成都苑东生物制药股份有限公司

（上接21版）

（一）四川青木制药有限公司

1、注册地点：四川省眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道南段55号

2、注册资本：9,000万元人民币

3、法定代表人：袁明旭

4、经营范围：原料药的生产、销售，医药技术咨询，医药技术转让，商务信息咨询，医药产品研发，销售化工产品，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、与公司的关系：公司的全资子公司

6、已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的主要财务指标：

截止2022年12月31日：总资产为28,734.56万元，负债总额为4,438.85万元，净资产为24,295.71万元，2022年实现营业收入为17,322.63万元，净利润为3,051.59万元。

（二）西藏润禾药业有限公司

1、注册地点：青海省格尔木市藏青工业园

2、注册资本：1,200万元人民币

3、法定代表人：吴甲宝

4、经营范围：药品批发；医药产品研发；医药技术转让；医药技术服务；货物进出口业务；技术进出口业务；商务信息咨询销售；化学试剂及耗材（不含危险化学品）、仪器仪表。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、与公司的关系：公司的全资子公司

6、已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的主要财务指标：

截止2022年12月31日：总资产为21,186.75万元，负债总额为14,649.75万元，净资产为6,537.00万元，2022年实现营业收入为70,504.81万元，净利润为4,269.52万元。

（三）四川阳光润禾药业有限公司

1、注册地点：成都天府国际生物城（双流区安康路8号1栋1单元3楼304号、305号、332号）

2、注册资本：2,000万元人民币

3、法定代表人：陈增贵

4、经营范围：批发：生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂（凭药品经营许可证在有效期内经营）；商务信息咨询（不含证券、期货、金融类及投资咨询）；医药产品研发；医药技术转让；医药技术服务；货物及技术进出口贸易（国家禁止或涉及行政审批的货物及技术进出口除外）；销售：化学试剂及耗材（不含危险化学品）、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、与公司的关系：公司的全资子公司

6、已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的主要财务指标：

截止2022年12月31日：总资产为5,422.81万元，负债总额为1,916.16万元，净资产为3,506.65万元，2022年实现营业收入为9,033.79万元，净利润为231.99万元。

（四）成都硕德药业有限公司

1、注册地点：成都天府国际生物城(双流区乐康路9号)

2、注册资本：85,000万元人民币

3、法定代表人：袁小军

4、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、与公司的关系：公司的全资子公司

6、已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的主要财务指标：

截止2022年12月31日：总资产为102,630.20万元，负债总额为18,656.56万元，净资产为83,973.64万元，2022年营业收入3,191.93万元，净利润为-3,423.73万元。

（五）成都优洛生物科技有限公司

1、注册地点：中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段366号1栋3楼1号

2、注册资本：20,000万元人民币

3、法定代表人：张大明

4、经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；医学研究与试验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、与公司的关系：公司的全资子公司

6、已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的主要财务指标：

截止2022年12月31日：总资产为16,770.88万元，负债总额为214.13万元，净资产为16,556.75 万元，2022年无营业收入，净利润为-1,016.47 万元。

（六）优洛生物（上海）有限公司

1、注册地点：上海市闵行区陈行公路2168号5幢2层

2、注册资本：12,000万元人民币

3、法定代表人：张大明

4、经营范围：一般项目：从事生物科技、医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、与公司的关系：公司的全资子公司

6、已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的主要财务指标：

截止2022年12月31日：总资产为9,087.64万元，负债总额为105.90万元，净资产为8,981.74万元，2022年营业收入35.53万元，净利润为-486.15万元。

三、授信/担保协议的主要内容

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

上述相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。

公司经营管理层将根据公司及下属子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照董事会授权履行相关担保事项。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

以上授信及担保事项授权期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起18个月内有效。

四、授信/担保的原因和必要性

上述授信及担保事项系为了确保公司及相关全资子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

全体董事一致认为：本次授信及担保额度预计符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

监事会认为：本次授信及担保是基于公司及全资子公司日常经营和业务拓展需要，符合公司及子公司经营发展的实际需要，本次担保对外涉及主体均为公司全资子公司，其资信状况良好，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险。本次担保的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

