(上接62版)
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中小股东总表决情况:
同意5,918,646股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2813%;反对103,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.7187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案9.06 南京诚志永清能源科技有限公司向中信银行股份有限公司南京分行申请的1.50亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
总表决情况:
同意654,486,875股,占出席会议所有股东所持股份的99.9842%;反对103,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案已由本次股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况:
同意5,918,646股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2813%;反对103,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.7187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案9.07 南京诚志永清能源科技有限公司向中国农业银行股份有限公司南京六合支行申请的2.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
总表决情况:
同意654,486,875股,占出席会议所有股东所持股份的99.9842%;反对103,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案已由本次股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况:
同意5,918,646股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2813%;反对103,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.7187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案9.08 南京诚志永清能源科技有限公司向广发银行股份有限公司南京分行申请的1.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
总表决情况:
同意654,486,875股,占出席会议所有股东所持股份的99.9842%;反对103,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案已由本次股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况:
同意5,918,646股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2813%;反对103,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.7187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案9.09 南京诚志永清能源科技有限公司向华夏银行股份有限公司南京分行申请的0.50亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
总表决情况:
同意654,486,875股,占出席会议所有股东所持股份的99.9842%;反对103,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案已由本次股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况:
同意5,918,646股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2813%;反对103,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.7187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案9.10 南京诚志永清能源科技有限公司向招商银行股份有限公司南京分行申请的2.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
总表决情况:
同意654,486,875股,占出席会议所有股东所持股份的99.9842%;反对103,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案已由本次股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况:
同意5,918,646股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2813%;反对103,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.7187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案9.11 南京诚志永清能源科技有限公司向江苏银行股份有限公司南京分行申请的1.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
总表决情况:
同意654,486,875股,占出席会议所有股东所持股份的99.9842%;反对103,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案已由本次股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况:
同意5,918,646股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2813%;反对103,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.7187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案9.12 海南诚志供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请的2.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
总表决情况:
同意654,486,875股,占出席会议所有股东所持股份的99.9842%;反对103,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案已由本次股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况:
同意5,918,646股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2813%;反对103,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.7187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案9.13 海南诚志供应链管理有限公司向海南银行股份有限公司儋州分行申请的2.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
总表决情况:
