普莱柯生物工程股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-010
普莱柯生物工程股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年4月11日召开职工代表大会，经民主选举，同意选举袁冬娟女士为公司第五届监事会职工代表监事，简历见附件。
上述选举产生的职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会非职工代表监事任期一致。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
监 事 会
2023年4月11日
附件：
袁冬娟女士个人简历
袁冬娟，女，1980年生，中国农业大学硕士研究生学历。2010年入职洛阳普莱柯生物工程有限公司证券事务部，现担任公司证券事务部主任职务。
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-011
普莱柯生物工程股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会。经第五届董事会全体董事一致同意，豁免董事会会议提前通知的时限要求，于当日召开第五届董事会第一次会议。本次会议应到董事9人，实际参加会议的董事9人，与会董事一致推荐由张许科先生主持会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议，本次董事会表决通过了以下事项：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举张许科先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
选举秦德超先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》
（1）董事会战略委员会组成人员：张许科先生（主任委员）、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、曹永长先生。
（2）董事会审计委员会组成人员：张宪胜先生（主任委员）、王楚端先生、赵锐先生。
（3）董事会提名委员会组成人员：王楚端先生（主任委员）、张宪胜先生、张许科先生。
（4）董事会薪酬与考核委员会组成人员：曹永长先生（主任委员）、张宪胜先生、张许科先生。
上述各专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任胡伟先生为公司总经理，聘期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
聘任田克恭先生、宋永军先生、韩冰女士担任公司副总经理，聘任裴莲凤女士担任公司财务总监，聘期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》
聘任赵锐先生担任公司董事会秘书，聘任田晓龙先生担任公司证券事务代表，聘期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、裴莲凤女士、赵锐先生简历详见公司2023-006号公告，田克恭先生、韩冰女士、田晓龙先生简历详见附件。
因任期届满，马随营先生、周莉鹏女士不再担任公司副总经理职务，马随营先生继续担任子公司洛阳惠中兽药有限公司总经理，周莉鹏女士担任公司第五届监事会非职工代表监事。公司对届满离任的马随营先生、周莉鹏女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2023年4月11日
附件：
田克恭先生个人简历
田克恭，男，1964年生，毕业于中国农业大学预防兽医学专业，博士学位，研究员职称，国家有突出贡献中青年专家、国务院特殊津贴专家、河南省中原学者、河南省优秀专家。曾担任军事医学科学院实验动物中心技术研究室主任、中国动物疫病预防控制中心兽医诊断室主任、河南农业大学特聘教授、博士生导师等职务。目前担任公司副总经理、国家兽用药品工程技术研究中心主任职务；兼任世界动物卫生组织（OIE）猪繁殖与呼吸综合征参考实验室首席专家、国家生猪产业技术创新战略联盟副理事长、中国兽药典委员会委员、中国畜牧兽医学会动物传染病学分会副理事长、养犬学分会副理事长等职务。
韩冰女士个人简历
韩冰，女，1981年生，毕业于河南师范大学生物技术专业，本科学历。洛阳市涧西区第十届政协委员，河南省劳动模范，洛阳市劳动模范。现任公司生产总监。
田晓龙先生个人简历
田晓龙，男，1985年生，毕业于南开大学生物化学与分子生物学专业，硕士学位，中级工程师。现任公司科技项目管理部经理。
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-012
普莱柯生物工程股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开2023年第一次临时股东大会和2023年第一次职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会。经第五届监事会全体监事一致同意，豁免监事会会议提前通知的时限要求，于当日召开第五届监事会第一次会议。本次会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人，与会监事一致推荐由周莉鹏女士主持会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举周莉鹏女士（简历详见公司2023-007号公告）为公司第五届监事会主席。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
监事会
2023年4月11日
证券代码：603566证券简称：普莱柯公告编号：2023-009
普莱柯生物工程股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年4月11日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区政和路15号二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事长张许科先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并见证。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案
■
2、 关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案
■
3、 关于监事会换届及选举第五届监事会非职工代表监事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：黄丰、赖元超
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
2023年4月12日
