浙江和达科技股份有限公司

(上接21版)

9、智能压力管理阀

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，降低城镇公共供水管网漏损，落实《“十四五”节水型社会建设规划》有关要求，公司在原有分区计量的基础上，对漏损率偏高的分区进行合理的供水管网压力调控，选择专用于漏损控制的智能压力管理阀，结合多级调控，逐步建立“水厂-管网-小区”压力管理运维机制，将信息化技术与压力管理紧密结合，逐步转向智能精细管理，降低漏损率，提升安全保障，减少经济损失。

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10、智能相关仪

为实现供水管网漏点快速精确定位，公司设计研发了智能相关仪。智能相关仪采用高灵敏度振动检测和无线音频传输技术，实现管道泄漏声波的无损采集和远距离实时传输，结合高精度相关定位算法，将漏点位置在显示屏上直观展示。

公司研制的相关仪产品在渗漏预警体系噪声监测仪产品上进行研究和提升，实现高速实时相关和精确定位,相关仪作为检漏工作的一项专业辅助设备，能对城市中以往人工听漏难以精确定位到的“暗漏点”和疑难漏点进行逐个击破，对于进一步降低城市管网漏损率以及减少城市爆管隐患起到立竿见影的作用。

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11、农饮水设备

陶瓷膜净水设备，以陶瓷膜为核心净水工艺，产品包括膜过滤系统、加药系统、自控系统、视频安防系统和在线水质仪表共五大系统，产品主要用于村镇分散式净水站，用于地表水或地下水的水质净化，去除浊度、细菌、微生物等杂质，确保水质安全。产品通过PLC自动控制过滤、反洗等步序，通过压力、流量、液位等监测，数据实时上传软件平台，可以实现远程运维、少人或无人值守，提高了水站的运维管理效率。

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(二)主要经营模式

1、盈利模式

公司主要盈利模式为通过提供水务信息化整体解决方案获取利润。公司提供的信息化整体解决方案主要系为实现水务企业的具体业务需求，在水厂、管网、泵站等水务设施上部署智能感传终端，采集、上传水压、流量、水质等工况数据，并为客户上线相关的水务管理系统，将各个分离的智能终端连接到相互关联的、统一协调的系统之中，对采集的数据进行存储、分析，并做出相应的处理和辅助决策建议，从而实现水务业务信息化和智能化管理。

2、采购模式

公司实行“以产定购”的采购模式，以项目需求为基础开展采购活动。公司对外采购的产品或服务主要包括材料和外包服务，采购的外包服务主要分为三类：软件外包服务、外协加工服务、施工安装服务。软件外包服务主要是指公司将目前无法有效覆盖的软件或非重点布局的软件产品外包给软件外包服务商。外协加工服务主要是指公司将生产环节非核心工序SMT贴片委托外协加工商完成，由公司向外协加工商提供原材料及设计图纸，外协加工厂根据公司要求及相关技术标准进行加工。施工安装服务主要是指部分项目的硬件安装、土建施工等业务外包给具有实施能力的供应商。

3、生产或服务模式

公司的生产或服务主要包括软件实施、硬件生产及安装两个主要方面。软件实施服务表现为：公司收到客户的软件需求后，技术人员根据客户的需求将复杂的系统分解为各个模块，并根据模块特点结合已有的软件产品制定项目方案。方案确定后，项目实施人员开始进行调研、需求分析、二次开发、安装部署、数据迁移、现场测试、系统试运行、验收等后续工作。硬件生产及安装模式包括自主生产、外协加工、硬件安装。

4、营销模式

公司产品销售主要为直销模式，通常通过招投标或直接谈判的方式取得订单，经过多年的市场营销布局，基本建立了覆盖全国主要城市的专业化营销服务网络，并与众多下游客户形成了长期的合作关系。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业的发展阶段

