安泰科技股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-020

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1026008097为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是中国钢研旗下新材料领域的核心产业平台和科技创新主体，是我国新材料行业的领军企业之一。公司以先进金属材料及关键部件为核心主业，致力于成为先进材料与技术的价值创造者。通过持续推进产业结构调整，目前公司聚焦“以难熔钨钼为核心的高端粉末冶金及制品”和“以稀土永磁为核心的先进功能材料及器件”两大核心产业，重点服务于国家战略性新兴产业，产品广泛应用于航空航天、半导体集成电路、新能源汽车、光伏、核电、高端医疗装备、先进轨道交通、智能制造、工业过滤净化及节能环保等领域，为全球高端客户提供先进金属材料、制品及解决方案，是众多国内外知名企业的关键材料与核心部件供应商。

报告期内，公司实现营业收入74.06亿元，同比增长17.05%，实现利润总额3.02亿元，同比增长7.78%、净利润2.92亿元，同比增长11.59%、归母净利润2.11亿元，同比增长22.09%，保持稳步增长。通过积极推进共性业务协同和跨区域资源共享，细化跑市场、拼市场的颗粒度，公司实现新签合同78.7亿元，同比增加4.6%。尤其新能源市场拓展迅速，汽车、光伏、核电等领域新签合同额超过10亿元。公司产业结构加速转型升级，数字化转型和智能制造成果初显，资产负债结构保持稳定，资产质量、运营效率和盈利能力都得到明显提高，持续推动公司迈向高质量发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √ 否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √ 不适用

三、重要事项

公司在报告期内没有发生对公司经营情况产生重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

安泰科技股份有限公司

董事长：李军风

2023年4月14日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-018

安泰科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于2022年3月31日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2023年4月12日以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员、总法律顾问及纪委书记。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《安泰科技2022年度总经理工作报告》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会听取了总经理所作的公司2022年度总经理工作报告，认为2022年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。

2、《安泰科技2022年年度报告》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2022年年度报告》。

本议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

3、《安泰科技2023年一季度报告》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2023年一季度报告》。

4、《安泰科技2022年度董事会工作报告》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

5、《安泰科技2022年度社会责任报告》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2022年度社会责任报告》。

6、《安泰科技2022年度内部控制评价报告》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

董事会认为：经对照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止2022年12月31日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。随着公司的不断发展，我们将不断完善公司内部控制结构，提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要。

相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

7、《安泰科技2022年度内部控制审计报告》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司内部控制审计报告》。

8、《安泰科技2022年度财务决算报告》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司审计报告》。

本议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

9、《安泰科技2022年度利润分配预案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

10、《安泰科技关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

11、《安泰科技控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

12、《关于对参股公司德国Odersun 公司长期股权核销的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于核销公司长期股权投资的公告》。

13、《关于公司会计政策变更的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

14、《安泰科技关于2023年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项赞成5票；反对0票；弃权0票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司，本议案涉及事项为关联交易，4名关联董事李军风、汤建新、黄沙棘、肖萍回避表决）。

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项尚需公司2022年度股东大会审议通过。

安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2023年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。

15、《关于上海安泰至高非晶金属有限公司股权转让项目的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》。

16、《关于安泰环境安平高通量膜产业化建设项目的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司投资建设安平高通量膜产业化项目的公告》。

17、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名李春龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见，相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司拟聘任独立董事的公告》《安泰科技股份有限公司独立董事提名人及候选人声明公告》。

本议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

18、《关于提请召开安泰科技股份有限公司2022年度股东大会的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

公司拟定于2023年5月11日（周四）下午14:00，召开公司2022年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告》。

特此公告！

安泰科技股份有限公司董事会

2023年4月14日

附件：

独立董事候选人简历

李春龙先生：

中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，博士研究生学历，享受国务院政府特殊津贴。曾任包钢（集团）公司总经理、董事、技术中心主任，内蒙古自治区经济和信息化委员会副主任，中国稀土学会理事长，曾兼任第十二届全国人大代表，内蒙古人民政协第九届、第十届委员会委员，内蒙古自治区科协副主席，白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室主任，中南大学、东北大学、内蒙古工业大学、内蒙古科技大学兼职教授。现已退休。

该独立董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。该独立董事候选人与本公司不存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该独立董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该独立董事候选人尚未按照中国证监会《上市公司独立董事规则》的规定参加任职培训并取得独立董事资格证书，但已出具《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书》，承诺积极报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-019

安泰科技股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

安泰科技股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于2023年3月31日以书面形式发出，据此通知，会议于2023年4月12日以现场方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议主持人为金戈监事会主席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议

1、《安泰科技2022年度总经理工作报告》

赞成5票；反对0票；弃权0票。

2、《安泰科技2022年年度报告》

赞成5票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司2022年年度报告》中所涉及公司财务数据追溯调整符合《企业会计准则第2号一一长期股权投资》《企业会计准则第20号一一企业合并》《企业会计准则第33号一一合并财务报表》的相关规定。

本次编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2022年年度报告》。

3、《公司2023年一季度报告》

赞成5票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司2023年一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2023年一季度报告》。

4、《安泰科技2022年度内部控制评价报告》

赞成5票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况，公司组织完善、制度健全，内部控制制度合理有效。截至2022年12月31日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。

