上海同济科技实业股份有限公司

公司代码：600846 公司简称：同济科技

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2022年度利润分配方案实施所确定的股权登记日公司的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度不再以资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司主要业务领域包括工程咨询服务、建筑工程管理、环境工程科技服务与投资建设、房地产开发等。报告期内未发生变化。

（二）主要产品及其用途

1、工程咨询业务

公司工程咨询业务主要由上海同济工程项目管理咨询有限公司（以下简称“同济项目”）、上海天佑工程咨询有限公司（以下简称“天佑公司”）和上海同济市政公路工程咨询有限公司（以下简称“同济公路”）三家专业子公司开展。同济项目和天佑公司拥有住建部颁发的工程监理综合资质，同济公路拥有交通部公路工程监理甲级、住建部市政公用工程监理甲级和房屋建筑工程监理甲级等资质。此外，公司还拥有覆盖建筑设计、工程咨询、工程监理、项目管理、造价咨询、招投标代理、节能评估等全专业多方向的十几项甲级资质，已初步打造形成了全生命周期工程咨询服务体系及产业链。近年来，公司凭借良好口碑和技术积累，进一步拓展TIS、检测、财税咨询、智慧科创、碳管理咨询等业务。公司还获得了建筑行业、市政行业对外援助项目实施企业资格许可，未来可围绕“一带一路”拓展国际业务。

2、建筑工程管理业务

在建筑工程管理业务领域，公司拥有建筑工程壹级、市政公用工程贰级等总承包资质以及环保工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、地基基础工程等专业承包资质，是上海市首批工程总承包试点企业。业务范围包括工业、住宅、科教、医疗、商业、环保、古建筑维缮、市政道路等各个领域。

3、环境工程科技服务与投资建设

公司环保业务范围涵盖市政污水、工业废水、污泥处理处置、河道清淤、垃圾渗滤液、废气治理、土壤修复等领域，形成了科研开发、技术咨询、工程设计、EPC总承包、投融资及运营管理为一体的环保科技产业链，致力于成为环境综合领域的投资运营商和服务集成商。

在市政污水及工业园区污水处理领域，主要采用BOT、TOT、PPP、EPC+O及委托运营等方式开展业务，通过公开招投标获取项目之后，与各地政府主管部门签订特许经营协议或委托运营协议，对生活污水、园区工业废水等进行处理，确保各项出水指标达到所在地污水排放标准，进而获取收益。

在工业废水、污泥处理处置、河道清淤、垃圾渗滤液、废气治理、土壤修复、智慧水务等领域，公司为政府或企业提供技术服务、科研攻关、工艺包及设备集成等环境工程服务，提供环境治理整体解决方案。

4、房地产开发业务

公司房地产业务聚集长三角，以上海为中心辐射环沪地区，开发项目类型涵盖住宅、办公楼、商业、酒店等，通过从投资咨询、设计、监理、建设到物业管理的全产业链模式，实现稳健开发运营。

（三）经营模式

招投标模式是工程咨询、建筑工程、环保项目等公司主营业务通行的业务承接模式。公司依靠已经建立的市场口碑、业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息。组织相关部门研究、分析项目招标条件和评分细则，并在此基础上开展项目评审，综合考虑是否参与项目投标。评审通过后，相关子公司将负责组织洽谈和投标工作。

对于部分不属于必须进行招投标且客户不要求招投标的项目，采用客户直接委托模式，公司在取得客户提供的项目信息，完成项目前期调查研究，并通过项目评审后，直接接受客户的委托与客户签订业务合同。

（四）市场地位

在工程咨询业务领域，公司致力于为客户提供科学、高效、富有价值的服务，积极倡导并广泛参与行业及社会相关领域的交流与合作，不断学习、引进先进的管理理念，创新适合不同客户需要的工程咨询模式，推动国内现代工程咨询业的发展。公司各专业子公司在房建、铁路、轨交、公路、桥梁、隧道等多个细分行业领域都具有显著的品牌知名度与市场影响力，已成为国内工程咨询、监理行业标准的制定者之一。