1）“漏损控制试点城市”助推水务行业信息化建设

2022年3月，住房和城乡建设部、国家发展改革委发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》和《关于组织开展公共供水管网漏损治理试点建设的通知》，明确提出中央预算内投资支持开展公共供水管网漏损治理试点，选择不超过50个具有较好示范推广意义的城市（县城）建成区开展试点，到2025年，形成一批漏损治理先进模式和典型案例。公共供水管网漏损率高于12%（2020年）的试点城市（县城）建成区，2025年漏损率不高于8%；其他试点城市（县城）建成区，2025年漏损率不高于7%。

2022年12月，国家发展改革委办公厅、住房城乡建设部办公厅联合印发了《公共供水管网漏损治理重点城市(县城)名单》。

2021年10月，国家发展改革委等部门印发关于《“十四五”节水型社会建设规划》的通知。住建部发布的《2019年城市建设统计年鉴》显示，2019年我国600多个主要城市公共供水管网的漏损水量为81.64亿立方米，平均漏损率为14.12%，公共供水管网漏损情况严重。

受益于节水型社会建设目标的确立、国家对供水管网漏损控制试点的开展以及水务行业对数字化、智能化的管理需求的爆发，水务信息化建设应用加速落地。我国水务行业信息化建设目前正处于蓄力期向快速增长期过渡的阶段。公司在“数字化+漏损控制+合同节水”等业务领域掌握核心技术以及拥有典型示范案例，在水务信息化领域发展中动力十足。

2）“数字经济”规划加速智慧城市建设

2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，明确“十四五”时期将继续推进数字产业化和产业数字化。十四五规划提出到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。我国数字经济全面进入数据价值化、产业数字化、数字产业化和数字化治理的“四化”协同发展新阶段。展望2035年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列。

智慧水务建设是智慧城市建设的重要组成部分，以大数据、云计算、物联网、人工智能等技术为代表的新一代信息技术正在与城市基础设施建设相融合，不断提升城镇水务运行、管理和服务水平。在“十四五规划”和“碳中和”目标的宏观愿景下，数字化转型已逐渐成为千行百业突破发展瓶颈之路，未来水务行业也将顺应时代发展，科学应变、迎接挑战，把握机遇，以智慧水务建设为抓手，积极探索与推进水务数字化转型工作，推动数字水务发展。

公司的遥测终端产品作为数字经济时代的物联网基础设施，实现数据的采集、传输、存储；水务管理系统运用大数据、边缘计算等新一代信息技术实现数据的分析、决策。“十四五”时期，数字经济与物联网及信息技术产业将呈现更为紧密的互相促进、融合发展态势。当前我国物联网行业规模已达万亿级别，据前瞻产业研究院分析，预计到2025年我国物联网行业规模将超过2.7万亿元，物联网作为新一代信息技术自主创新突破的重点方向，蕴含着巨大的创新空间，在“十四五”期间，我国物联网将会迎来新时代、新态势、新征程！

3）“十四五规划纲要”推进智慧水利建设

2022年1月6日，水利部响应《国家十四五规划纲要和远景目标》中提出的“构建智慧水利体系，以流域为单元提升水情测报和智能调度能力”的政策，从而印发了《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》，其中要求，到2025年，通过建设数字孪生流域、“2+N”水利智能业务应用体系、水利网络安全体系、智慧水利保障体系，推进水利工程智能化改造，建成七大江河数字孪生流域，在重点防洪地区实现“四预”(即预报、预警、预演、预案)，在跨流域重大引调水工程、跨省重点河湖基本实现水资源管理与调配“四预”，N项业务应用水平明显提升，建成智慧水利体系1.0版。

4）新基建升级智慧市政基础设施

党的二十大报告提出“加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市”，强调“开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势”，为传统市政基础设施智能化改造建设指明了方向。基础设施建设是经济社会发展的重要支撑，加快推进基于信息化、数字化、智能化的新型城市基础设施建设和改造，推进集约型内涵式发展，提升城市基础设施服务能力和水平，是新基建的重要方向之一。

