茂业商业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：2023-018号
茂业商业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月14日
(二)股东大会召开的地点：成都市东御街19号本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪先生主持本次股东大会。公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：茂业商业股份有限公司股东回报规划（2023年-2025年）
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案一、二、三、四、五、六、七均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2 以上赞成通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：邬凯明、吴旻婧
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会
2023年4月15日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2023-019号
茂业商业股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到谢庆女士的书面辞职报告，因个人原因，谢庆女士申请辞去公司证券事务代表职务。辞职申请自送达董事会之日起生效。
谢庆女士辞职后将不再担任公司任何职务，其负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将按照相关规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。谢庆女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对谢庆女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月十五日