同意654,486,875股,占出席会议所有股东所持股份的99.9842%;反对103,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案已由本次股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况:
同意5,918,646股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2813%;反对103,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.7187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案9.14 南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请的10.00亿元项目贷款综合授信额度提供担保
总表决情况:
同意654,486,875股,占出席会议所有股东所持股份的99.9842%;反对103,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案已由本次股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况:
同意5,918,646股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2813%;反对103,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.7187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案9.15 南京诚志永清能源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行申请的8.00亿元项目贷款综合授信额度提供担保
总表决情况:
同意654,486,875股,占出席会议所有股东所持股份的99.9842%;反对103,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案已由本次股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况:
同意5,918,646股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2813%;反对103,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.7187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案9.16 南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行股份有限公司南京江北新区分行申请的7.00亿元项目贷款综合授信额度提供担保
总表决情况:
同意654,486,875股,占出席会议所有股东所持股份的99.9842%;反对103,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案已由本次股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况:
同意5,918,646股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2813%;反对103,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.7187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案9.17 南京诚志永清能源科技有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请的5.00亿元项目贷款综合授信额度提供担保
总表决情况:
同意654,486,875股,占出席会议所有股东所持股份的99.9842%;反对103,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案已由本次股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况:
同意5,918,646股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2813%;反对103,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.7187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案9.18 南京诚志永清能源科技有限公司向招商银行股份有限公司南京分行申请的5.00亿元项目贷款综合授信额度提供担保
总表决情况:
同意654,486,875股,占出席会议所有股东所持股份的99.9842%;反对103,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案已由本次股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况:
同意5,918,646股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2813%;反对103,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.7187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案10.00 关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
总表决情况:
同意654,519,875股,占出席会议所有股东所持股份的99.9892%;反对70,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0108%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意5,951,646股,占出席会议的中小股东所持股份的98.8293%;反对70,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.1707%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市重光律师事务所
2、律师姓名:李静、刘伟东
3、结论意见:公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2022年年度股东大会决议;
2、北京市重光律师事务所关于诚志股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2023年4月15日
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2023-026
诚志股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议通知于2023年4月4日以书面通知方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议时间:2023年4月14日下午15:30
(2)召开地点:北京市海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室
(3)召开方式:以现场方式召开
(4)董事出席会议情况:应到董事7人,实到7人
(5)主持人:董事长龙大伟先生
(6)列席人员:监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2023年第一季度报告》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于子公司南京诚志、诚志永清使用暂时闲置资金委托理财的议案》
