平需要裁割的布料。公司的裁床产品有单层裁床和多层裁床，铺布机产品有3个系列。

（3）衬衫及牛仔自动缝制设备产品

公司所生产的衬衫自动缝制设备产品含自动连续锁眼机、自动缝袖衩机等，牛仔自动缝制设备产品含三针直臂式链缝埋夹机、裤脚卷边缝机及自动裤襻机等。

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2、公司业务的经营模式

（1）采购模式

公司生产所需的主要原材料有生铁、外协零部件、电机、电控等。公司所需原材料供应充足、渠道畅通，已形成较为稳定的供应网络。

公司制定了规范的采购流程，整体采购模式流程图如下：

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（2）生产模式

公司采用订单+库存生产模式，每月由营销组织生产、采购等部门召开产销平衡会。生产部门根据营销部门的预测编制采购与生产计划，生产部门再根据市场的变动进行每周、每月排单滚动生产。

公司采取精益生产管理方式组织生产，具体推进历程如下：

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（3）销售模式

1）缝中设备的经销模式

公司的平缝机、包缝机、绷缝机、特种机、罗拉车以及衬衫牛仔自动缝制设备等缝中设备，主要采取经销模式进行销售，即通过经销商、分销商向国内外销售。经销商除了直接将公司产品销售给服装生产企业外，还将部分产品销售给分销商，通过分销商覆盖本区域的服装生产企业等终端客户，从而形成公司的国内外销售网络。

经销模式流程图如下：

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2）缝前设备及成套智联解决方案的销售模式

公司的裁床、铺布机等缝前设备的销售以及成套智联解决方案通过直销及经销方式进行。

其中直销模式流程图如下：

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度，公司实现营业收入550,166.13万元，同比下降9.12%；实现归属于上市公司股东净利润49,361.58万元，同比增长5.84%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-00

杰克科技股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日以现场方式在公司会议室召开了第五届监事会第二十八次会议。公司于2023年3月31日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第二十八次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席召集并主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《2022年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站的《2022年年度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司确认2022年度关联交易情况及预计2023年度经常性关联交易额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司确认2022年度关联交易情况及预计2023年度经常性关联交易额度的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2023年度委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于向银行申请2023年度综合授信额度的公告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《关于换届选举监事的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第六届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司监事会对符合条件的股东提名的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，同意提名阮美玲女士、金会平女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，新一届监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。（候选人简历见附件）

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、上网公告附件

1、第五届监事会第二十八次会议决议

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023年4月12日

附：监事候选人简历

阮美玲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，大专学历。。曾任台州市飞球缝纫机有限公司仓库管理员，浙江杰克缝纫机有限公司物资部经理、宣传部经理，新杰克缝纫机股份有限公司总经办主任、企业文化推进部经理。现任公司总经办主任。阮美玲女士系本公司第四届监事会监事。

金会平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，国家开放大学本科。曾任浙江新杰克缝纫机有限公司审核专员，新杰克缝纫机股份有限公司财务会计部主管，杰克缝纫机股份有限公司内部审计主管、审计部经理，杰克科技股份有限公司应收管理部经理，现任公司制造财经BP。

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-023

杰克科技股份有限公司

关于2023年度对控股子公司

提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司（即公司合并报表范围内全资及控股子公司，下同）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2023年度公司及控股子公司对及控股子公司提供担保的总额度不超过90,500万元。截至本公告披露日，公司及及控股子公司为其实际提供的担保余额为12,078.38万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

● 本次2023年度担保预计事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司业务经营需要，提高经营及决策效率，公司于2023年4月10日召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2023年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司对控股子公司提供担保，担保总额合计不超过人民币90,500万元，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。上述担保额度预计含等值外币，担保额度有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会。

本次担保事项在获得股东大会通过后，授权董事长在前述额度范围内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况处理相关担保事宜，包括确定具体担保金额、签署相关担保文件、决定担保的调剂使用等事宜，授权期限同担保额度有效期。具体担保情况预计如下：

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注：1、公司对安徽杰羽制鞋机械科技有限公司（简称“安徽杰羽”）的持股比率为48.44%，根据股东协议，公司对安徽杰羽的表决权为51%，仍为公司控股子公司。

