淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第五届董事会第三十二次临时会议
决议公告

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-017

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第五届董事会第三十二次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次临时会议通知于2023年4月8日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2023年4月12日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事8名。董事陈晖先生因无法取得联系，未出席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：

审议并通过了《关于〈董事会关于山东能源集团新材料有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避

关联董事车成聚先生、祝振茂先生回避表决。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会关于山东能源集团新材料有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》等相关公告。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2023-018

债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于董事失联的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖先生联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖先生的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖先生工作单位的回复，无法确定陈晖先生失联的具体原因。

截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖先生失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

公司将密切关注上述事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-019

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日、2022年5月20日召开的第五届董事会第二十二次会议、2021年度股东大会审议通过了《关于2022年度公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过550,000万元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过120,000万元，为资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度不超过430,000万元。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况以及资产负债率情况进行调配。上述担保额度有效期为股东大会决议通过之日起十二个月。

一、担保进展情况

近日，公司全资子公司青岛思远化工有限公司与平安银行股份有限公司青岛分行（以下简称“平安银行青岛分行”）签订授信合同。公司与平安银行青岛分行签订《最高额保证合同》为前述融资行为提供连带责任保证担保。具体担保情况如下：

■

本次担保的金额在股东大会审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

青岛思远化工有限公司

注册地址：青岛经济技术开发区淮河东路89号

注册资本（万元）：10,000

主营业务：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物基材料销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；金属材料销售；工业用动物油脂化学品制造；劳动保护用品销售；办公用品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；电气设备修理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

青岛思远最近一期经审计的主要财务数据：

单位：万元

■

公司持有青岛思远100%股权。青岛思远不属于失信被执行人。青岛思远目前整体生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控。

三、担保协议的主要内容

■

注：担保事项的具体执行情况以公司同银行发生的实际业务为准。

四、董事会意见

公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司于2022年4月29 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2022-035）。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、 子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保，无其他对外担保。包含本次新增担保，上市公司对子公司的对外担保及子公司对母公司的担保总余额264,450万元，占上市公司最近一期经审计净资产的20.68%。公司无逾期及涉诉的对外担保。

六、备查文件

《最高额保证合同》。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2023年4月13日