百大集团股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2023-023

百大集团股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2023年4月11日召开，本次会议的通知已于2023年4月8日通过电子邮件和微信的方式送达全体董事。本次会议采取通讯表决的方式，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合法定人数和程序。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

董事会同意提名吴南平、沈慧芬、高峰、柳宇涛、董振东、陈琳玲为公司第十一届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一）。非独立董事任期自公司股东大会批准之日起三年。董事会提名委员会对上述六名非独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。

独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见，详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

董事会同意提名罗春华、童民强、何超为公司第十一届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二）。独立董事任期自公司股东大会批准之日起三年。董事会提名委员会对上述三名独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议。

公司现任独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见，公司董事会作为提名人发表了提名人声明，三名独立董事候选人发表了候选人声明，详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。详见与本公告同时披露的2023-026号临时公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上第一、二项议案将递交股东大会审议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日

附件一：公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

吴南平：男，汉族，中国国籍，1961年9月出生。研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师职称。现任杭州善地企业管理咨询有限公司执行董事、杭州家宇企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等。曾任杭州锅炉集团股份有限公司董事长、信创控股集团有限公司执行董事等职务。吴南平先生未持有公司股票。

沈慧芬：女，汉族，中国国籍，1965年12月出生。研究生学历，经济学硕士学位，注册会计师，工商管理博士学位。2018年5月至现在担任百大集团股份有限公司董事，2021年4月至现在担任百大集团股份有限公司副董事长，其他担任西子国际控股有限公司董事、上海西子联合投资有限公司董事、杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司副董事长。曾任西子国际控股有限公司执行总裁等职务。沈慧芬女士持有46,829股公司股票。

高峰：男，汉族，中国国籍，1975年2月出生。研究生学历，工商管理硕士学位。现任上海西子联合投资有限公司董事、新西奥电梯集团有限公司董事、副总经理。近五年担任百大集团股份有限公司董事。高峰先生未持有公司股票。

柳宇涛：女，汉族，中国国籍，1979年11月出生。研究生学历，法律硕士学位。现任新西奥电梯集团有限公司法律部部长。2020年5月至现在担任百大集团股份有限公司监事会主席。曾任西子国际控股有限公司法律部部长等职务。柳宇涛女士未持有公司股票。

董振东：男，汉族，中国国籍，1975年8月出生。研究生学历，工商管理硕士学位。2017年12月至现在担任百大集团股份有限公司董事、执行副总经理、总经理，其他担任杭州西子智能停车股份有限公司董事。曾任西子联合控股有限公司投资部部长等职务。董振东先生持有225,000股公司股票。

陈琳玲：女，汉族，中国国籍，1980年10月出生。本科学历，管理学学士学位。近五年担任百大集团股份有限公司董事、董事会秘书，2018年4月至现在陆续担任杭州百大置业有限公司及杭州全程商业零售有限公司董事、副总经理。曾任西子联合控股有限公司海外拓展部部长等职务。陈琳玲女士持有75,000股公司股票。

以上候选人与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

附件二：公司第十一届董事会独立董事候选人简历

罗春华：女，汉族，中国国籍，1972年8月出生。研究生学历，会计学博士学位、副教授职称。近十年曾担任华南师范大学国际商学院讲师、副教授，现担任杭州电子科技大学会计学院副教授。罗春华女士还担任上海英方软件股份有限公司（股票代码：688435）、宁波新芝生物科技股份有限公司（股票代码：430685）的独立董事。

童民强：男，汉族，中国国籍，1958年9月出生。研究生，高级经济师职称。近十年曾担任杭州大厦有限公司总经理、党委书记、董事长，杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事长，2020年3月退休。童民强先生未在其他上市公司担任独立董事。

何超：男，汉族，中国国籍，1959年1月出生。研究生学历，硕士学位，教授职称。近十年曾担任浙江大学附属邵逸夫医院副院长、院长、党委书记，泰康之家股份有限公司医疗副总裁，挂号网（杭州）科技有限公司高级副总裁，现担任浙江绿城医疗管理有限公司董事兼总经理。何超先生还担任灵康药业集团股份有限公司（股票代码：603669）的独立董事。

以上候选人与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2023-024

百大集团股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议于2023年4月11日召开，本次会议的通知已于2023年4月8日通过电子邮件和微信的方式送达全体监事。本次会议采取通讯表决的方式，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议符合法定人数和程序。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第十一届监事会非职工监事候选人的议案》。

监事会同意提名魏敏、傅海英为公司第十一届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。并同意递交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

百大集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月十二日

附件：公司第十一届监事会非职工监事候选人简历

魏敏：女，汉族，中国国籍，1977年7月出生。本科学历，经济学学士学位，高级会计师、国际注册内审师、中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。现任西子国际控股有限公司财务总监、信创房产集团有限公司财务总监。曾任杭州锅炉集团股份有限公司财务总监、西子国际控股有限公司内审部部长、新华园房产集团有限公司财务总监等职务。魏敏女士未持有公司股票。

傅海英：女，汉族，中国国籍，1980年5月出生，本科学历。现任西子国际控股有限公司资金管理部部长、浙江信创典当有限公司执行董事兼总经理。2020年5月至现在担任百大集团股份有限公司监事。曾任浙江新西奥典当有限公司执行董事兼总经理等职务。傅海英女士未持有公司股票。

以上候选人与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2023-025

百大集团股份有限公司关于

选举公司第十一届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司于2023年4月10日召开八届二次职工代表大会，选举丰奕晓为第十一届监事会职工监事（职工监事简历见附件）。

丰奕晓女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十一届监事会，其任期与公司第十一届监事会一致。

特此公告。

百大集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月十二日

附件：公司第十一届监事会职工监事简历

丰奕晓：女，汉族，中国国籍，1988年10月出生。本科学历，管理学学士学位，审计师职称。最近五年担任百大集团股份有限公司审计部部长，2020年5月起担任百大集团股份有限公司职工监事。曾任伽蓝（集团）股份有限公司审计经理、流程优化经理，西子联合控股有限公司内控经理等职务。丰奕晓女士未持有公司股票。

丰奕晓女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。

证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2023-026

百大集团股份有限公司关于

召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月27日 14点30分

召开地点：杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月27日

至2023年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司十届二十六次董事会以及十届十四次监事会审议通过，详见公司于2023年4月12日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、3项议案及各项子议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1、法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）、代理人本人身份证办理登记手续。

2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭有关证件，以传真或电子邮件方式进行登记。

4、现场登记时间：2023年4月24日下午14:00-16:00

5、现场登记地点：杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：方颖、王欣欣

联系电话：0571-85823016、85823015

联系传真：0571-85174900

电子邮箱：invest@baidagroup.com

(二) 其他事项

本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2023年4月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

百大集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月27日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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