水务设施建设作为重要的市政基础设施，管理也正在由传统向“智慧化”转变，数字化转型势在必行，公司的智慧水务整体解决方案可帮助水务公司全面开展管网智慧化改造、感知系统和智慧化管控平台建设、提升管网水质运行安全管理水平、节约水资源、减少碳排放、保障城市用水安全。

（2）行业特点

水务行业发展是受政策和技术双驱动的结果，总体可分为自动化、信息化和智慧化三大建设阶段。自动化阶段注重水务自动化建设，以2003年起开展水厂自动化建设为标志，开始进行营收等业务系统的建设；信息化阶段主要为单一业务系统的信息化，如调度系统、GIS系统、巡检抢修系统、DMA系统、表务系统、移动抄表系统等，逐渐建设移动化应用；智慧化阶段为业务系统的信息化集成与智慧化应用系统的建设，包括物联网建设、系统集成与数据分析在内的系统融合等。

智慧水务聚焦供水安全保障与水务精细化管理，以新技术应用带动水务信息化技术水平的全面提升，在生产管控、业务协同、经营与财务管控、用户服务等重点应用系统建设中充分发挥数据价值，结合供水工艺知识体系与业务知识体系，全面提升行业服务水平，通过数字化、标准化、精细化支撑供水业务的运行监管、调度指挥与决策支持，建成城市级水务智慧化支撑体系。

智慧水务的建设是长期、逐步推进的过程。目前国内多数水务企业，已具有部分信息化资产，未来需要在充分调研的基础上，开展智慧水务顶层设计，以硬件和基础支撑平台建设为基础，为整个智慧水务建设提供良好的底层支撑。在此基础之上部署各个专业系统，通过新建和改造等方式提升业务系统的功能及智能化程度，在业务系统之上对各业务系统实现集成共享、实现整体系统的融合、最终实现智慧应用，提升水务智能化水平。

（3）主要技术门槛

智慧水务的建设需要建设方具备“平台+软件+硬件+物联网+服务”五位一体的能力要求。公司深耕水务行业二十多年，专注于水务信息化建设的研究，对水务行业具有深刻的理解，体现在软硬件技术的研究和积累、数据的积累和治理、业务中台的建设、业务软件的全面性和融合分析能力、软件驱动的全产业链整合能力等多方面。

公司是行业内极少数产品链完整覆盖了硬件、物联网、平台、软件及服务的公司。水务信息化整体解决方案细分领域众多、应用场景丰富、涉及众多下游应用领域和传感器、计量设备等多类型产品，需要多行业、多学科知识和技术的协同配合，需具备通讯技术、低功率计量、防护技术、传感技术、边缘计算、大数据等技术实力，还需要拥有较强的底层协议、云计算、嵌入式软件和应用平台软件开发能力，属于技术密集型行业。产品在可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高，企业需要储备相应的技术经验、持续研发创新的机制，以及多年的行业应用经验，才能够在行业中立足并建立竞争优势。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

水务设施建设作为重要的市政基础设施，是新基建的重要方向之一，也是数字经济的重要组成部分。公司作为水务行业最早布局信息化的企业之一，公司具备显著的战略先发优势，是具备全产业链式的解决方案能力的企业，技术和产品覆盖了水务信息化的各个层级。智慧水务建设是智慧城市建设的重要组成部分，在“漏损控制试点城市”和“新基建”助推水务行业信息化建设，数字经济推动公用行业市政基础设施升级改造的趋势下，公司凭借软硬件技术的研究和积累、行业典型案例和口碑的打造、产品及业务与水务行业信息化发展深度契合的优势，未来将依托自身数字化技术的积累和经验储备，推进水务行业数字化改革和数字孪生城市的建设。

