浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
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2022年度关联交易预计总金额为5300.50万元，2022年关联交易实际发生总金额为4002.24万元。
2、2023年日常关联交易预计情况
单位：万元
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二、签订关联交易框架协议的情况
（一）关联交易概述
根据日常实际生产经营需要，公司及其控股子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司（以下简称“黄酒集团”）及其控股的下属成员单位之间等关联方，在采购、销售、服务、租赁、商标使用等方面存在日常性关联交易。鉴于公司与黄酒集团等相关关联方签订的关联交易框架协议即将到期，为进一步规范公司与黄酒集团控股的下属成员单位及其他关联方之间的日常关联交易行为，根据《上海证券交易所股票上市规则》要求，公司拟与黄酒集团等相关关联方续签关联交易框架协议。
公司及其控股子公司与黄酒集团及其控股的北京咸亨酒店管理有限公司、绍兴黄酒城投资发展有限公司、绍兴市于越酒文化产业发展有限公司等四家单位各签订当年累计不超过含税3000万元（含3000万元）的关联交易框架协议，与浙江古越龙山文化创意有限公司签订当年累计不超过含税700万元（含700万元）的关联交易框架协议，与浙江明德微电子股份有限公司签订当年累计不超过含税300万元（含300万元）的关联交易框架协议，包括采购、销售、服务、租赁、商标使用等方面发生的关联交易。
（二）签订关联交易框架协议的审议程序
公司2023年4月11日召开的第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司签订关联交易框架协议的议案》，在本议案表决中，关联董事孙爱保、徐东良、吕旦霖、李维萍、周鹤、周杰忻对其中第1项一一5项分议案回避表决，关联董事柏宏对议案回避表决，其余董事一致通过。2023年4月11日召开的第九届监事会第十一次会议，应到监事3人，实到监事3人，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于公司签订关联交易框架协议的议案》。
独立董事事前认可意见：公司及其控股子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司及其控股的下属成员单位之间及其他关联方的关联交易是正常的采购、销售、服务、租赁、商标使用等行为。交易价格将参照市场价格或协议价来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，我们同意将《关于公司签订关联交易框架协议的议案》提交公司第九届董事会第十二次会议审议。
独立董事独立意见：公司及其控股子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司及其控股的下属成员单位之间及其他关联方的关联交易是日常经营活动所必需。交易价格将参照市场价格或协议价来确定，价格公允。双方拟发生的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定；我们同意公司与相关关联方签订关联交易框架协议。根据相关规定，该议案经董事会审议通过后即可执行，无需提交股东大会审议。
董事会审计委员会意见：公司及下属子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司及其下属子公司或参股公司之间及其他关联方发生的关联交易是正常的采购、销售、服务、租赁、商标使用等行为。交易价格将参照市场价格或协议价来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，我们同意将《关于公司续签关联交易框架协议的议案》提交公司第九届董事会第十二次会议审议。
三、关联方介绍和关联关系
1.基本情况
中国绍兴黄酒集团有限公司，统一社会信用代码：91330600143003938X，住所为绍兴市北海桥，法定代表人孙爱保，注册资本16664万元，经营范围：生产：黄酒；国有资本营运；生产：玻璃制品；批发、零售：百货、五金交电、建筑材料、纺织原料、针纺织品；房屋租赁；绍兴市区土地收购储备开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
北京咸亨酒店管理有限公司，统一社会信用代码：91110105757737768K，住所为北京市朝阳区潘家园28号楼5号商业1层，法定代表人王国栋，注册资本100万元，经营范围：销售食品；酒店管理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
浙江明德微电子股份有限公司，统一社会信用代码：91330600724537719T，住所为绍兴经济开发区龙山软件园，法定代表人谢晓东，注册资本为4800万元人民币，企业类型为其他股份有限公司（非上市），经营范围：贴片式整流二极管及相关产品的制造、销售；研发、销售：半导体器件专用设备、电子整机装联设备（含有引线电子元器件装联设备、表面贴装（SMT）设备）、超小型片式元件生产设备、照明灯具、专业音响设备、半导体分立器件、电声器件及零件、连接器与线缆组件、新型片式元件、工业自动控制系统装置、电子测量仪器；应用软件开发、集成电路设计；本公司研发、制造产品的技术服务、技术咨询、技术转让；知识产权服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
绍兴黄酒城投资发展有限公司，统一社会信用代码：91330600698259566D, 住所为绍兴市下大路557号，法定代表人钱峰，注册资本为5000万元，企业类型为有限责任公司，经营范围：实业投资；黄酒城（黄酒博物馆）景区的经营；旅游产品的研发、销售；自有房屋和场地的出租；会展服务；食品经营。
绍兴市于越酒文化产业发展有限公司，统一社会信用代码：91330602794362483P，住所为绍兴市下大路557号（1幢），法定代表人钱峰，注册资本为100万元，企业类型为有限责任公司，经营范围：餐饮：中餐制售，含凉菜；批发兼零售；预包装食品，散装食品（凭有效许可证经营）；服务；酒文化、饮食文化产品的研究开发、宣传、培训，物业管理，自有房产租赁，会展服务；旅游用品（不含食品类）的开发、销售。
浙江古越龙山文化创意有限公司，统一社会信用代码：913306003369357311，住所为浙江省北海桥直街12号，法定代表人徐永祥，注册资本：1,000万元，企业类型为其他有限责任公司，经营范围为一般项目：电影摄制服务；文艺创作；广告制作；广告发布；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；餐饮管理；日用品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；服装辅料销售；家用电器销售；个人互联网直播服务；信息系统运行维护服务；销售代理；商务代理代办服务；国内贸易代理；其他文化艺术经纪代理；贸易经纪；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；日用百货销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：广播电视节目制作经营；电视剧发行；电视剧制作；演出经纪；食品销售；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2.与上市公司的关联关系
关联方中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司的控股股东，其余均符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，上述日常交易构成关联交易。
3.履约能力分析
根据关联方的财务状况，均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项，形成坏账的可能性较小。
四、定价政策和定价依据
关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。
五、交易的目的和交易对上市公司的影响
