广东四通集团股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：603838 公司简称：四通股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2022年度实现净利润人民币-24,264,328.24元，加上年初未分配利润254,601,554.75元、派发2021年度现金股利人民币12,800,640.00元，2022年末可供股东分配利润为217,536,586.51元，现拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），按已发行股份32,001.6万股计算，拟派发现金股利共计12,800,640.00元,不送红股，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚须经本公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所属行业为陶瓷行业，根据《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司属于“C30非金属矿物制品业”。

21世纪以来，我国的陶瓷制造行业经历了一个稳定发展时期，陶瓷制品的产量和陶瓷行业企业数量都有了巨大的增长，我国的陶瓷总产量位居世界第一位，已成为世界上最大的陶瓷生产国和出口国。

我国陶瓷行业的上游资源较丰富，目前能够满足陶瓷制造业对资源的需求。陶瓷制品的主要原材料为高岭土，陶瓷的釉料主要原料为石英、长石等，此类矿产资源也较为丰富，并且具有成熟的交易市场，因此陶瓷企业受上游原材料厂商限制程度较低。但由于陶瓷行业生产制造过程中所需的主要能源为天然气、电力，目前，电力供应以及天然气价格变化仍对行业影响较大；陶瓷行业的下游应用领域较为广泛，其中日用陶瓷的下游主要为日常生活消费，主要受宏观经济景气度、居民的消费水平和消费结构、消费者的消费偏好等因素的影响。但陶瓷制品作为民生生活的必需品，从长期看，行业整体仍然保持了较为稳定的发展趋势，也符合陶瓷制造业的行业特征。随着人们生活水平的不断提高、餐饮酒店行业的稳定发展等因素，陶瓷行业未来几年仍然会保持较为稳定的发展空间。卫生陶瓷主要面向房地产，近期受经济下行、需求萎缩等因素影响，房地产市场预期转弱，房地产销售下降，企业流动性风险有所聚集。这些都给卫生陶瓷带来巨大压力，造成生产和销售下滑，库存增加，经营风险增大。但针对房地产行业现状，各地政府从实际出发完善房地产政策，推进保障性住房建设，优化商品房预售资金监管等，促进房地产市场平稳健康发展。未来，刚需住房装修、改善性住房装修、保障性住房装修等市场需求有望提升，卫生陶瓷的生产及需求将逐步恢复。

目前，我国陶瓷行业企业数量众多，而轻工行业门槛相对较低，市场参与者众多，导致整个行业呈现分散状态，资源配置效率有待提升；产品设计方面，国内设计水平较低，追求同国外设计合作，缺乏自主创新的能力，产品同质化严重；品牌影响度方面，陶瓷企业品牌意识较差，大部分为中低端产品，利润率低，在品牌运营方面缺乏合理的组织管理，缺乏有效的品牌推广措施；资本实力方面，国内陶瓷企业上市企业数量有限，而头部企业市值对标海外，有较大的发展空间；生产水平方面，仅头部企业有能力实现较高自动化程度，现阶段众多陶瓷企业的生产设备自动化水平较低，而国内拥有自主知识产权的陶瓷自动化生产设备生产厂商较少，且在同大数据、人工智能等新兴领域应用不足，不利于陶瓷产业的技术改进和转型升级。此外，受国家节能环保政策的影响，陶瓷行业的发展模式也正在发生转变，从以“量增长”为主的模式转向“调整优化存量、做优做强增量”并存。随着全球市场对高档、精品陶瓷的需求日益增长，我国传统陶瓷行业今后的竞争将主要体现在产品品质和品牌建设等方面，也构成了新企业进入该行业的主要壁垒。

报告期内，全球经济下行，国际国内市场需求收缩，整体消费疲软，居民减少开支，陶瓷产品市场需求收缩，导致客户订单减少，销售停滞，陶瓷行业发展面临许多挑战。

(一）主营业务

公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的新型家居生活陶瓷供应商，产品覆盖日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷、建筑装饰等全系列家居生活用瓷。

公司以“全球家居生活陶瓷及配套产品供应商”这一目标作为企业愿景，将传统工艺和现代技术紧密结合，通过资源综合利用、废瓷回收、节能降耗降低生产成本，通过全系列家居生活陶瓷产品为客户提供一站式采购服务，通过器型、材质、装饰、工艺的创新不断满足市场需求。公司自成立以来，依托自主研发、技术创新与积累沉淀，已发展成为本土少数能够提供系列化优质家居生活陶瓷产品的知名企业之一。报告期内，公司主营业务未发生变化。

（二）经营模式

采购方面，公司一方面通过与原材料供应商建立长期稳定的合作关系，保证原材料供应，降低原材料价格上涨风险；另一方面加强存货管理能力，力图减少主料及辅料库存，减小物流成本。