公司连续多年被浙江省软件行业协会认定为软件企业；连续三年被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、海关总署、国家税务总局评定为国家鼓励的重点软件企业。在软件开发方面，公司具有国际软件成熟度模型最高级别CMMI-ML5级认证，成为全球少数可面向全球市场提供高质量软件集成的企业。2022年度，公司荣获“国家级专精特新小巨人”、“浙江省首批科技小巨人”、“长三角百家品牌软件企业”等多项科技荣誉。公司的“NB-IoT智慧水表整体解决方案”项目入选工业和信息化部“2022年新型信息消费示范项目”，公司智慧水务数字孪生平台荣获浙江省经信厅“2022年浙江省首版次软件产品应用推广指导目录”。未来，公司将持续发挥“数智赋能”水务行业的研发实力，始终秉承创新本色，以数字化为基础，将数字化与水务相融合，助力水务行业数字化改革，承担起保护水资源、保障水务安全的社会责任！

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

全球正处于从高碳向低碳及净零碳转型的重要历史时期，绿色可持续的发展已经成为人类命运共同体的重要课题之一，“智能、绿色、集约、宜居”将是未来城市的主要特征。

2021年1月25日，习近平总书记在达沃斯峰会中再次提出中国力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和。

实现“碳达峰”“碳中和”目标，将重塑未来我国生产方式和生活方式，对未来经济社会发展产生广泛而深远影响。水务行业的高能耗以电力为主，在绿色、低碳发展趋势下，漏损控制和节水是水务行业的长期发展目标。

未来，公司将从水的消费侧和供给侧同步入手，建立水务多层级的物联网平台，将物联网的泛在感知、可靠通信、灵活信息交互和智能控制的优秀性能发挥最大化，应用大数据、边缘计算、云计算等使得节水型社会建设深化到城市、园区、楼宇、企业，实现水务行业数字化改革和低碳运营。

2023年，公司将持续创新，加大以下新模式和新产品的市场应用。

1.合同节水

2022年，住房和城乡建设部、国家发展改革委发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》，提出推广合同节水模式，鼓励节水服务机构与供水企业在节水效果保证型、用水费用托管型、节水效益分享型等模式基础上，创新发展合同节水管理新模式。公司控股子公司浙江绍兴和达水务技术股份有限公司总结绍兴水务十余年来在城镇供水管网漏损控制方面的经验与做法，结合公司的一体化智慧水务软硬件解决方案，向全国水务行业推广和复制漏损控制业务。目前已形成咨询、设计、建设、运营、培训、合同节水及托管运营的一条龙服务。公司在大连、广州等多地开展合同节水模式服务，并在漏损控制上取得了良好的成绩。

2.农村饮用水提标改造

近年来，在“建设美丽乡村，乡村振兴”的背景下，国务院等政府部门陆续出台《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》、《关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》等一系列的产业政策，提出保障农村饮用水安全，助力全面建成小康社会，推进城乡供水一体化，实现全面完成农村饮用水安全巩固提升工程任务的目标。在国家政策的支持下，乡镇供水类产品在结合乡镇供水分散等特点基础上，逐渐向集中供水系统方向发展。公司农村饮用水集中供水站采用陶瓷膜处理工艺，其过滤性能不受水温、浊度影响且使用寿命长。同时公司开发建设的农村供水统一信息管控平台真正做到供水信息互联互通，实现信息资源共享化、管理决策智能化，提高了农村供水现代化管理水平和监管水平，形成良性运行机制，确保供水保障率和水质达标率。

（3）一诺水务数字助理

一诺水务数字助理是一个基于度量云技术，为水务行业提供汇集信息共享、通讯沟通、协同办公、知识学习与新型社交的智能综合平台。构建流程、报警、报表、消息、知识五大中心，通过数据智能订阅与推送，使企业管理决策者获取信息的方式由被动查找转变为主动获取；提供强大的业务集成中心；智能语音交互；RPA自动化操作；支持第三方应用及小程序集成，真正做到一呼百应，实时连接水务企业的人、事、物，帮助企业提升管理效率，推动水务行业数字化改革，让水务企业进入到AI数字智能办公新时代。