2、公司通过安徽杰羽持有安徽海飞智能科技有限公司100%股权。

3、公司通过安徽杰羽持有安徽杰瑞智能科技有限公司51%股权。

4、经2023年3月16日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过，公司以129,170.60欧元（折合人民币约100万元）收购自然人股东GUERRESCHI ALBERTO持有的浙江威比玛智能缝制科技有限公司（以下简称“浙江威比玛”）10%股权，收购完成后，公司直接持有浙江威比玛100%股权，于2023年3月22日完成股权转让工商变更登记手续。

5、经2023年3月16日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过，全资孙公司FINVER S.P.A以285万欧元（折合人民币约2,208万元）收购自然人股东GUERRESCHI ALBERTO持有的VI.BE.MAC. S.P.A（以下简称“意大利VBM”）10%股权，收购完成后，公司通过全资子公司Jack Europe S.à r.l.间接持有意大利VBM100%股权，本次股权转让手续正在办理中。

上述额度为2023年度公司预计的担保总额，在2023年度预计总额内，公司控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度。

上述担保包含以下情况：（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（二）担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；（三）担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；（四）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；（五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（六）法律法规、交易所或者公司章程规定的其他担保。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况

如无特殊说明，以下各被担保人数据均为2022年12月31日或2022年1-12月数据，单位均为人民币万元。

1、浙江杰克智能缝制科技有限公司

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2、浙江杰克成套智联科技有限公司

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3、浙江威比玛智能缝制科技有限公司

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4、台州市杰慧机械有限公司

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5、安徽杰羽制鞋机械科技有限公司

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6、安徽海飞智能科技有限公司

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7、安徽杰瑞智能科技有限公司

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8、拓卡奔马机电科技有限公司

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9、杰克（江西）智能缝制设备科技有限公司

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10、Bullmer GmbH

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11、Jack Europe S.a r.l.

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12、M.A.I.C.A.S.r.l.

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13、VI.BE.MAC. S.p.A.

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（二）被担保人与上市公司的关系

本次被担保人均为公司的全资及控股子公司。

三、担保协议的主要内容

以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东大会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项满足控股子公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司控股子公司，公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司及控股子公司为控股子公司提供担保，目的是为满足该等公司的融资需求，为其在开展银行借款、开立信用证、银行承兑、保函、融资租赁、债券发行等融资业务上提供担保，担保风险可控，故公司董事会同意上述担保事项，并同意将此担保事项提交2022年年度股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：公司及控股子公司为控股子公司提供担保，符合公司业务及经营发展的实际需要，对外担保计划合理，风险可控；公司董事会审议和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；同意对控股子公司担保并提交公司2022年年度股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司对控股子公司提供担保额度预计事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会已审议通过相关议案，独立董事发表了明确同意意见，表决程序合法合规。综上，保荐机构对杰克股份对控股子公司提供担保额度预计事项无异议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本核查意见出具日，公司及其控股子公司对外担保总额为12,108.08万元，约占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的2.82%，其中为全资及控股子公司提供的担保总额为12,078.38万元，无逾期担保。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-019

杰克科技股份有限公司

关于与银行开展供应链融资业务

合作暨对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）符合一定条件的下游客户。被担保人与公司不存在关联关系，不存在关联担保。

● 本次担保金额：担保总额不超过人民币1,000万元。

● 本次担保是否有反担保：提供反担保

● 对外担保逾期的累积数量：无

一、担保情况概述

为进一步推动公司市场销售业绩增长，帮助包括经销商在内的下游客户（以下简称“下游客户”）拓宽融资渠道，缓解下游客户资金压力，同时加强与下游客户合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼，公司拟使用不超过人民币1,000万元的额度为符合条件的下游客户供应链融资提供保证金质押担保，融资用途仅限于下游客户向公司购买产品支付公司货款。

公司于2023年4月10日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司授权董事长或董事长授权的指定代理人根据业务开展需要，在担保总额不超过1,000万元的范围内具体决定和实施对下游客户的保证金质押担保，授权范围包括但不限于分割、调整各个下游客户的融资额度；决定对外担保的具体条件并签署相关协议；确定信贷结算方式、业务品种、金额、期限等。该担保额度自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止有效。

二、被担保人基本情况

公司为下游客户供应链融资提供担保存在客户还款和逾期担保的风险。为加强业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。

1、担保对象：公司及子公司优质下游客户，具体由公司根据业务情况，向合作银行进行推荐并完成认证，通过银行征信系统构建良好的商业信用环境。公司与上述担保对象无关联关系，合作为非关联交易。公司可以在额度范围内，对下游客户之间相互调剂使用预计担保额度。