在建筑工程业务领域，公司秉承文化传承、技术创新的发展理念，在重资产、大体量为特征的建筑工程行业中，走出了一条具有独具特色的发展道路，获得了鲁班奖、白玉兰奖、建设部科技进步一等奖、重大工程奖等一系列奖项。

在环境工程投资及运营管理业务领域，公司是肇庆、惠州、邢台等地局部区域环保市场主导者，同时也是污水厂低碳节能降耗、智慧水务等细分环保领域的引领者，是一家具备投资实力和专业技术的环保综合服务商。

在房地产开发领域，公司保持低调稳健的发展步伐，累计住宅及商办开发体量约150万平米。在项目实施过程中汇集同济大学建筑领域的优势，从项目的前期定位和市场需求出发，对规划、设计、施工和竣工交付进行全过程的科学管理，在以上海为核心的区域内树立了较高的品质品牌形象。

（五）主要业绩驱动因素

1、市场需求延续

随着生产生活秩序逐步恢复，部分积压的旧城改造、城市更新等城市微改造需求逐步恢复，相关业务涉及建筑工程及咨询监理领域大量业务。城市的地下空间开发、海绵城市等也能够为建筑工程领域带来增量业务。因此，城市建设市场需求延续是驱动公司业绩增长的因素之一。

2、新技术为行业带来能力提升和新的应用空间

国家对城市发展的新要求、新技术革命带来的对生产、生活状态的影响，使得工程建设相关活动的数量和业务类型得到了极大的丰富，工程咨询及环保领域新的业务增长点不断出现。公司能够顺应国家的新要求，通过不断改进的科技水平来提升技术和服务能力，实现市场份额和盈利能力的增长。

3、多轮驱动的发展模式

公司始终围绕城市建设科技全产业链布局发展，多轮驱动，综合发展，助力公司业绩提升。公司在工程咨询领域不断拓展监理业务服务领域，探索开拓全过程工程咨询、造价咨询、财税咨询、工程检测、双碳咨询等业务；在建筑工程领域，不断提升建筑信息化水平；在环保领域，通过智慧水务系统提升稳定性和智能化水平。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年是同济科技在新时期新发展的起始之年。在党委和董事会的领导下，公司坚持“稳”的工作总基调，遵循“高质量”发展的总要求，聚焦城市建设全方位、全过程、全周期服务，一手抢抓市场机遇，一手深挖内部潜力，优结构、立长远，努力为新时期高质量发展开好局、起好步。全年实现营业收入39.43亿元，实现归属母公司净利润3.52亿元。

（一）主业平稳，深耕城市建设全产业链

公司围绕城市城乡建设发展“投资、咨询、建设、运维”的全过程，紧密围绕国家战略、聚焦地方发展，在基建、房建、环境等领域，发挥智力、技术、经验优势，为全国各地政府、企业客户提供专业技术和管理服务。

1、工程咨询业务稳健发展

工程咨询业务保持稳中有进，重点、重大项目取得新突破。公司在承接国家战略项目和地方重大产业项目方面，继续保持竞争优势。报告期内，公司承揽了深江高铁、淮宿蚌高铁、北沿江高铁等9项国家战略铁路的部分标段，徐州至明光高速公路贾汪至睢宁段、白市驿隧道项目一期工程第1标段，郑州商代王城遗址核心区两院二期片区、蓝帆医疗科创总部及产业化基地、中国联通上海临港国际云数据中心园区新建工程、长三角一体化示范区一点方厅水院等省市级重大工程项目。全过程咨询业务持续拓展，承接了大连湾海底隧道和光明路延伸工程、长三角一体化示范区嘉善片区商业配套项目全过程咨询、利川城东新区综合开发建设及运营F+EPC招标代理等多项业务。TIS、检验检测业务快速发展。