七、独立董事意见

独立董事一致认为：本次授信及担保额度预计符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。本次公司预计的对外担保的相关主体均为公司子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，且公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，是为满足子公司日常经营和业务拓展需要而提供的必要担保，符合公司正常经营发展的需要。我们认为该担保计划议案合理，符合有关法律法规的规定，该议案的履行不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情况。

八、累计担保数额

截至目前，公司及子公司对外担保余额为1,849.34万元，均为合并报表范围内公司之间提供的担保，占公司2022年度经审计净资产和总资产的比例分别是0.76%和0.61%。除公司对全资子公司对外担保外，公司及子公司无对外担保，余额为0元。公司无逾期对外担保。

九、备查文件

（一）公司第三届董事会第八次会议决议；

（二）公司第三届监事会第七次会议决议；

（三）公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-014

成都苑东生物制药股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

● 本次关联交易是基于公司正常生产、经营活动需要而进行的合理预计，是公司合理利用资源的重要手段，定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王颖女士对本议案进行了回避表决，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本议案属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2022年3月28日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，对公司2022年度与关联方的交易情况进行了预计。2022年度日常关联交易预计和执行情况详见下表。

单位：万元

■

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、四川泰合安建设工程有限公司

（1）统一社会信用代码：91510000399764765G

（2）法定代表人：余敏铭

（3）公司类型：有限责任公司

（4）注册资本：1,000万人民币

（5）成立时间：2014-10-23

（6）注册地址：成都市武侯区武青南路6号5栋2层30号

（7）主要股东：王昆持股52%，余敏铭持股48%

（8）经营范围：建筑工程；公路工程；水利水电工程；消防设施工程；电力工程；环保工程；钢结构工程；市政公用工程；园林绿化工程；城市及道路照明工程；建筑机电安装工程；机电工程；通信工程；电子与智能化工程；河湖整治工程；工程设计；消防技术服务；机械设备租赁；销售建材。

（9）最近一年财务状况：因对方财务数据保密，无法取得。

2、四川诚中诚建筑劳务有限公司

（1）统一社会信用代码：91510107MA61WDY72W

（2）法定代表人：余敏铭

（3）公司类型：有限责任公司

（4）注册资本：300万人民币

（5）成立时间：2016-06-23

（6）注册地址：成都市武侯区武科东二路460号7栋9楼901号

（7）主要股东：余敏铭持股50%、王昆持股50%

（8）经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（9）最近一年财务状况：因对方财务数据保密，无法取得。

3、四川先东制药有限公司

（1）统一社会信用代码：91510100MABRDFJ12L

（2）法定代表人：LI JIN

（3）公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

（4）注册资本：5,000万人民币

（5）成立时间：2022-06-21

（6）注册地址：成都天府国际生物城（双流区乐康路9号）

（7）主要股东：成都先导药物开发股份有限公司持股51%、四川青木制药有限公司持股49%

（8）经营范围：许可项目:药品生产;药品进出口;药品零售;药物临床试验服务;药品批发。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展;基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

（9）最近一年财务状况：2022年12月31日，总资产为5,245.81万元，净资产为5,047.04万元，营业收入为0，净利润47.04万元。

（二）与上市公司的关联关系

■

（三）履约能力分析

关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易协议签署情况

本次关联交易额度预计包括上述以前年度签署尚存续的以及2023年新增的日常关联交易。已签署协议的将按协议继续履行，尚未签署相关协议的，经公司董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议/补充协议。

（二）关联交易定价原则

公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。本次公司与关联方交易的主要内容为接受关联方提供劳务，本次交易价格将按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，由交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形，也不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。

五、上网公告附件

（一）公司第三届董事会第八次会议决议公告；

（二）公司第三届监事会第七次会议决议公告；

（三）公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-016

成都苑东生物制药股份有限公司

关于独立董事任期届满暨选举独立董事、聘任董事会秘书及

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、独立董事任期届满暨选举独立董事的情况

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事尚姝女士自2017年4月8日起任公司独立董事，任期于2023年4月7日届满6年。根据《公司章程》的规定，独立董事连续任期不得超过六年，公司应召开股东大会改选独立董事。尚姝女士期满离任将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，其离任应当在公司改选独立董事填补其缺额后生效，在此期间，尚姝女士将继续履行独立董事职责。具体详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于独立董事任期届满暨延期选举独立董事的公告》（公告编号：2023-006）。

