安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
1、基本信息
项目合伙人：黄晓奇，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署过华盛锂电、金禾实业、兴业股份、金春股份、富士莱等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：毛邦威，2021年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色、铜冠铜箔、合锻智能等4家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：彭东梅，2022年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜冠铜箔、华菱西厨2家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人：杨国杰，2004年成为中国注册会计师，2013年开始从事复核工作，2023年开始在容诚会计师事务所执业；近3年复核过铜陵有色、恒立液压、嘉乐威等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人黄晓奇、签字注册会计师毛邦威、签字注册会计师彭东梅，项目质量控制复核人杨国杰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2022年度年报审计费用为50万元，内控审计费用10万元，合计人民币60万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
1、审计委员会审议情况
公司第一届董事会审计委员会2023年第二次会议对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备独立性、审计的专业能力和资质以及投资者保护能力，能够满足公司审计要求，提议董事会聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事事前认可及独立意见
独立董事事前认可
独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务。本次聘任是基于公司业务发展需要，是为了为保证审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情况。同意将续聘审计机构的议案提交董事会审议。
独立董事的独立意见
独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022年度财务报告审计服务工作中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2022年度审计业务，具备为公司提供财务报告审计服务的专业能力。关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，满足公司2023年度审计工作的要求，不存在损害公司利益和股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会所为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
3、董事会审议情况
公司在2023年4月12日召开的第一届董事会第二十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
4、监事会审议情况
公司在2023年4月12日召开的第一届监事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
四、备查文件
1、第一届董事会第二十二次会议决议；
2、第一届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
董事会
2023年4月12日
证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-027
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
关于修改公司章程和董事会议事规则
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》及《关于修改公司董事会议事规则的议案》两项议案。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，为了规范公司的治理制度，公司结合自身情况，拟对《公司章程》《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
1、《公司章程》修改情况
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二、《董事会议事规则》修改情况
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该议案尚需提交公司2022年年度股东大会。
除上述修改外，原《公司章程》《董事会议事规则》其他条款不变并以经市场监督管理机关最终核准登记为准，公司内部配套制度将根据《公司章程》的修改进行相应修订。
特此公告
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-023
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会审议情况
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名、提名委员会审议，公司董事会同意聘任公司财务负责人王俊林先生为董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
王俊林先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德，品行端正，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公董事会秘书的情形。
二、董事会秘书联系方式
联系地址：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号
联系电话：0566-3206810
联系传真：0566-3206810
电子邮箱：ahtgcf@126.com
特此公告。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
2023年4月12日
附件：王俊林先生简历
王俊林先生:1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。2000年9月至2008年4月历任芜湖铜冠电工有限公司主办会计、会计主管，2008年5月至2013年5月任芜湖铜冠电工有限公司财务部部长，2013年6月至2017年6月，任公司计财部副部长主持工作，2017年7月至2020年6月任公司计财部部长，2020年7月至2023年2月，任公司副总会计师兼计财部部长。2023年2月至今，任公司财务负责人。
截至本公告日，王俊林先生未直接持有本公司股份，与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.5条所规定的情形,不属于失信被执行人。
(上接122版)