公司及下属子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司及其下属子公司或参股公司之间及其他关联方在采购、销售、服务、租赁、商标使用等方面存在的关联交易系根据日常实际生产经营需要。向关联方采购和销售是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势，减少采购流通环节，降低采购成本；减少销售流通环节，拓展市场以提高市场占有率，同时保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。
同时保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。
本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。
上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
二○二三年四月十三日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2023-010
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于利用闲置资金购买理财产品的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过6亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的稳健型理财产品。
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
1、投资目的
为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度
投资金额不超过人民币6亿元，在限定额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。
4、资金来源
本公司及下属子公司阶段性的闲置自有资金。
5、投资期限
自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过1年。
6、实施方式
为提高资金投资效率，公司董事会提请股东大会全权授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权董事会根据市场及公司实际需要终止或变更本次交易事宜。
二、风险分析及风险控制
公司及下属子公司利用阶段性的闲置资金购买稳健型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，市场风险能得到有效控制。公司及下属子公司应对资金收支进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，应视现金流情况作出理财产品赎回的安排，投资不能影响公司生产经营。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司日常经营和确保资金安全的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和全体股东获取更多的投资回报。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二三年四月十三日
浙江古越龙山绍兴酒
股份有限公司董事会
关于带强调事项段无保留意见的
内部控制审计报告的专项说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）对浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“古越龙山”）2022年度内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告天健审〔2023〕1861号。公司董事会对涉及事项专项说明如下：
一、强调事项段的内容
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如古越龙山公司2022年度内部控制自我评价报告中所述，古越龙山公司某员工通过篡改或伪造次、漏酒退补单据等手段窃取古越龙山公司存货，导致古越龙山公司存货损失296.90万元。该事项反映出古越龙山公司对次、漏酒退补管理存在缺陷。古越龙山公司在对该员工进行报案处理并核实存货损失情况后，对次、漏酒退补流程进行了整改。截至2022年末，整改已完成并运行有效。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
二、董事会专项说明
董事会审阅了天健会计师出具的公司 2022 年内部控制审计报告，认为：天健会计师出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司2022年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意天健
会计师对公司 2022 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。
三、公司董事会对上述事项采取的整改措施
1.针对上述事项，公司已加强员工风险意识等相关培训，并将手工填制退酒审批单废除，退酒由仓库统一进行收发存管理，同时已完成对系统功能进行增补，退补酒统一由系统进行申请及审批等整改措施。
2.强化内部审计工作，完善内部审计部门的职能，在董事会的领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。
3.公司将按照《企业内部控制基本规范》及配套指引文件，继续完善内部控制体系，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平，促进公司长期健康、可持续发展。
特此说明。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2023 年 4 月 11 日
同意：
孙爱保 徐东良 柏 宏
吕旦霖 李维萍 周 鹤
周杰忻 谢 鹏 吴 炜
毛 健 钱张荣 罗 ■
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2023-012
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过 《关于修订〈公司章程〉的议案》，结合公司副总经理人数变化及按登记机关对相关条款的表述要求，拟对《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修改，章程修订案经董事会审议通过后将提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。
具体修订情况如下：
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上述修订尚需提交股东大会审议。《公司章程》相关条款的修订以市场监督管理局登记的最终核准结果为准。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二三年四月十三日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2023-009
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度为本公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名 称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2011年7月18日（改制） 统一社会信用代码：913300005793421213
法定代表人：胡少先
注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
执业资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。2022年完成612家上市公司的审计业务。
是否曾从事过证券服务业务：是
2、人员信息
首席合伙人：胡少先
目前合伙人数量：225人