（4）智水工品

智水工品是水务垂直领域工业品全生命周期一站式服务平台，是公司智慧水务业务的外延，通过整合水务行业上下游资源，为行业客户提供水务工业品一站式解决方案及采购服务、智慧供应链云服务、设备维保云服务、采购方案服务和内容知识服务等多维度解决方案。凭借更高效、更专业、更透明的优势，打造多种采购模式，降低采购专业门槛，赋能中小企业。智水工品团队以创新为原动力，聚焦水务工业品领域，打通水务工业品经济活动各环节协同化发展，重构工业品服务体系，促使水务行业工业品服务转向平台化、数字化、生态化发展，打造中国智慧水务工业品产业经济共同体，促进行业整体进步。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022度公司实现营业收入47,058.39万元,同期减少7.23%；实现归属于上市公司股东的净利润为5,203.34万元，较上年同期减少48.08%；报告期末公司总资产98,596.99万元，较期初增长3.57%；归属于上市公司股东的净资产74,418.21万元，较上期增长2.94%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-014

浙江和达科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第三届董事会第十八次会议。会议由董事长郭军先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度独立董事述职报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司年度股东大会将听取《2022年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号2023-017）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（七）《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号2023-023）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2023年度日常关联交易的议案》（公告编号2023-019）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事长郭军、董事王小鹏担任关联方嘉源和达的董事，因此回避表决。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2023-018）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号2023-024）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号2023-026）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告》（公告编号2023-020）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2023-025）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2023-021）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司业务发展目标的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号2023-022）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2023-027）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于公司开展新业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司开展新业务的公告》（公告编号2023-028）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于提请召开〈浙江和达科技股份有限公司2022年度股东大会〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号2023-015）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司

董事会

2023年4月14日

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-015

浙江和达科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月8日 14点30分

召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月8日

至2023年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会还将听取公司《2022年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过。内容详见公司于2023年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：绍兴市公用事业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2022年5月8日上午 09:00-12:00

（二）登记地点

浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园18幢，浙江和达科技股份有限公司证券管理部

（三）登记方式

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权 委托书（加盖公章）办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：王亚平

联系电话：0573-82850903

邮箱地址：wangyaping@chinahddz.com

通讯地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢，浙江和达科技股份有限公司证券管理部

（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023年4月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江和达科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月8日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

注：本次股东大会还将听取公司《2022年度独立董事述职报告》。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-016

浙江和达科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第三届监事会第十八次会议。本次会议由监事会主席平旦波先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、监事会会议召开情况

（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号2023-017）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号2023-023）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号2023-019）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2023-018）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《续聘会计师事务所公告》（公告编号2023-024）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号2023-026）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告》（公告编号2023-020）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2023-025）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2023-021）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2023-027）。

（十五）审议通过《关于公司开展新业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司开展新业务的公告》（公告编号2023-028）。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司监事会

2023年4月14日

浙江和达科技股份有限公司董事会

关于带其他事项段无保留意见的

内部控制审计报告的专项说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）对浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）2022年度内部控制出具了带其他事项段无保留意见内部控制审计报告（天健审【2023】2102号）。公司董事会对涉及事项专项说明如下：

一、其他事项段内容

在内部控制审计过程中，我们注意到和达科技公司的非财务报告内部控制存在重要缺陷。公司在未履行必要审议程序的情况下，将使用募集资金建设的研发大楼的部分楼层出租给公司合营企业浙江嘉源和达水务有限公司以及公司供应商嘉兴华邦电子有限公司使用，违反了上海证券交易所关于募集资金管理的有关规定。由于存在上述重要缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对和达科技公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。

二、董事会专项说明

董事会审阅了天健会计师出具的公司2022年度内部控制审计报告，认为：天健会计师出具的带其他事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司2022年度内部控制审计报告中增加其他事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意天健会计师对公司2022年度内部控制审计报告中其他事项段的说明。

