苏州瑞玛精密工业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-034
苏州瑞玛精密工业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开及投票时间：
（1）现场会议时间：2023年4月12日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月12日9:15-15:00任意时间；
2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司A栋三楼会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：董事会；
5、现场会议主持人：董事长陈晓敏先生；
6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有4人，所持有表决权股份80,642,900股，占公司有表决权股份总数的67.2024％。其中：
（1）现场会议情况：通过现场投票的股东3人，代表股份80,623,800股，占公司有表决权股份总数的67.1865％；
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东1人，代表股份19,100股，占公司有表决权股份总数的0.0159％；
（3）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）1人，代表股份19,100股，占公司有表决权股份总数的0.0159％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％；通过网络投票的中小股东1人，代表股份19,100股，占公司有表决权股份总数的0.0159％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师现场出席了本次股东大会。其中，监事张启胜以线上方式参会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会对《苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》中列明的提案进行了审议，无否决或变更提案的情况，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9763％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0237％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对19,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9763％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0237％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对19,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9763％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0237％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对19,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9763％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0237％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对19,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9763％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0237％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对19,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9763％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0237％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对19,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9763％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0237％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对19,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
8、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9763％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0237％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对19,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
9、审议通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》；
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9763％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0237％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对19,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
10、审议通过《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9763％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0237％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对19,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
11、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
总表决情况：
同意80,623,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9763％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0237％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对19,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派张珣律师、罗宸律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、苏州瑞玛精密工业股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2023年4月13日