2、参与供应链融资的下游客户应当满足以下条件：

（1）下游客户及实际控制人信用良好；

（2）具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好；

（3）完成公司指定的销售任务；

（4）公司根据管理要求补充的其他条件。

在本次股东大会批准的担保额度及担保人范围内，为资产负债率超过70%的被担保人提供的担保，亦包含在本次担保额度范围之内。

三、供应链融资担保协议的主要内容

1、担保范围：主债权本金、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

2、担保方式：保证金资金池作为质押担保，以资金池全部保证金为限，对产业链融资进行担保。

3、担保期限：不超过12个月。

4、担保额度：资金池保证金总额不超过1,000万元人民币。

5、反担保措施：公司要求下游客户及其实际控制人或其相关方向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。

具体内容以公司、子公司实际与合作银行、下游客户等签订的协议为准。

四、对外担保的风险管控措施

针对为下游客户银行融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：

1、公司负责人对纳入担保范围的下游客户的资质进行审核和推荐，确保加入进来的下游客户信用良好，具有较好的偿还能力；

2、指定银行在授信额度下的融资用途仅限于向本公司支付采购货款；

3、公司要求下游客户其实际控制人向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为下游客户履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享有追偿权。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司为优质下游客户供应链融资提供担保，有助于下游客户拓宽融资渠道，缓解资金压力；同时能够加强与下游客户合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼；下游客户供应链融资款项，只能用于向公司支付货款，并提供反担保，风险总体可控。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项并提交公司2022年年度股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为下游客户提供总额不超过1,000万元的担保事项有助于下游客户解决资金短缺问题，拓宽融资渠道，同时能够加强与下游客户合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼，对下游客户担保的财务风险在可控范围内。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。同意以上担保议案并提交公司2022年年度股东大会审议。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保事项，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上，保荐机构对杰克股份与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保事项无异议。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告披露日，公司对参与供应链融资的下游客户所支付的货款提供连带担保责任，担保余额为29.70万元；公司对控股子公司提供的实际担保余额为12,078.38万元，无逾期担保。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；

3、中信建投证券股份有限公司关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的核查意见。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-017

杰克科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年1月修订）》的相关规定，杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”、“杰克股份”）就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杰克缝纫机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 3420号）核准，公司本次实际非公开发行A股股票36,630,036股，发行价格每股19.11元，共募集人民币699,999,987.96元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为699,999,987.96元，扣除公司不含税发行费用7,517,392.52元后，净募集资金总额为人民币692,482,595.44元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZF11019号验资报告。上述资金已全部存入公司募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日止，杰克股份募集资金账户累计使用692,482,595.44元。其中，通过子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司投入杰克高端缝制装备智能制造中心项目共600,000,000.00元（其中，使用募集资金置换前期预先投入募投项目自筹资金的金额为600,000,000.00元），补充流动资金92,482,595.44元。募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为人民币640,772.27元。截至2022年12月31日止，杰克股份募集资金账户余额为640,772.27元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件以及《杰克科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的相关规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出来明确的规定。

（二）募集资金的管理情况

本次募集资金到账以来，杰克股份按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2022年8月，杰克股份与保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司台州椒江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年8月，杰克股份、子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2022年12月31日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，杰克股份非公开发行募集资金在各银行账户的存放情况如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在非公开发行股票募集资金到位前，杰克股份根据募集资金投资项目的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金预先支付了募集资金投资项目所需投入125,361.45万元、发行费用142.31万元。杰克股份于2022年8月31日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十五次会议决议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金600,000,000.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金1,423,053.00元置换预先支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《杰克科技股份有限公司募集资金置换鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZF11081号）。

截至2022年12月31日，预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用601,423,053.00元已完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

杰克股份于2022年8月31日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十五次会议决议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》，由于公司本次非公开发行股票募集资金净额为692,482,595.44元，低于拟投入募集资金金额 700,000,000.00元，同意公司将补充流动资金的使用募集资金投资金额由100,000,000.00元调整为92,482,595.44元。

杰克股份于2022年8月31日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十五次会议决议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，同意公司使用募集资金向募投项目“杰克高端缝制装备智能制造中心”实施主体浙江杰克智能缝制科技有限公司增加注册资本5.20亿元，增加资本公积0.80亿元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2023年4月10日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

杰克科技股份有限公司董事会

2023年4月12日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：杰克科技股份有限公司 2022年度

单位：元

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证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-027

杰克科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杰克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日召开第五届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步优化公司治理结构，提升董事会运作水平，根据公司治理实际情况，将副董事长人数由3人改为2人，明确副总经理人数为4名，并相应修订章程相关条款。

