华明电力装备股份有限公司
（上接115版)
3、独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2023年4月12日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2023〕017号
华明电力装备股份有限公司
关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
华明电力装备股份有限公司拟以全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）在新加坡投资设立全资子公司华明新加坡工程有限公司（以上为暂定名，最终以当地工商注册为准，以下简称“新加坡工程”），注册资本为2,000万美元，上海华明持有新加坡工程100%股权。
2、投资行为生效的审批程序
公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》，本次对外投资额度在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：华明新加坡工程有限公司（最终以当地工商注册为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、投资总额：2,000万美元
4、股权结构：公司持股100%
5、经营范围：新能源发电项目的投资、建设等业务
6、资金来源：公司自筹资金
股权结构：
■
公司暂定以上海华明电力设备制造有限公司进行投资，以上最终信息均以相关登记机关最终核准登记为准
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
本次拟在新加坡投资设立全资子公司主要是开展海外新能源发电项目的投资、建设等业务，符合公司的发展战略，有利于公司进一步扩展新能源市场，进一步提升公司产品在国际市场的认可度，提升公司的核心竞争力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
2、存在的风险
本次投资尚须经过国内相关部门及主管机关的审批许可，由于本次增资为境外投资事项，需商务、发改、外管等相关主管单位备案审批，是否顺利通过审批存在不确定性。
本次投资为海外投资，新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应新加坡的法律、政策体系、商业文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障公司的高效运营。本次投资能否达到预期目的，具有不确定性。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
3、对公司的影响
本次对外投资符合公司的战略发展和业务经营需要，有利于增强公司的竞争力，符合公司及全体股东利益。本次对外投资不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。本次对外投资资金来源为公司的自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响、不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2023年4月12日
证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2023〕018号
华明电力装备股份有限公司
关于公司董事、监事2022年度薪酬
及2023年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：
一、确认公司董事、监事2022年度薪酬发放情况
公司董事、监事2022年度薪酬发放情况如下：
■
注：若上述表格出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起。
二、2023年度董事、监事薪酬方案
（一）适用期限
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）适用对象
公司董事、监事。
（三）具体方案
1、在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事、监事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬，不另领取董事薪酬；不兼任公司高级管理人员及其他职务的非独立董事薪酬标准为每年税前人民币15万元。
2、公司独立董事的津贴为每年税前人民币15万元，其履行职务期间发生的费用由公司实报实销。
3、公司监事的津贴为每年税前人民币8万元，其履行职务期间发生的费用由公司实报实销。
独立董事对上述方案发表了明确的同意意见，认为：公司董事、监事薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的核算及发放程序符合有关法律、法规、公司章程及相关薪酬制度的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形，一致同意该薪酬方案。
本方案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
华明电力装备股份有限公司董事会
2023年4月12日
证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2023〕006号
华明电力装备股份有限公司
关于第六届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2023年4月1日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于2023年4月11日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。
本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及摘要。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。
独立董事陈栋才先生、崔源先生、张坚先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度总经理工作报告》。
公司董事会听取了总经理陆维力先生汇报的《2022年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2022年度公司整体经营情况，管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。
4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度财务决算报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
6、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度净利润为902,801,334.40元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期母公司按照净利润的10%提取法定盈余公积金90,280,133.44元，加上历年留存的未分配利润后，本次可供分配利润为790,647,128.32元。
公司拟以本次董事会审议时，公司总股本896,225,431股为基数，按每10股派发现金红利3.00元（含税），共分配现金股利268,867,629.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
若董事会及股东大会审议利润分配方案后可参与利润分配的股本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
7、以8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事肖毅回避表决。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
8、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司申请融资额度的议案》。
为保证公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及子公司进一步发展的需要，公司及子公司拟向金融机构及其他融资机构申请综合授信（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务）、借款等融资业务，金额总计不超过人民币15亿元，并在该额度范围内，根据融资机构要求，为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续，期限为2022年年度股东大会审议通过后至2023年年度股东大会重新核定额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司及子公司与融资合作机构协商确定，并授权董事长或董事长指定的授权代理人在该额度范围内根据资金需求与融资合作机构签署相关协议及文件。在该额度范围内的具体融资项目，公司将不再另行召开董事会或股东大会审议。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
9、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请银行综合授信提供担保的公告》。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
10、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
11、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
12、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
13、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展资产池业务的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
14、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
15、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
16、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告》。
17、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
18、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
19、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
20、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《对外捐赠管理制度》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理制度》。
21、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
22、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》。
三、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2023年4月12日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2023〕016号
华明电力装备股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2022年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
经华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开2022年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开的日期、时间：2023年5月4日（星期四）下午14:00
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月4日上午9:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月4日09:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2023年4月25日
7、会议出席对象
（1）于2023年4月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4））根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号）。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案编码表
■
独立董事将在本次年度股东大会上作《2022年度独立董事述职报告》。
本次股东大会在审议第10、11项议案时，须以特别决议形式表决，即获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过。本次股东大会在审议第1-13项议案时，须对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果公开披露，上述议案1-12已经公司第六届董事会第四次会议审议通过；议案13已经公司第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容请详见公司于2023年4月12日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于第六届董事会第四次会议决议的公告》《关于第六届监事会第三次会议决议的公告》《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》《2022年度董事会工作报告》等相关公告。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：
2023年4月28日，上午8:30一11:30和下午13:00一16:00。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
华明电力装备股份有限公司董事会办公室（上海市普陀区同普路977号），信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方法：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年4月28日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。
4、联系方式
联系人：夏海晶
联系电话：021-52708824
邮编：200333
传真：021-52708824
联系地址：上海市普陀区同普路977号
电子邮箱：dsh@huaming.com
5、本次股东大会为期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第三次会议决议。
华明电力装备股份有限公司董事会
2023年4月12日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362270”，投票简称为“华明投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年5月4日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月4日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年5月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席2023年5月4日召开的华明电力装备股份有限公司2022年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，授权受托人按自己的意见投票，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
■
（说明：请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
受委托人身份证号：
受委托人签字：
委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托人所持股份性质：
委托签署日期：2023年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2023〕007号
华明电力装备股份有限公司
关于第六届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2023年4月1日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次会议于2023年4月11日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的监事3人，实际参加的监事3人，会议由监事会主席尤德芹主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度财务决算报告》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2022年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2022年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及摘要。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
（四）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
（五）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配预案》。
公司拟以本次董事会审议时，公司总股本896,225,431股为基数，按每10股派发现金红利3.00元（含税），共分配现金股利268,867,629.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
（六）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（七）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
（八）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
（九）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。
经认真核查，监事会成员一致认为，公司开展资产池业务，能够提高公司票据资产的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司及下属子公司开展合计额度不超过人民币40,000万元的资产池业务。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展资产池业务的公告》。
（十）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
（十一）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
监事会意见，本议案授权内容符合相关法规规则，审议程序符合法规和《公司章程》规定，同意该议案并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
（十二）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的公告》。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司监事会
2023年4月12日
