鞍山重型矿山机器股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2023一 055

鞍山重型矿山机器股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

一、会议召开及出席情况

（一）、会议召开情况

1、会议召开时间：2023年4 月12日（星期三）下午14:00

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023年4月12日9:15一15:00期间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023年4月12日的交易时间， 即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

3、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

5、召集人：鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、主持人：董事长何凯先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

8、《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》已于2023年3月28日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二)、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计7名，代表有效表决权的股份数为52,748,648股，占公司有表决权股份总数的 21.6874%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东5 名，代表有表决权的股份数为52,745,448股，占公司有表决权股份总数的21.6861%。

（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 2名，代表有表决权的股份数为 3,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0013%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 2名，代表有表决权股份数 3,200股，占公司有表决权股份总数比例为 0.0013%。其中：通过现场投票的中小投资者 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小投资者 2 人，代表有表决权股份数为3,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0013%。

公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于挂牌转让控股及参股公司相关股权事项的议案》。

表决结果：同意 52,746,648股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9962%；反对2,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0038%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意1,200股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 37.5000%；反对2,000 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 62.5000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称： 北京德恒律师事务所

2、律师姓名：黄卓颖、赵明宝

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、鞍山重型矿山机器股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董事会

2023年4月12日