2、建设施工业务协同发展

建设施工板块，通过强管理、抓运营、提能力、增效益，巩固上海市场、拓展全国市场，房建、基建和环境工程业务协同发展。新承接了多项装配式混凝土、装配式钢结构项目，在环境复杂场地狭小情况下，保障了工程质量，体现了公司实施装配式建筑项目的技术实力。

3、环保业务提质增效发展

不断提升精益运营能力和水平。对重点污水处理厂实施6S管理，统一标准、流程，规范操作；优化智慧水务管理平台，实现曝气、加药、回流等关键过程的智能控制，整体运营效能显著提升。

加快推进新建、改扩建和提标改造。报告期内，完成平乡高新区污水厂新建，完成大沙厂提标改造并进入商业运营，新签肇庆新桥污水厂二期扩建工程BOT协议。

积极推动存量项目进退流转。报告期内，推动地方政府完成惠州第八污水处理厂特许经营权回购，通过合理进退，优化了资产结构、提高了资金使用效率、确保了公司权益。

4、房产业务转型升级发展

报告期内，公司房产板块一方面保质量、保安全、保交付，控成本、抓去化，完成苏州同悦项目南地块竣备交付和上海同旌置业项目尾盘交付。另一方面，公司围绕国家和地方产业优化升级，开展绿色低碳产业园、科技园及城市更新项目的开发建设研究，并积极寻找合适标的。

（二）创新引领，不断提升专业技术能力水平

公司坚持“专、精”发展，始终把创新作为引领发展的第一要义。鼓励从项目实际出发，面向应用，开展各种形式的创新。公司进一步整合内部研发资源、力量，各专业子公司积极参与国家、部委、省市的重大项目、重点科研课题研究。报告期内：

公司完成基坑智能检测管理平台、区块链电梯运维管理平台、钢筋螺纹加工质量检测智能识别系统、碳源精确投加系统、高速铁路建设管理标准体系等重点研究课题。

主编、参编多项技术标准，包括建设工程风险管理标准、建设工程项目监理信息化应用评价标准、建设工程项目咨询信息应用评价标准、《铁路建设项目监理工作指南》一一给水排水工程分册、城市轨道交通监理规范、城市智能物联-项目运营与管理规范等。

多个项目获得荣誉奖项，其中港城广场建设项目（16-1地块）获鲁班奖，苏州市轨道交通2号线及延伸线工程获詹天佑奖，芦潮港社区五期动迁住宅(B0303)安置项目荣获上海市优质工程“白玉兰”奖，宋庆龄幼儿园四期（新建）工程 2#楼、新建杨行体育中心等项目获上海市建设工程金属结构“金钢”奖，大场医院项目部和临港重装备厂房项目部获颁上海市文明工地。

同济项目公司获得建筑行业、市政行业对外援助项目实施企业资格许可，标志着公司拥有了参与国家层面对外援助的“准入证”。

公司全年共获得实用新型专利13项，软件著作权11项，为公司可持续发展打下良好基础。

（三）数智赋能，加厚高质量发展底盘

公司高度重视新一代信息技术在传统业务领域的融合应用，持续加大信息化建设投入，加快推动生产经营和运营管理的数智化转型。报告期内：

信息化覆盖面进一步扩大。咨询、建设、环境各业务板块，基本实现了信息化管理在项目层面的全覆盖。以“智慧工地”为基础的“智慧管理”已拓展应用到水务运营板块，正在不断优化升级。

新技术新业务实现突破。公司承接的上海市杨浦区大桥街道区块链电梯运维管理项目，是首个物联网、区块链、云计算、人工智能技术与基础设施深度融合的试点项目，也是公司在城市数字化转型领域的首次突破。

公司探索研究建筑信息化对不同项目的不同应用，形成施工阶段、施工+运维阶段、以及运维阶段等不同阶段下的信息化管理模式，并打造开发与之对应的信息化平台。报告期内公司运用BIM+物联网技术，开发劳务管理平台与装配式管理平台模块，逐步实现对项目的远程监管以及PC工程的全过程进度跟踪。