为提高公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司(以下简称“南京诚志”)、南京诚志永清能源科技有限公司(以下简称“诚志永清”)的资金使用效率和收益,合理利用暂时闲置资金,在保证公司日常经营、资金流动性和安全性的基础上,同意子公司南京诚志、诚志永清使用总额度不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行委托理财。其中,南京诚志可使用最高额不超过人民币4亿元、诚志永清可使用最高额不超过人民币2亿元的暂时闲置资金适时进行投资理财。在上述额度内,资金可以滚动使用。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于子公司北京诚志永华使用暂时闲置资金委托理财的议案》
为提高公司控股子公司北京诚志永华科技股份有限公司(以下简称“北京诚志永华”)的资金使用效率和收益,合理利用暂时闲置资金,在保证公司日常经营、资金流动性和安全性的基础上,同意北京诚志永华使用总额度不超过人民币5.5亿元的自有闲置资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于公司向华夏银行、平安银行申请综合授信额度的议案》
因公司业务发展需要,同意公司向华夏银行股份有限公司南昌分行、平安银行股份有限公司北京分行申请6亿元人民币综合授信额度,具体情况如下::
■
上述议案自董事会审议通过后,相关协议签署之日起一年内有效,董事会授权公司经营层办理相关事项。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间项目的议案》
同意公司全资子公司江西诚志生物工程有限公司投资3.5亿元在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间项目的公告》。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2023年4月15日
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2023-028
诚志股份有限公司
关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间
及原料药车间项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、诚志股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步拓展在生物制造领域的发展空间,拟通过全资子公司江西诚志生物工程有限公司(以下简称“诚志生物工程”)在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目,预计项目总投资金额为3.5亿。
2、2023年4月14日,公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间项目的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
4、本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资主体介绍
本次投资建设的多功能车间及原料药车间项目由诚志生物工程作为投资主体负责实施。
企业名称:江西诚志生物工程有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码:913606007055221755
法定代表人:谭红
注册资本:15361.1万元人民币
成立日期:2000-12-20
住所:鹰潭高新技术产业园区金田路12号
经营范围:“食品添加剂:L-谷氨酰胺、D-核糖”生产销售、食品添加剂的科研、开发、制造、批发;α-熊果苷、β-胸苷、L-茶氨酸、L-精氨酸、α-酮戊二酸、吡咯喹啉醌、精酮、谷胱甘肽、腺嘌呤、S-腺苷蛋氨酸、L-羟脯氨酸生产销售;技术服务;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;代理各类商品和技术出口贸易;力搏士D-核糖冲剂、化妆品及化学用品批发***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权关系:诚志生物工程为公司全资子公司诚志生命科技有限公司的全资子公司。
三、投资项目的基本情况
1、项目名称:多功能车间及原料药车间项目
2、实施地址:本项目位于江西省鹰潭市国家级高新区金田路12号(诚志生物工程厂区内)
3、建设内容及规模:本项目建设范围包括新建多功能车间(年产不超过30吨高价值原料,包括不限于酶制剂、依可多因、麦角硫因、透明质酸、胶原蛋白、维生素K2,唾液酸、5羟基色氨酸等),新建原料药车间(年产60吨S-腺苷蛋氨酸,年产90吨谷胱甘肽),改建研发楼,扩建动力车间,扩建污水站,扩建消防与给排水等辅助设施。
4、投资金额:本项目预计总投资金额为3.5亿,其中一期项目为多功能车间,二期项目为原料药车间。
5、资金来源:自有及自筹资金。
6、项目进度:项目分期实施,预计建设期为24个月,目前处于项目前期报批阶段。
四、对外投资合同的主要内容
公司将按照项目的报批以及建设进展签署相关合同。
五、可行性分析及存在的风险
1、项目的可行性分析
生物基产品及材料涵盖从高附加值的精细化学品(例如药品、化妆品等)到高市场容量的高分子材料(例如生物聚合物或化学原料)等各种产品链,在全球范围内发展潜力巨大,生物产品及材料为公司未来重点布局的业务领域。
本项目拟利用诚志生物工程现有预留空地以及公用工程配套能力,新建多功能车间以及原料药车间。多功能车间以单元操作为基础进行设计和建设,充分考虑设备及管道通用性,主要承担多种高附加值原料的研发及生产,利用合成生物学技术重点聚焦健康及医美领域。原料药车间生产线结合工艺及物料特性,采用先进生产装备以及自动控制系统,实现高标准的管道化、连续化、自动化生产模式,具备高端原料药及医药中间体的柔性切换生产能力。两个车间均按GMP标准进行建设。本项目实施后,将丰富公司生物制造领域产品类型,提高公司现有产业附加值及盈利能力,助力公司实现产业升级,进一步提升公司在产业内的核心竞争力。
本项目建设符合国家产业政策,具有良好的经济效益和产品矩阵规模效应,有利于公司的持续发展。
2、项目的市场前景分析
健康及医美是一个兼具经济效益和社会效益的朝阳产业,随着经济社会发展,在人们健康意识提升、消费升级、人口结构变化等多重利好因素的推动下,我国健康及医美产业迎来快速发展期,行业增长势头强劲,远远超出市场预期,中国市场规模增速领跑全球。多功能车间项目产品将重点布局高价值健康及医美原料领域。
原料药车间项目产品有对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸、1,4-丁二磺酸腺苷蛋氨酸以及谷胱甘肽,其中对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸主要用于保健品,1,4-丁二磺酸腺苷蛋氨酸主要用于肝胆疾病的治疗,谷胱甘肽是体内一种重要的抗氧化剂,适用于脂肪肝、中毒和病毒性肝炎等辅助治疗。
3、存在的风险及应对措施
项目实施面临的资源风险、技术风险及工程风险较小。该项目所需原料均为国内大宗原材料,原料供应有保证;公辅工程在诚志生物工程现有装置的基础上进行适当扩建;本项目采用微生物发酵工艺,技术成熟可靠,诚志生物工程自成立以来,一直致力于发酵类产品的研究、生产和销售,拥有丰富的运营生物制造产品线的经验,技术风险较小。项目管理方面,公司加强工程进度、质量、成本控制,严格控制工程风险。
六、对外投资的目的及对公司的影响
《“十四五”生物经济发展规划》明确将生物制造作为生物经济战略性新兴产业发展方向,生物制造产业市场广阔,潜力巨大。
公司在江西鹰潭的生物发酵工厂目前处于高负荷运营状态,受制于装置规模,亟需拓展新产品的发展空间。通过新建多功能车间及原料药车间,引入高附加值原料及药品产品以丰富整体产品线,进而将大幅增强公司在生物基材料领域的研发、生产实力。项目建成后,有利于公司打造高水平先进生物制造平台和合成生物技术创新基地,有利于完善技术创新体系建设和提升创新体系效能。
七、备查文件
第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2023年4月15日