生产方面，注重对产品的质量以及产品功能、款式的创新，以满足国外客户不断提升的个性化需求，保持与客户稳定的合作关系。

销售方面，公司产品营销以品质为基石，强化自主品牌，通过市场宣传和质量优势，提升品牌效应，在出口市场保持品牌领先。公司先后获得多项国家级、省级荣誉证书和称号。产品销往全球100多个国家和地区，受到各地消费者的青睐。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司主要经营日用陶瓷、工艺陶瓷、卫生陶瓷等。报告期内，公司实现营业收入23,712.27万元，比去年同期下降37.27%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,605.83万元，由盈利转为亏损。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

广东四通集团股份有限公司

董事长：邓建华

2023年4月12日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-002

广东四通集团股份有限公司

第四届董事会2023年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会2023年第一次会议会议通知和材料已于2023年4月2日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2023年4月12日上午9：00在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

公司董事会同意对外报出《2022年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会2022年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会同意对外报出《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东四通集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》 。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》

公司董事会听取并同意对外报出《2022年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《广东四通集团股份有限公司审计委员会2022年度履职情况报告》

公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会2022年度履职情况报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年度总经理工作报告》

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2022年度实现净利润人民币-24,264,328.24元，加上年初未分配利润254,601,554.75元、派发2021年度现金股利人民币12,800,640.00元，2022年末可供股东分配利润为217,536,586.51元。为回报股东，结合公司资金状况，2022年度公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），按已发行股份32,001.6万股计算，拟派发现金股利共计12,800,640.00元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2023年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2023年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行，总额为不超过人民币10.5亿元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理，购买期限在12个月以内，安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提案，制定公司董事2023年度薪酬方案。

由于所有董事均与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，本议案将直接提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提案，制定公司高级管理人员2023年度薪酬方案。

经与会董事投票表决，5 票通过，0 票反对，0 票弃权，董事蔡镇城、蔡镇通回避表决。

15、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司2023年预计与关联方发生日常关联交易金额为150万元，主要为向关联方销售货物。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，董事邓建华、刘晃球回避表决。

16、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，公司董事会同意本次计提资产减值准备。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

25、审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

26、审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

27、审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

28、审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

29、审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

30、审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

31、审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司授权管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

32、审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

33、审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

34、审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

35、审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

36、审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

37、审议通过《关于召开〈广东四通集团股份有限公司2022年年度股东大会〉的议案》

同意定于2023年5月10日召开广东四通集团股份有限公司2022年年度股东大会，审议上述第1、3项、7-13项、第18-26项议案，以及监事会通过的《广东四通集团股份有限公司2022年监事会工作报告》、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》、《关于修订〈广东四通集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

广东四通集团股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-003

广东四通集团股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2023年4月2日以专人送达、邮件的方式通知全体监事，会议于2023年4月12日下午14:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东四通集团股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年年度报告及其摘要》

公司监事会同意对外报出《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会监事投票表决，3票通过，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

公司监事会同意对外报出《2022年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司监事会2022年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》

公司监事会同意对外报出《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东四通集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年度利润分配预案》

公司2022年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2022年度利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。监事会对于2022年度利润分配预案无异议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2023年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2023年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，总额为不超过人民币10.5亿元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理，购买期限在12个月以内，安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于公司及子公司2023年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司2023年预计与关联方发生日常关联交易金额为150万元，主要为向关联方销售货物。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经与会监事投票表决，2票通过，0票反对，0票弃权，监事王利民回避表决。

11、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，监事会制定了公司监事2023年度薪酬方案。

由于所有监事均与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，本议案将直接提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于修订〈广东四通集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司监事会

2023年4月12日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-004

广东四通集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为真实、准确和公允地反映广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2022年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查,并于2023年4月12日召开第四届董事会2023年第一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备8,825,908.34元，具体情况如下：

单位：元

■

二、对公司财务状况及经营成果的影响

上述事项是遵照《企业会计准则》和相关规定要求，经过资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况及经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠的会计信息。

公司本次计提资产减值准备，将影响公司2022年度合并报表利润总额8,825,908.34元。

三、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会意见

公司本次计提资产减值准备已经公司第四届董事会2023年第一次会议审议，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，公司董事会同意本次计提资产减值准备。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备是恰当的、谨慎的，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-006

广东四通集团股份有限公司

关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所下发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等相关法律法规的规定编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

2015年6月9日，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1197号）核准，向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股股票（“A”股）3,334万股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币7.73元，募集资金总额257,718,200.00元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计40,222,300.00元，公司实际募集资金净额217,495,900.00元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2015GZA20100的《验资报告》。

（二）本报告期使用金额及当前余额

截至2022年12月31日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

■

截至2022年12月31日，首次公开发行股票营销网络建设项目1,000.00万元、新建开发设计中心建设项目1,974.36万元、新建年产日用陶瓷2,000万件建设项目9,717.57万元、新建年产卫生陶瓷80万件建设项目9,057.66万元已分别从专项银行账户中扣除652.93万元、0.00万元、6,295.05万元、9,486.60万元。项目结项或终止后，包括募集资金利息收入扣除手续费净额1,838.46万元，剩余资金7,153.47万元转入永久补充流动资金且已经转入自有资金账户，公司对募集资金专户已进行注销，相关手续已全部办理完毕。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）公司与保荐机构及商业银行签订募集资金监管协议的情况