（四）内控优化，完善提升体系效能

报告期内，公司严格执行各项规章制度，并结合实际不断优化完善内控体系。公司开展了内控检查监督，完成了外地项目的实地检查以及在沪企业的风控评价审计。全面梳理各单位内部控制脉络，检查规章制度、控制环境、管理执行、信息传导等内容，系统评价了内部控制体系效能，提出切实可行的改进建议，促进内部控制的先进性和有效性的延续。对于检查出的瑕疵事项及时督促整改，保障了内控各项制度的执行与完善，确保了内控体系的有效高质量运行。

（五）党业融合，互促发展呈现新局面

公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持“以人民为中心”的发展思想，深刻领悟中国式现代化的特色和本质要求，准确把握、全面贯彻新发展理念，坚持党建与业务互融互促，推动公司高质量发展。

2022年，公司党委以“四责协同”统领全面从严治党，以人才干部队伍和基层党建为重点，以“项目党建”为抓手，党员领导班子率先垂范，广大党员模范先锋，全体干部职工积极响应，在业务拓展、市场开拓、产品开发等各方面共同学习、共同攻坚，形成了同舟共济、互促共进的良好氛围，公司党建和经营管理工作不断向纵深发展。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2023-012

上海同济科技实业股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2023年4月10日在公司2016会议室召开，会议通知于2023年3月31日以电子方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应礼敏女士主持。会议以举手表决的方式，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过如下议案：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

二、审议通过《2022年年度报告》及其摘要并提出书面审核意见。

监事会认为：

1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2022年度的经营管理和财务状况；

3、公司监事会未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2022年年度报告》、《公司2022年年度报告摘要》。

三、审议通过《2022年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利 1.7元(含税），截至2022年12月31日公司总股本为624,761,516股，以此为基数计算共计分配利润106,209,457.72元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度不再以资本公积金转增股本。

监事会认为：该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，体现了回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。相关决策程序合法、合规，同意该分配预案。

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-004）。

四、审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司在不影响日常经营和风险可控的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司及股东谋取更多收益。理财额度：单日最高余额不超过人民币10亿元，上述额度在有效期内可循环滚动使用。同意将该事项提交股东大会审议。

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于公司使用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2023-008）。

五、审议通过《2022年度内部控制评价报告》。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2022年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-010）。

七、审议通过公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，并提交股东大会审议。

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司监事会

二〇二三年四月十二日

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-003

上海同济科技实业股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2023年4月10日以现场会议+视频会议的方式召开，会议通知于2023年3月31日以电子方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事及部分高管列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由余翔董事长主持，本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过公司《2022年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过公司《2022年年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2022年年度报告》、《公司2022年年度报告摘要》。

三、审议通过公司《2022年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过公司《2023年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过公司《2022年度利润分配预案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润为352,250,581.29元，母公司期末可供股东分配的净利润为1,865,074,996.73元。

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利 1.7元(含税），截至2022年12月31日公司总股本为624,761,516股，以此为基数计算共计分配利润106,209,457.72元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度不再以资本公积金转增股本。

该议案将提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-004）。

六、审议通过公司《2023年度投资计划》，根据公司2023年度经营计划，公司2023年度投资计划总额为50亿元。

为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准签署额度的投资总额，并给予如下授权：

1、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权经营层决定项目的选择、评估和价格等各项事项。

2、授权董事长在股东大会批准的投资计划额度内签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件。

该议案将提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过《关于向银行申请借款额度的议案》，2023年度公司以信用、担保、抵押等形式，向银行(含信托等其他金融机构)申请借款额度为30亿元；授权公司董事长在股东大会批准的额度内签署向银行申请贷款的合同。该议案将提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过《关于申请担保额度的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于申请担保额度的公告》（公告编号：2023-005）。

九、审议通过《关于2023年度与同济控股及相关企业日常性关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事高欣、骆君君回避表决）。

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于2023年度与同济控股及相关企业日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-006）。

十、审议通过《关于2023年度与上海杨浦滨江投资开发有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事余翔、官远发回避表决）。