尚姝女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理和发展提出了许多专业的意见和建议，公司对尚姝女士为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

为了保证公司董事会的正常运行，经公司控股股东、实际控制人兼董事长王颖女士提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，公司于2023年4月12日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于独立董事任期届满暨选举独立董事的议案》，拟选举彭龙先生（简历附后）为公司独立董事，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会及董事会审计委员会委员，任期自公司有决策的董事会/股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

彭龙先生拥有深圳证券交易所独立董事资格证书（证书编号：04602），已于2023年4月9日取得上海证券交易所科创板独立董事任前培训证明（证明编号：276955）。彭龙先生任职独立董事资格已提交上海证券交易所备案，需经上海证券交易所无异议审核通过，需经公司2022年年度股东大会审议通过。

二、董事会秘书离职及聘任董事会秘书、证券事务代表的情况

（一）董事会秘书离职及聘任董事会秘书

公司董事会于近日收到董事会秘书王逸鸥先生的辞职申请，王逸鸥先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务，王逸鸥先生未直接和间接持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王逸鸥先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞任不会影响公司相关工作的正常进行。公司对王逸鸥先生在担任公司董事会秘书期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于2023年4月 12日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李淑云女士（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

李淑云女士已于2019年7月取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书（证书编号：001078K），任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将李淑云女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。

（二）聘任证券事务代表

公司于2023年4月 12日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任张敏女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张敏女士已于2023年2月取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明（证明编号：K2302350）。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：028-86106668

电子邮箱：ydsw@eastonpharma.cn

联系地址：成都双流区安康路8号

邮政编码：610219

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2023年4月13日

简历附件：

彭龙：男，1964年2月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中国科学院系统科学研究所应用数学博士研究生学历，经济学教授。曾任西南财经大学党委常委、常务副校长，中国管理科学学会副理事长等职务；2021年12月至今任全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员。

李淑云：女，1985年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年10月加入公司，历任证券事务部主管，现任董事会办公室主任、证券事务部经理兼证券事务代表，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

截至目前，李淑云女士未直接持有公司股票，通过成都楠苑投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司2万股股份，李淑云女士与公司5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张敏：女，1986年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2021年10月加入公司任证券事务部主管，已于2023年2月取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前资格培训证明。曾任依米康（300249.SZ）证券事务代表。

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-006

成都苑东生物制药股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于拟注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-004），鉴于公司中信银行股份有限公司成都紫荆支行、中国工商银行股份有限公司成都高新永丰路支行2个募集资金专户中的募集资金已按照相关规定使用完毕，且上述募集资金专户已不再使用。为方便公司资金账户管理，降低管理成本，公司决定将上述募集资金专项账户注销，注销时产生的结息将转入公司其他银行账户。

近日公司收到财务部门通知，上述两个募集资金专项账户已注销完毕，结余利息及注销时产生的结息合计615,495.20元转入公司基本户。上述2个募集资金专户对应的《募集资金专户存储三（四）方监管协议》相应终止。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-012

成都苑东生物制药股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月12日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司自公司董事会审议通过之日起18个月内使用不超过人民币11亿元的闲置自有资金进行现金管理，产品期限不超过15个月，产品风险等级为低风险（对应金融机构内部评级为R1、PR1或其他等同于低风险的评级级别）、中低风险（对应金融机构内部评级为R2、PR2或其他等同于中低风险的评级级别），其中购买中低风险的非保本理财产品额度不得超过2亿元。董事会授权总经理行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了同意的独立意见。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）投资产品的目的

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品的品种

公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，产品期限不超过15个月，产品风险等级为低风险（对应金融机构内部评级为R1、PR1或其他等同于低风险的评级级别）、中低风险（对应金融机构内部评级为R2、PR2或其他等同于中低风险的评级级别）。投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构的理财产品，包括但不限于各类存款、货币市场基金、债券基金等货币市场交易工具。

（三）投资产品的额度

公司及下属子公司拟使用不超过人民币11亿元的闲置自有资金进行现金管理，其中购买中低风险的非保本的理财产品额度不得超过2亿元，资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过11亿元。

