百隆东方股份有限公司

(上接70版)

（四）交易场所及品种

境内：郑州商品期货交易所交易的棉花期货；境外：纽约期货交易所交易的棉花期货。

（五）交易期限

本次授权额度交易期限自公司股东大会审议通过之日起未来12个月内，并授权公司经营管理层在额度范围和有效期内行使决策权及签署相关文件并组织相关部门组织实施。如需超过以上额度的，须由期货领导小组报公司董事会及公司股东大会重新审议。

二、审议程序

公司于2023年4月10日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度开展棉花期货业务的议案》，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、期货交易风险分析

（一）市场价风险：当棉花行情出现大幅波动，且公司建仓方向与期货价格相背离时，将造成公司一定损失。

（二）交割风险：临近交割而持仓超出交易所限仓时，或因合约流动性不足而造成平仓损失。

（三）技术风险：由于计算机系统发生故障而出现技术风险。

（四）操作风险：期货交易专业性较强，可能存在交易员操作失误而造成风险。

四、应对风险措施

（一）公司已组建期货领导小组，并加强对期货从业人员业务技能培训，加强事中、事后监管。

（二）公司已制订《百隆东方期货投资内部控制制度》，在交易操作过程中，将严格按照该制度进行期货交易。

（三）棉花是公司生产所需主要原材料，公司从事期货投资品种仅限于棉花。公司将根据自身生产所需原材料采购情况，结合境内外棉花市场价格进行期货操作，最大程度对冲棉花价格波动影响。

（四）在公司股东大会授权范围内进行期货交易，确保公司资金安全。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）交易对公司的影响

棉花作为公司主要原材料，其价格近年来受国际地缘政治、供需关系等各种因素影响产生较大波动。为规避棉花价格剧烈波动对公司业绩造成的影响，公司在股东大会授权范围内进行境内外棉花期货交易符合公司生产经营实际需要。公司已建立专门的期货领导小组，并制订《期货投资内部控制制度》，公司将根据自身生产所需原材料采购情况，结合境内外棉花市场价格进行期货操作，最大程度对冲棉花价格波动影响，平抑原材料棉花的采购价格，稳定棉花供给，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）相关会计处理

公司将根据中华人民共和国颁布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定，对拟开展的期货业务进行相应会计处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。

六、独立董事意见

公司在股东大会授权范围内开展棉花期货业务符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。全球大宗商品价格受国际形势、供需关系等多种因素影响波动较大，预计未来境内外棉花价格波动仍然较大。近年来随着公司生产规模扩大，对原材料棉花需求不断加大，为稳定棉花供给，平抑原材料采购价格，公司根据自身原材料采购具体情况，使用自有资金开展棉花期货业务，能够提高公司应对棉花价格波动的抗风险能力。同时，为规避期货交易风险，公司设立期货领导小组，并遵照公司《期货投资内部控制制度》严格执行交易，严控期货交易风险。公司开展棉花期货业务不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形。对此，我们发表同意的独立意见。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-012

百隆东方股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事、副总经理卫国先生的辞职申请，卫国先生因达到退休年龄，特向公司董事会申请辞去公司董事一职，并不再担任公司其他职务。

公司董事会对于卫国先生在本公司任职期间对公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢！

经公司提名委员会推荐，并经公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于选举公司董事的议案》，同意选举杨燿斌先生担任公司第五届董事会董事，任期与公司第五届董事会一致。（后附杨燿斌先生简历）

以上提名尚需提交公司2022年度股东大会审议。

杨燿斌简历：

杨燿斌 先生， 1985年4月出生，中国香港籍，香港永久性居民，硕士学历。历任百隆纺织（深圳）有限公司 监事；现任深圳百隆东方纺织有限公司 副董事长、百隆纺织（深圳）有限公司 副董事长。杨燿斌先生系公司副董事长杨卫国先生与持有本公司5%股份的股东郑亚斐女士的儿子；杨燿斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前，杨燿斌先生未持有本公司股票。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-013

百隆东方股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月12日 14点00分

召开地点：宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼百隆东方股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月12日

至2023年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

除上述审议事项以外，本次股东大会还将听取2022年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司第五届董事会第三次会议、公司第五届监事会第三次会议审议通过。具体议案内容于同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：宁波超宏投资咨询有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

（二）异地股东可以以信函或传真方式登记。

（三）登记时间：2023年5月9日 9:00-17:00。

（四）登记地点：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼 公司证券部。

六、其他事项

参会股东交通、食宿费自理。

联系地址：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼公司证券部

联系人：证券事务部 联系电话：0574-86389999

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2023年4月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

百隆东方股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-014

百隆东方股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次计提资产减值准备情况

1、计提资产减值损失原因及金额

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2022年末的资产进行了全面清查和减值测试。基于谨慎性原则，公司对截至2022年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，并计提减值损失38,960.36万元，计提明细如下：

单位：万元

■

2、本次计提资产减值准备的说明

（1）存货跌价损失：公司根据《企业会计准则》相关规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。本期共计提存货跌价损失38,291.56万元。

（2）持有待售资产减值损失：公司根据《企业会计准则》相关规定，初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值损失。本期共计提持有待售资产减值损失668.80万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允的反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提减值损失将减少公司2022年度合并报表利润总额38,960.36万元，归母净利润减少38,960.36万元。

三、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

经审阅相关材料，作为公司独立董事我们认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司计提2022年度资产减值准备事项。

四、审计委员会对于本次计提资产减值准备的审查意见

作为公司董事会审计委员会对公司本次计提资产价值准备事项进行了核查，公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准确》和公司会计政策等的相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，能够更加公允反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意公司本次计提2022年度资产减值准备事项。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司监事会对本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况。公司董事会就本事项的审议程序合法，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-015

百隆东方股份有限公司

关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事朱玲霞女士的辞职申请，由于其临近法定退休年纪，特向公司监事会申请辞去公司第五届监事会职工监事一职。

公司监事会对朱玲霞女士在担任公司职工代表监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

经公司第五届职工代表大会第四次会议审议通过，同意选举潘超担任职工代表监事，并与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。（后附潘超简历）

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2023年4月12日

潘超 先生，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年4月至今供职于百隆东方股份有限公司采购部。现担任百隆东方股份有限公司采购二部部长。

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-016

百隆东方股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年04月19日(星期三) 下午 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年04月12日(星期三) 至04月18日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱broseastern@bros.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月12日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月19日 下午 14:00-15:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年04月19日 下午 14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：杨卫新

总经理：杨勇

董事会秘书兼财务总监：董奇涵

独立董事：夏建明

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年04月19日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年04月12日(星期三) 至04月18日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱broseastern@bros.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部

电话：0574-86389999

邮箱：broseastern@bros.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

百隆东方股份有限公司

2023年4月12日