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于2023年度与上海杨浦滨江投资开发有限公司及其控制企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-007）。

十一、审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响日常经营和风险可控的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司及股东谋取更多收益。理财额度：单日最高余额不超过人民币10亿元，上述额度在有效期内可循环滚动使用。该议案将提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于公司使用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2023-008）。

十二、审议通过《关于续聘财务及内部控制审计机构的议案》，同意支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度财务审计费用100万元及内控审计费用30万元，并续聘其为公司2023年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用100万元，内部控制审计费用30万元。该议案将提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于续聘2023年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-009）。

十三、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》，并授权董事长签署内部控制评价报告文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2022年度内部控制评价报告》。

十四、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2022年度独立董事述职报告》。

十五、审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《董事会审计委员会2022年度履职报告》。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-010）。

十七、审议通过《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉及其附件部分条款的议案》，并提交股东大会审议。

同意公司注册地址由“上海市浦东新区栖山路33号”变更为：“上海市四平路1398号同济联合广场B座2001室”（最终以市场监督管理部门核准登记为准）。同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定及公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订。授权公司经营层在股东大会通过后指定专人办理工商变更登记等相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》（公告编号：2023-011）。

十八、审议通过《关于制订公司〈委托理财管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《委托理财管理制度》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十九、审议通过《未来三年（2023一2025年）股东回报规划》，并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

同济科技《未来三年（2023一2025年）股东回报规划》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二十一、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二十二、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二十三、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

上网公告附件：

独立董事关于第十届董事会第二次会议审议事项的专项说明和独立意见

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二零二三年四月十二日

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-006

上海同济科技实业股份有限公司

关于2023年度与同济控股及相关企业

日常关联交易预计的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司关于2023年度与同济创新创业控股有限公司（简称“同济控股”）及相关企业日常关联交易预计经公司第十届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避了表决。

● 公司与关联方的关联交易在公平、互利的基础上进行，不存在损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

● 公司关于2023年度与同济控股及相关企业日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司关于2023年度与同济控股及相关企业日常关联交易预计经2023年4月10日召开的公司第十届董事会第二次会议审议通过，关联董事高欣、骆君君回避了表决，其他董事一致通过该项议案。

公司独立董事夏立军、潘鸿、丁德应事先了解并同意本次关联交易内容，并同意提交公司第十届董事会第二次会议审议。

独立董事认为：2023年度公司与同济控股及相关企业日常关联交易预计是依据2022年度执行情况和2023年度发展计划做出的；关联交易根据市场化原则运作，关联交易价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定。实施该关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不影响公司的独立性。公司董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。

2023年度与同济控股及相关企业日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决（如有）。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

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2022年度日常关联交易预计额为60,770万元，实际发生额为8,264.98万元，未超出预计金额。

公司2022年度日常关联交易的预计金额和实际发生金额差异较大的主要原因为：受行业政策及市场状况影响，公司减少土地市场投资，相应减少设计咨询服务采购及关联借款。

（三）2023年度与同济控股及相关企业日常关联交易预计金额和类别

■

注：上表中年初至披露日关联交易发生额度数据未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等

(1) 同济创新创业控股有限公司

法定代表人：高欣

注册资本：66,282万元

主营业务：投资、资产管理

住所：上海市杨浦区四平路1239号

关联关系：本公司董事高欣担任其董事长

(2)同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

法定代表人：汤朔宁

注册资本：6,000万元

主营业务：设计、勘探、服务

住所：上海市赤峰路65号

关联关系：本公司持有其30%股权，本公司总经理骆君君担任其监事。

(3)上海同济建筑室内设计工程有限公司

法定代表人：刘沛

注册资本：3,700万元

主营业务：咨询服务、建筑工程设计

住所：上海市宝山区长江南路99弄6号

关联关系：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司控股81.08%的子公司，本公司持有其18.92%股权，本公司监事夏洪超担任其董事。

