中国中材国际工程股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2023-032
中国中材国际工程股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月11日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式表决。董事长刘燕先生因故不能现场主持本次会议，经过半数以上董事推举，由公司董事、副总裁朱兵先生主持本次股东大会。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总裁、董事会秘书兼总法律顾问范丽婷女士出席会议；副总裁兼财务总监汪源女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2022年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2022年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2022年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、黄娜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2022年年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中国中材国际工程股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
2023年4月12日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2023-033
债券代码：188717 债券简称：21国工01
中国中材国际工程股份有限公司
关于2021年限制性股票激励计划
预留授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 限制性股票预留授予登记日：2023年4月10日
● 限制性股票预留授予登记数量：9,807,253股
根据《上市公司股权激励管理办法》和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的有关规定，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”、“中材国际”）于2023年4月10日在中国结算上海分公司办理完成公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本激励计划限制性股票的预留授予情况
（一）限制性股票预留授予情况
根据公司2022年第三次临时股东大会授权，公司于2023年2月14日召开第七届董事会第二十五次会议（临时）及第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授予日为2023年2月14日，以5.74元/股的价格向71名激励对象授予1,000万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核查并发表核查意见。预留授予实际情况如下：
1、预留授予日：2023年2月14日
2、预留授予数量：9,807,253股
3、预留授予人数：70人
4、预留授予价格：5.74元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票。
6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：授予日确定后在缴款认购过程中，1名激励对象因个人原因放弃认购拟授予其的全部限制性股票，1名激励对象因个人原因放弃认购拟授予其的部分限制性股票，合计放弃认购股份为192,747股，因此，本激励计划预留授予部分的限制性股票实际授予对象人数由71人变更为70人，实际授予数量由10,000,000股变更为9,807,253股。
（二）激励对象名单及授予情况
预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
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注：1、本激励计划的激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有单独或合计持有公司5%以上股权的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、上表百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
二、本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
本激励计划的有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过72个月。本激励计划预留授予限制性股票的限售期分别为自相应授予部分限制性股票登记完成之日起 24个月、36个月、48个月。在限售期内，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本激励计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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三、本次授予的限制性股票认购资金的验资情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国中材国际工程股份有限公司验资报告》（大华验字[2023]000145号），截至2023年3月19日，中材国际已收到70名激励对象以货币缴纳的出资额人民币56,293,632.22元，其中计入股本人民币9,807,253元，计入资本公积（股本溢价）人民币46,486,379.22元；公司变更后的累计注册资本为人民币2,642,317,423元，股本为人民币2,642,317,423元。
四、本次授予的限制性股票的登记情况
本激励计划预留授予的限制性股票为9,807,253股，所涉限制性股票的授予登记手续已于2023年4月10日办理完成，中国结算上海分公司已出具了《证券变更登记证明》。
五、本次授予前后对公司控股股东的影响
本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 2,632,510,170 股增加至2,642,317,423 股。本次授予前，公司控股股东为中国建材股份有限公司，持股比例为41.12%；本次授予完成后，公司控股股东仍为中国建材股份有限公司，持股比例为40.96%。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。
六、股权结构变动情况
单位：股
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七、本次募集资金使用计划
本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次限制性股票授予后对公司财务状况的影响
按照《企业会计准则第11号－股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
董事会已确定本激励计划限制性股票预留授予日为2023年2月14日，向激励对象授予限制性股票9,807,253股，经测算，预留授予的9,807,253股限制性股票应确认的总费用为3,667.91万元，该费用由公司在相应年度内按解除限售比例分期确认，同时增加资本公积。详见下表：
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注：上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十二日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2023-034
债券代码：188717 债券简称：21国工01
中国中材国际工程股份有限公司
关于调整2022年年度利润分配
现金分红总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟派发现金红利：由789,753,051.00元（含税）调整为792,695,226.90元（含税）
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日、2023年4月11日分别召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十五次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。公司2022年度将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至利润分配方案披露之日，公司总股本2,632,510,170股，以此计算合计拟派发现金红利789,753,051.00元（含税）。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体情况详见公司于2023年3月22日披露的《2022年年度利润分配预案公告》（公告编号：临2023-025）。
公司于2023年4月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2021年限制性股票激励计划预留授予登记，本次共向70名激励对象授予9,807,253股限制性股票，授予登记完成后公司总股本由2,632,510,170股增加至2,642,317,423股。具体情况详见公司于2023年4月12日披露的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：临2023-033）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，截至本公告披露之日，公司总股本变更为2,642,317,423股，以此计算合计派发现金红利调整为792,695,226.90元（含税），占当期合并报表中归属于上市公司股东净利润的36.13%。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十二日
