山东道恩高分子材料股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-038

债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2023年4月6日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2023年4月12日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》

公司拟参与竞拍龙口市一宗土地，该土地面积为125,546平方米，竞拍金额不超过人民币6800万元。

《关于公司参与竞拍土地使用权的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年4月13日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-039

债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于公司参与竞拍土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》，现就相关情况公告如下：

一、交易概述

2022年12月9日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资建设道恩新材料扩产项目的议案》；根据项目建设需要，公司拟以自有资金不超过6800万元参与龙口市2023-G003号地块国有建设用地使用权的竞拍，最终金额以成交价格为准，董事会授权公司管理层办理与本次竞拍土地使用权的相关事宜。

本次土地竞拍事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。本次土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

本次竞拍国有建设用地使用权的出让方为龙口市人民政府，与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、宗地编号：2023-G003号

2、宗地位置：龙口经济开发区北部，和平路西侧、工业路北侧，其界址最终以自然资源和规划部门实测核发《不动产权证书》界定为准。

3、土地用途：工业用地

4、土地面积：125,546平方米

5、出让年限：50年

6、竞拍起始价：人民币6780万元

四、本次土地竞拍的目的及对公司的影响

本次竞拍土地使用权是为了公司未来业务发展的需要，符合公司战略发展规划。本次竞拍土地使用权的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

本次竞拍国有建设用地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的程序，能否取得土地使用权尚存在不确定性，公司将根据竞拍事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。

六、备查文件

第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年4月13日