公司拟修订《公司章程》相关条款如下：

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除上述部分条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。变更后的《公司章程》有关条款以市场监督管理部门核定为准。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023年4月12日

附：董事候选人简历

阮积祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，杰克股份创始人，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，高级经济师。曾获得中国缝制机械协会功勋企业家,现任中国缝制机械协会副理事长，浙江正和岛执行主席，第九届、第十届中国青年企业家协会常务理事，中国企业家全国理事会理事,台州市缝制设备行业协会会长，台州市杰克商贸有限公司董事长，LONG LUCKY GLOBAL LIMITED董事，舟山新创投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，Sing ba da Inc.董事，浙江杰克机床股份有限公司董事，宁波阮胡企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。阮积祥先生系公司第五届董事会副董事长、轮值CEO。

阮福德，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年6月出生，中共党员，硕士学历，高级经济师。曾任台州市飞球缝纫机有限公司副总经理、浙江杰克缝纫机有限公司副总经理、杰克缝纫机有限公司副总经理、新杰克缝纫机股份有限公司副董事长，现任杰克控股集团有限公司执行董事、总经理，浙江杰克精密机械有限公司副董事长，LAKE VILLAGE LIMITED董事，WEST STAR FORTUNE LIMITED董事，浙江杰克机床股份有限公司董事，台州市杰克商贸有限公司副董事长，宁波杰机控股有限公司执行董事、总经理。阮福德先生系公司第五届董事会副董事长。

邱杨友，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，上海交通大学EMBA。曾任浙江新杰克缝纫机有限公司国贸营销中心业务员、浙江新杰克缝纫机股份有限公司国贸营销中心总监、新杰克缝纫机股份有限公司国贸营销中心总经理、杰克缝纫机股份有限公司产品族总经理、缝纫机事业部总经理，现任宁波速杰企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、浙江亚河机械科技有限责任公司董事。邱杨友先生系公司第五届董事会董事、副总经理。

谢云娇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，本科学历，中共党员，高级会计师职称。曾任杰克缝纫机有限公司税务专员、财务经理，浙江新杰克缝纫机有限公司财务经理，新杰克缝纫机股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。谢云娇女士系公司第五届董事会财务总监、董事会秘书及意大利VBM公司董事。

吴利，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，本科学历，注册会计师，注册税务师，高级会计师。曾任浙江新杰克缝纫机有限公司财务总监助理监内审经理、财务经理，新杰克缝纫机股份有限公司财务副总监、战略规划总监监任（阿米巴）经营管理部长、战略与市场部副总经理兼任LCDT项目管理，现分管战略、投资、人力资源。吴利女士系公司第五届董事会副总经理。

胡文海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，工学博士，教授级高级工程师，IEC/TC44委员，SAC/TC231委员，SAC/TC321/SC4副主任委员。曾任北京凯奇数控设备成套有限公司系统工程师、伺服技术部经理，大豪科技股份有限公司系统工程师、特种缝纫机电控事业部副经理、特种缝纫机电控事业部研发部经理，航天鑫创自控装备发展有限公司副总经理，浙江众邦机电科技有限公司北京研究所负责人、软件部经理，现任公司研发管理总经理。

陈威如，男，新加坡国籍，1970年7月出生，副教授。现任中欧国际工商学院（CEIBS）战略学副教授，曾任INSEAD欧洲商学院助理教授、阿里巴巴菜鸟网络科技有限公司首席战略官，兼任TAL Education Group、碧桂园服务控股有限公司、Fangdd Network Group Ltd.、迪安诊断技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

王茁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年5月出生，中共党员，本科学历。历任中国纺织报社编辑部主任、副总编辑、中国服饰杂志社总编辑、中国服装协会秘书长、专职副会长。现任中国服装协会产业经济研究所非专职副所长、北京意思新力科技股份有限公司执行董事，本公司独立董事。

谢获宝，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年6月出生，中共党员，经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计学教授，博士研究生导师，多年从事会计学科研、 教学工作，具备丰富的会计专业知识和经验。兼任上市公司京山轻机股份公司、武汉回盛生物科技股份有限公司独立董事；非上市公司弘毅远方基金有限责任公司、源启科技股份有限公司、湖北融通高科股份有限公司、浙江新天力股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-016

杰克科技股份有限公司

关于续聘立信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司

2023年审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2021年业务收入45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元，上市公司审计收费7.19亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户53家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、基本信息

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