三、公司采取的整改措施

针对上述事项，公司已积极组织核查及整改，整改措施如下：

1、公司采取“即发现、即整改”的策略，责成相关部门、负责人制定整改计划。根据具体整改情况，分阶段及时披露相关公告。公司于2023年3月15日披露《关于公司违规变更募集资金用途的整改报告公告》，并于2023年3月17日召开的第三届董事会第十七次会议及2023年4月3日召开的临时股东大会审议通过了整改相关议案。截至2022年度内部控制审计报告披露日，公司已完成相关缺陷的整改工作。

2、公司组织实际控制人、控股股东、董监高及关键岗位人员学习《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和公司《募集资金管理办法》，强化并提高关键岗位人员对募集资金使用与管理过程中的敏感意识、合规意识和履职能力。公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度，完善内部控制的运行程序，继续强化募集资金使用的管理制度。

3、公司董事会办公室、内部审计部门及财务部门密切关注募集资金专户资金使用的审批及往来情况，强化资金的支付流程及台账管理，提升规范运作水平，杜绝违规事项的发生。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023年4月12日

浙江和达科技股份有限公司独立董事

关于带其他事项段无保留意见的

内部控制审计报告的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）对浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）2022年度内部控制出具了带其他事项段无保留意见内部控制审计报告（天健审【2023】2102号）。

公司独立董事对公司带其他事项段无保留意见的内部控制审计报告及《董事会关于带其他事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》进行了认真核查，发表独立意见如下：

一、导致带其他事项段无保留意见的事项

2022年度，公司在未履行必要审议程序的情况下，将使用募集资金建设的研发大楼的部分楼层出租给公司合营企业浙江嘉源和达水务有限公司以及公司供应商嘉兴华邦电子有限公司使用，违反了上海证券交易所关于募集资金管理的有关规定。截至2022年度内部控制审计报告披露日，公司已完成上述事项的整改工作。

二、独立董事意见

同意《内部控制审计报告》中天健会计师的意见。天健会计师出具的带其他事项段无保留意见的内部控制审计报告审计的事项符合公司实际情况，其在公司2022年度内部控制审计报告中增加其他事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容。本报告并未对公司2022年度审计报告产生影响。同意《董事会关于带其他事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》，我们认可内部控制审计报告中关于内部控制执行过程中存在的缺陷。我们要求公司董事会及经营管理层对出具带其他事项段的无保留意见的内部控制审计报告涉及事项高度重视，加强公司内部控制，不断完善公司内部控制体系的建设，杜绝未来再次发生此类问题的可能性，切实维护上市公司和全体股东特别是广大中小股东的合法权益。

独立董事：李晓龙、姚武强、佟爱琴

2023年4月12日

浙江和达科技股份有限公司监事会对

《董事会关于带其他事项段无保留意见的

内部控制审计报告的专项说明》的意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）对浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）2022年度内部控制出具了带其他事项段无保留意见内部控制审计报告（天健审【2023】2102号）。公司监事会对《董事会关于带其他事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》出具如下意见：

一、天健会计师出具的带其他事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对天健会计师出具的带其他事项段无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意《董事会关于带其他事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。

二、作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制管理，完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格执行，提升内部控制管理水平。

浙江和达科技股份有限公司监事会

2023年4月12日

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-028

浙江和达科技股份有限公司

关于开展新业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、新业务基本情况

（一）新业务类型

为充分发挥公司在水务行业二十余年的信息化建设及服务经验、客户资源等，进一步拓宽公司的服务边界、加强公司的综合服务能力及更好的赋能水务行业。经充分论证并经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司于2022年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江和达科技股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-042），2022年12月29日公司新设浙江智水工品信息技术股份有限公司（以下简称“智水工品”）完成工商登记并取得营业执照。

智水工品是水务垂直领域工业品全生命周期一站式服务平台，是公司水务信息化整体解决方案业务的外延，通过整合水务行业上下游资源，为行业客户提供水务工业品一站式解决方案及采购服务、智慧供应链云服务、设备维保云服务、采购方案服务和内容知识服务等多维度解决方案。凭借更高效、更专业、更透明的优势，打造多种采购模式，降低采购专业门槛，赋能中小企业。