相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

5、《安泰科技2022年度内部控制审计报告》；

赞成5票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司内部控制审计报告》。

6、《安泰科技2022年度财务决算报告》；

赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司审计报告》。

7、《安泰科技2021年度利润分配预案》；

赞成5票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

8、《安泰科技关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

赞成5票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

本议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

9、《关于对参股公司德国Odersun公司长期股权核销的议案》；

赞成5票；反对0票；弃权0票。

经核查，监事会认为，公司按照企业会计准则和财务管理制度核销长期股权投资，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就本次核销德国Odersun公司长期股权投资事项的决策程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的情形，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。

10、《安泰科技关于2023年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；

监事会认为：经审核，此次2023年度日常经营关联交易预计的事项，符合公司正常的经营需要，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议2023年度日常经营关联交易预计事项的程序符合相关法规规定。

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项赞成3票；反对0票；弃权0票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司，本议案涉及事项为关联交易，2名关联监事金戈、胡杰回避表决）。

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项尚需公司2022年度股东大会审议通过。

安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成5票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2023年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。

11、《关于公司会计政策变更的议案》；

赞成5票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，董事会审议公司会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于公司会计政策变更》。

12、《安泰科技2022年度监事会工作报告》；

赞成5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2023年4月14日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-022

安泰科技股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年4月12日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，会议审议通过了《安泰科技2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将2022年度利润分配预案公告如下：

一、2022年度利润分配预案的主要内容

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2022年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润211,093,354.78元， 母公司本期实现净利润83,750,225.70元。按照《公司法》和公司章程的规定，提取法定盈余公积8,375,022.57元后，可供投资者分配的利润为151,199,416.83元，结合公司实际情况，以2022年12月31日的股本1,026,008,097.00股为基数向全体股东每10股派发现金1.2元（含税），共计分配123,120,971.64 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案披露后至权益分派实施公告中确定的股权登记日期间，如公司总股本由于股权激励限制性股票增发等原因发生变动的，每股现金分红金额不变，公司将按权益分派实施公告披露时公司最新总股本计算现金红利分配总额并在公司利润分配实施公告中予以披露。

二、本次利润分配的合法性、合规性、合理性

公司2022年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的规定，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司正常经营造成影响，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

三、公司董事会意见

董事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定。公司货币资金充足，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司正常经营造成影响，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、公司监事会意见

监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害中小股东利益的情形。一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司董事会拟定的2022年度利润分配预案符合符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，不会对公司正常经营造成影响，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议；

2、公司第八届监事会第八次会议决议；

3、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的意见。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-023

安泰科技股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据企业会计准则、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》等关于资产减值准备有关事项的规定，2023年4月12日公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《安泰科技关于2022年度计提资产减值准备的议案》。现将公司2022年度计提资产减值的相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

公司依照企业会计准则及公司会计政策，对2022年末应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对应收款项根据新金融工具准则采用预期信用损失法计提了坏账准备；对存货按照成本与可变现净值孰低计量，计提了存货跌价准备；对商誉及经判断存在减值迹象的其他长期资产进行了减值测试，并根据测试结果计提了减值准备。

2、本次计提减值准备的具体情况

公司及下属子公司2022年计提的资产减值准备情况如下：

■

二、本次计提减值准备的依据

（一）坏账准备

公司坏账准备本期增加-6,002,634.11元，本期应收款项收回，对应收款项根据新金融工具准则采用预期信用损失法计提坏账准备-6,002,634.11元。

其他原因增加119,716.90元，因汇率变动变化增减坏账准备119,716.90元。

本期减少坏账准备0元，因合并范围变化减少坏账准备0元。

（二）存货跌价准备

公司涉及和服务的部分下游行业市场竞争激烈，部分产品售价持续走低，导致个别业务领域产品销售毛利出现较大幅度下滑。公司对账面价值低于可变现净值的存货计提了存货跌价准备10,803,711.76元。

存货跌价准备减少主要是本期因销售转销存货跌价准备13,041,578.28元。

（三）合同资产减值准备

公司合同资产减值准备本期增加57,435.37元，是对合同资产根据新金融工具准则采用预期信用损失法计提坏账准备。

（四）固定资产减值准备

公司因业务调整，对上海至高相关固定资产等可收回金额低于账面价值的部分计提固定资产减值准备1,693,439.20元。

固定资产减值准备减少19,093,732.11元，主要是处置固定资产转销相关减值准备。

（五）在建工程减值准备

公司部分技术改造项目终止，对在建工程可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备0元。

在建工程减值准备减少2,726,890.81元，安泰三英转销在建工程减值准备2,726,890.81元。

三、公司对计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

董事会审计委员会对预计需计提的资产减值准备作了合理性的说明。根据相关规则，本次计提资产减值准备的金额未超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，但超过绝对金额超过500万元，公司董事会同意提交公司股东大会审议。

四、本次计提减值损失对公司的影响

公司本次计提资产减值准备，将减少归属于上市公司2022年度净利润6,551,952.22元，减少2022年度归属于母公司所有者净利润1,055,356.62元。

五、董事会关于计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会已提前审阅该议案并发表意见，同意将《安泰科技关于2022年度计提资产减值准备的议案》提交公司董事会审议。

公司董事会认为：公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映截止2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

六、 独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

独立董事对公司关于2022年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：

公司本次计提相关资产减值准备是基于稳健的会计原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的董事会审批程序。《安泰科技关于2022年度计提资产减值准备的议案》尚需提交公司股东大会审议。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映截止2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。 因此，我们同意计提公司2022年度资产减值准备，并将该议案提交公司股东大会审议。

七、监事会审核意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议；

2、公司第八届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的意见；

4、董事会关于第八届董事会第八次会议相关事项的说明。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-024

安泰科技股份有限公司

关于核销公司长期股权投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司（下转74版）