1、首次公开发行股票

2015年6月，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。由于保荐机构变更，2020年1月，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。

（三）募集资金专项账户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2022年12月31日，公司募集资金存放专项账户余额如下(金额单位：元)：

■

说明：

（1）公司于2022年7月29日召开第四届董事会2022年第三次会议、第四届监事会第十五次会议，2022年8月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（2）截至2022年12月31日，公司对上述募集资金专户的注销手续已全部办理完毕，公司与银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、公司于2016年6月2日召开第二届董事会2016年第五次会议及第二届监事会第六次会议，2016年6月20日召开2016年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》。同意公司取消“广东四通营销网络建设项目”中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资，合计取消2,510.37万元的资金投入,该项目原预计总投资额为4,000万元,实际已收到的募集资金为1,000万元，现预计总投资额减少为1,489.63万元。同时变更“新建开发设计中心建设项目”的实施地点，原拟在潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段，现公司所在地的C幢大楼进行建设，该建筑物对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第02600号”,现变更为在潮州市湘桥区凤新街道东埔片区B-06进行建设，该地块对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第02657号”。

保荐机构广发证券和公司独立董事、监事就上述变更募集资金投资项目内容和实施地点事项都各自发表了意见。一致认为本次变更募集资金投资项目内容和实施地点有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。

2、公司于2018年2月12日召开第三届董事会2018年第一次会议及第三届监事会第三次会议，2018年3月5日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司在不影响现有“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”生产所需的基础上，分拆出“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”部分厂房作为“新建年产日用瓷2000万件建设项目”中1000万件日用瓷产能的实施用地，变更前后项目建设用地均为潮州市湘桥区凤新街道东埔片区B-03地块，2012年8月27日，公司取得该国有土地使用证（潮府国用（2012）第02659号）。

保荐机构广发证券和公司独立董事、监事就上述变更募集资金投资项目实施地点事项都各自发表了意见。一致认为本次变更募集资金投资项目内容和实施地点有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。

3、公司于2022年7月29日召开第四届董事会2022年第三次会议、第四届监事会第十五次会议，2022年8月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目中的“新建年产卫生陶瓷80万件的建设项目”予以结项，对首次公开发行股票的募集资金投资项目中的“广东四通营销网络建设项目”、“新建开发设计中心建设项目”和“新建年产日用陶瓷2,000万件建设项目”予以终止，并将上述项目结项或终止后剩余的募集资金7,003.89万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部永久性补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

保荐机构申万宏源承销保荐和公司独立董事、监事就上述公司本次对首次公开发行股票募投项目结项或终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项都各自发表了意见。一致认为该事项符合相关规定的要求，符合公司的实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，促进公司生产经营及持续发展，提升公司整体利益，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师认为，四通股份2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了四通股份2022年度募集资金实际存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：四通股份2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》和公司的《募集资金管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2023年4月12日

附表1：

募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票

2022年12月31日

单位：万元

■

■

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-007

广东四通集团股份有限公司

关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第四届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案》，该议案尚需股东大会审议。

为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2023年度公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币10.5亿元的综合授信额度，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等融资方式。授信有效期限为公司2022年年度股东大会通过之日起12个月内，具体情况如下：

1、公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

2、公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

3、公司拟向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

4、公司拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

5、公司拟向中国建设银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

6、公司拟向广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

7、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，授信期限为12个月，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

公司董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时提请授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-009

广东四通集团股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。

● 投资金额：公司及子公司合计拟使用不超过人民币6亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。

● 已履行及拟履行的审议程序：经2023年4月12日召开第四届董事会2023年第一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议批准。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，在确保正常生产经营资金需求的情况下，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，进一步增加公司投资收益。

（二）投资金额

公司及子公司合计拟使用不超过人民币6亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司用于现金管理的资金为闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，购买期限在12个月以内，安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。

（五）投资期限

自公司2022年年度股东大会批准之日起12个月内有效，单个短期理财产品的期限不超过12个月。

（六）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理。

二、审议程序

公司于2023年4月12日召开第四届董事会2023年第一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计拟使用不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理，购买期限在12个月以内，安全性高、流动性好的金融产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。独立董事和监事会发表了明确同意意见。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议批准。

三、风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品的投资期间，公

司将与相关商业银行、券商等金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

2、财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，及时发现并评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施予以控制。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：元

■

公司及子公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

通过适度的短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。

五、独立董事意见

公司及子公司目前生产经营正常运行，财务状况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理，购买期限在12个月以内，安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品，有助于提高阶段性闲置资金的利用率，有利于降低财务成本，不会对公司及子公司生产经营造成不利影响，符合公司及子公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。此外，该事项已履行了审批程序。作为公司独立董事，同意本次公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。并将该议案提交公司2022年年度股东大会进行审议

六、监事会意见

公司及子公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金周转及业务的正常运营，使用闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次事项。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-013

广东四通集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月10日 14点00分

召开地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月10日

至2023年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

(下转26版)