截至 2022 年末注册会计师人数：2064人，较 2021年末注册会计师人数净增加 163人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：780人。
3、业务规模
2021年度业务收入：35.01亿元
2022年度上市公司审计情况：612家上市公司审计客户；收费总额6.32亿元；涉及的主要行业包括：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。
4、投资者保护能力
职业风险基金累计已计提：1亿元以上
职业责任保险累计赔偿限额：1亿元以上
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
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5、独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目成员信息
1.人员信息
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2. 上述相关人员的诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
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3. 上述相关人员的独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
公司按照行业标准和惯例，并根据会计师事务所在审计过程中的实际工作量，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商后确定，支付2022年度财务报告审计费87.20万元，内控审计费25万元，募集资金审计费5万元，共计2022年度的审计费用117.20万元。与2021年度提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相同。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其在2022年度的审计工作进行了总结，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2022 年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作。根据其职业操守和履职能力，建议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事事前认可意见：天健会计师事务所具备丰富的上市公司审计工作经验，已多年执行本公司年度审计业务，一直为公司提供优质的服务。天健会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录，根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和工作能力，同意继续聘请天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，提交公司第九届董事会第十二次会议审议。
独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
综上，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将相关议案提交股东大会审议。
（三）董事会审议续聘审计机构情况
公司于2023年4月11日召开了第九届董事会第十二次会议，以“12票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于聘请2023年度审计机构及支付会计师事务所2022年度报酬的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
(四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
二○二三年四月十三日
浙江古越龙山绍兴酒股份
有限公司监事会关于《董事会
关于带强调事项段无保留意见的
内部控制审计报告的专项说明》的
意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）对浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“古越龙山”）2022年度内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（天健审〔2023〕1861号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明出具如下意见：
一、天健会计师出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对天健会计师出具的带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明。
二、针对会计师强调事项，公司已经落实措施完成了相关整改工作。作为公司监事，我们将积极督促董事会及公司管理层优化内部控制管理机制，强化内部审计工作，完善内部审计部门的职能，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，进一步提升内部控制管理水平。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司监事会
2023 年 4 月 11 日
同意：
杨文龙
刘红林
王铃铃
2023 年 4 月 11 日
浙江古越龙山绍兴酒
股份有限公司独立董事
关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）对浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“古越龙山”）2022 年度内部控制出具了带强调事项段无保留意见内部控制审计报告（天健审〔2023〕1861号）。
公司独立董事对公司带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告及董事
会关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明进行了认真核
查，发表独立意见如下：
一、导致带强调事项段无保留意见的事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如古越龙山公司2022年度内部控制自我评价报告中所述，古越龙山公司某员工通过篡改或伪造次、漏酒退补单据等手段窃取古越龙山公司存货，导致古越龙山公司存货损失296.90万元。该事项反映出古越龙山公司对次、漏酒退补管理存在缺陷。古越龙山公司在对该员工进行报案处理并核实存货损失情况后，对次、漏酒退补流程进行了整改。截至2022年末，整改已完成并运行有效。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
二、独立董事意见
同意《内部控制审计报告》中天健会计师的意见。天健会计师出具的带强调
事项段无保留意见的内部控制审计报告审计的事项符合公司实际情况，其在公司
2022年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使
用者关注有关内容。本报告并未对公司 2022年财务报告出具的审计报告产生影
响。
同意董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明，
我们认可内部控制审计报告中关于内部控制执行过程中存在的缺陷。针对会计师内部控制审计报告中强调事项，公司已经落实措施完成了相关整改工作。作为公司独立董事，我们将积极督促董事会及公司管理层优化内部控制管理机制，加强公司内部控制，不断完善公司内部控制体系的建设，切实维护公司及其他股东特别是中小股东利益。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
独立董事：吴炜、毛健、钱张荣、罗■
2023年4月11日
同意：
吴 炜 毛 健
钱张荣 罗 ■
2023年4月11日
(上接103版)