（四）授权期限

自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起18个月内。

（五）实施方式

公司董事会审议通过后，由公司总经理在上述额度范围及决议有效期内行使投资决策、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同等协议，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

（七）现金管理收益的分配

公司使用的闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将归公司及下属子公司所有。

（八）关联关系说明

公司及下属子公司拟进行现金管理的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

二、存在的风险及控制措施

（一）存在的风险

1、市场波动风险：尽管理财产品属于低风险、中低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、收益不确定风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，同时受收益率不确定因素影响，因此投资的实际收益不可预期。

3、政策风险：由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全，因此投资存在政策风险。

4、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，优先保证生产经营资金需要，在授权额度内合理开展现金管理，并保证投资资金均为公司闲置资金；

2、公司审计监察部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等；

3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制风险；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

公司对闲置自有资金进行现金管理系以有效控制为前提，实施时将确保公司正常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展。公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

四、对使用闲置自有资金进行现金管理需履行的审议程序

公司于2023年4月12日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下，进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常经营资金需求及公司主营业务的正常开展。使用闲置自有资金进行现金管理符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下，进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常经营资金需求及公司主营业务的正常开展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

六、上网公告附件

（一）《成都苑东生物制药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》；

（二）《成都苑东生物制药股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》；

（三）《成都苑东生物制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-011

成都苑东生物制药股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及下属子公司与金融机构开展不超过人民币8,000万元额度的票据池业务，即与国内商业银行合作开展票据池业务即期余额不超过人民币8,000万元，有效期18个月，业务期限内该额度可滚动使用。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

（一）业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

（二）合作银行

公司拟根据实际情况及具体合作条件选择资信较好的国内商业银行作为票据池业务的合作银行，具体合作银行由公司董事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等综合因素选择。

（三）业务期限

上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起18个月内。

（四）实施额度

公司及子公司共享不超过8,000万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币8,000万元，业务期限内，该额度可滚动使用。

（五）担保方式

公司及子公司可根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额由公司董事会授权公司管理层根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过票据池业务额度。

二、业务目的

为了有效利用票据质押池方式实施融资、开具银行承兑汇票、信用证、保函等业务，盘活存量资产，以降低公司整体融资成本。

三、风险与控制

（一）流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

（二）担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

（一）在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

（二）授权公司财务部负责组织实施票据池业务。公司财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

（三）公司审计监察部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

（四）独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，未损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司开展票据池业务。

（二）监事会意见

监事会认为：公司开展票据池业务，有利于减少公司对票据管理的成本，减少资金占用，提高流动资产的使用效率，优化财务结构，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司开展票据池业务。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第八次会议决议；

（二）公司第三届监事会第七次会议决议；

（三）公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-017

成都苑东生物制药股份有限公司

关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年04月21日（星期五）上午 11:00 - 12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年04月14日（星期五）至04月20日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ydsw@eastonpharma.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月13日发布公司2022年年度报告及2022年度利润分配预案，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司经营成果、财务指标等情况，公司计划于2023年04月21日（星期五）上午 11:00 - 12:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果、财务指标及2022年度现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年04月21日（星期五）上午 11:00 - 12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长：王颖

总经理：袁明旭

董事会秘书：李淑云

财务总监：伯小芹

独立董事：方芳

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2023年04月21日（星期五）上午 11:00 - 12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年04月14日（星期五）至04月20日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ydsw@eastonpharma.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：028-86106668

邮箱：ydsw@eastonpharma.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-015

成都苑东生物制药股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月5日 14 点00 分

召开地点：四川省成都市双流区安康路8号，苑东生物

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月5日

至2023年5月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于2023年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可在规定时间内以电子邮件（ydsw@eastonpharma.cn）、信函的方式办理参会登记，电子邮件、信函以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，须在登记时间2023年5月3日下午16:00前送达登记地点，公司不接受电话方式办理登记。来信请寄：成都市双流区安康路8号，苑东生物证券事务部收，电话：028-86106668，邮编：610219（信函上请注明“苑东生物股东大会”字样）。

4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券事务部办公室。

（二）现场登记时间：2023年5月4日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00；

（三）现场登记地点：成都市双流区安康路8号，苑东生物行政楼。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系人及联系方式

联系人：李淑云

电话：028-86106668

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会

2023年4月13日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

成都苑东生物制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月5日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。