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），智水工品所处行业属于“I64互联网和相关服务”；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012修订）》，智水工品所处行业属于“I64 互联网和相关服务”。

（二）新业务的行业情况

受益于新基建建设、节水型社会建设目标的确立、国家对供水管网漏损控制试点的开展以及水务行业对数字化、智能化的管理需求的爆发，水务工业品行业将由传统的单品类采购模式转向为与数字化、智慧化融合的场景化采购，更好的推动设备智造与应用。。

目前，国内水务工业品市场格局比较分散，目前仍然主要以传统线下流通和服务模式为主，区域性较强。传统电商平台主要以常规通用物资的销售为主。随着市场竞争的加剧，水务工业品企业将逐渐向专业化方向发展，专注于某一领域或某一产品线，提升服务水平和综合竞争力。

智水工品依托和达科技在水务行业的客户资源、行业口碑以及软件开发能力，以和达科技信息模型为基座，赋予工业品智慧属性，融合数字经济和实体经济，并快速整合水务行业上下游供应商及渠道商，形成水务工业品S2B2C一站式全产业链服务平台，向水处理、供水、排水、污水处理等领域提供各种设备、器材、备品备件、耗材等物资。智水工品以专业采购顾问+服务助手为定位，赋能非专业客户，降低客户采购门槛，优选采购产品，提高客户决策和采购效率，降低采购综合成本。

（三）新业务的管理情况

新业务由公司控股子公司智水工品独立实施，公司将对智水工品的技术研发、业务渠道、产业整合等方面进行统筹规划，充分发挥公司现有业务之间的协同效应，实现公司及控股子公司各业务之间的优势互补，拓宽公司业务范围与市场领域，最终实现公司未来发展战略的落地，促进公司长远发展。

智水工品将被纳入公司合并报表范围内，因此开展新业务不会导致公司实际控制人的变更。

（四）审议程序

该事项已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、开展新业务的合理性及必要性分析

（一）开展新业务的原因、背景

我国高度重视数字经济和产业互联网发展。近年来国家和地方政府出台了一系列数字经济发展规划，大力推进产业数字化转型和平台经济，推进数字经济和实体产业融合，赋能先进制造，促进行业进步。

根据清华大学全球产业研究院发布的《中国产业互联网生态发展报告》（以下简称《报告》）以及“十四五”规划纲要等文件对产业互联网未来的发展预测，产业互联网在2035年会占整个中国GDP的21%左右。随着数字技术的不断突破和提升，以产业互联网为重要组成部分的数字经济将成为经济增长的新动能。

公司以“智慧物联 智慧水务”为发展战略，以整体化解决方案为抓手，打造生态，赋能渠道，支持供水、排水、水利、企业及园区等领域客户进行数字化转型和实现数字孪生。通过业务外延与拓展，积极开展产业布局，努力将公司打造成行业领先的创新生态型企业。

（二）开展新业务的合理性

公司深耕水务行业20余年，拥有超过800家以上的水务企业客户，对水务行业具有深刻的理解。智水工品是公司水务信息化整体解决方案业务的外延，可以发挥公司现有业务之间的协同效应，有效利用公司的客户资源、行业口碑以及软件开发能力，快速整合水务行业上下游供应商及渠道商，形成水务工业品全生命周期一站式服务平台，提升公司的综合竞争力。水务工业品全生命周期一站式服务平台属于崭新的业务领域，与和达科技业务定位不同，可通过公司间业务协同、资源共享，加快市场布局，打造生态，赋能行业，增强公司核心壁垒，提升公司核心竞争力，成为公司新的业务增长点，回报投资者。

（三）公司的准备情况

1、技术、人才、业务储备

公司内部已就新业务的可行性进行论证，在新业务的人才储备、技术储备、市场拓展、资金安排等方面进行布局和筹划。技术方面，智水工品可以充分利用公司现有的技术，快速实现水务工业品产业互联网平台的开发；人才方面，智水工品已引进核心技术人员及经营管理团队；业务方面，智水工品可以充分利用公司现有的产品、渠道、客户和管理资源优势，快速布局。