(4)上海同济工程咨询有限公司

法定代表人：杨卫东

注册资本：1,200万

主营业务：工程咨询，建设工程设计咨询，工程法律咨询，财务咨询，市场信息咨询与调查等

住所：上海市杨浦区四平路1398号18楼

关联关系：本公司全资子公司上海同灏工程管理有限公司持有其37%股份。本公司董事高欣担任该公司董事长，本公司总经理骆君君担任该公司董事

(5) 上海迪顺酒店管理有限公司

法定代表人：曾明根

注册资本：10,000万元

主营业务：酒店经营管理，酒店投资，停车场库经营，商务咨询（不得从事经纪），物业管理。

注册地址：上海市杨浦区彰武路50号301室

关联关系：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司控股75%的子公司，本公司持有其25%股权。本公司监事夏洪超担任其董事。

2、履约能力分析：

上述关联方经营情况正常，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，无形成坏账的可能性。

三、定价原则和定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据租赁办公用房；建筑施工业务通过公开招标获得，价格公开公正；设计咨询费按照国家或地方收费标准并根据市场情况下浮；关联方资金拆入参考同期银行借款利率进行；本公司向关联参股公司提供关联借款，该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助。

四、交易目的和对公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司实现销售、开拓市场有着积极的影响。借入关联方资金是为了满足公司业务发展需要，对参股的关联企业的借款是为了支持参股公司经营发展的合理资金需求而提供的同比例借款，不会对公司经营产生重大影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，不存在损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

五、备查文件

（一）公司第十届董事会第二次会议决议；

（二）独立董事关于第十届董事会第二次会议审议事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于第十届董事会第二次会议审议事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二○二三年四月十二日

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-008

上海同济科技实业股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金进行理财的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财品种：为控制风险，主要用于购买银行结构性存款

● 委托理财金额：单日最高余额不超过 10 亿元，上述额度在有效期内可循环滚动使用。

● 委托理财期限：单笔理财期限不超过12个月

● 履行的审议程序：公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事就该议案发表了独立意见。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，实现股东利益最大化。

（二）资金来源：临时闲置自有资金

（三）理财额度和期限：单日最高余额不超过人民币10亿元，单笔理财期限不超过12个月。上述额度在有效期内可循环滚动使用。

（四）理财品种

为控制风险，主要用于购买银行结构性存款。

（五）授权期限

本次委托理财额度的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

（六）实施方式

在有效期和额度范围内，授权公司董事长在股东大会批准的额度内行使该项理财决策权并签署相关合同文件。

二、审议程序

公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司选择投资风险较低、安全性较高、流动性较好的短期（不超过一年）的理财产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制

1、金融市场存在固有风险，公司本着严格控制风险的原则，对合作机构及产品类型进行严格筛选，根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。

2、公司将及时分析和跟踪有关产品情况，一旦发现不利因素，将及时采取相应措施，加强风险控制与监督，保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会、审计委员会有权对上述闲置资金使用情况进行监督和检查。

四、购买理财产品对公司的影响

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着安全性、流动性和收益性的原则，利用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司在确保资金流动性和安全性的前提下，以闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不存在损害股东利益的行为。该事项的审议、决策程序符合相关法律、法规的相关规定。同意将该事项提交股东大会审议。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二○二三年四月十二日

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-011

上海同济科技实业股份有限公司关于变更注册地址

暨修订《公司章程》及其附件部分条款的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉及其附件部分条款的议案》，同意公司变更注册地址，并对《公司章程》及其附件部分条款进行修订。上述关于变更注册地址及对《公司章程》及其附件部分条款的修改尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、注册地址变更情况

公司因经营发展需要，拟将注册地址迁至：上海市四平路1398号同济联合广场B座2001室，邮政编码：200092

变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

（一）、《公司章程》修订内容如下：

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《公司章程》除上述修订外，删除第八十一号，原第一百四十一条后增加内容，章节序号按顺序调整，其余内容保持不变。

（二）、《股东大会议事规则》修订内容如下：

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（三）、《董事会议事规则》修订内容如下：

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三、授权经营层办理相关变更手续事宜

(下转51版)