四川川投能源股份有限公司
十一届十六次董事会决议公告

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-024号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

十一届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届十六次董事会会议通知于2023年4月6日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2023年4月11日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，因董事长刘体斌已被四川省监察委员会立案调查及实施留置措施，无法正常履职，实际参加投票的董事10名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于所属公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司参与组建容县益攀新能源有限公司的提案报告》。

为进一步做强做优做大清洁能源主业，会议同意所属公司川投（攀枝花）新能源有限公司（以下简称“攀枝花新能源公司”）参与组建容县益攀新能源有限公司（暂定名，最终以在当地市场监督管理部门工商注册为准），且占股45%，待具体项目落实并完成投资决策程序后再投入资本金。具体如下：

公司名称：容县益攀新能源有限公司（暂定名，最终以在当地市场监督管理部门工商注册为准）

注册地：广西玉林市容县

注册资本：1亿元人民币

出资方式及股权结构：攀枝花新能源公司持股45%，广西玉柴新能源有限公司持股45%，广西容县经济开发区建设投资有限公司持股10%。

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：太阳能发电技术服务、工程管理服务、工业工程设计服务等，最终经营范围以工商登记为准（最终以工商机构核定为准）。

根据与广西容县人民政府签订的相关协议，该公司将对“容县辖区内（含城区及乡镇）的政府机关、事业单位、容县经济开发区及工商业厂房屋顶、居民屋顶及其他适宜空地上建设光伏发电、充电桩等新能源项目”进行开发、投资、建设及运营。

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

该事项符合公司发展战略，有助于公司抢占稀缺光伏资源，做强做大光伏发电等清洁能源业务。符合公司利益和股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2023年4月12日

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-025号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

十一届十六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届十六次监事会会议通知于2023年4月6日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2023年4月11日以通讯方式召开。应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对所属公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司参与组建容县益攀新能源有限公司审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司对攀新能源公司参与组建容县益攀新能源有限公司的必要性和可行性进行了充分的研究和论证，该事项符合国家“双碳”战略、公司总体发展战略和核心主业，组建方案可行性强，风险可控。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2023年4月12日