2、新业务的审批情况

根据有关规定及工业和信息化部要求，公司目前规划开展的业务形态无需取得《增值电信业务经营许可证》。未来，智水工品将根据业务发展规划的调整，在遵守国家法律法规的情形下，依法取得经营相关的手续。

3、资金安排

智水工品开展业务所需的资金主要来源于智水工品各方股东提供的注册资本金，公司将按照子公司的公司章程相关规定，结合新业务的开展情况和资金状况，根据项目进度情况分期出资。

三、对上市公司的影响

公司本次开展新业务是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，是公司水务信息化整体解决方案业务的外延，进一步提高公司的技术壁垒和核心竞争力。水务工业品全生命周期一站式服务平台打通水务工业品经济活动各环节协同化发展，重构工业品服务体系，凭借更高效、更专业、更透明的优势，打造多种采购模式，降低采购专业门槛，赋能中小企业，促使水务行业工业品服务转向平台化、数字化、生态化发展，打造中国智慧水务工业品产业经济共同体，促进行业整体进步。

智水工品将被纳入公司合并报表范围内，因此开展新业务不会导致公司实际控制人的变更。预计短期内不会对公司经营成果及财务状况产生重大影响，对公司长远经营发展将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、开展新业务的风险分析

1、市场风险

如果未来公司客户拓展及渠道赋能未能实现预期目标或者未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差，则公司水务工业品全生命周期一站式服务平台能否导入上下游供应链及客户并形成销售存在一定不确定性。

2、财务风险

鉴于本次新业务开展资金来源为各方股东提供的注册资本金，公司将结合新业务的开展情况和资金状况，根据项目进度情况分期出资。可能会对公司短期现金流造成压力，公司将统筹资金管理，合理确定支付方式、支付安排等，以确保新业务顺利实施。

3、项目效益不达预期风险

水务工业品全生命周期一站式服务平台需要一定的研发及测试周期，存在经济环境、行业政策、市场需求变化、市场竞争、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响，存在新业务拓展不及预期的风险。

五、监事会、董事会、独立董事对开展新业务的意见

1、监事会意见

公司本次开展新业务事项符合公司的整体发展战略，有利于增强公司的核心竞争力，审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》、《公司章程》的规定。本次公司开展新业务不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司开展新业务的事项。

2、董事会意见

公司本次开展新业务事项符合公司的整体发展战略，是公司水务信息化整体解决方案业务的外延，可以有效利用公司软件开发能力，通过整合水务行业上下游供应商及渠道商，进一步拓宽公司的服务边界及加强公司的综合服务能力，提升公司综合竞争实力。

3、独董意见

公司本次开展新业务事项符合公司发展战略，是在公平、公正、互利的基础上进行的，有利于增强公司的核心竞争力，不会损害公司及股东，特别是中小股东利益，不会对公司独立性构成影响。审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》、《公司章程》的规定。独立董事一致同意公司开展新业务事项。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-018

浙江和达科技股份有限公司

关于公司2022年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,848,290股，发行价为每股人民币12.46元，共计募集资金334,529,693.40元，坐扣承销及保荐费（不含税）31,509,433.96元（承销及保荐费（不含税）共计33,018,867.92元，募集资金到位前已预付1,509,433.96元）后的募集资金为303,020,259.44元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于2021年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除募集资金到位前已预付承销及保荐费（不含税）1,509,433.96元、审计及验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费用（不含税）26,134,562.06元后，公司本次募集资金净额为275,376,263.42元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕398号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2022年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币万元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《浙江和达科技股份有限公司募集资金管理办法》。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2021年7月14日分别与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、2022年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司2022年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

公司于2021年8月13日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品，使用期限为董事会审议通过后12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2022年度，公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的明细情况如下：

(下转23版)